CƠNG TY CỔ PHẦN LỌC HĨA DẦU BÌNH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Quảng Ngãi, ngày … tháng năm 2018 Dự thảo DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CÔNG TY CỔ PHẦN LỌC HĨA DẦU BÌNH SƠN - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; - Căn Biên kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông lần thứ Cơng ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn ngày 21/6/2018/2018; - Căn luật chứng khoán số 70/2005/QH11 Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thơng qua ngày 29/06/2006; - Căn Quy chế Đại hội đồng cổ đông lần thứ Cơng ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày … tháng năm 2018; - Căn Biên Đại hội đồng cổ đông lần thứ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn số …… /BB-ĐHĐCĐ ngày … tháng … năm 2018 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT CƠNG TY CỔ PHẦN LỌC HĨA DẦU BÌNH SƠN QUYẾT NGHỊ Điều 1: Thơng qua tồn văn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn Thơng qua Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn với nội dung sau a Tên gọi, địa trụ sở chính: - Tên gọi dầy đủ tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN LỌC HĨA DẦU BÌNH SƠN - Tên gọi tiếng Anh: BINH SON REFINING AND PETROCHEMICAL JOINT STOCK COMPANY - Tên viết tắt: BSR - Loại hình cơng ty: Cơng ty cổ phần - Trụ sở chính: số 208 đại lộ Hùng Vương, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam b Ngành nghề kinh doanh: - Sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, phân phối dầu mỏ, sản phẩm từ dầu mỏ, sản phẩm trung gian, nhiên liệu sinh học, hóa phẩm, phụ gia, xúc tác, nguyên nhiên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu; - Cung cấp dịch vụ lĩnh vực sản xuất, chế biến, kinh doanh, xuất nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, phân phối dầu mỏ, sản phẩm từ dầu mỏ, sản phẩm trung gian, nhiên liệu sinh học, hóa phẩm, phụ gia, xúc tác, vật tư máy móc thiết bị, phụ tùng, phương tiện, nguyên nhiên vật liệu phục vụ công nghiệp lọc - hóa dầu; - Cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án (tư vấn quản lý dự án, tư vấn giám sát thiết kế, mua sắm, lắp đặt, chạy thử dự án, tư vấn vận hành, bảo dưỡng dự án) liên quan đến kỹ thuật công nghiệp, kỹ thuật đường ống, kho chứa dầu khí dự án khác liên quan đến ngành lọc - hóa dầu; - Cung cấp dịch vụ phân tích dầu thơ, sản phẩm dầu mỏ hóa chất, phụ gia, xúc tác, nhiên liệu sinh học liên quan đến lĩnh vực lọc - hóa dầu; - Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị ngành lọc - hóa dầu; - Dịch vụ hàng hải, cảng biển liên quan đến ngành lọc - hóa dầu; - Đào tạo nguồn nhân lực, thuê cung cấp chuyên gia quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa cơng nghiệp lọc hóa dầu cảng biển, nghiên cứu khoa học, ứng dụng, sửa chữa công nghiệp lọc - hóa dầu; - Đầu tư phát triển dự án lọc - hóa dầu, nhiên liệu sinh học nước nước ngoài; - Kinh doanh ngành nghề khác mà pháp luật không cấm chấp thuận Đại hội đồng cổ đông c Vốn điều lệ: Vốn điều lệ công ty thời điểm Đại hội đồng cổ đông lần thứ 31.004.996.160.000 đồng (bằng chữ: ba mươi mốt nghìn, khơng trăm lẻ bốn tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, trăm sáu mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ công ty chia thành 3.100.499.616 cổ phần với mệnh giá cổ phần 10.000 đồng d Người đại diện theo pháp luật Cơng ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật Tổng Giám đốc người đại diện theo pháp luật Công ty Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn thực việc điều chỉnh, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ Cơng ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn theo yêu cầu quan đăng ký doanh nghiệp (nếu có) tiến hành thủ tục cần thiết để hoàn thành đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật báo cáo nội dung chỉnh sửa, bổ sung lại Đại hội cổ đông Điều 2: Thông qua Quy chế Quản trị công ty cổ phần Điều 3: Thông qua kết bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2018 -2022) Thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ I (2018-2022) - Ông/bà - Ông/bà - Ơng/bà - Ơng/bà - Ơng/bà Ban kiểm sốt nhiệm kỳ I (2018-2022) - Ông/bà - Ông/bà - Ông/bà Điều 4: Thông qua định hướng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2018-2022 kế hoạch SXKD năm 2018 Một số tiêu sản lượng năm 2018: STT Tên sản phẩm Đơn vị tính I Tổng sản lượng Polypropylene LPG Xăng Mogas 92-E5 Xăng Mogas 91/92 Xăng Mogas 95 JET A1 Dầu DO Dầu FO Lưu huỳnh Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Tấn Kế hoạch năm 2018 PVN phê duyệt 6.302.381 162.823 500.799 44.337 959.963 1.718.678 486.611 2.307.138 120.175 1.858 Kế hoạch năm 2018 CTCP (Quý III+IV/2018) 3.177.091 82.081 252.458 506.277 866.402 245.305 1.163.050 60.581 937 Một số tiêu tài năm 2018 STT ĐVT Kế hoạch năm 2018 PVN phê duyệt Kế hoạch năm 2018 CTCP (Quý III+IV/2018) Vốn chủ sở hữu Tỷ đồng 32.759 32.759 Trong đó: -Vốn điều lệ cuối kỳ Tỷ đồng 31.005 31.005 Chỉ tiêu STT ĐVT Kế hoạch năm 2018 PVN phê duyệt Kế hoạch năm 2018 CTCP (Quý III+IV/2018) Chỉ tiêu Tổng doanh thu Tỷ đồng 78.108 39.371 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 3.663 1.847 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 3.480 1.754 Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn CSH % 9,5% 5,5% Tỷ lệ chia cổ tức/ vốn điều lệ % 3,5% Ghi chú: - Kế hoạch PVN phê duyệt theo Nghị Quyết số 8289/NQ-DKVN ngày 27/12/2017 xây dựng cho tồn năm tài 2018 - Kế hoạch 2018 Cơng ty Cổ phần: tính từ thời điểm bắt đầu chuyển thành CTCP dự kiến vào ngày 01/7/2018 Kế hoạch vốn đầu tư STT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch 2018 Kế hoạch năm 2018 CTCP (Quý III+IV/2018) Tổng nhu cầu vốn đầu tư Tỷ đồng 1.289 855,82 a Đầu tư XDCB Tỷ đồng 831 505,82 b Mua sắm TTB & TSCĐ Tỷ đồng 458 350,00 Nguồn vốn đầu tư Tỷ đồng 1.289 a Vốn Chủ sở hữu - Trong tăng Vốn điều lệ Tỷ đồng Tỷ đồng 1.289 855,82 b Vốn vay khác Tỷ đồng 0 Điều 5: Thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao lợi ích khác HĐQT/thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát năm 2018 Mức lương, thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát tháng cuối năm 2018 (từ 01/7/2018 - 31/12/2018): STT Chức danh Số người Tổng số tiền (đồng) Chủ tịch Hội đồng quản trị 866.250.000 Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc 839.250.000 Ghi Thành viên Hội đồng quản trị 2.261.250.000 Trưởng ban kiểm soát 783.000.000 Kiểm soát viên 1.363.500.000 Tổng cộng 6.113.250.000 Quỹ thù lao kiêm nhiệm: - Số thành viên kiêm nhiệm: người - Tỷ lệ thù lao tối đa 20% mức tiền lương bình quân thực Người quản lý chuyên trách (Theo quy định điều 16 Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH) - Quỹ tiền lương, thù lao điều chỉnh tùy thuộc vào số lượng thành viên chuyên trách, không chuyên trách kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Hội đồng quản trị thực chi trả theo quy định pháp luật Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn báo cáo tài năm 2018 Thông qua chủ trương lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài (riêng, hợp nhất) năm 2018 Cơng ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn Điều Điều khoản thi hành Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông lần thứ Cơng ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn biểu thơng qua Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc tồn thể cổ đơng Cơng ty cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm thi hành Nghị tổ chức triển khai thực theo thẩm quyền, chức hoạt động phù hợp với quy định pháp luật Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn Nơi nhận: - Cổ đơng Cơng ty; TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA - UBCKNN; - Sở GDCK Hà Nội; - Tập đoàn DKVN (để b/c); - Ban TGĐ; - Lưu: VT, KTKH, binhvt ... hóa dầu, nhiên liệu sinh học nước nước ngo? ?i; - Kinh doanh ngành nghề khác mà pháp luật không cấm chấp thu? ??n Đ? ?i h? ?i đồng cổ đông c Vốn ? ?i? ??u lệ: Vốn ? ?i? ??u lệ công ty th? ?i ? ?i? ??m Đ? ?i h? ?i đồng cổ đông... TNHH Deloitte Việt Nam tiến hành kiểm tốn báo cáo t? ?i (riêng, hợp nhất) năm 2018 Cơng ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ? ?i? ??u ? ?i? ??u khoản thi hành Nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đ? ?i h? ?i đồng... Ghi Thành viên H? ?i đồng quản trị 2.261.250.000 Trưởng ban kiểm soát 783.000.000 Kiểm soát viên 1.363.500.000 Tổng cộng 6.113.250.000 Quỹ thù lao kiêm nhiệm: - Số thành viên kiêm nhiệm: người