Méu CBTT/SGDHCM-06
(Ban hành kèm theo Quyết dinh sé 07/2013/0D-SGDHCM ngày 24/07/2013 cña TGĐ SGDCK TPHCM về Quy chế Công bồ thơng tin tại SGDCK TPHC CƠNG TY CÓ PHÂN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH Số: 13 /2014/DTT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày lễŠ tháng 05 năm 2014
CÔNG BÓ THÔNG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN TU CUA UY BAN CHUNG KHOAN NHA NUOC VA SGDCK TPHCM
Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC S
- SƠ GIAO DỊCH CHỨNG KHỐN TP HỊ CHÍ MINH 1 Tên Cong ty: CONG TY CO PHAN KY NGHỆ ĐÔ THÀNH
2 Mã chứng khoán :DTT
Địa chỉ: : Số 59 - 65, Huỳnh Mẫn Đạt, Quận 5, TP Hồ Chí Minh Điện thoại : (84 - 8) 923 6238 Fax: (84 - 8) 923 5360 „
3 Người thực hiện công bô thông tin: LÊ QUANG HIỆP-Tổng giám đốc
Dia chi : 177 Bis Ly Chính Thắng , Quận 3, TP HCM, Số điện thoại: 0903 801 726
4.Loại thông tin công bố vị» giờ LÌ 72 giờ LÌ Bất thường [] Theo yêu cầu L| Định kỳ
5 Nội dung thông tin công bố;
Ngày 15/05/2014 HĐQT Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành đã tổ chức
thường niên năm 2014, tại Đại Hội cổ đôn, cô đông thường niên năm 2014
) h Đại Hội Đồng cổ đông
8 đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đông, 6 Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử: cuả công ty vào ngày 15/05/2014
tại đường dẫn www,dothanhtech.com/tin tuc
Trang 2A r Ậ 59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM CONG TY CO PHAN TEL:39242457 FAX: 39235360
v Ầ A i E-mail : info@dothanhtech.com
KY NGHE DO THANH Website: ï www dothanhtech.com
Củ Chi, Ngay 15 thang 5 nam 2014
NGHI QUYET
ĐẠI HỘI ĐÔNG CO DONG THUONG NIEN NAM 2014 CONG TY CỎ PHẢN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH
- _ Căn cứ Điều 97 Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hòa xã Hội chú nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
-_ Căn cứ Điều 13; 14 Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành
-_ Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cỗ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành tổ chức ngày 15/5/2014
Hôm nay , ngày 15/5/2014, tại phòng họp Nhà máy SX Nhựa Đô Thành , Cụm Công nghiệp Tân Quy, Ấp 12, Xã Tân Thạnh Đông, Huyện Củ Chỉ, TP HCM Đại hội đồng cô đông thường niên năm 2014 được tổ chức với sự tham dự của : 39 cổ đông sở hữu và đại diện ủy quyên, sở hữu : 7.002 315Cổ phần , chiếm tỷ lệ : 85,89% tổng số có phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành
Sau khi nghe nội dung các báo cáo và các tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua các nghị quyết với các nội dung như sau : QUYÉT NGHỊ ĐIÊU 1:THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỀM TỐN NĂM 2013: Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% ĐIỀU 2:THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013 : Tỷ lệ biếu quyết đồng ý: 100%
ĐIỀU 3 : THÔNG QUA KET QUA HOAT DONG SXKD NAM 2013 :
1 KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2013 : STT CHÍ TIÊU DVT KH 2013 TH 2013 pc 1 | Sản lượng SX Kg 1,680,000 1,994,618 118.72 2 _| San lugng TT Kg 1,680,000 1,834,778 109.21 3 | Tổng Doanh thu Tr.Đồng | 83.600.000.000 | 97.791.813.587 116.97
4_—_| Các khoản giảm trừ | Tr.Đông 65,126,393
3 | Doanh thu thudn TrĐồng | 83,600,000,000 | _97,726,687,194 116.89 6 _| Tong chi phi Tr.Dong | 79,420,000,000 | 97,029,296.376 122.17 7_| Téng loi nhuan TrĐồng | 4.180.000.000 697,390,818 16.68
8 _| Chi phi Thug TNDN_| Tr.Dong
9| Lợi nhuận sau thuê Tr.Đông, 697,390,818
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
Trang 3DIEU 4 ‘THONG QUA CÁC CHỈ TIÊU KÉ HOACH SXKD NAM 2014: STT TÊN CHÍ TIỂU THNĂM 2013 | KHNÄM2014 TỶ LỆ Sản lượng SX 1,994,618 2,200,000 | 110.29 Sản lượng TT 1,834,778 2,200,000 | 119.90 Doanh thu : 97,791,813,587 | 110,000,000,000| 112.48 - Xuất khẩu 4283.303.874 | 10,000,000,000 | 233.46 LN truéc thué TNDN 697,390,818 3,260,000,000 | 467.45 Tỷ suất Lợi nhuan/ VDL 0.87% 4% Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
DIEU 5 : THONG QUA BAO CAO CUA BAN KIEM SOAT 2013:
Ty Ié biéu quyét déng §:100%
DIEU 6:THONG QUA MUC THU LAO HĐQT VA BANKS NAM 2014: SỐ CHỨC VỤ LƯỢNG S D/ng.thang TH 2013 TONG CONG | KIENNGHI2014 | TONG CONG Đ/Tháng Đ/ng.tháng D/Thang Chủ tịch HĐQT 1 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 Phó CT HĐQT 1 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Thanh vién HDQT 5 1.800.000 9.000.000 1.800.000 9.000.000 Trưởng Ban KS 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Thanh vién Ban KS 2 1.500.000 3.000.000 1.500.000 3.000.000 TONG CONG 18.800.000 18.800.000 - 7 Tỷ lệ biểu quyễt đồng J:100% - - ĐIỂU 7 : UY QUYỀN CHO HDQT LUA CHON CONG TY KIEM TOAN: Tỷ lệ biểu quyễt đồng ÿ:100% DIEU 8:THONG QUA CHỦ TRƯƠNG CHAP THUẬN CHO CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM NHIEM CHUC DANH TONG GIAM DOC CONG TY NAM 2014 : — Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% 3i S ĐIỀU 9 : THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG CHÁP THUẬN TRẢ ĐÁT THUÊ CỦA wiih NƯỚC MẬT BẰNG SỐ 947-953 HẬU GIANG- Q.6 - TP HCM ` NGHỆ
Tỷ lệ biểu quyết đằng ý:100% THANH/‡/
ĐIỀU 10 : THÔNG QUA CHỦ TRƯƠNG ĐÔNG Ý CHO CÔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC TỊ 104 cS VỐN TẠI CÔNG TY CP KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH VÀ ỦY QUYÊN-CHO H LẬP PHƯƠNG AN THOAI VON TRONG NAM 2014 — 2015
Tỳ lệ biéu quyét dong §:100%
Cac Ong/Ba thinh vién HDQT , Ban Kiểm soát „ Tổng Giám Đốc công ty , ban điều hành ,
và các cô đông của Công ty cổ phần kỹ nghệ Đô Thành thi hành và triển khai thực hiện Nghị
Quyết Đại Hội Cổ đông thường niên năm 2012 theo qui định của Điều lệ Công ty và pháp
luật hiện hành Nghị quyết đã được đọc và thông qua tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên
2014 công ty lúc 11 giờ 40 ngay 15 tháng 05 năm 2014 -
Nội dung của Nghị quyết này được thông báo rộng rãi cho tất cả các cô đông được