TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK - - TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 6001271719, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK, L=ĐẮC LẮC, C=VN Reason: I agree to the terms defined by the placement of my signature in this document Location: Date: 2020-05-15 09:16:40 Foxit Reader Version: 9.3.0 Buôn Ma Thuột, tháng 05 năm 2020 TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 TT NỘI DUNG Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Chương trình Đại hội Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 Quy chế làm việc Đại hội Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 kế hoạch năm 2020 Ban điều hành Báo cáo kết giám sát hoạt động cơng ty năm 2019 Ban kiểm sốt Tờ trình thơng qua tiêu sản xuất kinh doanh đầu tư năm 2020 Tờ trình việc tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch Chứng khốn TP Hồ Chí Minh (HOSE) 10 Tờ trình chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo Tài năm 2020 11 Tờ trình thù lao HĐQT Ban kiểm sốt năm 2020 12 Tờ trình phân phối lợi nhuận trích lập quỹ năm 2019 13 Dự thảo Nghị ĐHĐCĐ thường niên 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP Bn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk ĐT: 0262-3867676 - Fax: 0262-3865303 Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn Thời gian CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 ( Ngày 29 tháng năm 2020) Nội dung Đón khách kiểm tra tư cách cổ đơng 7g30-8g30 o Đón tiếp đăng ký đại biểu o Phát tài liệu cho cổ đông Khai mạc họp đại hội đồng cổ đông o Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu o Thông qua biên kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo quy định Pháp luật Điều lệ Cơng ty o Giới thiệu Đồn chủ tịch (BQ) – Đoàn Chủ tịch lên làm việc, chủ tọa đề cử Ban thư ký ĐH 8g30-9g o Khai mạc họp đại hội đồng cổ đông o Thơng qua Chương trình họp Quy chế làm việc họp ĐHĐCĐ (Biểu Quyết) o Bầu Ban kiểm phiếu - Đề cử ban kiểm phiếu, tổ giúp việc xin biểu quyết; HĐQT, Trưởng ban KS, Ban điều hành trình bày báo cáo xin ý kiến biểu ĐHĐCĐ o Báo cáo HĐQT hoạt động năm 2019 kế hoạch năm 2020; o Báo cáo Ban điều hành kết thực nhiệm vụ năm 2019 phương hướng 2020; o Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 phương hướng năm 2020; o Báo cáo kết kiểm tốn báo cáo tài năm 2019 Kiểm tốn độc lập; 9g - 10g30 o Trình bày nội dung xin ý kiến biểu ĐHĐCĐ Tờ trình tiêu SXKD kế hoạch đầu tư năm 2020; Tờ trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu DRI Hose; Tờ trình lựa chọn Cty kiểm tốn BCTC 2020; Tờ trình thù lao HĐQT-BKS 2020; Tờ trình phân phối LN & trích lập quỹ 2019; o Thảo luận giải đáp thắc mắc cổ đông 10g30-10g40 Hướng dẫn biểu thông qua nội dung tiêu 10g40-11g30 ĐHĐCĐ tiến hành biểu - Thu phiếu biểu 11g30-11g40 Công bố kết biểu nội dung tiêu Bế mạc đại hội 11g40-12g00 o Thông qua dự thảo biên Nghị họp đại hội đồng cổ đơng o Tun bố bế mạc CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP Bn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk ĐT: 0262-3867676 - Fax: 0262-3865303 Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn GIẤY ỦY QUYỀN Tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) Kính gửi:CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI) Tên cổ đông : Mã cổ đông Số ĐKKD/CMND : Ngày cấp : .Nơi cấp : Người đại diện (đối với tổ chức ): Chức vụ : Địa thường trú/Trụ sở : Số điện thoại : Số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ : ) Tôi/Chúng đồng ý ủy quyền cho người có tên có tồn quyền thay mặt tôi/chúng tham dự, thảo luận, biểu thực quyền nghĩa vụ khác Cổ Đông theo quy định Điều lệ Công ty DRI Hội Nghị Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020 tổ chức ngày 29/5/2020 Thông tin người ủy quyền:( Điền thông tin ủy quyền vào lựa chọn sau) Ông: .là GĐ đơn vị Ông: ĐT đội đơn vị Hoặc người có tên sau đây: Họ tên: Số ĐKKD/CMND : Ngày cấp: Nơi cấp : Địa thường trú : Số điện thoại : Tơi/Chúng tơi hồn tồn chịu trách nhiệm việc ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh quy định hành pháp luật Điều lệ Công ty đồng thời cam kết không đưa khiếu nại cơng ty Giấy ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký đến kết thúc Hội nghị .………… , ngày tháng _ năm 2020 CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên đóng dấu (nếu có)) (Ký, ghi rõ họ tên) Ghi chú:.1 Nếu bên ủy quyền tổ chức người ký bên ủy quyền phải người đại diện theo pháp luật Người ủy quyền tham dự vui lòng đem theo Giấy ủy quyền tham dự Hội Nghị CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-TP Bn Ma Thuột-Tỉnh Đắk Lắk ĐT: 0262-3867676 - Fax: 0262-3865303 Website: www.dri.com.vn - Email: dri@dri.com.vn QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK ( DRI) Căn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk Hội đồng quản trị trình Đại hội nội dung Quy chế làm việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 sau: Điều Mục tiêu Đạt đồng thuận cao Cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đề Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ đồn kết Vì quyền lợi Cổ đông đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều 2: Tiến hành đại hội Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiến hành có số cổ đơng tham dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đông chốt ngày 11/5/2020 Các cổ đơng đến muộn có quyền đăng ký tham dự đại hội tham gia vấn đề Đại hội Đại hội khơng có trách nhiệm dừng biểu vấn đề thông qua Điều 3: Trật tự đại hội Tất cổ đông đến tham dự đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình thư mời họp giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu bàn kiểm tra tư cách cổ đơng Cổ đơng vào phịng đại hội ngồi vị trí khu vực ban tổ chức Đại hội quy định Giữ trật tự tư cách nghiêm túc họp Không hút thuốc lá, khơng nói chuyện ồn ào, khơng sử dụng điện thoại di động hội trường Điều 4: Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: Theo yêu cầu Đoàn chủ tịch cần lấy biểu vấn đề quan trọng Đại hội tiến hành biểu Phiếu biểu ban tổ chức đại hội phát Phiếu biểu có in mã tham dự đại hội, số cổ phần sở hữu đại diện sở hữu Cách biểu quyết: Với nội dung yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống ý kiến không thống ý kiến khơng có ý kiến đánh dấu vào ô lựa chọn tương ứng Phiếu biểu cho nội dung bỏ vào thùng phiếu, sau Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu cơng bố kết trước đại hội Điều kiện thông qua vấn đề đại hội: Quyết định ĐHĐCĐ thông qua cổ đông đại diện 51% tổng số cổ phần biểu tất cổ đông đại diện cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp có nội dung yêu cầu tỷ lệ biểu cao Điều 5.Thảo luận nội dung phiên họp giải đáp thắc mắc Sau tiến hành xong báo cáo trình bày Đại hội, Đồn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến cổ đông giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc cách thức sau: Cổ đông tham dự hỏi trực tiếp hoặcviết Phiếu đóng góp ý kiến ( Ban tổ chức đại hội cung cấp) gởi Ban Thư ký để tổng hợp gởi lên Đoàn chủ tịch Ngoài tài liệu đại hội đăng tải website Cơng ty(www.dri,com.vn) Vì để Đại hội chuẩn bị chu đáo đề nghị quý cổ đông nghiên cứu trước chuẩn bị ý kiến đóng góp gởi cho Ban tổ chức đai hội( thơng qua fax email:dri@dri.com.vn) Đồn chủ tịch trả lời trực tiếp câu hỏi trọng tâm liên quan đến nội dung chương trình đại hội mang tính đại diện cho nhiều cổ đơng, khơng trả lời trực tiếp giải thích chi tiết nội dung công bố thông tin, quy định pháp luật nội dung có tính chất giải thích chun mơn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt cá nhân cổ đông Các câu hỏi thông tin riêng lẻ không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội Ban thư ký tập hợp trả lời văn thông tin website Công ty Các câu hỏi không kịp trả lời đại hội thời gian có hạn trả lời văn thông tin website Công ty Điều 6: Trách nhiệm Đoàn chủ tịch Điều khiển đại hội theo nội dung chương trình nghị sự, quy chế, thể lệ Đại hội thơng qua Đồn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số Hướng dẫn đại hội thảo luận lấy ý kiến biểu vấn đề nằm nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt trình đại hội Giải vấn đề phát sinh (nếu có) q trình diễn đại hội Điều Trách nhiệm Ban thư ký Ban kiểm tra tư cách cổ đông Thư ký bao gồm hai (02) người Chủ tọa đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ mình; ghi chép đầy đủ trung thực tồn nội dung diễn biến đại hội vấn đề cổ đông thông qua kể vấn đề bảo lưu Đại hội; tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến cổ đơng; soạn thảo biên họp Đại hội đồng cổ đông Nghị vấn đề thông qua Đại hội Ban thẩm tra tư cách cổ đông gồm hai(02) người, giúp Chủ tọa kiểm tra điều kiện để tiến hành đại hội tư cách cổ đông dự họp; báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội Trên toàn nội dung quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Nguyễn Viết Tượng CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Số: /BC-HĐQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày tháng 05 năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 (dự thảo) Kính thưa: - Đồn Chủ tịch - Kính thưa q vị cổ đơng dự Đại hội Thực Điều lệ Công ty, thay mặt HĐQT báo cáo trước Đại hội hoạt động HĐQT năm 2019 nhiệm vụ năm 2020 với nội dung chủ yếu sau: 1- Hoạt động HĐQT năm 2019: 1.1 Kết thực trách nhiệm HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk gồm thành viên sau: TT Họ Tên Chức vụ Nguyễn Viết Tượng Chủ tịch HĐQT TV Không điều hành Bùi Quang Ninh Phó CT HĐQT TV Độc lập Lê Thanh Cần TV HĐQT TV Điều hành Nguyễn Kim Hoa TV HĐQT TV Độc lập Nguyễn Thị Hải TV HĐQT TV Điều hành Nguyễn Trần Giang TV HĐQT TV Độc lập Nguyễn Minh TV HĐQT TV Độc lập TGĐ DRI Phó TGĐ DRI Ghi Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ họp HĐQT, sở nắm tình hình phát huy tốt vai trị mình, đóng góp ý kiến thiết thực, sáng tạo để đạo hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời hạn chế rủi ro, thiệt hại cho Công ty Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trực tiếp đạo giám sát Ban điều hành thông qua nghị quyết, điều lệ thực trạng tình hình SXKD Cơng ty Đối với vấn đề quan trọng HĐQT trao đổi trước với Ban điều hành trước định nhằm tạo đồng thuận cao chủ trương sách thực Năm 2019 năm thứ liên tiếp khó khăn với ngành cao su nói chung Cơng ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tình trạng dư cung, tác động chiến tranh thương mại Mỹ Trung quốc, tăng trưởng chậm lại kinh tế giới, biến động giá dầu, sách tiền tệ Mỹ Trung quốc, …tác động tiêu cực đến giá cao su, có thời điểm giá xuống thấp gần tiệm cận với mức thấp năm 2018 (gần mức 1200 USD/tấn) Vườn cao su Lào hầu hết diện tích đưa vào kinh doanh với suất bình quân khoảng mủ/ha; nhiên tỷ lệ nợ ngắn hạn/tài sản ngắn hạn cao, chi phí lãi vay cải thiện dần qua năm chiếm tỷ trọng 6,84% cấu giá thành; tỷ giá đồng USD Lăk tăng, làm giảm lợi nhuận sau thuế Tác động biến động khí hậu ngày nặng nề kéo dài qua nhiều năm, năm 2019 tình hình khơ hạn, mưa tập trung kéo dài tình hình bệnh nhân tố làm giảm sản lượng dẫn đến công ty khơng hồn thành kế hoạch nghị ĐHĐCĐ thường niêngiao Công tác đầu tư phát triển dự án Cư Kpô, Krông Buk, Đăk Lăk lĩnh vực hoàn toàn so với kinh nghiệm cán quản lý Công ty, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ trước lập dự án không tránh khỏi yếu tố mang tính đặc thù địa phương điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu làm kéo dài thời gian sinh trưởng, 81,7% sản lượng chuối vụ theo kế hoạch thu hoạch năm 2019 kéo dài qua quý 1/2020 sản lượng thu hoạch chuối năm 2019 không đạt kế hoạch đề Với khó khăn trên, Hội đồng quản trị sâu sát đạo, đặc biệt quản lý tốt giá thành sản phẩm, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành tổ chức thực nhiệm vụ theo điều lệ cơng ty, nghị ĐHĐCĐ HĐQT Trong năm 2019, việc chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, Hội đồng quản trị tổ chức phiên họp trực tiếp lấy ý kiến văn 01 lần để thống nhiều chủ trương, giải pháp nhằm định hướng đạo Ban điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai chủ trương lớn như: Ban hành kế hoạch phát triển bền vững; phối hợp với Viện Nghiên cứu Cao su Việt Nam để khảo sát đánh giá vườn đưa chiến lược quản lý vườn thời gian lại chu kỳ kinh doanh cao su Lào;ban hành công thức bán hàng đẩy mạnh công tác xuất sản phẩm mủ cao su sang nhiều thị trường mới, có tiềm năng, làm hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu sàn giao dịch Hose, đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao Cư Kpô; … Tại buổi họp, HĐQT đánh giá kết thực nghị kỳ trước, khó khăn cần tháo gỡ, kết đạt Đánh giá, giám sát hoạt động Ban điều hành theo quý, sở báo cáo kiểm tra Ban Kiểm soát, HĐQT kịp thời đạo Ban điều hành khắc phục tồn tại, thiếu sót Các định Hội đồng quản trị thời điểm có ý nghĩa định hướng cho hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh Ban Tổng Giám đốc ngắn, trung dài hạn 1.2 Kết giám sát hoạt động Ban điều hành: Mặc dù Ban Điều hành công ty với tinh thần nỗ lực cao tuân thủ tốt quy định pháp luật, thực tốt nghị ĐHĐCĐ, HĐQT, nhiên với khó khăn trình bày trên, nên khơng hồn thành tiêu mà ĐHĐCĐ giao, cụ thể sau: - Chỉ đạo khai thác sản lượng cao su 15.403 tấn/18.000 đạt 85,86% so với kế hoạch đề Thu hoạch 195,5 điều tươi/203 KH đạt 96,3%KH, thu hoạch 2.252,57 chuối/4.950 đạt 45,51% kế hoạch - Tổng doanh thu 539,263 tỷ đồng/589,39 tỷ đồng đạt 91,49 % KH.Doanh thu không đạt kế hoạchdo lượng hàng xuất bán giảm 9,2% so kế hoạch khơng đạt kế hoạch sản lượng ( xuất bán 17.475,88 tấn/ 19.247 KH) giá bán cao giá KH 77,72 USD/tấn: (1.317,72 USD/tấn/1240 USD/tấn); - Lợi nhuận trước thuế HN: 55,006 tỷ đồng/48,89 tỷ đạt 112,5%KH; - Tỷ lệ xuất đạt 60,29%/35% so với tổng lượng hàng tiêu thụ đạt 172,25% KH; Năm 2019 DRI xếp hạng thứ 29/50 doanh nghiệp dẫn đầu xuất cao su Việt Nam tính theo kim ngạch ( nguồn số liệu: theo báo cáo thống kê Hiệp hội cao su VN vào số liệu Tổng cục Hải Quan); sản phẩm DRI xâm nhập vào thị trường khó tính Mỹ, EU, Đài loan đặc biệt thị trường Ấn độ nơi có ngành sản xuất lốp xe pháp triển nhanh sản lượng cao su nội địa mức hạn hẹp - Thu nhập cho người lao động đảm bảo; xây dựng đào tạo đội ngũ lãnh đạo, lao động có trình độ phù hợp, đặc biệt đội ngũ cán quản lý người Lào lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, tạo tảng cho phát triển bền vững năm - Thực đầy đủ nghĩa vụ Nhà nước Lào Nhà nước Việt Nam theo quy định, sách điều hành minh bạch có phân cơng, phân cấp rõ ràng máy; quan tâm thực trách nhiệm với cộng đồng Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với quyền nước sở tại, sở nước bạn quan tâm hỗ trợ cho dự án Công ty - Công ty triển khai xây dựng công ty theo hướng Phát triển bền vững chuẩn bị cho mục tiêu phấn đấu đạt chứng nhận Quản lý rừng cao su bền vững theo tiêu chuẩn chứng rừng Quốc tế từ năm 2022 Đây bước đệm để sản phẩm DRI tham gia vào chuỗi cung ứng bên vững tồn cầu, từ mở rộng thị trường xuất giúp công ty phát triển bền vững - Dự án chuối trồng xen cao su sinh trưởng phát triển tốt, cho sản lượng đóng góp phần vào tăng trưởng tiêu doanh thu DRI Bên cạnh kết đạt được, Ban điều hành cịn thiếu sót, cơng tác đạo để kiện toàn đội ngũ cán quản lý Lào cịn thiếu tính bền vững; việc đạo tổ chức sản xuất chưa thật tốt, làm cho tỷ lệ vườn bị vắng cạo, trống vườn cao năm trước; công tác đạo cải tiến kỹ thuật nhằm tiết giảm giá thành sản phẩm chưa có hiệu quả…