Vướng mắc trong bảo quản, giao nhận vật chứng là tiền trong các vụ án hình sự

NGHIÊN cưu - TRAO Đối VUỚNG MẮC TRONG BẢO QUÀN, GIAO NHẬN VẬT CHÚNG LÀ TIỀN TRONG CÁC vụ ÁN HÌNH sụ PHẠM THỊ YÉN * Trong vụ án có vật chứng tiền (như đánh bạc, ma túy, mại dâm, đưa nhận hối lộ, vụ án có thu tiền khơng liên quan đến vụ án nghi ngờ tiền giả) việc trưng cầu giám định, cách bảo quản vật chứng có nhiều quan điểm khác Theo tác giả, thực tiễn cho thấy việc giám định vật chứng tiền có số khó khăn, vướng mắc, địi hỏi quan tiến hành tố tụng phối họp thực linh hoạt, đảm bảo trình tự, pháp lý để xác định loại tiền, tiền giả, tiền thật Từ khóa: Vật chứng tiền; trưng cầu giám định; bảo quản, xử lý vật chứng Nhận bài: 08/3/2022; biên tập xong: 30/3/2022; duyệt bài: 15/4/2022 heo Điều 89 Bộ luật Tố tụng hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021 (sau viết tắt BLTTHS năm 2015): Vật T phạm tiền có giá trị chứng minh tội phạm vật chứng, nên phải thực theo quy định pháp luật liên quan đến chứng giao nhận vật chứng bảo quản, vật dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, vật mang dấu vết tội phạm, vật đối tượng tội phạm, tiền vật Điểm b khoản Điều 90 BLTTHS năm 2015 quy định: Vật chứng tiền phải khác có giá trị chứng minh tội phạm người phạm tội có ý nghĩa việc giải vụ án Như vậy, vật tiền dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, hay tiền mang dấu vết tội phạm, tiền đối tượng tội để bảo quản Kho bạc Nhà nước Nếu vật chứng tiền lưu dấu vết tội giám định sau thu giữ chuyển phạm phải tiến hành niêm phong * Phòng 8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương Tạp chí Sơ 09/2022 VkIẾM sát 41 NGHIÊN CỨU - TRAO DỔI Đồng thời, theo Điều 206 BLTTHS năm 2015, trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định cần xác định: Chất ma túy, vũ khí quân dụng, vật liệu nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, tiền giả, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ Cũng theo khoản Nghị định số 70/2013/ND-CP ngày 02/7/2013 sửa đổi, bố sung số điều quy chế quản lý kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002 ngày 18/02/2002 Chính phủ (Nghị định số 70/2013) thì: - Vật chứng tiền, phải niêm phong gửi hệ thống Kho bạc nhà nước cấp nơi quan thụ lý vụ án có trụ sở, tuyệt đối không phép lưu thông Trong thực tế, Cơ quan điều tra (CQĐT) thu giữ vật chứng có nghi ngờ tiền giả (trong vụ án lưu hành tiền giả, mua bán tiền giả ) thực đầy đủ việc trưng cầu giám định xác định tiền giả sau thu tiền có lưu dấu vết tội phạm (nghi dấu vân tay, máu ) niêm phong trưng cầu giám định dấu vết, theo Điều 90 Điều 206 vụ án đánh bạc, ma túy, mại dâm, đưa nhận hối lộ khác nhau: Quan điểm thứ nhẩt: Khi thu giữ vật chứng tiền, CQĐT mà không nghi ngờ tiền giả có lưu dấu vết tội phạm lập biên thu giữ tang vật; đó, ghi nhận loại tiền (tiền Việt Nam hay ngoại tệ), tổng số tiền tịch thu mà tiến hành giám định Sau đó, gửi số tiền vật chứng thu giữ vào tài khoản đơn vị mở kho bạc, đảm bảo quy định tiền bảo quản kho bạc Khi có định chuyển vật chứng Viện kiểm sát Cơng an chuyển khoản số tiền sang tài khoản quan THADS chuyển giấy tờ thể việc chuyển khoản tiền để đưa vào hồ sơ xét xử Với cách này, gửi tiền vật BLTTHS năm 2015 Trong vụ án khác có vật chứng tiền (vụ án đánh bạc, ma túy, mại dâm, đưa nhận hối lộ ) việc trưng cầu giám định, bảo quản vật chứng có nhiều quan điểm khác Theo khoản Điều 123 chứng vào tài khoản mở kho bạc cán kho bạc kiểm sốt, xác định loại tiền tiền giả có Cách thực phổ biến nhiều địa phương Quan điểm thứ hai: Khi thu giữ tiền vật chứng mà CQĐT không nghi ngờ tiền giả không liên quan đến tội phạm tiền Luật thi hành án dân (THADS) năm 2014: “Trường hợp vật chứng bàn giao hình thức gói niêm phong, quan thi hành án dân nhận có kểt giám định rõ số lượng, chủng loại, chất lượng loại vật chứng” giả khơng thuộc trường hợp phải giám định theo Điều 206 BLTTHS năm 2015 Vật chứng tiền vụ án đánh bạc, ma túy, mại dâm , sau thu giữ, CQĐT kiểm đếm tiến hành niêm phong tiền gói niêm phong (khơng Tạp chí 42 Vì vậy, CQĐT chuyển vật chứng tiền dạng gói niêm phong, khơng có kết giám định nên quan Thi hành án dân không nhận Trên thực tế, có nhiều quan điểm xử lý bảo quản vật chứng tiền thu KIẺM SÁ I Sô 09/2022 NGHIÊN CỨU - TRAO Dổi giám định) gửi vào Kho bạc nhà nước Sau Viện kiểm sát có định chuyển vật chứng CQĐT lấy gói niêm phong làm thủ tục chuyển cho quan THADS Cơ quan THADS CQĐT mở gói niêm phong kiểm đếm giao nhận tiền Cơ quan THADS lại niêm phong số tiền gửi gói niêm phong vào Kho bạc nhà nước Sau có định thi hành án dân xử lý số tiền sung công quỹ nhà nước, quan THADS kho bạc lấy mở gói niêm phong, gửi tiền gói vào tài khoản, thực việc sung quỹ Với cách đảm bảo vật chứng không lưu thông (theo quy định Nghị định số 70/2013), đảm bảo có nguyên vật chứng để kiểm tra, xem xét, đối chiếu cần trình điều tra, truy tố, xét xử Quan điểm thứ ba: Thực quy định Điều 90 BLTTHS năm 2015: “Vật chứng tiền phải giám định sau thu thập” Việc giám định theo quy định Điều 206 BLTTHS năm 2015: “Bắt buộc phải trưng cầu giám định cần xác định tiền giả” Cơ quan điều tra sau thu giữ tiền định trưng cầu giám định vật chứng tiền để xác định tiền thật, tiền giả, sau niêm phong vật chứng thành gói gửi gói niêm phong vào kho bạc Khi có kết luận giám định lưu hồ sơ 01 Sau Viện kiểm sát có định chuyển vật chứng CQĐT lấy gói niêm phong bàn giao gói niêm phong cho quan THADS (kèm kết luận giám định xác định sổ lượng, loại tiền thật, tiền giả) Có thể thấy, 03 quan điểm quan điểm thứ ba thực việc giám định vật chứng tiền (trong vụ án không liên quan đến tiền giả) thực niêm phong vật chứng, gửi gói niêm phong vào kho bạc chặt chẽ, quy định BLTTHS năm 2015 (Điều 90, Điều 206), đảm bảo việc giao nhận vật chứng theo Điều 123 Luật thi hành án dân năm 2014 đảm bảo vật chứng tiền không lưu thông Tuy nhiên, thực tiền triển khai thực gặp nhiều khó khăn có nhiều vụ án có vật chứng tiền, chiếm tỉ lệ lớn sổ án thụ lý, thực giám định tiền định trưng cầu giám định phải ghi số seri tờ tiền, số tiền vật chứng lớn, khó kê seri thu giữ số tiền nhỏ (như 200 đồng vụ án ma túy mà đối tượng dùng để sử dụng ma túy) phải chuyển đến quan có chức giám định tiền (chi nhánh Ngân hàng nhà nước, Phịng kỹ thuật hình Cơng an tỉnh ) có địa trung tâm tỉnh trung ương, cách xa trụ sở quan trưng cầu Đặc biệt, miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc lại khó khăn, nhiều cơng sức thời gian, tiền bạc; mà thực tế không cần thiết thay hình thức khác Hiện tại, CQĐT thực theo cách Thực theo quan điểm thứ đơn giản, thuận tiện cho việc chuyển vật chứng CQĐT quan THADS, đồng thời, đảm bảo có phát tiền giả gửi tiền mặt vào kho bạc mà không cần phải giám định (nhiều CQĐT thực theo cách này) Tuy nhiên, Tạp chí I Sô 09/2022 VkIẺM sát 43 NGHIÊN cưu - TRAO Dồ! gửi vật chứng tiền mặt vào kho bạc nên tiền đưa vào lưu thông, không đảm bảo quy định Nghị định số 70/2013 Đồng thời, trình điều tra cần phải kiểm tra vật chứng (như vụ án đưa, nhận hối lộ, đối tượng khai sử dụng tờ tiền có đặc điểm, số seri cụ thể, cần đối chiếu, xác định lại để kiểm chứng lời khai), tiền khơng niêm phong không xem xét, kiểm tra Việc quan tiến hành tố tụng gửi tiền (tiền mặt) vật chứng vào tài khoản quan tiến hành tố tụng Kho bạc nhà nước không quy định, khơng đảm bảo tính ngun vẹn vật chứng, chí cịn gây khó khăn cho q trình điều tra, truy tố, xét xử Thực theo quan điểm thứ hai, niêm phong tiền vật chứng gửi kho bạc dạng gói niêm phong thi hành án nên tiền không lưu thông quy định đảm bảo cho việc xem xét lại vật chứng cần Tuy nhiên, sau thu giữ, Điều tra viên, Cán điều tra CQĐT thực lập biên bản, khơng có quan chuyên môn xem xét, phân loại để xác định tiền Việt Nam hay tiền nước nào, có tiền giả hay không, mà niêm phong gửi kho bạc Việc quan THADS khơng nhận gói niêm phong CQĐT giao mà khơng có tài liệu quan chun mơn phân loại xác định có loại tiền gì, có tiền giả hay khơng hợp lý Do đó, khơng có để Tịa án tun xử lý vật chứng (tịch thu hủy bỏ hay sung quỳ nhà nước), sau thi hành án phát án tun khơng xác, có tiền giả 44 Tạp chí KIỂM SÁT_y Sơ 09/2022 số tiền án tuyên tịch thu sung quỳ nhà nước khó thi hành, bị kháng nghị để hủy án xử lý vật chứng Theo tác giả, việc giám định tiền vật chứng trường hợp nhằm đảm bảo pháp lý để xác định tiền thu giữ tiền (tiền Việt Nam hay ngoại tệ nước nào), có tiền giả, tiền thật số tiền thu, sở để giao nhận vật chứng tuyên xử lý vật chứng đầy đủ, xác Việc thực theo quan điểm thứ ba (giám định tiền niêm phong tiền trước gửi kho bạc) quy định để giải vướng mắc giám định tiền quan tiến hành tố tụng phối hợp để thực linh hoạt, thay việc giám định hình thức khác: Làm việc với quan có chun mơn xác định loại tiền, số tiền giả số tiền thu giữ Cụ thể, sau thu giữ vật chứng tiền CQĐT niêm phong mang đến ngân hàng (là quan chuyên môn) gần với đại diện cán Ngân hàng kiểm tra, xác định loại tiền, số tiền thật, tiền giả Cơ quan điều tra lập biên làm việc thể tồn q trình thực kết xác định loại tiền, số tiền thật, tiền giả lại cán ngân hàng niêm phong số tiền lại Biên có xác nhận đại diện chi nhánh ngân hàng Tuy biên làm việc kết luận giám định chứa đựng nội dung kết luận giám định đảm bảo trình tự, pháp lý để xác định loại tiền, tiền giả, tiền thật nên có IXem tiếp trang 51) THỰC TIẺN - KINH NGHIỆM bất động sản họ bị ảnh hưởng Vì vậy, áp dụng giá theo bảng giá UBND cấp tỉnh khơng đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chủ sử dụng bất động sản chịu hưởng quyền, thời hạn đền bù, theo tác giả, nên quy định sau mở lối chủ sử dụng bất động sản hưởng quyền đền bù cho chủ sử dụng bất động sản chịu hưởng quyền, tránh tình trạng đền bù trước sau lối lại không mở Thứ ba, cần quy định cụ thể thời hạn hợp lý mà chủ sử dụng bất động sản chịu hưởng quyền phải thông báo cho chủ sử dụng bất động sản hưởng quyền VƯỚNG MẮC TRONG ITìếp theo trang 44) giá trị tương đương thay kết luận giám định Cơ quan điều tra chuyển gói niêm phong đến gửi kho bạc, giao gói niêm phong cho quan THADS kèm theo biên làm việc với ngân hàng nêu Cơ quan THADS nhận gói niêm phong biên làm việc (thay cho kết luận giám định) Như vậy, biên làm việc với ngân hàng xác định loại tiền, số tiền giả tiền thật số tiền vật chứng, đảm bảo nhanh gọn pháp lý để Tòa án án định xử lý vật chứng quy định quan THADS giao nhận vật chứng thi hành án trường hợp có thay đổi việc thực quyền Điều nhằm nâng cao trách nhiệm bên có bất động sản chịu hưởng quyền tạo điều kiện thuận lợi cho bên có bất động sản hưởng quyền tìm cách thức thay thế, đảm bảo việc thực quyền liên tục Mặt khác, cần quy định rõ trường hợp bất động sản phân chia thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng cho nhiều chủ sử dụng khác nhau, diện tích bất động sản phân chia nhỏ, khai thác sử dụng để mở lối u cầu mở lối qua bất động sản liền kề khác.n chặt chẽ Hiện tại, số CQĐT thực theo cách bước thống thực chung Thực quy định pháp luật phải linh hoạt, phù hợp với thực tế, quan trung ương cần thống hướng dẫn nghiên cứu sửa đổi BLTTHS năm 2015 Vật chứng cần thiết phải giám định bắt buộc giám định thực theo Điều 205, 206 BLTTHS năm 2015, không cần thiết phải nêu việc phải giám định Điều 90 BLTTHS nam 2015 Như vậy, cần sửa đổi Điều 90 BLTTHS năm 2015 sau: “ b) Vật chứng tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, vũ khí qn dụng phải quan chuyên môn phân loại sau thu thập”.n Tạp chí Sơ 09/2022 VkIỂM sát 51 ... khoản tiền để đưa vào hồ sơ xét xử Với cách này, gửi tiền vật BLTTHS năm 2015 Trong vụ án khác có vật chứng tiền (vụ án đánh bạc, ma túy, mại dâm, đưa nhận hối lộ ) việc trưng cầu giám định, bảo. .. án dân năm 2014 đảm bảo vật chứng tiền không lưu thông Tuy nhiên, thực tiền triển khai thực gặp nhiều khó khăn có nhiều vụ án có vật chứng tiền, chiếm tỉ lệ lớn sổ án thụ lý, thực giám định tiền. .. giữ tiền (tiền Việt Nam hay ngoại tệ nước nào), có tiền giả, tiền thật số tiền thu, sở để giao nhận vật chứng tuyên xử lý vật chứng đầy đủ, xác Việc thực theo quan điểm thứ ba (giám định tiền