TËp ®oµn c«ng nghiÖp Céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam TẬP ĐOÀN CN THAN KS VIỆT NAM CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG VINACOMIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 368 /TB TMD[.]
TẬP ĐỒN CN THAN- KS VIỆT NAM CƠNG TY CỔ PHẦN THAN MƠNG DƯƠNG - VINACOMIN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 368 /TB-TMD Mông Dương, ngày 29 tháng năm 2013 Độc lập - Tự - Hạnh phúc THÔNG BÁO Về việc: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Than Mông Dương- Vinacomin Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 25/12/2007 sửa đổi theo Quyết định số 75-2011/QĐ-HĐQT ngày 01/07/2011; Căn Thông báo số 398/TB-VSD ngày 11 tháng năm 2013 VSD ngày đăng ký cuối xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán; Căn điều kiện SXKD, Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với nội dung sau: Thành phần: - Hội đồng quản trị, Ban Kiểm sốt Cơng ty; - Các cổ đông Công ty thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2013 Trung tâm Lưu lý chứng khoán Việt Nam cung cấp Thời gian: 07 30’- thứ 5, ngày 25 tháng năm 2013 Địa điểm: Nhà văn hố Cơng ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Nội dung: Đại hội thảo luận thông qua vấn đề sau: - Báo cáo kết SXKD năm 2012 kế hoạch SXKD năm 2013; - Báo cáo Tài kiểm toán năm 2012; - Phương án phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức 2012; - Báo cáo thực chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2012; đề xuất phương án chi trả tiền thù lao thù lao HĐQT, BKS năm 2013; - Báo cáo Ban kiểm sốt thẩm định báo cáo tài năm 2012 - Báo cáo Ban Kiểm soát v/v đánh giá công tác quản lý HĐQT, Giám đốc điều hành năm 2012; - Báo cáo đề xuất việc lựa chọn Cơng ty Kiểm tốn để kiểm tốn Báo cáo tài năm 2013; - Các Tờ trình HĐQT: (1) Sửa đổi Điều tổ chức hoạt động Công ty theo Thông tư 121/2012/ TT-BTC ngày 26/7/2012 Bộ Tài quy định quản trị Cơng ty áp dụng cho Công ty đại chúng; (2) Tăng vốn điều lệ; (3) Page Nhân Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017; (4) Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Đăng ký tham dự Đại hội - Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông sau nhận thông báo này, gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (theo mẫu) Công ty trước ngày 22/4/2013 theo Địa chỉ: Văn phịng Cơng ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin, Phường Mông Dương, Thành phố Cẩm phả, Tỉnh Quảng Ninh + Số Điện thoại: 0333.868.271 (máy lẻ 119); + Số FaX: 0333.868.276 - Quý cổ đơng đến dự Đại hội vui lịng mang CMDN, Giấy uỷ quyền gốc (Trường hợp uỷ quyền tham dự họp) xuất trình để Ban tổ chức tổng hợp, làm thẻ biểu Mọi chi phí ăn, ở, lại ngày diễn Đại hội, Quý cổ đông tự lo Tài liệu gửi kèm thông báo gồm - Mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông; - Mẫu giấy uỷ quyền tham dự đại hội đồng cổ đơng; Ngồi tài liệu trên, Q cổ đơng lấy tài liệu họp Đại hội Địa Website Công ty (www.Mongduongcoal.com.vn), có quyền kiến nghị vấn đề văn bản, gửi Công ty trước ngày 22 tháng năm 2013 Trân trọng thông báo! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch HĐQT-Giám đốc ĐH Nơi nhận: -Vinacomin (b/c); -UB CK Nhà nước (b/c); -Sở GDCK Hà Nội (b/c); -HĐQT, BKS (8); -Giám đốc, Các PGĐ, KTT; - Các cổ đơng (2000); - Phịng CNTT (Cơng bố Website) -Trong Công ty- ban hành mạng nội bộ; - Lưu VP, HĐQT (Đã ký) Doãn Văn Quang Page CỘNG Hòa XÃ HI CHủ NGHĩA VIệT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Giấy xác nhận Tham dự đại hội đồng cổ đông thờng niên, năm 2013 Kớnh gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Than Mông Dương - Vinacomin Họ tên cổ đông: ………………………………………………………………… …………………………………… Địa chỉ: ………………………….………………………………………………………… …………………………………… CMND / Hộ chiếu số: ………………………….cấp ngày: ………………………….Nơi cấp…………………… (Hoặc) Số Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh :…… ……………………………………….……… do…… …………………………………………………….cấp ngày …………………………… Nơi cấp…………………… Điện thoại: ………………………….……….Fax: ………………………….………Email……………………………….……… Sở hữu: …………….……….cổ phần phổ thông Tôi/Chúng nhận thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, xác nhận: - TRỰC TIẾP THAM DỰ ĐẠI HỘI - UỶ QUYỀN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI (có giấy uỷ quyền kèm theo) - KHƠNG THAM DỰ ĐẠI HỘI Trân thơng báo đến Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông biết tổng hợp./ , ngày .… tháng năm 2013 Chữ ký cổ đông (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu có ) Lưu ý: -Quý cổ đông đến làm thủ tục dự họp mang theo Page giấy dăng ký CMND/HC -Trong trường hợp Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội Thì uỷ quyền theo nội dung Giấy uỷ quyền (gửi kèm) Người uỷ quỳên Khi đến dự họp phải mang theo Giấy uỷ quyền CMND/HC Page CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần than Mông Dương- Vinacomin (Dành cho cổ đông uỷ quyền tham dự Đại hội) Tên là: ……………………………………………………………………………… …………………………………… Địa liên hệ: …………………………………………………………………… …………………………………… Số CMND/ĐKKD: ………………………….Cấp ngày…………………………….Tại……………………… Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………… ………………… Sở hữu:… …………………cổ phần Do khơng có điều kiện tham dự trực tiếp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, nên tơi ủy quyền cho Ơng (Bà) sau tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013: Ơng: Dỗn Văn Quang : Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Ông Vũ Tiến Quang : UV HĐQT-PGĐ Ông: Bùi Văn Kiểm : UV HĐQT-PGĐ Bà: Phạm Thị Hải : UV HĐQT -KTTr Ông: VaDym Domin : UV HĐQT Ông (bà): …………………………………………………………………… ………………………….……………… Địa thường trú: ………………………………………………………… ……………………………… ………… Số CMND/HC…………………….………Ngày……/… /… , Nơi cấp: …………………….……… Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………………… ………………………….……………… Sở hữu……………….………cổ phần Ông (Bà) …… ………………………….………………………được thay mặt tham dự, biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 với tư cách người đại diện cho tất số cổ phần mà sở hữu Người uỷ quyền khơng uỷ quyền cho người khác có trách nhiệm thông báo kết Đại hội cho Tôi biết Giấy uỷ quyền có hiệu lực Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 lập thành có giá trị pháp lý nhau, bên giữ …………………,Ngày …… tháng … Năm 2013 Người nhận uỷ quyền Người uỷ quyền (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu có) (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu có) Ghi chú: Page -Cổ đông lựa chọn người uỷ quyền đánh dấu vào đầu dịng tương ứng Page