CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM 60 – 62 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh Tel : (08)8.225.446 – 8.223.988 - 8.295.868 – Fax : (08)8.225.795 Email : fahasa-sg@hcm.vnn.vn – Website : www.fahasasg.com.vn Dự thảo QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP PHÁT HÀNH SÁCH TP.HCM – FAHASA NĂM 2021 Căn cứ: - Luật Doanh nghiệp - Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty CP Phát hành sách TP.HCM Fahasa Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP Phát hành sách TP.HCM – Fahasa năm 2021 thực theo Quy chế làm việc sau : Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đông Công ty có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng Công ty Cổ phần Phát hành sách TP.HCM – Fahasa Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền vào phòng Đại hội phải làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; cổ đông ngồi hội trường phải thơng báo cho Ban thư ký đồng ý Chủ toạ đoàn; Trong thời gian diễn Đại hội cổ đông, cổ đông tuân thủ theo hướng dẫn Đoàn Chủ tịch giữ trật tự Đại hội; Khơng hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt để chế độ rung Tuân thủ nghiêm qui định phòng chống dịch : đeo trang, giãn cách … Điều Chủ tọa đoàn Chủ tọa đoàn bao gồm Chủ tịch thành viên HĐQT Chủ tịch Hội đồng quản trị Chủ tịch người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng Chủ tọa đồn điều hành công việc Đại hội theo nội dung, chương trình Đại hội thơng qua Nhiệm vụ Chủ tọa đoàn: a Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh trình Đại hội Nguyên tắc làm việc Chủ tọa đoàn : Chủ tọa đoàn làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Ban Thư ký Đại hội bao gồm người Chủ tọa đoàn cử; Chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn, Đại hội đồng cổ đơng nhiệm vụ điều hành Chủ tọa đoàn Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Chủ tọa đoàn kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp (khi cần); b Hỗ trợ Chủ tọa đồn cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội, thơng báo Chủ tọa đồn gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Chủ tọa đồn định d Ghi chép đầy đủ trung thực nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đông thông qua vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; Điều Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu Đại hội gồm người, bao gồm Trưởng Ban thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu tín nhiệm Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước Chủ toạ đoàn, Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; - Thông báo kết biểu cho Ban thư ký; Lập Biên kiểm phiếu - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu biểu Điều Thảo luận Đại hội: Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đơng; - Cổ đơng cần phát biểu giơ tay, phát biểu Chủ tọa đoàn mời, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trực tiếp Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở câu hỏi cổ đông, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời Đại hội Công ty trả lời sau Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội: Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình nội dung họp Đại hội ĐHĐCĐ thảo luận biểu công khai - Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử Cơng ty in, đóng dấu treo gửi trực tiếp cho cổ đông đại hội Trên Thẻ biểu / Phiếu bầu cử có ghi rõ họ tên, số phiếu quyền biểu cổ đông Cách thức biểu quyết: - Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền của đông biểu vấn đề (tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến) cách biểu trực tiếp Đại hội Thể lệ biểu : 3.1 Tại ngày chốt danh sách cổ đông 24/5/2021 tổng số cổ phần quyền biểu Công ty là: 9.108.277 cổ phần 3.2 Các vấn đề thơng qua ĐHCĐ có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội 3.3 Các vấn đề sau thơng qua có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu cổ đơng có quyền biểu có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội: Loại cổ phiếu số lượng cổ phiếu chào bán; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; Giao dịch mua, bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài kỳ gần kiểm tốn Cơng ty; Tổ chức lại hay giải thể Công ty; 3.4 Việc bầu thành viên HĐQT BKS thực theo phương thức bầu dồn phiếu theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Qui chế bầu cử ĐHCĐ thông qua Điều Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Đại hội đồng cổ đông phải đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Quy chế có hiệu lực sau Đại hội đồng cổ đông biểu thông qua T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH PHẠM MINH THUẬN