Đang tải... (xem toàn văn)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN NHẤT VIỆT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 01 /2013/NQ/VFS ĐHĐCĐ TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI H[.]
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN NHẤT VIỆT Số: 01 /2013/NQ/VFS-ĐHĐCĐ Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 05 năm 2013 NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 - Căn Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; - Căn Luật Chứng Khoán số 70/2005/QH11 Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Cơng ty CP Chứng khốn Nhất Việt Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/03/2009 - Căn Biên Bản phiên họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Nhất Việt ngày 04/05/2013 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG CƠNG TY CP CHỨNG KHỐN NHẤT VIỆT QUYẾT NGHỊ: Điều 1: Thông qua Báo cáo tổng kết Công ty Báo cáo Hội Đồng Quản Trị thực công tác quản lý năm 2012 định hướng đạo hoạt động kinh doanh năm 2013 Báo cáo Ban Giám Đốc đánh giá kết hoạt động kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh năm 2013 Báo cáo Ban kiểm soát kết hoạt động năm 2013 Điều 2: Thơng qua Báo cáo tài năm 2012 kiểm toán Tổng Doanh thu: 21.593.258.358 đồng Tổng chi phí 19.588.322.547 đồng Lợi nhuận 2.004.935.811 đồng Điều 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 Tổng doanh thu 23.600.000.000 đồng Tổng chi phí 17.225.000.000 đồng Lợi nhuận 6.375.000.000 đồng Điều 4: Thông qua Báo cáo chi trả thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2012 2013 Chi phí thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2012: 456.000.000 đồng Mức thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2013: giữ nguyên mức năm 2012 Điều 5: Thông qua hình thức lựa chọn Đơn vị kiểm tốn năm 2013 Đồng ý ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn đơn vị thực kiểm tốn cho Cơng ty Cổ Phần Chứng khoán Nhất Việt năm 2013 theo qui định Điều 6: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty Đồng ý sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo yêu cầu Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Bộ tài Điều lệ mẫu qui định Thơng tư 210/2012/TTBTC Đại Hội Đồng Cổ Đông biểu thông qua Điều lệ Cơng ty qua hình thức lấy ý kiến văn Điều 7: Thông qua kết bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Ông Nguyễn Anh Tuấn miễn nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị từ ngày 04/05/2013 Ông Nguyễn Xuân Phước thành viên Hội Đồng Quản Trị từ ngày 04/05/2013 Điều 8: Tổ chức thực Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm lãnh đạo Cơng ty thực nội dung Nghị Nghị Quyết phổ biến tới tất Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Chứng khốn Nhất Việt thông qua trang thông tin điện tử Cơng ty T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG Nơi nhận: CHỦ TỌA Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban giám đốc; Lưu văn thư, thư ký HĐQT PHAN VĂN TẠO