Đang tải... (xem toàn văn)
Các vấn đề về cơ sở hạ tầng (bao gồm điện, nước, điện thoại, hệ thống truyền dữ liệu, giao thông, vận chuyển, ), đình công, các thay đổi về pháp lý, chính trị và ngay cả thời tiết khắc nghiệt có thể t.
Các vấn đề sở hạ tầng (bao gồm điện, nước, điện thoại, hệ thống truyền liệu, giao thơng, vận chuyển,…), đình cơng, thay đổi pháp lý, trị thời tiết khắc nghiệt tạo làm tăng thêm rủi ro ngân hàng Bên cạnh đó, Phịng chống rửa tiền xem nguồn gây tổn thất lớn nhóm nguyên nhân từ kiện bên Hộp 7.x: Minh hoạ rủi ro hoạt động từ kiện rửa tiền Trên giới, năm gần đây, xảy khơng vụ rửa tiền gây chấn động Chẳng hạn, năm 2012-2013, Mỹ phát truy tố vụ rửa tiền lớn lịch sử nước với tổng số tiền phi pháp lên đến tỉ USD Tâm điểm vụ việc Liberty Reserve - công ty chuyên chuyển ngoại hối thực dịch vụ tốn có trụ sở Costa Rica Kết luận điều tra cho thấy vòng khoảng năm, Liberty Reserve xử lý 55 triệu giao dịch bất hợp pháp toàn giới cho triệu người, bao gồm 200.000 người Mỹ Từ đến nay, vụ rửa tiền thông qua Liberty Reserve vụ án lớn nhất, tốn nhiều giấy mực báo chí cơng sức điều tra quan chức nước (Nguồn: Tạp chí tài chính, 2018) Năm 2021, kiện Fowler Oldfield mang lại nghĩa đen cho thuật ngữ ‘rửa tiền’: Cơ quan quản lý tài Vương quốc Anh kiện NatWest tịa án hình với số tiền 269,5 triệu bảng Anh (357,4 triệu đô la), bao gồm khoản tiền phạt 264,8 triệu bảng Anh, việc giám sát chống rửa tiền (AML) cơng ty kim hồn Fowler Oldfield Anh Vụ việc, thể nỗ lực FCA việc theo đuổi thủ tục tố tụng hình rửa tiền, vụ việc có rủi ro hoạt động kinh doanh lớn tính đến tháng 12 năm 2021 vụ việc lớn thứ tư năm (Nguồn: ORX News, 2022)