Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2014 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 Kính thưa Quý vị Cổ đông! Hội đồng Quản trị Công ty xin báo cáo với Đại hội kết hoạt động, công tác quản trị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Viễn thông VTC năm 2013 định hướng hoạt động kinh doanh năm 2014 sau: I Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 Năm 2013, tình hình kinh tế cịn nhiều khó khăn thị trường viễn thông cạnh tranh ngày gay gắt hơn, khách hàng Viễn thông cắt giảm đầu tư, chi phí Những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động cơng ty Trong tình khó khăn, ngồi việc nỗ lực trì mối quan hệ, thực hợp đồng với đơn vị ngành, Công ty đặt kỳ vọng nhiều vào dự án ngành dựa vào giải pháp thiết bị công ty nghiên cứu chế tạo Mặc dù cố gắng, tiến độ triển khai dự án chậm phụ thuộc nhiều vào việc hoàn thiện thủ tục, thẩm định dự án đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách Tuy chưa thực dự án để đưa vào kết kinh doanh năm 2013 Công ty, tạo tiền đề cho năm 2014 Trong năm, Công ty mẹ phát triển sản phẩm tổng đài IP, triển khai dịch vụ tối ưu hóa mạng di động, đo kiểm mạng viễn thơng số lượng cơng việc khơng có nhiều, nên thu doanh đạt thấp Công ty TNHH Đầu tư phát triển Cơng nghệ Thơng minh có số hợp đồng lớn, hoạt động có lãi vượt kế hoạch, Cơng ty Cơng nghệ Tích hợp năm 2013 không bán sản phẩm, kết lỗ nên kết hợp Công ty không tốt Về tổng quan, Hội đồng quản trị nhận thấy hoạt động kinh doanh tồn Cơng ty có chuyển biến tích cực hơn, cơng ty tạo tiền đề tốt thuận lợi để triển khai năm 2014, công ty tạm chấm dứt chuỗi lỗ năm 2011, 2012, Cổ phiếu VTC đưa khỏi diện bị kiểm sốt Ban Điều hành cơng ty cố gắng triển khai thực nghị Hội đồng quản trị, Nghị Đại hội đồng cổ đơng, có nỗ lực lớn việc triển khai thực dự án, tìm kiếm khách hàng mở rộng dịch vụ mới, đồng thời cấu lại nhân công ty, thắt chặt quản lý, kiểm soát tiết kiệm tối đa chi phí Các tiêu năm 2013: Doanh thu hợp tồn Cơng ty: 88.966 triệu đồng, tăng 14,95% so với năm 2012, đạt 98,31% kế hoạch Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+848) 833.1106 - Fax: (+848) 830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Lợi nhuận trước thuế hợp tồn Cơng ty: 3.435 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế hợp tồn Cơng ty: 1.908 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: 17 triệu đồng II Tổng quan hoạt động HĐQT năm 2013 Hoạt động HĐQT: Trong năm 2013, thành viên HĐQT tích cực phối hợp, sát cánh hỗ trợ công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, 02 phiên họp HĐQT định kỳ 04 lần tổ chức lấy ý kiến thành viên HĐQT để đạo thực hoạt động SXKD Công ty HĐQT bám sát tình hình thực tế Cơng ty để đề chủ trương, Nghị định đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty tiến hành nhiệm vụ SXKD Các Nghị quyết, định HĐQT ban hành dựa thống nhất, chấp thuận thành viên HĐQT Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013: Do tình hình kinh doanh khơng tốt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 trí thơng qua việc khơng chi thù lao HĐQT/BKS từ năm 2011 hoạt động công ty tốt nên từ năm 2012 đến Công ty không trả thù lao Hội đồng quản trị Ban kiểm soát Việc chi trả cổ tức năm 2010: Trong năm 2013, Công ty chưa chi trả cổ tức năm 2010 Cơng ty gặp nhiều khó khăn có khó khăn dịng tiền Cơng ty tiếp cận nguồn vốn vay nên Ban Điều hành cân nhắc kỹ chi tiêu, dành nguồn lực để thực dự án kịp tiến độ, đảm bảo công việc cho Công nhân viên nên khơng có nguồn tiền để chi trả cổ tức năm 2010 Nghị Đại hội HĐQT Những thay đổi chủ yếu kiện tiêu biểu năm 2013 trước kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014: a Nhân Hội đồng Quản trị: Khơng có thay đổi b.Về việc thay đổi nhân Ban điều hành Khơng có thay đổi c.Tình hình thay đổi cấu tổ chức Cơng ty Khơng có thay đổi d.Việc góp vốn vào Công ty con/Công ty liên kết Không có thay đổi Hiện cấu vốn Cơng ty con/Công ty liên kết cụ thể sau: Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+848) 833.1106 - Fax: (+848) 830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Công ty con/Công ty liên kết Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghệ thông minh Công ty cổ phần Công nghệ Tích hợp Cơng ty cổ phần Dịch vụ Cơng nghệ Sao Bắc Đẩu Đơn vị tính Vốn Vốn Điều lệ góp Vốn góp năm 2013 Tổng cộng Tỷ lệ vốn góp %/VĐL Triệu đồng 32.000 19.200 - 19.200 60% Triệu đồng 5.000 2.503 - 2.503 74,96% Triệu đồng 20.000 6.000 - 6.000 30% III Kế hoạch hoạt động năm 2014 Năm 2014, với hợp đồng dịch vụ triển khai thực từ đầu năm dự án xúc tiến từ hai năm nay, Hội đồng Quản trị Ban Điều hành Công ty xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 với định hướng sau: - Cân đối nguồn lực để thực doanh thu mảng sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng, tối ưu hóa, đo kiểm chất lượng mạng di động, truyền dẫn, sửa chữa thiết bị, sản xuất thẻ cào - Tập trung đẩy mạnh Dự án Hệ thống phịng vệ giám sát đường ngang cơng nghệ không dây cho Đường sắt Việt Nam dự kiến triển khai năm 2014, Dự án giám sát môi trường Bộ Tài nguyên môi trường, dự án Tổng đài IP dự án khác dùng giải pháp sản phẩm VTC HĐQT đăng ký kế hoạch kinh doanh năm 2014 với tiêu sau: ĐVT: triệu đồng Chỉ tiêu Doanh thu tồn Cơng ty Thực Kế hoạch Tăng 2013 2014 trưởng 88.966 92,000 103.41% Lợi nhuận trước thuế tồn Cơng ty 3.435 8,818 256.71% Lợi nhuận sau thuế tồn Cơng ty 1.908 7,318 383.54% 17 5,443 Cổ tức - - - Thù lao HĐQT/BKS - 372 (1) - Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ Ghi chú: (1) Thù lao HĐQT/BKS 372 triệu đồng đạt lợi nhuận theo kế hoạch, khơng chi theo tỷ lệ hồn thành Thưởng 5% phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế để bổ sung quỹ thù lao HĐQT/BKS Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+848) 833.1106 - Fax: (+848) 830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn Năm 2014, Hội đồng Quản trị tiếp tục nỗ lực việc rà soát lại định hướng chiến lược phát triển Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc Xin thay mặt Hội đồng Quản trị Cơng ty gửi tới tồn thể Quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp Nơi nhận: - Như - Lưu Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC 750 Điện Biên Phủ, Quận 10, TP.HCM, Việt Nam ĐT: (+848) 833.1106 - Fax: (+848) 830.0253 Email: info@vtctelecom.com.vn Website: www.vtctelecom.com.vn ... Cơng ty Thực Kế hoạch Tăng 2013 2014 trưởng 88.966 92,000 1 03.4 1% Lợi nhuận trước thuế tồn Cơng ty 3.4 35 8,818 256.71% Lợi nhuận sau thuế tồn Cơng ty 1.908 7,318 3 83.5 4% 17 5,443 Cổ tức - - -... ty: 3.4 35 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế hợp tồn Cơng ty: 1.908 triệu đồng Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ: 17 triệu đồng II Tổng quan hoạt động HĐQT năm 2013 Hoạt động HĐQT: Trong năm 2013, ... ban hành dựa thống nhất, chấp thuận thành viên HĐQT Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt năm 2013: Do tình hình kinh doanh khơng tốt, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 trí thơng qua