CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH 59-65 HUỲNH MẪN ĐẠT, Q5, TPHCM TEL:39242457 FAX: 39235360 E-mail : info@dothanhtech.com Website: www dothanhtech.com ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN NĂM 2016 DỰ THẢO TP HCM, Ngày 18 tháng năm 2016 QUI CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 NHIỆM KỲ 2016 – 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ ĐÔ THÀNH oOo - Căn vào Điều lệ hoạt động (sửa đổi ) Công ty CP kỹ nghệ Đô Thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua - Căn vào Biên họp Hội đồng quản trị Công ty CP kỹ nghệ Đô Thành ngày 29/3/2016 việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP kỹ nghệ Đô Thành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 qui định Qui chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( nhiệm kỳ 2016 – 2020 ) Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành sau : CHƯƠNG I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG ĐIỀU ; PHẠM VI ÁP DỤNG Qui chế sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ( sau gọi tắt Đại hội ) Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Đô Thành ĐIỀU : Qui chế qui định cụ thể quyền nghĩa vụ cổ đông bên tham gia Đại hội; điều kiện; thể thức tiến hành Đại hội ĐIỀU : Cổ đông tham gia bên tham gia có trách nhiệm thực theo qui định Qui chế CHƯƠNG II ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐIỀU : ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI Các cổ đông cá nhân người đại diện theo ủy quyền cổ đơng tổ chức có tên danh sách cổ đông ngày chốt danh sách cổ đơng có quyền trực tiếp tham dự Đại hội ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội CHƯƠNG III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI ĐIỀU : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN Cổ đông người đại diện theo ủy quyền quyền tham dự Đại hội, quyền thảo luận biểu tất vấn đề Đại hội theo qui định Luật Doanh nghiệp văn pháp luật liên quan khác Tại Đại hội, cổ đông người đại diện theo ủy quyền tới tham dự họp Đại hội phải xuất trình CMND/Hộ chiếu ( giấy tờ tùy thân khác ); Giấy mời; Giấy ủy quyền ( có ) nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông nhận : Tài liệu Đại hội; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử ( ghi mã số cổ đơng số cổ phần có quyền biểu số phiếu bầu ) Giá trị biểu Phiếu biểu tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu mà người sở hữu đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội tổng số cổ phần có quyền biểu Đại biểu có mặt Đại hội Trường hợp bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát Giá trị biểu Phiếu bầu cử tính tổng số Phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu nhân với số thành viên bầu Cổ đơng đại diện ủy quyền đến trễ có quyền đăng ký ngay, sau có quyền tham gia biểu Đại hội, Chủ tọa Đại hội khơng có trách nhiệm dừng Đại hội hiệu lực kết đợt biểu tiến hành không bị ảnh hưởng Cổ đông người đại diện ủy quyền có trách nhiệm tuân thủ quy định Quy chế này; điều khiễn Chủ tọa tôn trọng kết làm việc Đại hội ĐIỀU 6: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG Ban kiểm tra tư cách cổ đông bao gồm thành viên Ban kiểm soát thành viên khác Hội đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành lựa chọn, có chức kiểm tra tư cách cổ đông người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP Kỹ nghệ Đô Thành Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đơng Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có trách nhiệm báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách cổ đông đến dự Đại hội Ban kiểm tra tư cách cổ đơng có quyền thành lập phận giúp việc để thực hoàn thành nhiệm vụ Ban ĐIỀU : QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỄM PHIẾU Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban số thành viên Chủ tọa Đại hội đề cử thông qua trước Đại hội Ban kiểm phiếu có quyền thành lập phận giúp việc ( cần ) để thực hoàn thành nhiệm vụ Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu : Thông báo quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát; hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu Phiếu bầu cử; Tiến hành thu hồi Phiếu biểu Phiếu bầu cử sau Đại hội biểu bầu cử; Kiểm phiếu; Lập biên kiểm phiếu báo cáo kết kiểm phiếu trước Đại hội 4 Các ứng cử viên danh sách bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm sốt khơng cấu làm thành viên Ban kiểm phiếu ĐIỀU 8: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN CHỦ TỌA ĐH VÀ BAN THƯ KÝ 1.Ban chủ tọa Đại hội bao gồm 01 Chủ tọa 01 ủy viên Đại hội biểu thơng qua, có chức điều khiễn hoạt động Đại hội 2.Quyết định Ban chủ tọa Đại hội vấn đề : trình tự; thủ tục; kiện phát sinh chương trình Đại hội mang tính phán cao 1.Ban chủ tọa tiến hành công việc cho cần thiết để điều khiễn Đại hội cách hợp lệ đảm bảo trật tư; dựa sở Đại hội phản ảnh mong muốn đa số tham dự 2.Không cần lấy ý kiến Đại hội, lúc Ban chủ tọa trì hỗn Đại hội đến thời điểm khác ( phù hợp với qui định Luật Doanh nghiệp Điều lệ, thông qua ) địa điểm khác Ban chủ tọa định nhận thấy : a Hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tư họp; b Sự trì hỗn cần thiết để công việc Đại hội tiến hành cách hợp lệ 3.Ban Thư ký bao gồm 02 người , có chức lập biên Đại hội đồng cổ đông ; thực công việc theo phân công Ban chủ tọa Đại hội CHƯƠNG IV TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐIỀU : ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI Đại hội tiến hành có số cổ đơng dự họp đủ tư cách đại diện cho 51% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đơng lập thời điểm triệu tập Đại hội ĐIỀU 10 : CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 1.Thời gian Đại hội dự kiến xác định Chương trình Đại hội thông qua Đại hội biểu 2.Đại hội thảo luận thông qua nội dung xác định Chương trình Đại hội ĐIỀU 11: THÔNG QUA CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 1.Nghị nội dung sau thơng qua số cổ đơng đại diện 65% tổng số phiếu biểu tất cổ đông dự họp tán thành : Loại cổ phần tổng số cổ phần loại ; Thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư bán tài sản có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi báo cáo tài chánh gần công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty Các nghị khác thông qua số cổ đông đại diện cho 51% tổng số phiêu biểu tất cổ đông dự họp tán thành , trừ trường hợp quy định khoản khoản điều 3 Việc biểu bầu thành viên Hội đồng quản trị Ban kiểm soát phải thực theo phương thức bầu dồn phiếu Người trúng cử xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp đủ số thành viên quy định 4.Trong trường hợp cổ đông vắng mặt lúc biểu lý khách quan mà khơng để lại Phiếu biểu xem đồng ý tán thành nội dung trình bày Phiếu biểu ĐIỀU 12 ; BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Tất nội dung diễn biến họp Đại hội đồng cổ đông phải Ban thư ký ghi vào Biên Biên Đại hội đọc thông qua trước bế mạc Đại hội lưu giữ vào sổ biên theo qui định CHƯƠNG V CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC ĐIỀU 13 : TRƯỜNG HỢP ĐẠI HỘI KHÔNG THÀNH 1.Trường hợp họp Đại hội lần thứ không đủ điều kiện tiến hành theo qui định điều Quy chế , việc triệu tập lần thứ hai phải thực thời hạn 30 ngày kể từ ngày họp Đại hội lần thứ dự định khai mạc Cuộc họp Đại hội lần thứ hai tiến hành có số thành viên tham dự cổ đông đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho 33% số cổ phần có quyền biểu 2.Trường hợp họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo qui định khoản 1điều triệu tập lần thứ ba thời hạn 20 ngày kễ từ ngày họp lần thứ hai dự định khai mạc Trong trường hợp này, họp Đại hội tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự coi hợp lệ có quyền định tất vấn đề mà Đại hội đồng cổ đơng lần thứ phê chuẩn CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH ĐIỀU 14 : Quy chế gồm chương, 14 điều, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 Công ty CP kỹ nghệ Đơ Thành thơng qua ngày 23/4/2016và có hiệu lực thi hành kể từ thông qua ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TN 2016 CHỦ TỌA LÊ QUANG HIỆP ... tiến h nh theo qui định điều Quy chế , việc triệu tập lần thứ hai phải thực thời h n 30 ngày kể từ ngày h p Đại h i lần thứ dự định khai mạc Cuộc h p Đại h i lần thứ hai tiến h nh có số thành viên... định tất vấn đề mà Đại h i đồng cổ đơng lần thứ phê chuẩn CHƯƠNG VI ĐIỀU KHOẢN THI H NH ĐIỀU 14 : Quy chế gồm chương, 14 điều, Đại h i đồng cổ đông thư ng niên 2016 Công ty CP kỹ nghệ Đơ Thành. .. viên khác H i đồng quản trị Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành lựa chọn, có chức kiểm tra tư cách cổ đông người đại diện ủy quyền đến dự Đại h i Trưởng Ban kiểm sốt Cơng ty CP Kỹ nghệ Đô Thành Trưởng