Luận văn định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật hình sự Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH DƯƠNG BÍCH TUYỀN ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật Hình Tố tụng hình Định hướng ứng dụng Mã số: 60380104 Người hướng dẫn khoa học : TS Lê Tường Vy Học viên : Dương Bích Tuyền Lớp : Cao học Luật An Giang – Khóa TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật hình Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học tơi thực hướng dẫn khoa học TS Lê Tường Vy Các nội dung, thơng tin trình bày luận văn xác trung thực Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022 Tác giả Dương Bích Tuyền DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Viết tắt Bộ Luật Hình BLHS Bộ Luật Tố tụng Hình BLTTHS Chứng minh nhân dân CMND Cơ quan cảnh sát điều tra CQCSĐT Cơ quan điều tra CQĐT Cơ quan tiến hành tố tụng CQTHTT Hội đồng thẩm phán HĐTP Hội đồng xét xử HĐXX Hình phúc thẩm HSPT 10 Hình sơ thẩm HSST 11 Lừa đảo chiếm đoạt tài sản LĐCĐTS 12 Tòa án nhân dân TAND 13 Tòa án nhân dân tối cao TANDTC 14 Trách nhiệm hình TNHS 15 Thành phố TP 16 Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM 17 Thông tư liên tịch TTLT 18 Viện kiểm sát nhân dân VKSND STT MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam hành vi chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1.2 Một số vướng mắc thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hành vi chiếm đoạt tài sản 1.3 Một số kiến nghị hoàn thiện 18 Kết luận Chương 21 CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO THỦ ĐOẠN GIAN DỐI 22 2.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam thủ đoạn gian dối tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 22 2.2 Một số vướng mắc thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thủ đoạn gian dối 23 2.3 Một số kiến nghị hoàn thiện 39 Kết luận Chương 42 KẾT LUẬN 43 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong công đổi hội nhập quốc tế nay, bên cạnh thành tựu quan trọng mà nước ta đạt lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội, mặt trái kinh thị trường mang lại, tình hình tội phạm diễn biến ngày phức tạp, tinh vi nguy hiểm Trong đó, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội xâm phạm sở hữu có diễn biến theo chiều hướng ngày gia tăng số lượng tính chất nguy hiểm cho xã hội hành vi phạm tội Mặc dù BLHS năm 2015 có sửa đổi, bổ sung định so với quy định BLHS năm 1999 thực tiễn xét xử cho thấy, việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) nhiều vướng mắc quy định pháp luật thực tiễn áp dụng sau: Thứ nhất, quy định pháp luật hình Việt Nam tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cịn có số hạn chế chưa có văn hướng dẫn cụ thể hành vi chiếm đoạt tài sản thủ đoạn gian dối tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; hành vi chiếm đoạt tài sản khác so với hành vi xâm phạm sở hữu khơng có tính chất chiếm đoạt quan hệ pháp luật dân sự, kinh tế; thủ đoạn gian dối tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác biệt so với thủ đoạn gian dối tội xâm phạm sở hữu khác; có trường hợp chuyển hóa từ hình thức chiếm đoạt ban đầu lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang tội cướp tài sản hay không… Thứ hai, thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho thấy văn hướng dẫn cụ thể hành vi khách quan tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với lực, trình độ chun mơn nghiệp vụ người tiến hành tố tụng khác nên số trường hợp, quan tiến hành tố tụng chưa có thống việc xác định tội danh người phạm tội Ví dụ, hành vi có quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), có quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử tội sử dụng trái phép tài sản (Điều 177 BLHS năm 2015); hành vi có quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015), có quan tiến hành tố tụng điều tra, truy tố, xét xử tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 175 BLHS năm 2015) có nơi kết luận khơng phạm tội…Chính nhận thức áp dụng khơng thống quy định tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên số trường hợp, quan tiến hành tố tụng truy cứu trách nhiệm hình khơng người có hành vi vi phạm, kết án oan người vô tội bỏ lọt tội phạm Xuất phát từ vướng mắc, bất cập nêu việc nghiên cứu để khắc phục hạn chế, từ đưa kiến nghị nhằm hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam tội danh điều mang tính cấp thiết Vì vậy, tác giả chọn vấn đề “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật Hình Việt Nam” làm đề tài Luận văn tốt nghiệp Cao học luật Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài “Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật Hình Việt Nam”, có cơng trình nghiên cứu sau: 1) Các giáo trình, sách chuyên khảo: Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh (2021), Giáo trình Luật hình Việt Nam (Phần Các tội phạm – Quyển 1, Quyển 2), (Tái lần thứ nhất, có sửa chữa, bổ sung), NXB Hồng Đức; Trường Đại học Luật Hà Nội (2017), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần Các tội phạm, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; Trường Đại học quốc gia Hà Nội – Khoa luật (2007), Giáo trình Luật hình Việt Nam - Phần tội phạm, NXB Đại học quốc gia Hà Nội; Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2012), Giáo trình Luật hình Việt Nam – Phần Các tội phạm, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Thị Phương Hoa – TS Phan Anh Tuấn – Đồng chủ biên (2017), Bình luận khoa học điểm BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), NXB Hồng Đức; Nguyễn Ngọc Hịa (Chủ biên) (2018), Bình luận khoa học Bộ luật Hình năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, Quyển 2, Phần Các tội phạm, NXB Tư pháp, Hà Nội; Trần Văn Biên – Đinh Thế Hưng (2017), Bình luận khoa học Bộ Luật Hình năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), NXB Thế giới, Hà Nội; … Trong nội dung giáo trình, sách chuyên khảo nêu định nghĩa phân tích dấu hiệu pháp lý (trong có dấu hiệu hành vi khách quan), dấu hiệu định khung tăng nặng, hình phạt điểm Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 2) Các Luận án, Luận văn Thạc sỹ: Nguyễn Ngọc Chí (2001), Trách nhiệm hình tội xâm phạm sở hữu, Luận án tiến sĩ Luật học, Viện Nghiên cứu Nhà nước Pháp luật Nội dung Luận án nghiên cứu tội xâm phạm sở hữu, đó, có tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cách tồn diện, có hệ thống hai phương diện, bao gồm luật hình tội phạm học Đặng Thị Thanh Huyền (2016), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản pháp luật hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội; Trần Thị Phương Hiền (2007), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Những vấn đề lý luận thực tiễn, Luận văn Thạc sĩ, Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Thị Thu Thủy (2020), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Luật Hình Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Luật TP.HCM… Nội dung luận văn thạc sỹ Luật nêu phân tích vấn đề lý luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản khái niệm, dấu hiệu pháp lý, dấu hiệu định khung tăng nặng, hình phạt theo quy định pháp luật hình Việt Nam quy định pháp luật hình số nước giới Đồng thời, Luận văn phân tích thực trạng áp dụng quy định pháp luật hạn chế, bất cập cịn tồn tại; sở đó, đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam số giải pháp nâng cao 3) Các viết đăng Tạp chí chuyên ngành như: Lê Đăng Doanh (2004), “Tội lừa dối khách hàng (Điều 162 BLHS) mối quan hệ với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS), Tòa án nhân dân, Số 22, tr.27-29; Lê Đăng Doanh (2005), “Sự khác tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 139 BLHS) với tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (Điều 140 BLHS)”, Tịa án nhân dân, Số 24, tr.06-10; Trần Công Phàn (2006), “Phân biệt tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trường hợp có liên quan đến vi phạm hợp đồng”, Kiểm sát, Số 20, tr.3-8; Mai Bộ (2007), “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Tòa án nhân dân, Số 12, tr.6-12; Nguyễn Thị Phương Thảo (2012), “Bàn yếu tố chiếm đoạt tài sản tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Kiểm sát, Số 9, tr.52-54; Phạm Thị Hồng Đào (2015), “Nguyễn Văn V phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định điểm e khoản Điều 139 BLHS”, Tòa án nhân dân, Số 16, tr.40-43; Lê Quang Thắng (2018), “Bình luận tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định Điều 174 Bộ luật Hình năm 2015”, Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Số 11, tr.47-51; Võ Hải Phương (2015), “Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác đấu tranh phịng chống tội phạm liên quan đến nhóm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” địa bàn tỉnh Tiền Giang”, Kiểm sát, Số 19, tr.14-18;… Nội dung viết phân tích dấu hiệu định tội Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sở đó, nêu hạn chế cịn tồn đưa kiến nghị hồn thiện Tóm lại, cơng trình nghiên cứu Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định pháp luật hình Việt Nam nhiều Riêng với cơng trình nghiên cứu tác giả, tác giả sâu vào nghiên cứu vướng mắc, khó khăn việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản sở thực tiễn vụ án hình mà Tịa án xét xử để sở đó, phân tích hạn chế tồn nguyên nhân hạn chế, từ đó, đưa kiến nghị hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam vấn đề Do nghiên cứu theo định hướng ứng dụng từ vụ án điển hình thực tiễn xét xử để đưa kiến nghị hoàn thiện định hướng nghiên cứu Luận văn Thạc sĩ tác giả Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Luận văn thông qua quy định BLHS năm 2015 án thực tế để phân tích hạn chế, vướng mắc cịn tồn lý luận thực tiễn định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Điều 174 BLHS năm 2015) Trên sở đó, đưa kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam việc định tội danh tội phạm 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, Luận văn xác định nhiệm vụ: - Phân tích quy định pháp luật hình Việt Nam dấu hiệu định tội Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng quy định pháp luật hình Việt Nam định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trên sở đó, phân tích vướng mắc, bất cập tồn thực tế nguyên nhân vướng mắc - Đưa kiến nghị hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Luận văn quy định Điều 174 BLHS năm 2015 Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản thực tiễn áp dụng quy định BLHS năm 2015 việc định tội danh tội phạm Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Luận văn nghiên cứu thực tiễn định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phạm vi nước - Về thời gian: Luận văn nghiên cứu nội dung đề tài thông qua số án điển hình Tịa án liên quan đến vấn đề định tội danh Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản giai đoạn từ năm 2017 - 2021 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích, tổng hợp sử dụng xuyên suốt Luận văn để phân tích nội dung cần nghiên cứu nhận thức cách khái quát nội dung nghiên cứu, khái quát kết nghiên cứu luận văn - Phương pháp nghiên cứu án điển hình sử dụng để phân tích vấn đề thực tiễn định tội danh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản áp dụng số vụ án hình cụ thể - Phương pháp so sánh sử dụng để tìm hiểu điểm tương đồng khác biệt trình điều tra, truy tố, xét xử án dấu hiệu định tội tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Phương pháp tổng kết thực tiễn : Trên sở thực tiễn, tổng kết, đánh giá kết quả, tài liệu thu thập từ thực tiễn để hạn chế, vướng mắc tồn nguyên nhân hạn chế, vướng mắc Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng Luận văn Mặc dù cịn có nhiều hạn chế Luận văn nguồn tài liệu tham khảo cho người nghiên cứu, người làm thực tiễn người có quan tâm vấn đề định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Luật Hình Việt Nam Trong hoạt động lập pháp, kiến nghị nêu Luận văn tham khảo hoạt động lập pháp góp phần nhỏ vào việc hồn thiện quy định pháp luật hình Việt Nam việc định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Trong hoạt động thực tiễn, Luận văn góp phần vào việc nâng cao nhận thức người tiến hành tố tụng định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản Bố cục luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 02 chương: Chương Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hành vi chiếm đoạt tài sản Chương Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo thủ đoạn gian dối ... CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam hành vi chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ... sản theo thủ đoạn gian dối 6 CHƯƠNG ĐỊNH TỘI DANH TỘI LỪA ĐẢO CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN THEO HÀNH VI CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN 1.1 Quy định pháp luật hình Việt Nam hành vi chiếm đoạt tài sản tội lừa đảo chiếm. .. danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn gồm 02 chương: Chương Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo hành vi chiếm đoạt tài sản Chương Định tội danh tội lừa đảo chiếm đoạt tài