Biện pháp khẩn cấp tạm thời phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỐ CHÍ MINH THANH TRÚC TUYỀN BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI PHONG TỎA TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC, KHO BẠC NHÀ NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ VÀ TỐ TỤNG DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỐ CHÍ MINH BIỆN PHÁP KHẨN CẤP TẠM THỜI PHONG TỎA TÀI KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG, TỔ CHỨC TÍN DỤNG KHÁC, KHO BẠC NHÀ NƯỚC Chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự Định hướng ứng dụng Mã số 8380103.

TR B NG GIÁO D C VÀ ÀO T O I H C LU T TP H CHÍ MINH THANH TRÚC TUY N BI N PHÁP KH N C P T M TH I PHONG T A TÀI KHO N T I NGÂN HÀNG, T TệN D NG KHÁC, KHO B C NHÀ N LU N V N TH C S CHUYÊN NGÀNH LU T DÂN S VÀ T TP H CHÍ MINH, N M 2022 CH C C T NG DÂN S TR B GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C LU T TP H CHệ MINH BI N PHÁP KH N C P T M TH I PHONG T A TÀI KHO N T I NGÂN HÀNG, T TệN D NG KHÁC, KHO B C NHÀ N CH C C Chuyên ngành: Lu t Dân s T t ng dân s nh h ng ng d ng Mã s : 8380103 Ng i h ng d n khoa h c: Ts Nguy n H i An H c viên: Thanh Trúc Tuy n L p: Cao h c Lu t, Bình Thu n khóa TP H CHÍ MINH, N M 2022 L I CAM OAN Tôi cam đoan lu n v n th c s “Bi n pháp kh n c p t m th i - Phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác, kho b c nhƠ n c” công trình nghiên c u c a tơi vi t, s li u, n i dung ho c tài li u s d ng lu n v n trung th c có xu t x r̃ ràng, phân tích, đánh giá ho c phát hi n lu n v n th c s k t qu nghiên c u c a ng i vi t Tác gi lu n v n Thanh Trúc Tuy n DANH M C T TT T VI T T T T VI T T T C VI T T T BLDS B lu t dân s BLTTDS B lu t T t ng dân s BPKCTT Bi n pháp kh n c p t m th i BPB Bi n pháp b o đ m H XX H i đ ng xét x Ngh quy t 02/2020/NQ-H TP Ngh quy t s 02/2020/NQ-H TP ngày 24 tháng n m 2020 c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao TAND Tòa án nhân dân VADS V án dân s M CL C PH N M U CH NG YÊU C U ÁP D NG BI N PHÁP PHONG T A TÀI KHO N T I NGÂN HÀNG, T CH C TÍN D NG T I TÒA ÁN C P S TH M 1.1 Quy n yêu c u vƠ ngh a v cung c p tài li u, ch ng c yêu c u áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n 1.1.1 Quy n yêu c u Tòa án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng 1.1.2 Ngh a v cung c p tài li u, ch ng c yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác 11 1.2 i u ki n áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác 14 1.2.1 Bu c th c hi n bi n pháp b o đ m áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác 14 1.2.2 Ph m vi phong t a tài s n tài kho n ngân hàng, t ch c tín d ng 20 K T LU N CH NG 24 CH NG TH I H N, TH KHO N T I NGÂN HÀNG, T T C ÁP D NG BI N PHÁP PHONG T A TÀI CH C TệN D NG T I TÒA ÁN C P S TH M 25 2.1 Th i h n yêu c u áp d ng bi n pháp phong t a tƠi kho n t i ngơn hƠng, t ch c tín d ng khác giai đo n xét x s th m 25 2.1.1 Gi i quy t yêu c u áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng giai đo n xét x s th m 25 2.1.2 Nh ng v n đ b t c p ki n ngh hoàn thi n pháp lu t 28 2.2 Trình t th t c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác 34 2.2.1 Th t c gi i quy t yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i giai đo n t t ng dân s 34 2.2.2 Nh ng v n đ b t c p ki n ngh hoàn thi n pháp lu t 40 K T LU N CH NG 45 K T LU N 46 DANH M C TÀI LI U THAM KH O PH L C ầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầầ ầ PH N M U Lý ch n đ tƠi Bi n pháp kh n c p t m th i bi n pháp t pháp theo lu t đ nh Tòa án t quy t đ nh ho c theo yêu c u c a m t bên đ ng s v án dân s , nh m m c đích b o đ m quy n l i ích h p pháp c a ch th tham gia vào quan h pháp lu t t t ng dân s , đ ng th i c n c đ Tòa án áp d ng pháp lu t m t cách đ n, hi u qu Bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác, kho b c Nhà n cđ c quy đ nh t i Ch ng VIII B lu t t t ng dân s n m 2015 M c đích c a vi c áp d ng bi n pháp đ b o đ m cho tài s n c a ng i có ngh a v đ c b o toàn, b o v quy n l i ích h p pháp c a có quy n l i đ c bên có ngh a v th c hi n trình thi hành án Các bi n pháp kh n c p t m th i t t ng dân s quy đ nh có t ban hành Pháp l nh th t c gi i quy t v án dân s n m 1989, bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng, kho b c Nhà n c l n đ u ghi nh n Pháp l nh th t c gi i quy t v án kinh t n m 1994 cho đ n B lu t t t ng dân s n m 2004, 2015 G n nh t Ngh quy t 02/2020/NQ-H TP c a H i đ ng Th m phán Tòa án nhân dân t i cao ti p t c có nh ng quy đ nh h ng d n áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i c a B lu t T t ng dân s Nh ng m m i v n b n quy ph m pháp lu t nêu góp ph n gi i quy t đ c nhi u v n đ t n t i vi c áp dung bi n pháp kh n c p t m th i Tuy v y th c ti n xét x hi n đ i v i vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác, kho b c Nhà n c c ng cịn khơng nh ng khó kh n, v ng m c, vi c t o s thi u th ng nh t cách th c gi i quy t v án c a Tòa án c ng nh ch a b o đ m s công b ng, ch a b o v t t nh t cho quy n l i ích h p pháp c a ch th tham gia t t ng Xu t phát t th c tr ng nói trên, tác gi l a ch n đ tài “Bi n pháp kh n c p t m th i ậ Phong t a tƠi kho n t i ngơn hƠng, t ch c tín d ng khác, kho b c nhƠ n c” đ làm lu n v n th c s 2 Tình hình nghiên c u đ tƠi Trong trình th c hi n lu n v n, tác gi nh n th y có nhi u cơng trình nghiên c u đ c p đ n khía c nh khác v bi n pháp kh n c p t m th i t t ng dân s , m t s cơng trình nghiên c u tiêu bi u nh : - L u Ti n D ng ng Thanh Hoa (ch biên) (2020) Lý gi i m t s v n đ c a B lu t T t ng dân s n m 2015 t th c ti n xét x , Nxb H ng c ây cơng trình nghiên c u ch n l c m t s v n đ quan tr ng c a B lu t t t ng dân s , tác gi đ a quan m v vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i vi c dân s hay v án dân s So sánh gi a ph m vi yêu c u kh i ki n thay đ i, b sung yêu c u kh i ki n tác đ ng đ n đ n ph m vi yêu c u, thay đ i, b sung bi n pháp kh n c p t m th i s có bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác, kho b c nhà n c - T ng Duy L ng (2014), Pháp lu t T t ng dân s th c ti n xét x Nxb Chính tr Qu c gia - S th t Sách chuyên kh o có n i dung chi m ph n l n bình lu n v vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i, có đ c p đ n bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, nh ng vi ph m th ng th y l u ý v ph m vi phong t a tài kho n đ i v i ng i áp d ng pháp lu t - Bích Ph ng – H ng Ng c (2019), ́p d ng bi n pháp kh n c p t m th i trình gi i quy t v án dân s , T p chí n t Tịa án nhân dân tháng 7/2019 Cơng trình nghiên c u d a c s lý lu n th c ti n gi i quy t v án có yêu c u bu c th c hi n bi n pháp b o đ m áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i - Tr n Anh Tu n (2004), Ch đ nh bi n pháp kh n c p t m th i t t ng dân s ’’ T p chí Lu t h c s đ c san Góp ý D th o B lu t t t ng dân s n m 2004; - Tr n Anh Tu n (2005), Bi n pháp kh n c p t m th i B lu t t t ng dân s th c ti n áp d ng, T p chí dân ch pháp lu t s 12 (165)/2005 - Tr ng i h c Lu t Thành ph H Chí Minh (2018), Giáo trình Lu t t t ng dân s Vi t Nam, Nxb H ng c – H i lu t gia Vi t Nam ây cơng trình nghiên c u t ng th quy đ nh c a B lu t t t ng dân s , ph c v cho công tác đào t o c nhân lu t N i dung có đ c p đ n quy đ nh v bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng m t cách c th , ph i dàn tr i nhi u n i dung nên ch a khai thác đ c nh ng v ng m c th c ti n - Nguy n Th Thu Th y Lê H i An (2017), V u ki n áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i t t ng dân s , T p chí Nhà n c Pháp lu t s 8/2017 Bài vi t trình bày khái quát v u ki n áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i B lu t t t ng dân s n m 2015 d a y u t mang tính khách quan tính ch quan gi i quy t yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i Các cơng trình nghiên c u v bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng đ c nhi u nhà nghiên c u lu t h c trình bày quan m d i góc đ khác đ c Ngh quy t 02/2020/NQ-H TP h ng d n chi ti t Tuy nhiên, thơng qua vi c tìm hi u v án gi i quy t th c ti n, tác gi s trình bày thêm nh ng v n đ t n t i, v ng m c góc đ áp d ng pháp lu t M c đích, nhi m v nghiên c u 3.1 M c đích nghiên c u: Lu n v n làm rõ c s pháp lý, u ki n th c ti n áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác, kho b c Nhà n c trình gi i quy t v án dân s 3.2 Nhi m v nghiên c u: Phát hi n gi i quy t nh ng v n đ mang tính h th ng c b n đ t th c ti n áp d ng pháp lu t đ gi i quy t yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong tòa tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác, kho b c Nhà n c ánh giá hi u qu áp d ng ch đ nh pháp lu t nh m ph c v cho công tác t ch c th c hi n pháp lu t, ki n ngh hoàn thi n quy đ nh c a pháp lu t liên quan đ n ho t đ ng gi i quy t yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i c a Tòa án i t ng vƠ ph m vi nghiên c u 4.1 i t ng nghiên c u: Lu n v n nghiên c u quy đ nh c a B lu t t t ng dân s , v n b n h ng d n, b n án, quy t đ nh c a Tòa án trình gi i quy t yêu c u áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i 4.2 Ph m vi nghiên c u: Lu n v n t p trung nghiên c u ch y u vào vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng c a Tòa án nhân dân c p t i Vi t Nam Ph ng pháp nghiên c u Các ph ng pháp nghiên c u đ c s d ng ch y u lu n v n bao g m ph ng pháp lu n c a ch ngh a v t bi n ch ng nh phân tích, so sánh, t ng h p đ c s d ng xuyên su t lu n v n Ph ng pháp nghiên c u đ c s d ng ch y u ch ng 1, ch ng c a lu n v n g m ph ng pháp phân tích lu t vi t, ph ng pháp nghiên c u h c thuy t pháp lý, ph ng pháp bình lu n b n án so sánh, t ng h p s li u, quan m gi i quy t v án, quan m c a nhà nghiên c u khoa h c đ rút nh ng k t lu n K t qu nghiên c u Lu n v n cơng trình nghiên c u c th v vi c áp d ng “Bi n pháp kh n c p t m th i – Phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác” K t qu nghiên c u c s th c ti n áp d ng pháp lu t t i Tòa án, ngu n tham kh o cho nh ng ng i áp d ng pháp lu t ho c m t s nhà nghiên c u góp ý hồn thi n pháp lu t t t ng dân s B c c c a lu n v n Ngoài ph n m đ u, k t lu n, n i dung lu n v n đ c k t c u thành 02 ch ng: Ch ng Yêu c u áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng t i tòa án c p s th m Ch ng Th i h n, th t c áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác t i tòa án c p s th m CH NG YÊU C U ÁP D NG BI N PHÁP PHONG T A TÀI KHO N T I NGÂN HÀNG, T CH C TÍN D NG T I TÒA ÁN C P S TH M 1.1 Quy n yêu c u vƠ ngh a v cung c p tài li u, ch ng c yêu c u áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n 1.1.1 Quy n yêu c u Tòa án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng Ch th có quy n yêu c u: Theo quy đ nh t i trình gi i quy t v án, đ ng s , ng i u 111 BLTTDS 2015, i đ i di n h p pháp c a đ ng s ho c c quan, t ch c, cá nhân kh i ki n v án quy đ nh t i i u 187 BLTTDS 2015 có quy n yêu c u, ki n ngh Tòa án gi i quy t v án áp d ng m t ho c nhi u BPKCTT quy đ nh t i i u 114 BLTTDS 2015 đ t m th i gi i quy t yêu c u c p bách c a đ ng s , b o v tính m ng, s c kh e, tài s n, thu th p ch ng c , b o v ch ng c , b o tồn tình tr ng hi n có tránh gây thi t h i không th kh c ph c đ c, đ m b o cho vi c gi i quy t v án ho c vi c thi hành án; tr ng h p tình th kh n c p, c n ph i b o v ch ng c , ng n ch n h u qu nghiêm tr ng có th x y c quan, t ch c, cá nhân có quy n u c u Tịa án có th m quy n quy t đ nh áp d ng BPKCTT quy đ nh t i 2015 đ ng th i v i vi c n p đ n kh i ki n cho Tòa án i u 114 BLTTDS Quy n quy t đ nh áp d ng BPKCTT thu c v Tòa án, nhiên vi c quy t đ nh áp d ng BPKCTT l i đ c th c hi n theo nguyên t c quy n quy t đ nh t đ nh đo t c a đ ng s t i i u BLTTDS 2015 Trong m t s tr ng h p đ c bi t Tịa án có quy n t quy t đ nh áp d ng BPKCTT đ ng s khơng có u c u1 So sánh v i h th ng pháp lu t c a m t s qu c gia th gi i nh n th y, n c theo truy n th ng pháp lu t án l nh Anh, M , Úc… Tòa án ch áp d ng BPKCTT có yêu c u c a đ ng s Pháp lu t t t ng dân s c a m t s qu c gia theo truy n th ng châu Âu l c đ a nh Nga, Trung Qu c, Vi t Nam lu t quy đ nh Tịa án đ c t áp d ng BPKCTT m t s tr ng h p đ c bi t vi n d n nh V i cách li t kê, s p x p ch th có quy n yêu c u Tòa án áp d ng BPKCTT theo i u 111 BLTTDS 2015, có th nh n th y ch th có quy n yêu c u áp d ng Kho n i u 111, i u 114, 135 B lu t t t ng dân s n m 2015 t c t t ng Tòa án c p phúc th m s u ch nh l i cho lo i v án đ c gi i quy t theo h ng d n c a Ngh quy t nêu (l y s b n án ký hi u án kinh doanh th ng m i) V ng i tham gia t t ng t i Tòa án c p phúc th m, Ki m sát viên tham gia phiên tòa cho r ng c n đ a ông Lê D ng M (con trai c a nguyên đ n) vào tham gia t t ng v i t cách ng i có quy n l i, ngh a v liên quan Tòa án c p s th m xác đ nh ông M ng i làm ch ng không V n đ này, Tòa án c p phúc th m th y r ng: Ông M trai c a nguyên đ n có vi t vào b n đ i chi u công n nh ng bà A ký tên; ông M c ng đ ng tên ch tài kho n ngân hàng đ ti p nh n ho c chuy n ti n trình nguyên đ n th c hi n giao d ch Tuy nhiên, ông M xác đ nh ông ch ng i giúp vi c cho m ông bà A, m ơng l n tu i, m i quy t đ nh th c hi n quy n, ngh a v giao d ch bà A ng i quy t đ nh th c hi n Vì v y, ơng khơng có quy n l i, ngh a v liên quan Q trình tham gia t t ng, ơng Lê H ng H ng i đ i di n h p pháp c a nguyên đ n c ng có ý ki n xác đ nh ông M ch ng i giúp vi c cho bà A vi c th a thu n đ giao k t h p đ ng ki m tra ch ng t toán nh m tránh nh m l n, nên ông M quy n l i, ngh a v liên quan Xét th y, m i đ ng l i gi i quy t v án, Tịa án ch p nh n hay khơng ch p nh n (m t ph n ho c toàn b ) yêu c u kh i ki n c a ngun đ n v m t pháp lý ơng M c ng không đ c h ng quy n l i ho c ph i ch u ngh a v gì; ơng M ng i bi t tình ti t v v án, nên Tịa án c p s th m (và Tòa án c p phúc th m) xác đ nh ông M ng i làm ch ng khơng ph i có quy n l i ngh a v liên quan phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t (các i u 68, 77 B lu t T t ng dân s ) [2] Vê n i dung: V án có tình ti t, s ki n không ph i ch ng minh theo quy đ nh t i kho n i u 92 c a B lu t T t ng dân s nguyên đ n, b đ n th ng nh t s l ng h p đ ng ký, ngày tháng ký h p đ ng, n i dung h p đ ng mua bán gà th ng ph m; ph l c h p đ ng hai bên ký; t ng s ti n gà th ng ph m b đ n mua c a nguyên đ n đ t 5.994.394.350 đ ng S ti n b đ n toán l n th nh t (ngày 24/5/2016 toán 1.369.538.001 đ ng); l n th hai (ngày 26/5/2016 toán 780.608.787 đ ng); kh u tr ti n gà nguyên đ n mua c a b đ n 515.000.000 đ ng; s ti n b đ n n nguyên đ n 3.329.247.562 đ ng (theo b n đ i chi u xác nh n công n b đ n l p ngày 17/6/2016, nguyên đ n ký xác nh n ngày 20/6/2016) [3] Các v n đ đ ng s không th ng nh t v i ph ng th c, th i h n toán s ti n cám nguyên đ n n Công ty C (công ty s n xu t th c n ch n nuôi), c th nguyên đ n cho r ng b đ n vi ph m ngh a v tốn B đ n có ý ki n ng c l i cho r ng toán th i h n theo ph ng th c c n tr ti n mua gà th ng ph m vào ti n già ti n cám theo th a th a thu n c a hai bên H i đ ng xét x th y r ng s ti n nguyên đ n bán gà th ng ph m cho b đ n 5.994.394.350 đ ng s ti n b đ n th a nh n cịn n ngun đ n tính đ n ngày 17/5/2016 3.329.247.562 đ ng đ u xu t phát t vi c th c hi n “H p đ ng mua bán gà th t” ph l c h p đ ng t ng ng, c th H p đ ng mua bán gà th t s 001-15/CJVF-NTNB, s 012016/FMCJ ph l c h p đ ng s 001/CJVNF-NTNB-PLH , 003/150901-CJVNFNTNB-PLH đ u đ c l p thành v n b n; n i dung c a h p đ ng th hi n rõ s l ng, ch t l ng; giá c , ph ng th c toán; th i h n, đ a m th c hi n h p đ ng; quy n, ngh a v c a bên, trách nhi m vi ph m h p đ ng… iv i lo i h p đ ng này, theo quy đ nh c a pháp lu t khơng ph i có cơng ch ng, ch ng th c, đ ng ký, xin phép nên hình th c, n i dung c a h p đ ng phù h p quy đ nh t i i u 401, 402 c a B lu t Dân s n m 2005 Các bên h p đ ng t giao k t; giao k t h p đ ng, bên có đ n ng l c hành vi dân s t nguy n, nên h p đ ng có hi u l c pháp lu t có giá tr pháp lý ràng bu c trách nhi m dân s gi a bên theo quy đ nh t i i u 405, 428, 429 438 c a B lu t Dân s n m 2005 [4] Xét nghia vu toan: Trên c s nh ng tình ti t s ki n không ph i ch ng minh, có đ c n c kh ng đ nh ngh a v toán c a b đ n đ i v i nguyên đ n, s ti n 5.994.394.350 đ ng Th i h n toán đ i v i s ti n mua gà th ng ph m đ t (t ngày 15/12/2015 đ n ngày 27/12/2015) ngày 27/01/2016; th i h n toán đ i v i s ti n mua gà th ng ph m đ t (t ngày 04/3/2016 đ n ngày 14/3/2016) ngày 24/4/2016 Ngày 24/5/2016, b đ n toán cho nguyên đ n s ti n 1.369.538.001 đ ng, ngày 26/5/2016, b đ n toán ti p 780.608.787 đ ng; kh u tr ti n nguyên đ n mua gà c a b đ n 515.000 đ ng, s ti n l i 3.329.247.562 đ ng tranh ch p [5] V n đ c n xem xét b đ n toán s ti n 3.329.247.562 đ ng cho nguyên đ n hay ch a, t xác đ nh b đ n có vi ph m ngh a v tốn hay khơng Th y r ng, t i m 3.2 i u c a “H p đ ng mua bán gà th t” hai bên th a thu n v hình th c toán nh sau: “Bên A s toán cho bên B the t ng chu ng sau xu t h t s l ng gà c a ch ng đó, th i gian tốn vòng 30 ngày k t ngày giao nh n gà c th b ng cách chuy n kho n vào tài kho n c a bên B nói Các bên c ng có th th a thu n vi c c n tr ti n mua gà gi ng, mua th c n gia c m ti n mua gà th ng ph m, th a thu n c n tr ti n nói s đ c l p thành ph l c h p đ ng…” Th c t , ph l c h p đ ng bên ký k t không ghi th a thu n ph ng th c toán mà ch th a thu n v giá c , vi c c n tr vào ti n nguyên đ n mua gà gi ng mua cám gia c m có, nh ng hình th c b ng v n b n nguyên đ n đ ngh c n tr ch không l p ph l c h p đ ng Vi c bên h p đ ng không th a thu n b ng ph l c h p đ ng v ph ng th c toán mà b ng v n b n đ ngh (đ i v i t ng đ t bán gà) không trái pháp lu t, không trái th a thu n đ c xem “thói quen ho t đ ng th ng m i đ c thi t l p gi a bên” ( i u 12 Lu t Th ng m i n m 2005) Vì v y, bên th c hi n h p đ ng ph i bi t có ngh a v tơn tr ng [6] Xét ý ki n c a nguyên đ n cho r ng b đ n ch a chuy n s ti n 3.329.247.562 đ ng cho Công ty C đ c n tr ti n nguyên đ n mua cám Tài li u ch ng c b đ n cung c p Thông báo s 06/CCT-8/2016 ngày 26/5/2016 c a Cơng ty C có n i dung Công ty C nh n s ti n 3.329.247.562 Công ty V chuy n đ c n tr ti n nguyên đ n mua cám ch hình th c Th c t , b đ n v n chi m d ng v n c a nguyên đ n Th y r ng, tài li u ch ng c b đ n cung c p Công v n s 21.06 CJ-Food 2016 ngày 21/6/2016 có n i dung “Cơng n c a Cơng ty TNHH V v i tr i 3.329.247.562 VND Công ty TNHH V s toán s ti n nêu vịng (01) ngày sau Cơng ty TNHH V nh n đ c ch ng t ch ng minh r ng Quý tr i toán đ y đ ti n n mua cám cho Công ty TNHH C” M t khác, ngày 06/12/2016 Công ty C v n có đ n yêu c u đ c l p yêu c u nguyên đ n toán s ti n 3.329.247.562 đ ng (bút l c 184) B đ n c ng khơng có ch ng c ch ng minh vi c chuy n kho n s ti n qua ngân hàng theo nh thông báo n i b gi a Công ty V Công ty C Vì v y, l i khai c a nguyên đ n có c n c Tr ng h p có vi c chuy n ti n c n tr c ng khơng đúng, b i l tài li u ch ng c có h s th hi n ngày 17/6/2016 b đ n l p “Biên b n đ i chi u xác nh n công n ” s ti n 3.329.247.562 đ ng, ngày 20/6/2016 nguyên đ n ký xác nh n s n 3.329.247.562 đ ng b đ n n nguyên đ n Tuy nhiên, ngày 23/5/2016 (tr c nguyên đ n ký xác nh n công n 27 ngày) ch a có v n b n đ ngh c n tr c a nguyên đ n b đ n có V n b n s 03CV/CCT/YCTT-CJF2016 g i cho Công ty C thông báo chuy n kho n s ti n 3.329.247.562 đ ng cho Công ty C đ c n tr ti n nguyên đ n mua cám trái v i th a thu n thói quen ho t đ ng th ng m i đ c bên thi t l p [7] Vi c không tốn n cho ngun đ n ý chí ch quan c a b đ n ch không ph i s ki n b t kh kháng ho c l i c a nguyên đ n, u th hi n t i b n t khai ngày 16/8/2016 c a ông Lê Minh T ng i đ i di n theo y quy n c a b đ n nh sau: “… bà A có ý đ không trung th c, mu n chi m d ng v n c a đ mua đ t nh m mang l i l i ích cá nhân cho bà (theo thông tin bi t đ c bà A có c h i mua bán đ t mang l i l i nhu n cao nên mu n chi m d ng v n c a không ch u c n tr ti n cám mà bà A n c a Cơng ty C) Do chúng tơi khơng đ ng ý tốn…” (bút l c 75) [8] L i khai c a ng i làm ch ng ông Nguy n V n H1 (nhân viên ti p th cám c a Công ty C) c ng xác đ nh: Ơng khơng bi t lý bà A khơng ch u ký gi y c n tr ti n cám h n t Tuy nhiên, ơng có nghe thơng tin bà A dùng s ti n đ mua đ t ki m l i Vào ngày 20/6/2016, phía Cơng ty C (có ơng H1 m t s anh em nhân viên) “Bên Food” (t c Cơng ty V) có g p bà A nhà riêng t i huy n H đ gi i quy t v n đ “Bên Food” c ng trao đ i v n đ s bà A chi m d ng s ti n trên, nên không th chuy n qua cho bà A… (bút l c 114) [9] C n c vào th i h n toán theo th a thu n c a hai đ t mua bán gà th ng ph m sau cùng; ý chí ch quan c a b đ n có c n c kh ng đ nh b đ n vi ph m ngh a v toán c th nh sau: S ti n 1.369.538.001 đ ng, ngày toán ngày 24/5/2016 vi ph m tháng 27 ngày; s ti n 780.608.787 đ ng, ngày toán ngày 26/5/2016, vi ph m 01 tháng ngày; s ti n 3.329.247.562 đ ng, tính đ n ngày xét x s th m, vi ph m tháng 25 ngày Vì v y, Tòa án c p s th m nh n đ nh b đ n vi ph m ngh a v tốn có c n c , phù h p quy đ nh t i i u 280, 440 c a B lu t Dân s n m 2015 [10] Xét yêu c u ph t vi ph m h p đ ng: T i kho n 7.2 i u c a “H p đ ng mua bán gà th t” s 001-15/CJVNFNTNB “H p đ ng mua bán gà th t” s 012016/FM-CJ, hai bên th a thu n “N u m t bên vi ph m b t k ngh a v ho c cam k t c a h p đ ng không kh c ph c vòng 10 ngày làm vi c k t ngày nh n đ c thông báo b ng v n b n c a Bên l i, tr tr ng h p b t kh kháng, Bên cịn l i có quy n đ n ph ng ch m d t h p đ ng b ng cách g i v n b n cho Bên b vi ph m quy đ nh rõ th i gian ch m d t h p đ ng Bên vi ph m có ngh a v : (i) tốn ti n b i th ng thi t h i th c t phát sinh cho bên (ii) toán cho bên m t kho n ti n ph t t ng đ ng 8% giá tr ph n h p đ ng b vi ph m.” Nh phân tích ph n u kho n vi ph m u kho n v ph ng th c th i h n toán; ph n giá tr h p đ ng b vi ph m 5.994.394.350 đ ng – 515.000.000 đ ng già gi ng (nguyên đ n ph i toán cho b đ n) = 5.479.394.350 đ ng N i dung h p đ ng có u kho n (kho n 7.2 i u 7) v ph t h p đ ng b i th ng thi t h i th c t , m c ph t th a thu n 8% ph n h p đ ng vi ph m phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t (kho n 1, i u 418 B lu t Dân s n m 2015 i u 300, 301 c a Lu t Th ng m i n m 2005) Nh v y, s ti n ph t đ c xác đ nh 5.479.394.350 đ ng x 8% = 438.351.548 đ ng Tòa án c p s th m xác đ nh ph n giá tr h p đ ng b vi ph m tồn b s ti n 5.994.394.350 đ ng khơng xác [11] V yêu c u b i th ng thi t h i: C n c bà A đ a yêu c u b i th ng ngày 12/4/2016, bà A ký h p đ ng đ t c c nh n chuy n nh ng quy n s d ng đ t v i ông Nguy n V n G, bà Hu nh Th S giao s ti n đ t c c 1.500.000.000 đ ng cho ông G, bà S nh m b o đ m vi c ký h p đ ng chuy n nh ng di n tích 16.044m2 đ t thu c th a 133, t b n đ s 43 t a l c t i xã P, huy n H, t nh ng Nai v i giá 4.500.000.000 đ ng Th a thu n đ n ngày 28/4/2016, n u bà A t ch i giao k t h p đ ng tr đ s ti n cịn l i 3.000.000.000 đ ng bà A b m t s ti n đ t c c Ngày 28/4/2016, bà A ch a có ti n nên đ ngh ông G, bà S gia h n th i gian giao ti n đ n ngày 12/5/2016 Ngày 12/5/2016, bà A ti p t c đ ngh ông G, bà S gia h n th i gian giao ti n l n đ n ngày 26/5/2016 Bà A nhi u l n g i email, g i v n b n thông báo đ ngh b đ n tốn ti n mua gà cịn n đ th c hi n vi c nh n chuy n nh ng quy n s d ng đ t B đ n xác đ nh nh n v n b n yêu c u toán n nh ng khơng tốn [12] T i kho n 7.2 i u “H p đ ng mua bán gà th t” bên th a thu n c ph t vi ph m h p đ ng b i th ng thi t h i th c t Theo quy đ nh c a pháp lu t c n c phát sinh trách nhi m b i th ng thi t h i có đ y u t sau đây: Có hành vi vi ph m h p đ ng; có thi t h i th c t ; hành vi vi ph m h p đ ng nguyên nhân tr c ti p gây thi t h i ( i u 303 Lu t Th ng m i) Nh phân tích ph n b đ n vi ph m h p đ ng v u kho n toán, nh ng xét y u t thi t h i th c t có hay khơng Tòa án c p s th m ch c n c vào l i khai c a ng i chuy n nh ng đ t ông G, bà S Tịa án c p phúc th m có u tra, xác minh b sung, nh ng th y ch a có đ “y u t tr c ti p” làm c n c ch p nh n yêu c u b i th ng thi t h i c a nguyên đ n đ i v i s ti n 1.500.000.000 đ ng Tuy nhiên, theo quy đ nh t i i u 306 Lu t th ng m i ngun đ n cịn đ c quy n yêu c u ti n lãi ch m toán Xét kho n ti n lãi quy n l i c a bên b vi ph m i u 302 Lu t Th ng m i quy đ nh giá tr b i th ng thi t h i bao g m kho n l i tr c ti p mà bên b vi ph m đáng l đ c h ng n u khơng có hành vi ph m; kho n l i tr c ti p đ c xác đ nh theo 10 ti n lãi theo quy đ nh c a pháp lu t phù h p không v th ng ban đ u c a nguyên đ n t yêu c u b i S ti n lãi đ c xác đ nh t ng ng v i s ti n th i gian ch m tr ; m c lãi su t “theo lãi su t n h n trung bình th tr ng t i th i m toán” ( i u 306 Lu t th ng m i), c th nh sau: - M c lãi su t c b n theo quy đ nh c a Ngân hàng nhà n c hi n (k t qu xác minh t i Ngân hàng T - Chi nhánh t nh Bình D ng): 10%/n m, t ng ng 0,83%/tháng - S ti n 1.369.538.001 đ ng, ch m tr tháng 27 ngày, s ti n lãi là: 41.496.984 đ ng; đ ng; - S ti n 780.608.787 đ ng, ch m tr 01 tháng ngày, s ti n lãi 6.791.294 - S ti n 3.329.247.562 đ ng, ch m tr tháng 25 ngày, s 237.708.257 đ ng C ng ti n lãi 285.996.535 đ ng ti n lãi T ng s ti n b đ n có ngh a v tốn cho ngun đ n g m ti n mua hàng ch m tr , ti n ph t vi ph m h p đ ng, ti n b i th ng thi t h i (t ng ng kho n ti n lãi) 4.053.595.645 đ ng [13] Xét quy n l i ngh a v c a bên giao d ch mua bán cám gia c m gi a nguyên đ n Công ty C, th y r ng: Gi a nguyên đ n Công ty C ký k t th c hi n h p đ ng mua bán cám gia súc có th t, b i u đ c đ ng s th a nh n th hi n qua hóa đ n b n chi ti t công n đ mb o ngh a v tốn ti n cám, Cơng ty C u c u nguyên đ n ph i có ch ng th b o lãnh c a Ngân hàng 2.000.000.000 đ ng Nguyên đ n m tài kho n t i Ngân hàng TMCP N - Chi nhánh H, ng Nai giao ch ng th b o lãnh cho Công ty C Ngày 06/12/2016 Cơng ty C có đ n u c u đ c l p, yêu c u nguyên đ n toán s ti n cám 3.329.247.562 đ ng (b ng v i s ti n b đ n Công ty V n nguyên đ n), nh ng khơng đ c Tịa án c p s th m ch p nh n th lý yêu c u đ c l p [14] Ngày 20/6/2016 Công ty C l p “B ng chi ti t công n ” xác đ nh nguyên đ n n ti n cám 3.329.247.562 đ ng, nh ng nguyên đ n ch xác nh n n 3.202.581.875 đ ng, vi c xác nh n th hi n b ng ch vi t tay t i ph n cu i c a v n b n v i n i dung: “Theo s công n tr i theo dõi sau tr 1000 đ/c theo th a thu n cho h p đ ng lô gà nh p t tháng 1/2016 cơng n c a tr i Ng c Bích ch cịn n cơng ty ̀.202.581.875 đ” (chênh l ch 126.665.687 đ ng) T i biên b n đ i ch t b sung l n th nh t ngày 31/5/2017 t i phiên tòa phúc th m ngày 24/8/2017 (ng ng phiên tòa đ xác minh) ng i đ i di n h p pháp c a nguyên đ n ng i làm ch ng ông Lê D ng M th a nh n nguyên đ n n ti n mua cám c a Công ty C, nh ng s n ch kho ng 2.500.000.000 đ ng gi i tích kho n ti n “tr 1000 đ/c” (vi t nh m c a 1000 đ/kg) th hi n n i dung xác nh n n nh sau: “Là kho n th a thu n gi a Công ty C v i tr i gà t tháng 1/2016 giá gà lông gi m t 28.000 đ ng xu ng 25.250 đ ng, cơng ty s gi m cho tr i ch n nuôi 1000 đ/kg cám” N i dung Công ty C bi t nh ng không ph n đ i, ch t i phiên tòa phúc th m ng i đ i di n theo y quy n 11 c a Công ty C m i có ý ki n khơng có th a thu n Nh v y, gi a Công ty C nguyên đ n ch a th ng nh t v i v s n M t khác, t i phiên tòa phúc th m ng i đ i di n h p pháp c a nguyên đ n ông H ng i làm ch ng ơng Lê D ng M cịn xác đ nh s hóa đ n mà Cơng ty C l p b ng chi ti t cơng n có hai hóa đ n (Hóa đ n s 001508 Hóa đ n s 0015240) nguyên đ n toán l a gà tr c, nh ng v n th ng kê l i t i “B ng chi ti t công n ” Xét th y, giao d ch mua bán cám gia c m gi a nguyên đ n Công ty C nh nh n đ nh ph n trên, có c n c xác đ nh ch a có s c n tr ti n gà th ng ph m b đ n n nguyên đ n vào ti n mua cám nguyên đ n n Công ty C (tr ng h p có s c n tr c ng khơng nh phân tích trên) Vì v y, quy n l i gi a Công ty C nguyên đ n v h p đ ng mua bán cám; gi a Cơng ty C Cơng ty V (trong có ch ng th b o lãnh) bên t th a thu n gi i quy t, tr ng h p có tranh ch p s đ c gi i quy t t i v án khác (kho n i u 73 B lu t T t ng dân s n m 2015) Ý ki n c a đ i di n Vi n Ki m sát nhân dân t nh Bình D ng phân tích nh ng thi u sót c a Tịa án c p s th m Tuy nhiên, nh ng thi u sót thu c v vi c đánh giá ch ng c ; v ng i tham gia t t ng Liên quan đ n t cách c a ông M nh H i đ ng xét x nh n đ nh ông M ch ng i làm ch ng v án nên, không thu c tr ng h p vi ph m nghiêm tr ng th t c t t ng Tòa án c p phúc th m kh c ph c s a án s th m v n i dung cho M t khác, nh ng thi u sót c a Tòa án c p s th m đ c kh c ph c rút kinh nghi m gi i quy t v án tranh ch p h p đ ng mua bán cám gi a Công ty C ngun đ n Vì v y, khơng c n thi t ph i h y án s th m Án phí kinh doanh th c a pháp lu t ng m i s thâm: Các đ Án phí kinh doanh th ng m i phúc th m: Ng kháng cáo đ c ch p nh n ng s ph i ch u theo quy đ nh i khang cao khơng phai nơp Vì l trên, QUY T NH: C n c kho n i u 308, i u: 309, 313 c a B lu t T t ng dân s ; iêu: 401, 402, 428, 429 438 Bô luât Dân s n m 2005; i u: 12, 300, 301, 302, 303, 304 Luât Th ng mai n m 2005; Ngh quy t s 326/UBTVQH 30/12/2016 c a y ban th ng v Quôc hôi quy đinh vê m c thu , miên, gi m, thu, nôp quan ly va s dung an phi va lê phi Toa an, ng Châp nhân môt phân yêu câu kháng cáo c a b đ n Công ty TNHH V i co quyên l i, ngh a v liên quan la Công ty Trách nhi m h u h n C S a B n án dân s s th m s 02/2017/DS-ST ngày 19/01/2017 c a Tòa án nhân dân huyên B, t nh Bình D ng nh sau: 1.1 Châp nhân môt phân yêu câu kh i kiên cua nguyên đ n ba Ngô Thi A v i b đ n Công ty TNHH V vê viêc “tranh châp h p đông mua ban hang hoa” 12 1.2 Bc Cơng ty TNHH V ph i tốn cho bà Ngô Th A g m ti n mua hàng ch m tr 3.329.247.562 đông; ti n ph t vi ph m h p đ ng theo th a thu n 438.351.548 đ ng (t ng ng 8% ph n h p đ ng b vi ph m); ti n b i th ng thi t h i (t ng ng kho n ti n lãi) 285.996.535 đ ng, t ng 4.053.595.645 đ ng (b n t không tr m n m m i ba tri u n m tr m chín m i l m nghìn sáu tr m b n m i l m đ ng) K t ngày ng i đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án n u ng i ph i thi hành án không tốn ho c tốn khơng đ y đ s ti n thì, hàng tháng ph i ch u ti n lãi theo m c lãi su t quy đinh t i kho n i u 468 B lu t Dân s , t ng ng v i s ti n th i gian ch a thi hành án 1.3 Quy n l i, ngh a v c a bên liên quan đ n h p đ ng mua bán cám gi a Công ty TNHH C nguyên đ n bên th a thu n gi i quy t, tr ng h p có tranh ch p đ c gi i quy t t i v án khác Án phí kinh doanh th ng m i s thâm: - Nguyên đ n ba Ngô Thi A ph i ch u s ti n 49.656.103 đông, đ c khâu tr 28.327.500 đông (hai m i tám tri u ba tr m hai m i b y nghìn n m tr m đ ng) n p t m ng theo Biên lai thu tiên sô 0002017 ngày 21 tháng n m 2016 c a Chi c c Thi hanh an dân s huyên B, t nh Bình D ng Bà Ngơ Th A cịn ph i nơp 21.328.603 đơng (hai m i môt triêu ba tr m hai m i tám nghìn sáu tr m l ba đơng) - Cơng ty TNHH V ph i ch u s ti n 112.053.595 đông (môt tr m m triêu không tr m n m m i ba nghìn n m tr m chin m i l m nghin đông) i hai Án phí kinh doanh th ng m i phúc th m: Hồn tr cho Cơng ty TNHH V Công ty Trách nhi m h u h n C môi bên 300.000 đông tam ng an phi phuc thâm theo Biên lai thu ti n s 0002238 00002239 ngày 25/01/2017 Biên lai thu ti n s 0002297 0002298 ngày 14/3/2017 c a Chi cuc Thi hành án dân s huy n B, t nh Bình D ng B n án phúc th m có hi u l c pháp lu t k t ngày tuyên án Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo i u Lu t Thi hành án dân s , ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t nguy n thi hành án ho c c ng ch thi hành án theo quy đ nh t i i u 6, c a Lu t Thi hành án dân s ; th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i i u 30 Lu t Thi hành án dân s / N i nh n: - VKSND t nh Bình D ng; - Chi c c THADS huyên B; - TAND huyên B; - T Hành T pháp; - Các đ ng s ; - L u: H s , Tòa Dân s TM H I NG XÉT X PHÚC TH M TH M PHÁN-CH T A PHIÊN TỊA ( ã ký) Ngơ V n Minh 13 TÒA ÁN NHÂN DÂN T NH BÌNH PH C C NG HỊA XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p- T do-H nh phúc B n án s : 111/2018/DS-PT Ngày 30-10-2018 V/v: Tranh ch p liên quan đ n yêu c u tuyên b v n b n công ch ng vô hi u yêu c u h y gi y ch ng nh n QSD NHÂN DANH N C C NG HÒA XÃ H I CH NGH A VI T NAM TỊA ÁN NHÂN DÂN T NH BÌNH PH C V i thành ph n H i đ ng xét x phúc th m g m có: Th m phán - Ch to phiên toà: Bà Lê H ng H nh Các Th m phán: Ông Nguy n V n Nhân Ơng Bùi V n Bình Th ký phiên tòa: Bà Bùi Th Duy n – Th ký Tòa án nhân dân t nh Bình Ph c Ki m sát viên Vi n ki m sát nhân dân t nh Bình Ph c tham d phiên tồ: Ơng Nguy n Thanh M n – Ki m sát viên Trong ngày 23 ngày 30 tháng 10 n m 2018 t i tr s Tòa án nhân dân t nh Bình Ph c xét x phúc th m cơng khai v án th lý s : 90/2018/TLPT-DS ngày 11 tháng n m 2018 v vi c: Tranh ch p liên quan đ n yêu c u tuyên b v n b n công ch ng vô hi u yêu c u h y gi y ch ng nh n QSD ” Do b n án dân s s th m s 10/2018/DS –ST ngày 29 tháng n m 2018 c a Toà án nhân dân th xã b kháng cáo Theo Quy t đ nh đ a v án xét x phúc th m s : 103/2018/Q PT-DS ngày 27 tháng n m 2018 Quy t đ nh hỗn phiên tịa s 71/2018/Q -PT ngày 16 tháng 10 n m 2018, gi a đ ng s : Nguyên đ n: Công ty trách nhi m h u h n H; Tr s chính: 62/36 Tr ng Cơng , ph ng 14, qu n T, thành ph H Chí Minh; Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Phan Thanh S – ch c v : T ng Giám đ c; Ng i đ i di n theo y quy n: Ơng inh Minh Ph– SN: 1977 (có m t) a ch : 10/7 Lê Thánh T, ph ng 3, thành ph T, t nh Phú Yên B đ n: Bà Lê Th C – SN: 1975 (có đ n xin xét x v ng m t) a ch : p 1b, xã T, th xã , t nh Bình Ph c Ơng Nguy n Ng c Kh – SN : 1981 (có đ n xin xét x v ng m t) a ch : p 2, xã T, th xã , t nh Bình Ph c Ng i có quy n l i ngh a v liên quan: V n phịng cơng ch ng B Tr s chính: ng H, Ph ng T, th xã , t nh Bình Ph c; Ng i đ i di n theo pháp lu t: Ông Nguy n Thanh H – ch c v : Tr ng V n phịng cơng ch ng B ; Ng i đ i di n theo y quy n: Ông Nguy n Tr ng Th , sinh n m 1992 (có đ n xin xét x v ng m t); a ch : p 3, xã T, th xã , t nh Bình Ph c Ng i kháng cáo: Công ty trách nhi m h u h n H N I DUNG V ÁN: i n theo y quy n c a nguyên đ n Công ty trách nhi m h u h n H (sau vi t t t Cơng ty H ) trình bày: Theo b n án s 06/2014/KDTM-ST ngày 30 tháng n m 2014 có hi u l c c a Tịa án nhân dân th xã , t nh Bình Ph c Bà Lê Th C ph i tr cho Công ty H s ti n 310.804.855 đ ng Trên c s đó, Cơng ty H có đ n u c u thi hành án g i Chi c c thi hành án dân s th xã đ ngh cho thi hành b n án nói Q trình th c hi n vi c thi hành án, Chi c c thi hành án dân s th xã ban hành thông báo s 40A/TB-CCTHA ngày 28 tháng n m 2016 v u ki n thi hành án c a bà Lê Th Cúc Theo “ Bà Lê Th C có tài s n nh t quy n s d ng đ t có di n tích 296,2 m2 (trong có 100 m2 ONT + 196,2 m2 CLN) thu c th a 187, t b n đ s 32 UBND th xã c p ngày 10 tháng 01 n m 2012 cho Bà Lê Th C tài s n g n li n đ t Ngày 24 tháng 10 n m 2014, Bà Lê Th C chuy n nh ng cho Ông Nguy n Ng c Kh theo h p đ ng chuy n nh ng QSD s 0999 ngày 15 tháng 10 n m 2014 c a V n phịng cơng ch ng B … Chi c c thi hành án dân s th xã thông báo cho Công ty H đ c bi t đ yêu c u Tòa án tuyên b h p đ ng chuy n nh ng QSD s 0999 ngày 15 tháng 10 n m 2014 c a V n phịng cơng ch ng B vơ hi u ho c yêu c u c quan có th m quy n h y gi y t liên quan đ n giao d ch Sau có k t qu gi i quy t c a Tòa án ho c c quan có th m quy n, Chi c c thi hành án dân s th xã s ti p t c gi i quy t theo lu t đ nh.” T c n c thông tin nêu trên, th y r ng tài s n quy n s d ng đ t c a Bà Lê Th C s đ c dùng đ thi hành án theo b n án s 06/2014/KDTM-ST ngày 30 tháng n m 2014 có hi u l c c a Tòa án nhân dân th xã , t nh Bình Ph c đ i v i Cơng ty H Vi c Bà Lê Th C chuy n nh ng tài s n cho Ông Nguy n Ng c Kh hành vi t u tán tài s n nh m tr n tránh ngh a v thi hành án Vì V y, Cơng ty H u c u Tòa án gi i quy t nh sau: - Tuyên b h p đ ng chuy n nh ng QSD gi a Bà Lê Th C Ông Nguy n Ng c Kh đ c V n phòng công ch ng B công ch ng ngày 15 tháng 10 n m 2014 t i s công ch ng 0999, quy n s 2/TP/CC-SCC/H GD 15 tháng 10 n m 2014 vô hi u - Tuyên b v n b n s 0999, quy n s 2/TP/CC-SCC/H GD ngày 15 tháng 10 n m 2014 c a V n phịng cơng ch ng B vơ hi u - Tuyên h y gi y ch ng nh n QSD tài s n g n li n v i đ t c a c quan có th m quy n đ i v i Ông Nguy n Ng c Kh (n u có) Trong q trình gi i quy t v án t i c p s th m b đ n Bà Lê Th C ông Nguy n Ng c Kh v ng m t nên khơng có l i trình bày T i c p phúc th m đ n xin xét x v ng m t ơng Kh đ ngh Tịa án b o v quy n l i ích h p pháp c a ơng Ng i có quy n l i, ngh a v liên quan: i di n V n phịng cơng ch ng B trình bày: Ơng Nguy n Ng c Kh Bà Lê Th C th c hi n giao d ch chuy n nh ng QSD vào ngày 15 tháng 10 n m 2014 tinh th n t nguy n có đ y đ n ng l c hành vi dân s , không vi ph m pháp lu t, không trái v i đ o đ c xã h i Ông Kh bà C xu t trình đ y đ b n lo i gi y t nh : gi y CMND; H kh u, ch ng nh n tình tr ng nhân c a bà C ; Gi y ch ng nh n QSD Vì v y, V n phịng cơng ch ng B c n c vào i u 17 c a B lu t dân s n m 2005; Các i u 35; 36; 41 Lu t công ch ng n m 2006 ti n hành công ch ng cho h p đ ng chuy n nh ng QSD gi a bà C ông Kh vào ngày 15 tháng 10 n m 2014 t i v n b n công ch ng s 0999, quy n s 02/TP/CC-SCC/H GD T i B n án dân s s th m s 10/2018/DS-ST ngày 29/5/2018 c a Tòa án nhân dân th xã , t nh Bình Ph c quy t đ nh: Áp d ng: Kho n 11 i u 26; m a kho n i u 35; m a kho n i u 39; i u 147; i u 271; i u 273 c a B lu t t t ng dân s n m 2015; - Các i u 4; 17; 121; 122; 401; 688 c a B lu t dân s n m 2005; - Các i u 35; 36; 41 Lu t công ch ng n m 2006 - Kho n i u 24 Ngh đ nh s 62/2015/N -Cp ngày 18 tháng n m 2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t v h ng d n thi hành m t s u c a Lu t thi hành án dân s - Áp d ng ngh quy t s 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 c a U ban th ng v Qu c h i quy đ nh v m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý, s d ng án phí l phí Tồ án Khơng ch p nh n tồn b yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n Công ty TNHH Humana Vi t Nam v vi c tuyên b h p đ ng chuy n nh ng QSD gi a Bà Lê Th C Ông Nguy n Ng c Kh đ c V n phịng cơng ch ng B cơng ch ng ngày 15 tháng 10 n m 2014 t i s công ch ng 0999, quy n s 2/TP/CCSCC/H GD 15 tháng 10 n m 2014 vô hi u; tuyên b v n b n s 0999, quy n s 2/TP/CC-SCC/H GD ngày 15 tháng 10 n m 2014 c a V n phịng cơng ch ng B vơ hi u yêu c u h y gi y ch ng nh n QSD c a Ông Nguy n Ng c Kh mà th c ch t yêu c u h y k t qu ch nh lý bi n đ ng QSD (trang 4) đ c V n phòng đ ng ký QSD (nay V n phòng đ ng ký đ t đai) xác nh n ngày 24 tháng 10 n m 2014 t i gi y ch ng nh n QSD s CH4173/QSD UBND th xã c p cho Bà Lê Th C Quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i s 04/2018/Q BPKCTT ngày 19 tháng n m 2018 c a Tòa án nhân dân th xã s h t hi u l c b n án có hi u l c pháp lu t Ngoài ra, b n án cịn tun v ph n án phí, ngh a v thi hành án quy n kháng cáo c a đ ng s theo lu t đ nh Ngày 11/6/2018 nguyên đ n Công ty H Vi t Nam có đ n kháng cáo yêu c u Tòa án c p phúc th m s a B n án theo h ng ch p nh n toàn b yêu c u kh i ki n c a Cơng ty H T i phiên tịa phúc th m ng i đ i di n theo y quy n c a nguyên đ n v n gi nguyên yêu c u kháng cáo Quan m c a i di n Vi n ki m sát nhân dân t nh Bình Ph c: Vi c tuân theo pháp lu t c a Th m phán, Th ký H i đ ng xét x : K t ngày th lý v án t i phiên tòa Th m phán, Th ký H i đ ng xét x tuân th quy đ nh c a B lu t t t ng dân s V n i dung gi i quy t v án: ngh H i đ ng xét x áp d ng kho n i u 308, i u 311 c a B lu t t t ng dân s n m 2015 h y b n án s th m đình ch gi i quy t v án vi c dân s NH N NH C A TÒA ÁN: C n c vào tài li u, ch ng c đ c xem xét t i phiên tòa, k t qu tranh t ng t i phiên tòa Xét yêu c u kháng cáo c a nguyên đ n, H i đ ng xét x th y r ng: [1] V th t c t t ng: Ngày 20/12/2017 Tòa án c p s th m ti n hành th lý v án Ngày 26/12/2017 Tịa án c p s th m thơng báo s 161/TB-TA v phiên h p ki m tra vi c giao n p ti p c n, công khai ch ng c hòa gi i, th i gian vào lúc 08 gi 00 phút ngày 12/01/2018 Sau đó, đ n ngày 28/12/2017 Tòa án c p s th m ti n hành niêm y t thông báo th lý s 161/TBTL-VA ngày 20/12/2018 thông báo s 161/TB-TA v phiên h p ki m tra vi c giao n p ti p c n, công khai ch ng c hòa gi i cho b đ n Bà Lê Th C ông Nguy n Ng c Kh Ngày 08/3/2018 Tòa án c p s th m ti n hành xác minh n i c trú c a Bà Lê Th C ông Nguy n Ng c Kh Nh v y, Tòa án c p s th m vi ph m th t c c p, t ng đ t v n b n cho đ ng s theo quy đ nh t i i u 177, 179 c a B lu t t t ng dân s Tuy nhiên nh ng vi ph m c a Tòa án c p s th m không làm nh h ng đ n quy n, l i ích h p pháp c a đ ng s c ng nh n i dung v án mà c n rút kinh nghi m B đ n bà Lê Th Cúc, Ông Nguy n Ng c Kh đ c Tòa án c p s th m tri u t p h p l nhi u l n nh ng bà C , ông Kh khơng đ n Tịa án đ làm vi c, khơng tham d phiên tịa nên c n c vào i u 227 B lu t t t ng dân s n m 2015 Tòa án s th m ti n hành gi i quy t v ng m t bà C , ông Kh theo quy đ nh pháp lu t T i Tòa án c p phúc th m bà C , ông Kh đ c Tòa án tri u t p h p l nh ng có đ n xin xét x v ng m t Do v y, H i đ ng xét x ti n hành xét x v ng m t đ ng s theo quy đ nh t i i u 227 c a B lu t t t ng dân s n m 2015 [2] V n i dung v án: Theo B n án kinh doanh th ng m i s 06/2014/KDTM-ST ngày 30 tháng n m 2014 c a Tòa án nhân dân th xã , t nh Bình Ph c Bà Lê Th C ph i tr cho Công ty H s ti n n l i h p đ ng mua bán hàng hóa 310.804.855 đ ng Sau b n án kinh doanh th ng m i s 06/2014/KDTM-ST ngày 30 tháng n m 2014 c a Tòa án nhân dân th xã , t nh Bình Ph c có hi u l c pháp lu t đ n ngày 03 tháng 12 n m 2015 (t c 14 tháng 03 ngày) Chi c c thi hành án dân s th xã , t nh Bình Ph c m i nh n đ c đ n yêu c u thi hành án c a Công ty H V tài s n đ đ m b o thi hành án trình xác minh u ki n thi hành án c a Chi c c thi hành án dân s th xã Bà Lê Th C có tài s n nh t quy n s d ng đ t có di n tích 296,2 m2 (trong có 100 m2 ONT + 196,2 m2 CLN) thu c th a 187, t b n đ s 32 UBND th xã c p ngày 10 tháng 01 n m 2012 t i s s CH4173/QSD cho Bà Lê Th C tài s n g n li n đ t Quá trình gi i quy t v án tranh ch p v kinh doanh th ng m i, phía Cơng ty H khơng u c u Tịa án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i đ i v i tài s n quy n s d ng đ t có di n tích 296,2 m2 tài s n g n li n đ t c a bà C , d n đ n tài s n không b b t k c quan có th m quy n kê biên, c m d ch chuy n Do v y, ngày 15 tháng 10 n m 2014 bà C chuy n nh ng toàn b ph n đ t tài s n g n li n v i đ t cho ơng Khánh, V n phịng cơng ch ng B c n c vào quy đ nh c a pháp lu t t i i u 4; 17 B lu t dân s n m 2005 i u 35; 36; 41 Lu t công ch ng n m 2006 đ xác nh n giao d ch chuy n nh ng tài s n gi a bà C ông Kh vào ngày 15 tháng 10 n m 2014 đ i v i toàn b ph n đ t tài s n g n li n v i đ t đ c vào s công ch ng 0999, quy n s 02/TP/CC-SCC/H GD Xét th y, vi c xác nh n c a V n phịng cơng ch ng B phù h p pháp lu t đ c quy đ nh t i i u 4; 17 B lu t dân s n m 2005 i u 35; 36; 41 Lu t công ch ng n m 2006 Sau th c hi n giao d ch chuy n nh ng, ông Kh làm th t c đ c V n phòng đ ng ký quy n s d ng đ t (nay V n phòng đ ng ký đ t đai) ch nh lý bi n đ ng QSD v i n i dung ch p thu n cho bà C chuy n nh ng QSD cho ông Kh vào ngày 24 tháng 10 n m 2014 Nh v y, vi c ông Kh nh n chuy n nh ng QSD c a bà C h p pháp Trong bà C ng i có tài s n chuy n nh ng c n bán t i th i m ch a có c quan có th m quy n kê biên, c m d ch chuy n tài s n, cịn ơng Kh ng i mua tình có nhu c u s d ng đ t Nh v y, Tịa án c p s th m khơng ch p nh n toàn b yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n Công ty H có c n c , theo quy đ nh c a pháp lu t T i phiên tịa phúc th m phía ngun đ n c ng khơng xu t trình đ c ch ng c khác Vì v y, yêu c u kháng cáo c a nguyên đ n Công ty H không đ c ch p nh n, c n gi nguyên b n án s th m phù h p Do kháng cáo c a nguyên đ n Công ty H không đ c ch p nh n nên c n c i u 138 c a B lu t t t ng dân s n m 2015 h y b vi c áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i theo Quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i s 04/2018/Q -BPB ngày 17/4/2018 c a Tịa án nhân dân th xã ng Xồi Gi i t a đ i v i Tài kho n b phong t a: 0251002695943; Tên tài kho n: Công ty TNHH Humana Vi t Nam; S ti n phong t a: 50.000.000 đ ng theo xác nh n phong t a tài kho n t i Ngân hàng TMCP N Vi t Nam – Chi nhánh Bình Ph c ngày 19/4/2018 [4] Ý ki n c a i di n Vi n ki m sát nhân dân t nh Bình Ph c t i phiên tồ phúc th m cho r ng vi c dân s nên c n h y b n án s th m, đình ch xét x phúc th m khơng phù h p nên không đ c ch p nh n [5] Án phí: Án phí dân s s th m, yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n công ty TNHH Humana không đ c ch p nh n nên nguyên đ n ph i ch u theo quy đ nh c a pháp lu t Án phí dân s phúc th m, kháng cáo c a nguyên đ n Công ty TNHH Humana không đ c ch p nh n nên Công ty TNHH Humana ph i ch u theo quy đ nh c a pháp lu t Vì l trên; QUY T C n c vào kho n i u 308, NH: i u 138 c a B lu t T t ng dân s n m 2015; Không ch p nh n yêu c u kháng cáo c a Công ty trách nhi m h u h n H Gi nguyên b n án dân s s th m s 10/2018/DS-ST ngày 29/5/2018 c a Tòa án nhân dân th xã , t nh Bình Ph c Áp d ng kho n 11 i u 26; m a kho n i u 35; m a kho n i u 39; i u 147; i u 271; i u 273 c a B lu t t t ng dân s n m 2015; Áp d ng i u 4; 17; 121; 122; 401; 688 c a B lu t dân s n m 2005; Áp d ng i u 35; 36; 41 Lu t công ch ng n m 2006 Áp d ng kho n i u 24 Ngh đ nh s 62/2015/N - CP ngày 18 tháng n m 2015 c a Chính ph quy đ nh chi ti t v h ng d n thi hành m t s u c a Lu t thi hành án dân s Áp d ng ngh quy t s 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 c a U ban th ng v Qu c h i quy đ nh v m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý, s d ng án phí l phí Tồ án Khơng ch p nh n yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n Công ty trách nhi m h u h n H v vi c tuyên b h p đ ng chuy n nh ng QSD gi a Bà Lê Th C Ông Nguy n Ng c Kh đ c V n phịng cơng ch ng B cơng ch ng ngày 15 tháng 10 n m 2014 t i s công ch ng 0999, quy n s 2/TP/CCSCC/H GD 15 tháng 10 n m 2014 vô hi u; tuyên b v n b n s 0999, quy n s 2/TP/CC-SCC/H GD ngày 15 tháng 10 n m 2014 c a V n phịng cơng ch ng B vô hi u yêu c u h y gi y ch ng nh n QSD c a Ông Nguy n Ng c Kh mà th c ch t yêu c u h y k t qu ch nh lý bi n đ ng QSD (trang 4) đ c V n phòng đ ng ký QSD (nay V n phòng đ ng ký đ t đai) xác nh n ngày 24 tháng 10 n m 2014 t i gi y ch ng nh n QSD s CH4173/QSD UBND th xã c p cho Bà Lê Th C H y b Quy t đ nh áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i s 04/2018/Q -BPB ngày 17/4/2018 c a Tịa án nhân dân th xã ng Xồi Gi i t a đ i v i Tài kho n b phong t a: 0251002695943; Tên tài kho n: Công ty TNHH Humana Vi t Nam; S ti n phong t a: 50.000.000 đ ng theo xác nh n phong t a tài kho n t i Ngân hàng TMCP N Vi t Nam – Chi nhánh Bình Ph c ngày 19/4/2018 Án phí dân s s th m: Công ty trách nhi m h u h n H ph i ch u 300.000 đ ng đ c kh u tr vào s ti n t m ng án phí n p tr c 300.000 đ ng theo biên lai thu ti n t m ng án phí s 0000017 ngày 18 tháng 12 n m 2017 c a Chi c c thi hành án dân s th xã , t nh Bình Ph c Án phí dân s phúc th m: Bu c Công ty trách nhi m h u h n H ph i ch u 300.000 đ ng đ c kh u tr vào s ti n t m ng án phí n p tr c 300.000 đ ng theo biên lai thu ti n t m ng án phí s 0000421 ngày 29 tháng 06 n m 2018 c a Chi c c thi hành án dân s th xã , t nh Bình Ph c K t ngày b n án, quy t đ nh có hi u l c pháp lu t (đ i v i tr ng h p c quan thi hành án có quy n ch đ ng quy t đ nh thi hành án) ho c k t ngày có đ n yêu c u thi hành án c a ng i đ c thi hành án (đ i v i kho n ti n ph i tr cho ng i đ c thi hành án) cho đ n thi hành án xong, t t c kho n ti n, hàng tháng bên ph i thi hành án ph i ch u kho n ti n lãi c a s ti n ph i thi hành án theo m c lãi su t quy đ nh t i kho n i u 468 B lu t Dân s n m 2015 Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i i u Lu t thi hành án dân s ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân s có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t nguy n thi hành án ho c c ng ch thi hành án theo quy đ nh t i i u 6, c a Lu t thi hành án dân s , th i hi u thi hành án dân s đ c th c hi n theo quy đ nh t i i u 30 c a Lu t thi hành án dân s B n án phúc th m có hi u l c pháp lu t k t ngày tuyên án./ N i nh n: - Vi n ki m sát nhân dân t nh Bình Ph - Tồ án nhân dân th xã ; c; TM H I NG XÉT X TH M PHÁN-CH TO PHIÊN TOÀ - Chi c c Thi hành án Dân s th xã ; - Nh ng ng i tham gia t t ng; - C ng thơng tin n t Tồ án nhân dân t i cao; - L u HS, TDS, VP ( ã ký) Lê H ng H nh ... VADS, s có bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng 21 i u 124 BLTTDS 2015 quy đ nh r ng: Phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác, kho b c Nhà n c đ c áp d... b c Nhà n c 14 1.2 i u ki n áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác 1.2.1 Bu c th c hi n bi n pháp b o đ m áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng,. .. u áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng t i tịa án c p s th m Ch ng Th i h n, th t c áp d ng bi n pháp phong t a tài kho n t i ngân hàng, t ch c tín d ng khác t