HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho các lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư

HỌC VIỆN TƯ PHÁP HỒ SƠ TÌNH HUỐNG (Dùng cho lớp đào tạo nghiệp vụ Luật sư ) LS.LS&NLS 01 B2 - Hồ sơ dùng để giảng dạy học tập lớp đào tạo nguồn Luật sư Học viện Tư pháp; - Người sử dụng vào mục đích khác phải hồn tồn chịu trách nhiệm Hà Nội- 2014 BỘ CÔNG AN CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 142/C15(P11) Kính gửi: Hà Nội, ngày 26 tháng năm 2009 - Sở Tư pháp TP B - Đoàn Luật sư TP B Ngày 06/11/2007 Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an Quyết định khởi tố vụ án hình số 09/C15(P11) tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" qua mạng Internet xảy TP.H, B tỉnh; sau hoàn thành điều tra, tài liệu điều tra có đủ xác định: Ơng Nguyễn Văn A-Trưởng Văn phịng Luật sư C hoạt động theo Giấy phép số 010 Sở Tư pháp TP B có hành vi bị can số đối tượng liên quan vụ án tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật để tuyên truyền kinh doanh Internet trang web: www.colonyinvest.net, cụ thể: - Ngày 23/9/2007 khách sạn Kim Liên (Hà Nội), Phạm Hồng Long tổ chức "Hội nghị tư vấn đầu tư tài mạng Internet" có khoảng 100 người tham dự có tham gia nói chuyện, tư vấn luật sư Nguyễn Văn A - Ngày 13/10/2007 nhà hàng bia ERESSON, Văn phòng luật sư C tổ chức "Hội nghị tư vấn đầu tư tài mạng Internet" có khoảng 1.000 người tham dự có tham gia nói chuyện tư vấn đầu tư tài mạng Internet luật sư Nguyễn Văn A Sau "Hội nghị tư vấn" nêu trên, luật sư Nguyễn Văn A viết báo quảng cáo đăng báo Phụ nữ số có tính chất tun truyền, quảng bá khuyến khích người dân tham gia đầu tư vào trang web: www.colonyinvest.net để làm giàu; nội dung tuyên truyền luật sư Nguyễn Văn A làm cho nhiều người tin tưởng hoạt động đầu tư tài trang web www.colonyinvest.net hợp pháp, nên mua điểm đầu tư dẫn đến bị chiếm đoạt tiền Xét thấy hành vi nên luật sư Nguyễn Văn A gây hậu xấu cho xã hội (phạm vào điều Luật luật sư qui định hành vi bị nghiêm cấm) Hành vi luật sư Nguyễn Văn A không xử lý pháp luật hình cần phải xử lý hành nghiêm túc Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an chuyển tồn tài liệu có liên quan đến sai phạm luật sư Nguyễn Văn A đề nghị Sở Tư pháp thành phố B, Đoàn luật sư TP B xử lí kỉ luật hành luật sư Nguyễn Văn A Kết xử lý, đề nghị Sở Tư pháp Đồn luật sư TP B thơng báo văn Cơ quan Cảnh sát điều tra-Bộ Công an (C15) số 40 Hàng Bài- Hà Nội Rất mong nhận phối hợp quý quan Nơi nhận: CƠ QUAN CSĐT-BỘ CÔNG AN - Như PHÓ THỦ TRƯỞNG -VKSND Tối cao (Vụ 1); (đã ký, đóng dấu) - Bị can; Đại tá Bùi Văn Hà - Hồ sơ Cao lộc, ngày 10/11/2007 Kính gửi: Bộ Cơng an Tên tơi là: Lâm Văn Ý: 61 tuổi cán nghỉ hưu thường trú khối thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Số điện thoại 025861615 xin báo cáo đề nghị Bộ Công an việc sau: Tôi nạn nhân Colony ngày qua phương tiện thông tin đại chúng bắt người hệ thống công ty ảo lừa chiếm đoạt tiền nhiều người Việc truyền miệng đầu tư tài qua mạng đến với Lạng Sơn tháng qua thân tơi hồn tồn khơng tin Tơi đảng viên có 38 năm tuổi Đảng, làm Bí thư chi nên tơi có nhận thức hiểu biết sách pháp luật Sáng ngày 13/10/2007 mời đến dự hội thảo tư vấn pháp luật kinh doanh mạng nhà hàng ERESSON luật sư A Văn phòng luật sư C thuộc đoàn luật sư TP B đứng tổ chức Tôi biết hội nghị 1.000 người có cán bộ, Đảng viên, cơng chức, viên chức, có cán đương chức, đương quyền đến dự Tôi không rõ Bộ Công an trực tiếp Cơng an B có biết hội nghị lớn công khai không? Tại hội nghị ông Vũ Ngọc Kh nguyên đại tá QĐNDVN phó trưởng ban tổ chức khai mạc hội nghị Ông Nguyễn Văn A Trưởng Văn phòng luật sư C trực tiếp giảng giải pháp luật Việt Nam Thủ Tướng Phan Văn Khải ký năm 2005 cho phép công ty nước ngồi kinh doanh mạng Việt Nam Chính phủ Việt Nam giao cho quản lý mạng (chủ yếu Bộ Cơng an) lời ơng A nói Bà Vũ Thị Thu Hằng nói dù Cơng ty Colony ảo hay thật Đồn luật sư người cầm trịch nắm luật pháp Việt Nam lại đưa ủng hộ bảo lãnh cho công ty bà Hằng lừa đảo? đồn luật sư C có trách nhiệm vấn đề khơng? Chính sau tư vấn pháp luật đoàn luật sư C tổ chức ngày 13/10 thân nhiều người tin Từ vay mượn tài sản để đầu tư vào công ty hàng trăm triệu đồng Như rõ ràng đoàn luật sư C bao che (bảo hộ bảo lãnh) cách công khai nên công ty lừa đảo nhiều người, nhiều thành phần, nhiều đối tượng Bộ Cơng an có biết khơng? Trách nhiệm đoàn luật sư đến đâu? Hay luật sư thấy tiền làm? Tiếp tay không? Tôi nhiều người đề nghị Bộ Công an cần làm rõ đoàn luật sư Mặt khác qua theo dõi mạng người tham gia đầu tư họ thấy số tiền mật họ máy tính cài tính hàng ngày Nếu bà Hằng khơng chuyển tiền đến cơng ty có thậy máy đến hơm hoạt động Mong Bộ công an xem xét giúp đỡ để lấy tiền ngân hàng thực tế số điểm người chơi hàng ngày Ghi chú: - Tôi gửi kèm giấy mời (photo) chữ V ngược giấy mời vào cửa nhân viên kiểm soát đánh dấu - Chương trình hội nghị hội thảo - Gửi kèm đĩa ghi âm, ghi hình (chủ yếu đĩa 2) hội nghị Cuối xin chúc lực lượng Công an quyền lợi người dân lương thiện đồng chí quan tâm giúp đỡ Xử lý nghiêm kẻ tiếp tay Tôi xin chân thành cám ơn Tôi chờ ý kiến Bộ Công An Theo suy nghĩ cơng ty tư vấn có thật hoạt động giới song thời gian qua đặc biệt sau hội nghị 13/10/2007 người dân rầm rộ lao vào chơi ảnh hưởng đến tình hình sản xuất đất nước, ngành ngân hàng khó huy động vốn gửi tiền nên Chính phủ ta hạn chế Song người lương thiện bỏ vào đề nghị cho họ lấy lại số vốn họ bỏ vào chơi Vì họ tin lời luật sư nói ngày 13/10/2007 cơng khai, chả muốn làm giàu Đó suy nghĩ tơi Đề nghị có giải pháp giúp đỡ Vì công ty ảo sau ngày 13/10/2007 không cắt mạng luôn? Người viết thư (đã ký) Lâm Văn Ý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do- Hạnh phúc _ BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỚI LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN A Thời gian: ngày 22 tháng năm 2009, địa điểm Trụ sở Đoàn luật sư TP B Thành phần làm việc: Luật sư Nguyễn Văn Đ - Chủ tịch HĐ khen thưởng kỷ luật, chủ trì họp; Luật sư Nguyễn Quang S – Phó chủ tịch HĐKTKL - Người bị KN-TC: Luật sư Nguyễn Văn A (Trưởng Văn phòng Luật sư C (nay công ty TNHH C) Nội dung buổi làm việc: Theo yêu cầu CQCSĐT-BCA (C15-P11) công văn số 141 ngày 26/9/2009 việc đề nghị Đồn luật sư TP B có hình thức xử lý hành việc làm sai phạm luật sư Nguyễn Văn A - Trưởng Văn phòng Luật sư C (nay công ty TNHH C) tổ chức Hội nghị tư vấn ngày 13/10/2007 nhà hàng Eresson cho khách hàng có ý quảng bá cho vấn đề kinh doanh qua mạng Internet Luật sư A trình bày: Do VP thành lập, nên cần quảng bá thương hiệu cho VPLS Cịn thân tơi, năm 2000 có tham gia lớp tập huấn kinh doanh đa cấp tập đoàn Vision tổ chức nên có nắm số vấn đề - Ngay từ ngày 20/11/2007 tơi có Báo cáo giải trình việc gửi từ BCN Đồn luật sư TP B (xin gửi kèm photo) - Luật sư A tự nhận thấy thân vào nghề nên hoạt động nghề nghiệp khó tránh khỏi sai sót định kết luật cơng an dù không cố ý Luật sư A tự nhận có sai sót kính đề nghị Đồn luật sư TP B xem xét xử lý với hình thức kỷ luật thấp để tiếp tục hành nghề có hội phát triển phục vụ xã hội tốt Luật sư A nộp báo cáo giải trình chi tiết toàn việc cho HĐKTKL trước ngày 25/9/2009 Biên kết thúc vào 11h00’ ngày (22/9/2009) đọc lại cho người nghe trí, ký tên Người bị khiếu nại – tố cáo (đã ký) Nguyễn Văn A Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (Đã ký) Luật sư Nguyễn Văn Đ (Đã ký) Luật sư Nguyễn Quang S THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG STT Ngày tháng năm thay đổi Nội dung thay đổi Giám đốc Sở Tư pháp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (ký đóng dấu) Độc lập - Tự - Hạnh phúc GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ (Do luật sư thành lập) Số: 010 ./TP/ĐKHĐ UBND THÀNH PHỐ B SỞ TƯ PHÁP - CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ (Do luật sư thành lập) Tên gọi đầy đủ Văn phịng luật sư: VĂN PHỊNG LUẬT SƯ C Tên giao dịch: Địa trụ sở: Số 83 đường N, quận M thành phố B Điện thoại 0xx5994 Fax:…………… Email:……………… Trưởng Văn phòng luật sư: Họ tên: NGUYỄN VĂN A Nam Sinh ngày: 1962 Dân tộc: Kinh Chứng minh thư nhân dân số: Nơi đăng ký hộ thường trú: Chứng hành nghề luật sư số: Là thành viên Đoàn luật sư TP B Chữ ký: Lĩnh vực hành nghề: - Dịch vụ pháp lý lĩnh vực tố tụng; - Tư vấn pháp luật; - Dịch vụ pháp lý khác; Hà Nội, ngày tháng năm 2006 KT GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TP B PHÓ GIÁM ĐỐC (đã ký) Phạm Văn Ph Nơi đăng ký Địa trụ sở STT lập chi nhánh chi nhánh Điện thoại /Fax/Email Trưởng chi nhánh THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc - BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 8h00' ngày 29 tháng năm 2009 Tơi: Hồng Mạnh Phú Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An Tiến hành lấy lời khai của: Họ tên: Lâm Văn Ý Nam Tên gọi khác: Sinh ngày 28 tháng 10 năm 1946 Xã Tân Thành- Cao Lộc - Lạng Sơn Nơi đăng ký HKTT: Khối thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Chỗ ở: Số 101 tổ 3, Khối thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Nghề nghiệp: Cán nghỉ hưu Giấy CMND: 082150492 cấp ngày 0711/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Lạng Sơn Tư cách tham gia tố tụng: Người khai giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều Bộ luật tố tụng hình cam đoan chịu trách nhiệm lời khai HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Ông Ý cho biết sơ lược lý lịch gia đình, thân Đáp: Bố đẻ: Lâm Vĩnh Hưng, sinh năm 1914(đã chết) Mẹ đẻ: Hoàng Thị Ca, sinh năm 1916 (đã chết) Vợ tơi là: Hồng Thị Khai, sinh năm 1949, giáo viên nghỉ hưu, cư trú địa tơi Tơi có người con: - Con gái: Lâm Thúy Bình, sinh năm 1969, kinh doanh tự cư trú tổ 36 khối thị trấn Cao Lộc, Lạng Sơn - Con gái: Lâm Thúy Nga, sinh năm 1971 làm phòng giáo dục huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Con trai Lâm Mạnh Cường, sinh năm 1975, cán Hội nông dân huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn Tôi dân tộc: Nùng, quốc tịch Việt Nam Đảng viên Đảng CSVN Tiền án tiền sự: Không Hỏi: Cơ quan CSĐT - Bộ Công an nhận đơn tố cáo ngày 10/11/2007 mang tên ơng tố cáo văn phịng luật sư C tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật nên nhiều người nghe tin tưởng để bỏ tiền mua điểm ảo, dẫn đến tài sản Ông cho biết có phải đơn ơng viết khơng? Ơng tố cáo việc gì? Tố cáo ai? Đáp: Tơi xác nhận đơn tố cáo nêu viết Tơi viết đơn tố cáo văn phịng luật sư C nói chung cá nhân luật sư Nguyễn Văn A - Trưởng văn phịng ơng Vũ Ngọc Kh phó trưởng ban tổ chức Hội nghị tư vấn Pháp luật Bởi ơng tổ chức Hội nghị cho nhiều người nghe, giải thích việc đầu tư colonyinvest hợp pháp dẫn đến việc nhiều người bỏ tiền để đầu tư Hỏi: Ông ý cho biết lý ơng có mặt dự Hội nghị tư vấn pháp luật văn phòng luật sư C tổ chức ngày 13/10/2009 nhà hàng ERESSON? Đáp: Khoảng nửa tháng trước ngày Văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị nói , tơi anh Trương Trường Thọ (hiện bị VKS Lạng Sơn truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản) giới thiệu cho tơ gái tơi Lâm Thúy Bình chương trình đầu tư tài mạng Internet có lãi suất cao (từ 2,5% đến 3%/ngày) Tơi có chất vấn anh Thọ số nội dung chưa giải đáp thỏa đáng nên chưa tin Sau vài ngày anh Thọ mời gái tơi dự Hội nghị nói mơ hình đầu tư Bắc Ninh Khi gái tin tưởng hợp pháp nên tham gia đầu tư cách mua điểm chỗ anh Thọ Ngoài ra, tơi cịn gái mời nên đầu tư vào chương trình giải thích cho biết số nội dung mà gái biết Tuy nhiên tơi chưa tham gia nghi ngờ tính hợp pháp Khoảng ngày 10/10/2007 tơi gái nói dự Hội nghị tư vấn pháp luật Văn phòng luật sư B tổ chức nói mơ hình kinh doanh mạng Internet Vì gái tơi tin tưởng tham gia nhường cho B dự tơ đồn người khoảng 20 người anh Trương Trường Thọ tổ chức xe đưa xuống B dự Hội nghị Lạng Sơn (chúng không tiền, việc anh Thọ bỏ tiền thuê xe mua vé có ăn trưa cho chúng tơi) Hỏi: Sau nghe văn phòng luật sư C giới thiệu pháp luật, mơ hình kinh doanh mạng Hội nghị nói trên? Ơng có nhận thức nào, ơng có tham gia đầu tư khơng? Ơng trình bày chi tiết việc Đáp: Sau nghe Văn phịng luật sư C cá nhân ơng Vũ Ngọc Kh nguyên đại tá quân đội nhân dân nghỉ hưu cá nhân ông Nguyễn Văn A luật sư nói tính hợp pháp mơ hình làm giàu chương trình đầu tư tài colonyinvest, tơi tin tưởng chuẩn bị nguồn tiền để tham gia Tơi đưa tồn số tiền tiết gửi tiết kiệm tơi tích góp từ trước để mua điểm đầu tư Ngày 25/10/2007 đưa cho gái đầu tư cho cách mua điểm ông Trương Trung Thọ mua 2000 điểm x 17.000đ=35.200.000đồng Sau tơi gái tơi lấy lãi đưa ngày số tiền 1.555.000 đồng, sau khơng lấy dư luận thơng báo hoạt động lừa đảo Hỏi: Theo ơng trình bày, trước ông tham gia colonyinvest ông nghe nhiều người nói chuyện, tư vấn tính hợp pháp mơ hình làm giầu Ơng suy nghĩ xác định rõ lý mà ơng tin tưởng tham gia đầu tư colonyinvest này? Đáp: Trước tham gia khai khai tơi nghe mơ hình đầu tư qua nguồn thông tin như: anh Trương Trung Thọ, gái Hội nghị tư vấn pháp luật Văn phòng luật sư C tổ chức Hội nghị tư vấn colonyinvest Lạng Sơn chị Vũ Thị Thu Hằng nói nhà hàng Thảo Viên Tuy nhiên mà nói tơi tin tưởng mơ hình kinh doanh hợp pháp Việt Nam sau dự Hội nghị tư vấn pháp luật Văn phịng Luật sư C tổ chức Bởi Hội nghị tổ chức đơng người có nhiều ban bệ, lại có Ơng Kh ngun đại tá qn đội nghỉ hư ơng A luật sư tơi tin tưởng hoạt động hợp pháp Do mà bị tiền tham gia đầu tư theo Hỏi: Đáp: Hỏi: Đáp: quản lý thu tiền Hôm nộp tiền nhận vé có chị Hiến, chị Xa, anh Minh lúc chưa có tiền nên anh Minh có bảo cho vay tiền để lấy 300 vé, ứng cho anh Minh vay tiền (45 triệu đồng) nộp tiền trực tiếp cho nhân viên văn phòng luật sư C; lần thứ anh A báo đến để đưa xem trước nội dung để phát biểu trước Hội nghị anh A thảo sẵn; xem không đồng ý với nội dung mà nói tơi nói theo cách nói tơi Lần có chị Hiến số người khác biết Như việc quan hệ với văn phòng luật sư C tơi có quan hệ với người là: anh A, anh Kh nữ nhân viên thu tiền, phát vé mà nhớ tên Tr, phụ nữ khác khoang 30 tuôi tên Sau anh Minh có trả lại tiền mua bé ứng chị nêu không? Sau Hội nghị tổ chức xong anh A có đưa cho tơi danh mục khoản chi cho Hội nghị này, theo tơi thấy có nhiều khoản có khoản chi tiền cơng cho văn phịng luật sư C 30 triệu đồng, khoản chi làm dây đeo thẻ (anh A giải thích khơng dùng làm nên phải tính), tiền đăng báo, mua báo… cân số tiền thu bán vé thiếu 60 triệu đồng Anh A báo cho số người chị Hiến, anh Long, chị Xa họ không đồng ý bù lỗ Tơi cơng nhận tơi có hoạt động Tuy nhiên, ý tưởng tổ chức hội nghị khơng phải chủ ý tơi Tơi khơng rõ việc liệu có đặt vấn đề với Văn phòng luật sư C để yêu cầu hay khơng, khơng rõ có phải văn phịng luật sư C chủ động tổ chức hay không Việc anh A yêu cầu số việc theo hiểu anh A biết tơi người đứng đầu mạng mơ hình đa cấp, bên người khác nên điều tiết nhánh bên việc thơng qua tơi sec có hiệu lực, hiệu tác động đến người khác… Ngồi việc nêu trên,chị có biết thơng tin anh Nguyễn Văn A việc anh A nói chuyện đầu tư Colony gặp khách sạn Kim Liên (TP.B)? Trước biết mặt anh A tơi có nghe thơng tin qua chị Nguyễn Thị Kim Thanh nói anh A có tham gia đầu tư Colony thuộc hệ thống chị Thanh Việc anh A nói chuyện gặp khách sạn Kim Liên tơi nghe Tơi khơng nói anh A khơng nói rõ với tơi việc cụ thể Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 16h00’ ngày 26/11/2008 Biên đọc cho đương nghe, công nhận ký tên xác nhận NGƯỜI KHAI Tôi đọc lại biên bản, công nhận ghi lời khai (đã ký) Vũ Thị Thu Hằng ĐIỀU TRA VIÊN (Đã ký, đóng dấu) Vũ Văn Thịnh 45 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN Hồi 9h00’ ngày 27 tháng 11 năm 2008 tại: Trại giam T16 Bộ Công an Tôi: Vũ Văn Thịnh Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An Tiến hành hỏi cung bị can: Họ tên: Diệp Trung Dũng Nam Tên gọi khác: Không Sinh ngày 10 tháng năm 1965 tại: Tp Hồ Chí Minh Nơi đăng ký HKTT: 109/48 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh Chỗ ở: 301/16 Tràn Văn Kiểu, Phường 3, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh Bị can Diệp Trung Dũng giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận (đã ký) Diệp Trung Dũng HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Tháng 8/2007 số tờ báo nước có đăngbài nói dấu hiệu lừa đảo hoạt động đầu tư Colony, anh có biết thơng tin khơng? Nhận thức anh thông tin nào? Đáp: Tơi khơng theo dõi báo chí không đọc bào Tuy nhiên, tơi có nghe người này, người nói tin đồn việc báo chí có đưa tin có viết tơi làm pháp luật Hỏi: Ngồi hội nghị tư vấn nói anh có tham gia hội nghị hay gặp gỡ khác có đơng người tham gia để nghe quảng bá hoạt động đầu tư Colony khơng? Đáp: Ngồi Hội nghị tên, tơi cịn có mặt số lần khác có nhiều người hội viên Colony có mặt lần Lạng Sơn, lần quán cafe Nắng Sài Gịn Tơi biết lần có người hội viên Colony tơi đến để ăn uống, uống café không trao đổi nội dung hoạt động đầu tư Colony Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 11h00’ ngày 27/11/2008 Biên đọc cho đương nghe, công nhận ký tên xác nhận NGƯỜI KHAI Tôi đọc lại biên bản, công nhận ghi lời khai (đã ký) Diệp Trung Dũng ĐIỀU TRA VIÊN (Đã ký, đóng dấu) Vũ Văn Thịnh 46 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN Hồi 9h00’ ngày 09 tháng 06 năm 2009 tại: Trại giam T16 Bộ Công an Tôi: Hoàng Mạnh Phú Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An Tiến hành hỏi cung bị can: Họ tên: Diệp Trung Dũng Nam Tên gọi khác: Không Sinh ngày 10 tháng năm 1965 tại: Tp Hồ Chí Minh Nơi đăng ký HKTT: 109/48 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Tp Hồ Chí Minh Chỗ ở: 301/16 Tràn Văn Kiểu, Phường 3, Quận 6, Tp Hồ Chí Minh Bị can Diệp Trung Dũng giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận (đã ký) Diệp Trung Dũng HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Trong trình TP B dự hội nghị tư vấn pháp luật văn phịng luật sư C tổ chức, anh có chứng kiến việc chị Vũ Thị Thu Hằng toán khoản tiền cho văn phòng luật sư C cá nhân luật sư Nguyễn Văn A hay không? Nếu có, anh khai chi tiết Đáp: Vào trước ngày Văn phòng luật sư C tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật, chị Vũ Thị Thu Hằng đến văn phòng luật sư C đường Nguyễn Trãi, TP.B để lấy giấy mời Tơi nghe chị Hằng nói phải trả 150.000đồng để mua vé tham dự văn phòng luật sư C tơi khơng để ý khơng quan tâm nên khơng nhìn thấy chị Hằng trả tiền cho Chỉ biết trả tiền văn phịng luật sư C Ngồi ra, sau ngày tổ chức hội nghị thấy chị Hằng trả tiền cho anh Nguyễn Văn A gói tiền (tơi khơng biết rõ số lượng boa nhiêu) quán cafe Nắng Sài Gòn TP.B, ý nói tốn cho chi phí phát sinh sau tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật mà tiền thu người 150.000đồng không đủ để trả cho chi phí tổ chức hội nghị Buổi ngày hơm có anh Nguyễn Danh Minh biết Buổi hỏi cung kết thúc hồi 9h30’ ngày, người có tên đọc lại, ký xác nhận NGƯỜI KHAI Tôi đọc lại biên bản, công nhận ghi lời khai (đã ký) Diệp Trung Dũng ĐIỀU TRA VIÊN (Đã ký, đóng dấu) Hồng Mạnh Phú 47 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 14h00’ ngày 25 tháng 05 năm 2009 tại: Tổng cục cảnh sát- Bộ công an, số 40 Hàng Bài, Hà Nội Tôi: Hoàng Mạnh Phú Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An Tiến hành hỏi cung bị can: Họ tên: Hứa Hán Hải Nam Tên gọi khác: Không Sinh ngày 28 tháng năm 1986 tại: xã Văn Cương, Tam Nông, Phú Thọ Nơi đăng ký HKTT: thôn 4, xã Văn Cương, Tam Nông, Phú Thọ Chỗ ở: số 52 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội Nghề nghiệp: Lập trình viên Giấy CMND số: 131391103 cấp ngày 18 tháng năm 2004 Nơi cấp: Công an Phú Thọ Tư cách tham gia tố tụng: Người liên quan Người khai giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 54 Bộ luật tố tụng hình cam đoan chịu trách nhiệm lời khai HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Anh Hải cho biết lý lịch gia đình, thân anh? Đáp: Tơi Hứa Hán Hải, sinh ngày 28/2/1986 Tại Phú Thọ, Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Đoàn thể đảng phái: không Tiền án, tiền sự: không Nơi ĐKHKTT: thôn 4, xã Văn Cương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Nơi ở: số 52 Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội * Về hoàn cảnh lịch sử thân: Từ nhỏ đến 2004: học sinh quê, tốt nghiệp cấp chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ; Từ 2004-2009: Học viên khóa lập trình viên quốc tế Aptech Hà Nội – Khóa C0510M ACCP Từ 2006-nay: công tác làm việc nhiều công ty lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông như: công ty quảng cáo 24h Giảng Võ, TP.B; công ty phát triển thương hiệu Việt Nam Mỹ Đình, Từ Liêm, TP.B; cơng ty tầm nhìn Đại Việt, số 2A đường Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, TP.B Hiện làm việc công ty DVFONE, số 52 Trần Đăng Ninh, quận Cầu Giấy, TP.B (tôi làm kỹ thuật viên) * Về lý lịch gia đình: Bố đẻ: Hán Đức Tuấn, sinh năm 1958, làm bí thư đảng ủy xã Văn Lương, huyện Tam Nông, Phú Thọ; 48 Hỏi: Đáp: Mẹ đẻ: Cù Thị Uyên, sinh năm 1963, bán hàng tạp hóa, cư trú bố địa thôn 4, xã Văn Cương, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Tôi khơng có anh chị em, ruột, chưa lập gia đình Anh có tham gia vào hoạt động mua, bán điểm trang web www.colonyinvest.net khơng? Nếu có, anh trình bày rõ diễn biến q trình tham gia? Tơi có tham gia hoạt động mua bán điểm trang www.colonyinvest.net, diễn biến toi tham gia chương trình sau: - Vào khoảng tháng 5/2007 chị Thu Hà giới thiệu chương trình đầu tư tài qua mạng Internet (trang web www.colonyinvest.net), ban đầu giới thiệu chương trình đầu tư tài thuộc dạng đa cấp đem lại lợi nhuận cao Tôi nghe xong chương trình chưa tin tưởng Chị Hà cho vay 100 điểm để lập mã số đầu tư cho tôi, thấy số điểm lãi, điểm thưởng sinh điểm nội dung chị Hà giới thiệu tơi tin tưởng đầu tư nhiều Sau đó, tơi tiếp tục đầu tư thêm 3.000USD, cách bỏ thêm tiền mua điểm chị Hà với giá 17.000đ/điểm Khoảng tháng 6/2007 chị Tuyết anh Phạm Hồng Long dẫn đến văn phòng luật sư C Tại anh Nguyễn Văn A luật sư nói với tơi giới thiệu chương trình đầu tư qua mạng Internet Colony Thơng qua buổi nói chuyện tơi anh A cho biết chương trình đầu tư hợp pháp, phù hợp với pháp luật Việt Nam Sau gặp gỡ lại tiếp tục đầu tư thêm cách mua thêm điểm chị Hà, anh Long chị Văn Thị Hồng Hiến Sau buổi này, tơi có tham gia số buổi hội thảo, tư vấn lợi ích tham gia Colony địa điểm như: + Tại quán café làng sinh viên, chủ yếu anh Phạm Hồng Long, Văn Thị Hồng Hiến chị Thu Hà đứng tổ chức Việc mang tính tự phát đến uống café, gọi đồ ăn uống tự lo cho người đó, có thắc mắc thi hỏi người tuyến anh Long, chị Hà, chị Hiến.; + Có khách sạn Hacinco đường Thái Thịnh, B anh Long, chị Hiến tổ chức Tôi phải nộp tiền để tham dự hết 100.000đ/người Trong này, có nhiều người tham gia, hơm tơi với anh Tuấn (làm việc Tịa án nhân dân tỉnh Ninh Bình), tơi phải mua vé cho anh Tuấn (trả tiền trực tiếp cho anh Long) + Có khách sạn Kim Liên, B anh Long tổ chức, mua vé cho bố bạn gái Nguyễn Đình Khoan (ở thị trấn Núi Đèo, Thủy Nguyên, Hải phịng) bạn gái tơi Nguyễn Minh Hường – sinh viên trường Đại học Hà Nội; + Tiếp vào khoảng tháng 9/2007 tơi chị Hà nói tơi Thái Lan dự Hội dự Hội nghị quốc tế tập đồn Colony tổ chức, tơi khơng phải bỏ tiền sang đó, tơi thấy có nhiều người từ quốc gia khác nói lợi ích mà chương trình Colony đem lại nên tơi tin tưởng Đồn Việt Nam tham dự đơng, khoảng 100 người + nước, lại anh Long, chị Hằng điện thoại mời tham gia vào Hội nghị tư vấn pháp luật với tư cách người hướng dẫn thao tác rút tiền 49 qua ngân hàng công ty Colony Tôi nhận lời thực việc hướng dẫn thao tác rút tiền qua ngân hàng Hội nghị tư vấn pháp luật + Trong q trình tham gia, tơi có giới thiệu cho số người biết chương trình Colony người có tham gia tơi, cụ thể sơ đồ đầu tư là: Chị Thu Hà Tôi (Hán Hứa Hải) Bố mẹ ruột Hỏi: Đáp: Bác tơi: Hán Văn Tình Anh Tuấn Em Kiên Trong việc tham gia chương trình này, bố mẹ tơi khơng biết chương trình vi tính, bác tơi Hán Văn Tình khơng biết, biết đưa tiền cho đầu tư hộ, tự lập mã số, quản lý mã số cho người Quá trình tơi có mua điểm số người như: - Mua chị Hà khoảng 10.000 điểm; - Mua chị Hiến khoảng 6000-7000điểm; - Mua anh Long khoảng 3000-4000điểm; (số điểm tô mua chị Hà giá 17.600đ/điểm; mua chị Hiến, anh Long, chị giá 16.000đ/điểm) Tồn số điểm tơi mua người cho người cách rút qua ngân hàng truyền đạt lại để người tin tưởng chương trình (bản thân tơi dự nhiều buổi hội thảo nước nên tin tưởng tính hợp pháp chương trình Colony) Tham gia hội nghị này, tơi trả tiền mua vé biết người khác phải trả 150.000đ/vé để tham gia Hội nghị, trả tiền cho nhân viên văn phòng luật sư C cửa vào Hội nghị (Trả cho người khác đeo biển Ban tổ chức) Thực tế, buổi nói chuyện này, tơi có thêm số thơng tin mà chưa như: Colony có gọi điện cho tơi…nay tơi xin đính lại, tơi chưa liên lạc với đại diện cho tập đoàn Colony chưa lệnh rút tiền quan ngân hàng Bản thân tơi lên nói nội dung anh Long, chị chuẩn bị trước, bàn bạc, trao đổi với anh Long, chị Hằng nói theo nội dung chuẩn bị Anh nghe anh Nguyễn Văn A nói chuyện tư vấn chương trình Colony lần, cụ thể nội dung nào? Nghe xong nhận thức anh nào? Tôi anh Nguyễn Văn A, luật sư văn phòng luật sư C nói chuyện lần, cụ thể: - Lần 1: vào khoảng tháng 6/2007, anh A giới thiệu nói pháp luật, lợi ích tham gia chương trình Colony văn phịng luật sư thơng qua chị Tuyết (tôi không nhớ số điện thoại, địa chỉ) anh Phạm Hồng Long dẫn tới; - Lần 2: khách sạn Kim Liên có đông người dự Hội nghị anh Long tổ 50 chức Tại tơi luật sư A nói chuyện, nội dung lần trước; - Lần 3: hội nghị ERESSON nội dung buổi nói chuyện luật sư A giới thiệu lần trước Về nhận thức tham gia vào buổi Hội nghị, lần giải thích luật sư A tơi tin tưởng mà thơi Bởi trước biết tới luật sư A tham gia đầu tư Colony rồi, lần tham gia Hội nghị buổi hội nghị khác khơng phải mục đích tơi cần phải tìm hiểu thêm thơng tin Colony; mục đích tơi nói riêng nững người tham gia Colony giới thiệu, mời người khác để nghe, để chia sẻ Colony, nên không quan tâm, khơng ý nghe luật sư A nói Đây cách phát triển mạng lưới chương trình đa cấp nói chung Hỏi: Việc anh tham gia Colony tác động, nói anh nghe luật sư A nói chuyện, giải đáp mà tin để tham gia Colony, bỏ tiền mua điểm có khơng? Đáp: Việc tơi tam gia Colony chị Hà giới thiệu tơi tìm hiểu qua nhiều người, thông tin khác trang web nhiều người khác Nếu nói tơi tham gia Colony anh A giới thiệu, tư vấn pháp luật khơng Bởi tơi tham gia gặp anh A giải thích kỹ Chỉ nói, sau buổi nghe anh A nói tơi tin tưởng mà thơi Hỏi: Anh cho biết họ tên đầy đủ,điện thoại chị Văn Thị Hồng Hiến, anh Phạm Hồng Long, chị Thu Hà? Đáp: Tơi biết tên có quan hệ theo kiểu bán hàng đa cấp,không thân thiết nên lâu không liên hệ, địa không nhớ số điện thoại người Việc lấy lời khai kết thúc hồi 17h00’ ngày 25 tháng năm 2009 Biên cho đương nghe, công nhận ký tên xác nhận NGƯỜI KHAI Tôi đọc lại biên bản, công nhận ghi lời khai (đã ký) Hán Hứa Hải ĐIỀU TRA VIÊN (Đã ký, đóng dấu) Hồng Mạnh Phú 51 CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI Hồi 08h15’ ngày 14 tháng 10 năm 2008 tại: 14 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội Tôi: Vũ Văn Thịnh Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An Và ông Phùng Ngọc Sơn, cán quan CSĐT - Bộ Công An Tiến hành hỏi cung bị can: Họ tên: Nguyễn Lê Thu H Nữ Tên gọi khác: Không Sinh ngày 11 tháng năm 1984 tại: Nơi đăng ký HKTT: Chỗ ở: Nghề nghiệp: Giấy CMND số: Nơi cấp: Tư cách tham gia tố tụng: Người làm chứng Người khai giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 55 Bộ luật tố tụng hình cam đoan chịu trách nhiệm lời khai (đã ký) Nguyễn Lê Thu Hoa HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Chị làm việc văn phịng cơng ty luật C từ thời gian nào? Nhiệm vụ cụ thể chị gì? Đáp: Tơi vào làm việc Văn phòng luật sư C (nay công ty luật quốc tế C) từ cuối tháng 9/2007 Nhiệm vụ tơi từ tới thường trực tiếp khách đến giao dịch với công ty, đánh máy văn Ngồi có lúc cịn nhiệm vụ chuyển công văn, giấy tờ Hỏi: Thời gian đầu tháng 10/2007 văn phòng luật sư C tiếp nhận yêu cầu tư vấn khách hàng mởi hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng Internet, chị biết giao làm nhiệm vụ gì, có liên quan đến hoạt động đó? Đáp: Cuối tháng 9/2007 tức tơi làm văn phịng luật sư C, với nhiệm vụ thường trực hàng ngày Tôi thấy có nhiều người đến liên hệ để xin tư vấn pháp luật,có ngày có đến vài ba chục người đến lúc Tôi không hiểu rõ họ tư vấn vấn đề mà nghe lống thoáng câu chuyện họ trao đổi với để tư vấn kinh doanh mạng Internet Đến đầu tháng 10/2007 biết họp nội Văn phịng luật sư C anh A có nêu vấn đề văn phòng tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng Trong việc tổ chức hội nghị với nhiệm vụ tơi giao đánh máy số văn giấy tờ liên quan đến việc tổ chức hội nghị gồm có: - Tờ trình phịng tư vấn; - Công văn gửi Ủy ban MTTQ quận Th; 52 Hỏi: Đáp: Hỏi: Đáp: Hỏi: Đáp: Hỏi: - Quyết định thành lập ban tổ chức hội nghị (có danh sách ban tổ chức kèm theo); - Chương trình làm việc hội nghị; - Diễn văn khai mạc, bế mạc; Theo phân công ban tổ chức chị Nguyễn Thị Tr giao ban thư ký giúp việc hội nghị Thực nhiệm vụ này, trước hội nghị diễn đánh máy giấy mời tham dự hội nghị nội dung với tư cách văn phịng luật sư C (ơng Vũ Ngọc Kh – Phó trưởng ban tổ chức hội nghị) mời: Theo đạo anh A giấy mời phát cho có nhu cầu tham dự hội nghị không hạn chế số lượng, phát giấy mời jhoong thu khoản tiền Vì thực thân người khác (chị Trang anh Trấn) thực việc phát giấy mời cho người đến nhận theo yêu cầu họ, có người nhận 1-2 giấy mời, có người yêu cầu nhận hàng chục giấy phát nhiên không thu đồng Ngồi việc tơi khơng giao thực cơng việc khác có liên quan đến việc tổ chức hội nghị Cho tới hôm hội nghị diễn ERESSON chị Tr giao nhiệm vụ đến địa điểm để phối hợp với số người khác (trong có người nhà hàng) làm nhiệm vụ kê bàn ghế, cắm hoa, mời nước đại biểu (tôi không rõ cụ thể ai) Trong lúc Hội nghị chưa kết thúc tơi nhiệm vụ củ tơi có đa hồn thành Sau hội nghị nói trên, anh A có giao cho tơi đánh máy viết mô tả hoạt động tư vấn hội nghị Bài sau đăng báo Phụ nữ Khi số báo đăng phát hành có người chở xe máy đến giao cho Văn phòng luật sư C khoảng vài trăm tờ số báo nói Tơi có báo đăng thấy mà tơi đánh máy trước Theo đạo Ban giám đốc thu tiền người đến lấy số báo với ố tiền 5.000đ/tờ báo Tơi có nghe Ban giám đốc nói đề bù vào số tiền chi phí cho việc đăng báo Số tiền thu không nhớ nộp hết cho Ban giám đốc Chị xác định rõ phát hành giấy mời tham dự hội nghị chị có thu khoản tiền người đến nhận giấy mời khơng? Như tơi trình bày trên, không thu khoản tiền họ đến nhận giấy mời tham dự hội nghị phát Cơ quan điều tra có tài liệu việc chi thu tiền người đến nhận giấy mời, chị xác nhận việc nào? Tôi khẳng định lời khai củ hồn tồn thật sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Trong việc tham gia tổ chức hội nghị nói chị có nhận khoản tiền thù lao không? Bản thân không nhận khoản thù lao ngồi tiền lương tập văn phịng luật sư C trả hàng tháng Điều tra viên đưa chị xem tài liệu có bút tích anh Nguyễn Văn A ghi kính chuyển báo Phụ nữ, chị xác định tài liệu có phải chị đánh máy hay khơng? 53 Đáp: Tơi xem tài liệu nói trên, khẳng định tài liệu đánh máy, đăng báo Phụ nữ khai Việc lấy lời khai kết thúc hồi 10h00’ ngày 14 tháng 10 năm 2008 Biên cho đương đọc lại, công nhận ký tên xác nhận NGƯỜI KHAI Tôi đọc lại biên bản, công nhận ghi lời khai (đã ký) Nguyễn Lê Thu H ĐIỀU TRA VIÊN (Đã ký, đóng dấu) Vũ Văn Thịnh (đã ký) Phùng Ngọc Sơn 54 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN Hồi 14h00’ ngày 13 tháng 01 năm 2009 tại: 14 Hồ Giám, Đống Đa, Hà Nội Tôi: Vũ Văn Thịnh Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An Tiến hành hỏi cung bị can: Họ tên: Nguyễn Danh Minh Nam Tên gọi khác: Không Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1959 tại: Bắc Giang Nơi đăng ký HKTT: Tổ 16 phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội Chỗ ở: số ngách 53/1 ngõ 53 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội Bị can Nguyễn Danh Minh giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận (đã ký) Nguyễn Danh Minh HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Trong trình tham gia hoạt động đầu tư trang web Colonyinvest, việc tham dự gặp mặt Eresson, anh tham dự gặp mặt khác để nghe giới thiệu chương trình đầu tư này? Đáp: Như tơi khai ngồi lần tham dự gặp mặt nói Văn phịng luật sư C tổ chức, tơi cịn có mặt gặp mặt khác tổ chức thành phố Bắc Ninh, nhóm chi Vượng tổ để nghe chị Hằng giới thiệu chương trình Ngồi cịn có lần tơi có việc lên thành phố Lạng Sơn, chị Vượng chị Bảy thông báo việc chị tổ gặp mặt nhà hàng Khi tới địa điểm tổ chức báo gặp xong nên tơi khơng biết diễn biến cụ thể nghe nói chị Hằng giới thiệu chương trình (chị Hằng với anh Trung) Hỏi: Anh cho biết anh có tham gia nghe nói gặp khác tổ chức địa điểm thuộc thành phố B khách sạn Hacinco, khách sạn Kim Liên, quán café Nắng Sài Gịn hay khơng? Đáp: Tơi khẳng định không tham dự không nghe thấy nói việc tổ gặp mặt người tham gia đầu tư Colony địa điểm nêu Giả sử có việc tổ chức gặp mặt địa điểm thật làm ác nhóm khác tổ chức, khơng liên quan đến nên không báo để tham gia Đây tính chất hoạt động đa cấp để tránh tình trạng người nhánh kéo người nhánh khác Hỏi: Anh trình bày rõ việc tham gia gặp mặt văn phòng luật sư C tổ chức anh phải nộp khoản tiền gì? Nộp cho ai? Đáp: Cũng số người đứng đầu nhóm đại diện cho người khác nhóm mình, tơi phải nộp tiền để mua vé mời theo giá quy định 150.000đ/vé tiền mua báo (số báo Phụ nữ có đăng viết đưa tin hội nghị) với giá 55 Hỏi: Đáp: Hỏi: Đáp: Hỏi: Đáp: 5.000đ/tờ Việc nộp tiền mua vé mời: hôm tơi đến trụ sở văn phịng luật sư C để nhận vé tơi khơng mang theo tiền nên chị Hằng có ứng tiền để nộp tương ứng với số vé mà tơi nhận, tơi nhớ khơng xác số tiền chị Hằng ứng cho tơi khoảng chục triệu đồng Tôi thấy chị Hằng nộp tiền cho người Ban tổ chức hội nghị, không rõ người thu cụ thể ai, có vai trị Lúc đí tơi biết nhận vé chị Hằng giao lại để phân phát cho người nhóm Từng người nhận vé phải tra tiền cho theo giá trên, ngày sau thu đủ tiền trả lại cho chị Hằng Về tiền mua báo sau hội nghị tổ chức đến hai ngày Chị Hằng có qua nhà tơi bảo nộp tiền mua báo Theo lời chị Hằng đưa cho chị Hằng triệu đồng Sau tơi nhận báo anh Dân giao (anh Dân nhận từ chị Hằng) Ngồi hai khoản tiền nói trên, nộp khoản tiền khác liên quan đến gặp mặt văn phòng luật sư C tổ chức Ngoài việc chứng kiến chị Hằng nộp tiền để lấy vé mời trụ sở Văn phòng luật sư C nêu trên, anh chứng kiến việc chị Hằng giao khoản tiền khác, cho thuộc văn phòng luật sư C hay khơng? Ngồi việc tơi chứng kiến chị Hằng nộp tiền lấy vé mời cho nhóm tơi (mà tơi khong biết người nhận ai) nêu trên, tơi cịn chứng kiến lần khác chị Hằng giao tiền cho anh A trưởng văn phòng luật sư C quán café Nắng Sài Gòn, cụ thể sau: Sau Hội nghị tổ chức xong vào buổi sáng ngồi uống café quán Nắng Sài Gịn đường Nguyễn Chí Thanh, tơi nhận điện thoại chị Hằng hỏi đâu Tôi trả lời ngồi uống café quan Nắng Sài Gịn Một lát sau tơi thấy chị Hằng anh Diệp Trung Dũng taxi đến ngồi uống cafe với Tiếp theo, thấy anh A trưởng văn phòng luật sư C đến quán café để gặp chị Hằng (tơi khơng rõ họ có hẹn gặp hay không) Trong lúc ngồi uống café quán, chị Hằng anh A có trao đổi với tơi khơng để ý nội dung Tôi thấy chị Hàng đưa cho anh A số tiền Tôi rõ Về khoản tiền chị Hằng có nói với ý tơi biết tiền phải trả cho văn phịng luật sư C để bù khoản chi phí phát sinh hội nghị tư vấn pháp luật mà với số tiền thu 150.000đ/vé khơng đủ chi phí Việc anh Trung chứng kiến Tại buổi gặp mặt chị Hằng anh A nói trên, chị Hằng có vay khoản tiền anh khơng? Số tiền mà chị Hằng đưa cho anh A có phải tiền chị Hằng vay anh hay không? Hôm tơi khơng cho chị Hằng vay khoản tiền Số tiền chị Hằng đưa cho anh A tơi thấy chị Hằng lấy túi sách chị Hằng rõ nguồn gốc số tiền Anh có nghe anh A nói nội dung quan hệ đến số tiền không? Tôi không để ý nên khơng rõ anh A có nói nội dung với khơng thấy anh A có biểu liên quan đến tính chất số tiền mà thấy anh A nhận số tiền mà 56 Hỏi: Theo lời khai chị Hằng, số tiền đưa cho anh A hơm tiền anh cho chị Hằng vay, anh xác định việc nào? Đáp: Tơi khẳng định hơm tơi không cho chị Hàng vay khoản tiền Chị Hằng đưa anh A tiền chị Hằng Tôi thấy số tiền chuẩn bị sẵn buộc thành tập nên không thấy anh A đếm lại Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 16h30’ ngày 13 tháng năm 2008 Biên cho bi can nghe, công nhận ký tên xác nhận NGƯỜI KHAI Tôi đọc lại biên bản, công nhận ghi lời khai (đã ký) Nguyễn Danh Minh ĐIỀU TRA VIÊN (Đã ký, đóng dấu) Vũ Văn Thinh (đã ký) Phùng Ngọc Sơn 57 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc BIÊN BẢN HỎI CUNG BỊ CAN Hồi 13h00’ ngày 27 tháng 05 năm 2009 tại: quan cảnh sát điều tra - Bộ cơng an, số 40 Hàng Bài, Hà Nội Tơi: Hồng Mạnh Phú Chức vụ: Điều tra viên Cơ quan CSĐT - Bộ Công An Tiến hành hỏi cung bị can: Họ tên: Nguyễn Danh Minh Nam Tên gọi khác: Không Sinh ngày 02 tháng 10 năm 1959 tại: Bắc Giang Nơi đăng ký HKTT: Tổ 16 phường Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội Chỗ ở: số ngách 53/1 ngõ 53 đường Nguyễn Ngọc Vũ, Hà Nội Bị can Nguyễn Danh Minh giải thích quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 49 Bộ luật tố tụng hình ký tên xác nhận (đã ký) Nguyễn Danh Minh HỎI VÀ ĐÁP Hỏi: Anh trình bày diễn biến trình anh biết đến kiện văn phòng luật sư C tổ chức hội nghị tư vấn pháp luật kinh doanh mạng Eresoon? Anh có tham gia vào việc tổ chức Hội nghị khơng? Nếu có, anh làm việc gì? Đáp: Vào trước ngày tổ chức Hội nghị tư vấn pháp luật văn phòng luật sư C tổ chức Eresoon Khoảng tuần, chị Vũ Thị Thu Hằng goi điện mời đến Văn phòng luật sư C Tại chị Hằng giới thiệu anh Nguyễn Văn A, luật sư có khoảng 10 người đến Tôi chị Hằng mời, xếp tổ chức buổi hội nghị tư vấn pháp luật giới thiệu mơ hình kinh doanh qua mạng, lĩnh vực tài Chị Hằng giới thiệu cho anh Nguyễn Văn A anh Kh để thống mức đóng góp địa điểm tổ chức Sau đó, anh A hướng dẫn chúng tơi viết đơn đề nghị tư vấn để văn phịng luật sư C tổ chức cho quy định Sau đó, chúng tơi viết đơn đề nghị tư vấn theo mẫu bảng Văn phòng ghi nội dung, việc ghi tên tuổi, địa chép lại nội dung Vào khoảng ngày sau, chị Hằng thông báo tổ chức buổi hội nghị tư vấn Eresoon; mức đóng góp là: 150.000đ/người tham gia (có ăn trưa) Sau tơi chị Hằng mời đến nộp tiền để lấy vé, vé mời phân bổ theo hệ thống mạng người, phân cho số vé mời khoảng 100 vé, không mang đủ tiền nên có vay chị Hằng để trả tiền cho Ban tổ chức Văn phòng luật sư C Sau đó, tơi phân vé cho tuyến tơi thu tiền 150.000đ/vé có trả cho chị Hàng ngày hơm sau số tiền mà tơi vay Tơi khơng nhớ xác số tiền vay chị Hàng, nhớ vay khoảng 15.000.000đồng Mọi việc tổ chức nào,chương trình diễn Ban tổ chức chị Hằng bàn với nhau, không nhờ tơi làm 58 việc Tơi biết việc tổ chức Hội nghị Văn phòng luật sư C đứng tổ chức, phát hành giấy mời, thu tiền vé, kiểm sốt cửa vào Hội nghị, cịn cụ thể tơi khơng biết tô thông báo cho người tuyến đến hết trách nhiệm Hỏi: Anh cho biết, trả tiền để có vé mời, anh trả cho ai? Có phiếu thu hay ký nhận sổ sách hay khơng? Đáp: Khi tơi đến Văn phịng luật sư C chị nói nộp tiền để có vé phát cho tuyến Tơi khơng mang đủ tiền nên vay chị Hằng để đóng góp cho văn phịng luật sư C Tơi khơng trực tiếp đưa tiền chứng kiến việc chị Hằng đưa tiền cho cô gái nhân viên Văn phịng luật sư ngồi để có vé đưa cho Khi đưa tiền để lấy vé thấy chị Hằng có ký sổ văn phịng luật sư; không thấy phát hành phiếu thu hay giấy tờ biên nhận khác Hỏi: Trong trình tham gia vào Colony, anh có biết anh Nguyễn Văn A – trưởng văn phịng luật sư C có tham gia vào việc mua bán điểm Colony khơng? Nếu có, anh A thuộc hệ thống ai? Anh có mua bán điểm với anh A không? Đáp: Tôi không nghe thấy nói anh Nguyễn Văn A – trưởng văn phịng luật sư C tham gia kinh doanh mạng, mua bán điểm Colony, không mua bán điểm Colony với anh A Việc hỏi cung bị can kết thúc hồi 15h30’ ngày 27 tháng năm 2009 Biên cho bi can nghe, công nhận ký tên xác nhận NGƯỜI KHAI Tôi đọc lại biên bản, công nhận ghi lời khai (đã ký) Nguyễn Danh Minh ĐIỀU TRA VIÊN (Đã ký, đóng dấu) Hồng Mạnh Phú 59