ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ

Trang CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Thời gian: 00’ ngày 20 tháng 04 năm 2020 Địa điểm: Phòng họp lớp-Lầu – Văn phịng Cơng ty cổ phần Nhựa Tân Phú – 314 Lũy Bán Bích, phường Hịa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM Thời Người thực Nội dung gian 10h30 đến 11h00 Đón tiếp cổ đơng - Các cổ đơng đăng ký tham dự với Ban tổ chức; - Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết; phiếu biểu quyết, phiếu bầu; Khai mạc Đại hội - Ổn định, chuẩn bị tiến hành Đại hội; - Báo cáo kết kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự; - Thơng qua danh sách Chủ tịch Đồn; - Tun bố khai mạc Đại hội; - Chủ tọa cử người vào Ban thư ký Đại hội; - Thông qua “Quy chế tổ chức biểu Đại hội đồng cổ đông 2020”; - Chủ tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu biểu để Đại hội bầu; - Thông qua chương trình Đại hội; Thơng qua Báo cáo, Tờ trình - Báo cáo hoạt động HĐQT Ban Tổng Giám đốc năm 2019 kế hoạch năm 2020 - Báo cáo tài kiểm tốn - Tờ trình HĐQT: (1) Tờ trình sửa đổi Điều lệ Cơng ty; (2) Thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019; (3) Phân phối lợi nhuận năm 2019; thù lao HĐQT năm 2019 kế hoạch thù lao năm 2020; (4) Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020; (5) Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025; (6) Thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; (9) Nội dung khác Bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 - Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban bầu cử để Đại hội bầu - Thông qua Thể lệ bầu cử - Ban Bầu cử giới thiệu danh sách ứng cử viên bầu HĐQT - Ban Bầu cử phát phiếu bầu - Các cổ đông thực việc bầu cử - Ban Bầu cử kiểm phiếu bầu Thảo luận - Các cổ đơng đóng góp ý kiến, thảo luận nội dung báo cáo, tờ trình - Đồn chủ tịch người phân công trả lời 11h00 Công bố kết bầu bổ sung TV HĐQT 11h05 Đại hội biểu thơng qua báo cáo Tờ trình 11h10 Nghỉ giải lao 8h00 8h30 đến 8h50 8h50 đến 10h00 10h00 đến 10h20 Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ Ký ngày: 16/4/2020 12:37:11 ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Đoàn CT TGĐ KTT Đoàn CT Đoàn CT Ban bầu cử Ban bầu cử Ban bầu cử Cổ đông Ban bầu cử Cổ đông Ban bầu cử Công bố kết kiểm phiếu 11h30 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 mắt CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ Ban tổ chức Ban KTTCCĐ Đoàn CT Đoàn CT Đoàn CT Đoàn CT Đoàn CT Ban bầu cử 11h25 Signature Not Verified Ban tổ chức Đoàn CT T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 11h35 Công bố kết biểu nội dung Đại hội Đồn CT Thơng qua Nghị 11h40 Thông qua Biên Đại hội Bế mạc Đại hội CT Đoàn Ban thư ký CT Đoàn Tp.HCM ngày tháng 04 năm 2020 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ - Căn Luật Doanh nghiệp 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty đại chúng - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) tiến hành trình tự luật định, đảm bảo quyền lợi cổ đông tuân thủ quy định Luật Doanh nghiệp Điều Lệ Công ty, Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội thơng qua “Quy chế tổ chức biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020” với nội dung sau: Điều Nhiệm vụ Đại hội - Biểu thông qua Quy chế Tổ chức biểu Đại hội; Chương trình Đại hội; Ban kiểm phiếu - Thảo luận biểu thông qua báo cáo Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2019 kế hoạch năm 2020; - Thảo luận biểu thơng qua Báo cáo tài năm 2019 kiểm toán Báo cáo sử dụng vốn thu từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2019 kiểm toán xác nhận; - Thảo luận biểu thơng qua Tờ trình thơng qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020; - Thảo luận biểu thơng qua Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2019; - Thảo luận biểu thơng qua Tờ trình việc sửa đổi Điều lệ; - Thảo luận biểu thơng qua Tờ trình bầu HĐQT Cơng ty nhiệm kỳ 2020 – 2025; - Thảo luận biểu thơng qua Tờ trình vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; - Thảo luận thông qua vấn đề khác phát sinh Đại hội; - Biểu thông qua Biên Đại hội, Nghị Đại hội; - Nội dung khác Đại hội Điều Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Các cổ đông Công ty có tên danh dách cổ đơng chốt ngày 30/03/2020 có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2020 Công ty Các cổ đông người ủy quyền đến tham dự Đại hội phải đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông để nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử, Thẻ biểu Phiếu CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang Thảo luận có ghi tên cổ đông người ủy quyền, mã số biểu số cổ phần có quyền biểu tương ứng cổ đông Cổ đông đại diện theo ủy quyền vào phòng Đại hội phải có mặt thời gian quy định làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội Cổ đông đại diện theo ủy quyền phải mang theo giấy tờ sau để chứng minh tư cách tham dự thân thực thủ tục đăng ký, xác nhận với Ban tổ chức Đại hội: (A) Trường hợp cổ đông cá nhân trực tiếp tham dự họp Đại hội, phải mang theo: + CMND/Thẻ Căn cước cơng dân/Hộ chiếu (bản gốc) cịn thời hạn sử dụng (B) Trường hợp cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, đại diện theo ủy quyền phải mang theo: + CMND/Thẻ Căn cước cơng dân/Hộ chiếu (bản gốc) cịn thời hạn sử dụng; + Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu Công ty (C) Trường hợp cổ đông tổ chức mà người đại diện theo pháp luật tổ chức trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ, người đại diện theo pháp luật tổ chức phải mang theo: + Bản Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản có chứng thực hợp lệ); + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật (bản gốc) thời hạn sử dụng (D) Trường hợp cổ đông tổ chức mà tổ chức ủy quyền cho người khác khơng phải người đại diện theo pháp luật tổ chức dự họp Đại Hội, người ủy quyền phải mang theo: + CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc) thời hạn sử dụng người ủy quyền; + Bản Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản có chứng thực hợp lệ); + Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu Công Ty Trường hợp Cổ đông đại diện theo ủy quyền khơng thể xuất trình giấy tờ để chứng minh tư cách tham dự thân tương ứng theo trường hợp (A), (B), (C) (D) kể trên, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc Cổ đơng đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội Trong thời gian diễn Đại hội cổ đơng, cổ đơng phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ theo hướng dẫn Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch giữ trật tự Đại hội; Người ủy quyền tham dự Đại hội sử dụng mẫu ủy quyền Công ty cấp, không ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội; Khơng hút thuốc phịng Đại hội; Khơng nói chuyện riêng, khơng sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội Tất máy điện thoại di động phải tắt không để chuông; Việc ghi âm ghi hình Đại hội phải cho phép Chủ tọa và/hoặc trí tồn cổ đơng dự họp Điều Đồn Chủ tịch Đồn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa 02 thành viên Chủ tịch Hội đồng quản trị người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đơng Đồn Chủ tịch điều hành công việc Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (“HĐQT”) dự kiến thơng qua trước Đại hội CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang a Nhiệm vụ Đoàn Chủ tịch: Điều hành hoạt động Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến HĐQT Đại hội đồng cổ đông thông qua; b Hướng dẫn đại biểu Đại hội thảo luận nội dung có chương trình; c Trình dự thảo, kết luận vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; d Trả lời vấn đề Đại hội yêu cầu e Giải vấn đề phát sinh suốt trình Đại hội Ngun tắc làm việc Đồn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, định theo đa số Điều Ban Thư ký Đại hội Ban thư ký Đại hội bao gồm 02 người Chủ tịch đoàn Đại hội cử; chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông nhiệm vụ điều hành Đồn Chủ tịch Nhiệm vụ Ban Thư ký: a Giúp Đồn Chủ tịch kiểm tra tính pháp lý cổ đông đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết); b Hỗ trợ Đồn Chủ tịch cơng bố dự thảo văn kiện, kết luận, Nghị Đại hội thơng báo Đồn Chủ tịch gửi đến cổ đông yêu cầu; c Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến cổ đơng, chuyển Đồn Chủ tịch định d Ghi chép đầy đủ trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu ý vào Biên họp Đại hội; e Soạn thảo Nghị vấn đề thông qua Đại hội; Điều Ban kiểm tra Tư cách cổ đông Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Ban Tổ chức bố trí định Nhiệm vụ Ban kiểm tra Tư cách cổ đơng: - Thẩm tra tính pháp lý cổ đông đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội - Trưởng Ban kiểm tra tính pháp lý cổ đơng báo cáo với Đại hội đồng cổ đơng tình hình cổ đơng dự họp Nếu họp có đủ số lượng cổ đơng có quyền dự họp đại diện 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty tổ chức tiến hành - Ban Kiểm tra tính pháp lý cổ đơng tham dự Đại hội phải lập Biên bản, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ Điều Ban kiểm phiếu biểu Ban bầu cử Hội đồng quản trị, gọi chung Ban kiểm phiếu: Ban kiểm phiếu Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban 02 thành viên Chủ tọa giới thiệu Đại hội biểu thông qua Nhiệm vụ Ban kiểm phiếu - Xác định xác kết biểu vấn đề xin biểu Đại hội; - Phổ biến Quy chế hướng dẫn bầu cử HĐQT, xác định xác kết bầu cử; - Xem xét báo cáo Đại hội trường hợp vi phạm thể lệ biểu đơn thư khiếu nại kết biểu quyết; CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang - Thông báo kết biểu quyết, kết bầu cử cho Ban thư ký; - Ban kiểm phiếu phải lập Biên Kiểm phiếu, Biên bầu cử, báo cáo chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đơng thực nhiệm vụ mình; Điều Thảo luận Đại hội Nguyên tắc: - Việc thảo luận thực thời gian quy định thuộc phạm vi vấn đề trình bày chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông Trong trường hợp Đại hội cần nhiều thời gian thảo luận dự kiến Đồn Chủ tịch có thẩm quyền định vấn đề - Cổ đơng có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận phát chuyển cho thư ký Đại hội; - Thư ký Đại hội xếp Phiếu thảo luận cổ đông theo thứ tự đăng ký chuyển lên cho Đoàn chủ tịch; - Cổ đơng cần phát biểu tranh luận giơ tay phải tuân thủ quy định sau:  Được chấp thuận Chủ toạ;  Phải nêu tên mã số biểu trước phát biểu;  Nội dung phát biểu phải ngắn gọn phù hợp với Chương trình Đại hội;  Nội dung phát biểu phải mang tính xây dựng phát triển Công ty; Giải đáp ý kiến cổ đông: - Trên sở Phiếu thảo luận cổ đông, chủ tọa thành viên chủ tọa định giải đáp ý kiến cổ đông; - Trường hợp giới hạn thời gian tổ chức, câu hỏi chưa trả lời trực tiếp Đại hội Công ty trả lời trực tiếp văn Điều Biểu thông qua vấn đề Đại hội Nguyên tắc: - Tất vấn đề chương trình họp Đại hội phải Đại hội đồng cổ đông thảo luận lấy biểu công khai cách giơ Thẻ biểu bỏ phiếu kín Phiếu biểu (tùy nội dung biểu quyết) tất cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền - Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu Công ty in phát cho cổ đông/đại diện theo ủy quyền họp Đại hội đồng cổ đông Mỗi cổ đông/đại diện theo ủy quyền cấp Thẻ biểu Phiếu biểu Trên Thẻ biểu ghi rõ Mã số cổ đông, Họ tên, Số phiếu biểu cổ đơng (đối với Thẻ biểu quyết) nội dung biểu theo Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (đối với Phiếu biểu quyết) Phương thức biểu quyết: 2.1 Phương thức giơ Thẻ biểu quyết: a/ Các nội dung biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Thơng qua Quy chế tổ chức biểu Đại hội; - Thơng qua Chương trình họp; - Thơng qua Ban kiểm phiếu, Ban bầu cử Đại hội đồng cổ đông; - Thơng qua Tờ trình bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 - Thông Qua quy chế bầu cử; - Thơng qua Biên họp, Nghị ĐHĐCĐ; CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Chủ tọa định b/ Cách biểu hình thức giơ Thẻ biểu quyết: - Cổ đông và/hoặc Đại diện cổ đông biểu (đồng ý, khơng đồng ý, khơng có ý kiến) vấn đề cách trực tiếp giơ Thẻ biểu Đại hội; - Khi tiến hành biểu Đại hội, cổ đông biểu đồng ý thông qua giơ Thẻ biểu lên cao Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu Mã số cổ đông số phiếu biểu tương ứng cổ đông đồng ý Tương tự, theo điều hành Chủ tọa, cổ đông không đồng ý khơng có ý kiến giơ Thẻ biểu quyết; - Ngay sau hoàn thành phần Biểu thơng qua nội dung trình bày Đại hội, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu cơng bố kết kiểm phiếu trước tồn Đại hội 2.2 Phương thức bỏ phiếu kín: a/ Các nội dung biểu phương thức bỏ phiếu kín: - Báo cáo HĐQT, Ban Tổng Giám đốc năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2019; - Phân phối lợi nhuận năm 2019; thù lao HĐQT năm 2019 kế hoạch thù lao năm 2020; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020; - Tờ trình Thơng Tờ trình thơng qua sửa đổi Điều lệ Cơng ty; - Tờ trình thơng qua vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông b/ Cách biểu hình thức bỏ phiếu kín: - Cổ đơng và/hoặc Đại diện cổ đơng tích (X) vào Tán thành/khơng tán thành/khơng có ý kiến vấn đề cần lấy biểu ghi Phiếu biểu quyết; Ký ghi rõ họ tên vào phiếu biểu - Sau hồn thành, cổ đơng và/hoặc đại diện cổ đơng bỏ phiếu vào hòm phiếu đặt phía hội trường - Sau đảm bảo tất cổ đông và/hoặc đại diện cổ đông tham gia ĐHĐCĐ bỏ phiếu xong, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu công bố kết kiểm phiếu trước toàn Đại hội Thể lệ biểu quyết: 3.1 Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với quyền biểu 3.2 Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua số cổ đơng đại diện cho 51% tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành - Báo cáo HĐQT, Ban Tổng giám đốc năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020; - Thông qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2019; - Phân phối lợi nhuận năm 2019; thù lao HĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch thù lao năm 2020; - Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020; - Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020- 2025; - Thông qua nội dung ủy quyền cho HĐQT năm 2020; - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông - Nội dung khác theo quy định Điều lệ công ty 3.3 Các vấn đề cần lấy biểu Đại hội thông qua số cổ đơng đại diện cho 65% tổng số phiếu biểu cổ đông tham dự Đại hội tán thành CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang - Tờ trình thơng qua sửa đổi Điều lệ Công ty; - Nội dung khác theo quy định Điều lệ công ty Điều Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 Việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 thực theo Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua Điều 10: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông - Biên họp, Nghị Đại hội phải Ban Thư ký lập, đọc thông qua trước bế mạc Đại hội Điều 11 Thi hành Quy chế Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đơng Cổ đơng vi phạm Quy chế tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch xem xét có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Luật Doanh nghiệp Quy chế làm việc biểu Đại hội trình bày trước Đại hội cổ đông Công ty thơng qua chấp thuận 51% số cổ phần có quyền biểu tham dự Đại hội Quy chế có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Phú thông qua chấm dứt hiệu lực sau kết thúc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VŨ ĐÌNH ĐỘ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang Số: 01/2020/BC-HĐQT HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2020 BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020 I ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠNG TY NĂM 2019 Đặc điểm tình hình Kinh tế – xã hội nước ta năm 2019 diễn bối cảnh tình hình kinh tế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại Căng thẳng thương mại Mỹ – Trung vấn đề địa vị trị làm gia tăng đáng kể tính bất ổn hệ thống thương mại toàn cầu, gây ảnh hưởng không nhỏ tới niềm tin kinh doanh, định đầu tư thương mại toàn cầu Tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2019 đạt kết ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% vượt mục tiêu Quốc hội đề từ 6,6%-6,8% (Quý I tăng 6,82%, quý II tăng 6,73%; quý III tăng 7,48%; quý IV tăng 6,97%- thấp – thấp giai đoạn 2017 – 2018) Đây năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt 7% kể từ năm 2011 Ngành nhựa năm 2019 lực sản xuất nguyên liệu nhựa nước cải thiện giúp giảm phụ thuộc vào nhập khẩu; bên cạnh giá loại nguyên liệu nhựa có xu hướng giảm ngắn hạn giúp doanh nghiệp ngành có khả cải thiện biên lợi nhuận gộp Hiệp định EVFTA vào hiệu lực nửa cuối năm 2019 kỳ vọng giúp doanh nghiệp ngành nhựa mở rộng thị trường xuất EU - - - Đánh giá hoạt động công ty năm 2019 2.1 Kinh doanh: Sản xuất ổn định, thị trường phát triển mạnh yếu tố mang lại kết tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng liên tục giai đoạn 2015-2016 Phản ánh chất lượng hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Năm 2017 tình hình giá ngun vật liệu vơ biến động, bên cạnh cơng ty phải chịu thêm nhiều chi phí từ hoạt động đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng doanh thu chưa kịp tương xứng nên khiến lợi nhuận bị giảm sút Từ năm 2018 đến 2019 doanh thu cải thiện nên lợi nhuận tăng dần, tạo tiền đề cho năm 2020 trở Chốt hợp đồng có thỏa thuận/cam kết, thúc đẩy thực hợp đồng ký với khách hàng có hợp đồng lớn Vinamilk; Phát huy thiết bị cịn dư cơng suất Tiếp cận khách hàng dược phẩm, mỹ phẩm, phát huy lợi xưởng ISO15378; Xúc tiếp cận XK, đẩy mạnh xuất sang Nhật Trong khách hàng Nhật bước đầu thử nghiệm thành công mẫu phao chất lượng đạt tiêu chuẩn giới Phát triển thị trường gia dụng bước đầu thuận lợi cho nhiều mã hàng bước đầu khẳng định chất lượng hàng cao cấp với thương hiệu INOCHI đánh giá cao mẫu mã đại theo xu hướng hàng gia dụng giới 2.2 Đầu tư: Đầu tư khuôn mẫu cho khách hàng Tiếp tục lực chọn Nhà cung cấp Lập Phúc đối tác chiến lược lĩnh vực khuôn mẫu NCC khách hàng đánh giá NCC hàng đầu Việt Nam việc sản xuất khn Vì chất lượng khn nâng lên rõ rệt giúp giảm CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang - - - - - phế cải thiện chất lượng sản phẩm ổn định Bên cạnh đó, xưởng khí chế tạo công ty chế tạo 40/161 chiếm 1/4 số khuôn chế tạo năm đánh giá lực kỹ thuật cao công ty Tự động hóa - tay robot cho IML Máy tự động đóng nắp lắp ráp Máy lắp ráp pin nút Trong năm 2019, TPP đầu tư 41 sản phẩm gia dụng tương đương với 103 khuôn cho sản phẩm cho nhu cầu thiết yếu cho gia đình với thương hiệu INOCHI người dùng đánh giá cao mẫu mã chất lượng sản phẩm 2.3 Công tác sản xuất, chất lượng: Duy trì ISO 9001: 2015, ISO 15378 HACCP, hoàn thiện nhà xưởng đạt chứng BRC CNLA cho sản phẩm thực phẩm Chứng BRC hội lớn cho việc mở rộng cho khách hàng yêu cầu chất lượng sản phẩm thực phẩm cao cấp Kiểm soát chất lượng sản phẩm từ khâu sản xuất, đồng thời phát huy hệ thống máy móc thiết bị thí nghiệm đầu tư, đảm bảo chất lượng SP tốt, giảm thiểu bỏ lọt sản phẩm lỗi đến khách hàng; Tổ chức thực việc giám sát chất lượng theo mô hình cơng nhân QC Theo mơ hình tăng cường việc trách nhiệm chất lượng sản phẩm cho cơng nhân Phịng chất lượng tập trung cho việc ban hành quy định, quy trình, giám sát việc tuân thủ chất lượng nhà máy Tăng cường cơng tác Kaizen, tự động hóa… nhằm ổn định chất lượng, cắt giảm chi phí nhân cơng, giảm chi phí sản xuất… 2.4 Cơng tác tài chính, mua sắm, nhân sự, quản lý: Hoàn thành tăng vốn lên khoảng 200 tỷ đồng, tăng lực tài cho hoạt động SXKD; Xây dựng chế tuyển dụng, đào tạo, sách gắn bó để trì ổn định chất lượng lao động; Nâng cấp phần mềm Kế tốn Bravo, bước triển khai ERP cho tồn hệ thống Ban hành, sửa đổi quy trình, quy định theo hướng giảm thiểu thủ tục hành chính, áp dụng cơng nghệ điện tử, số hóa thay cho giấy tờ, ký tá truyền thống Cải thiện hệ thống phòng làm việc, nâng cao đời sống tinh thần cho cán công nhân viên Các tiêu năm 2019 STT Chỉ tiêu Đơn vị Thực 2019 911,1 4,3 3,02 909 10 0% 0% 0% 0% 0.3% 200 0% 0.9% 200 0% 37.6% 100% Doanh thu hợp Tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng Tỷ đồng Tỷ lệ cổ tức năm 2018 chia năm 2019 Tỷ lệ cổ tức năm 2019 dự kiến Tỷ suất lợi nhuận Vốn điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ % % % Tỷ đồng ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh Kế hoạch 2019 T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 % thực so với kế hoạch 99.6% 43% 37% E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 10 Kết tổng hoà yếu tố phản ánh đầy đủ báo cáo tài năm 2019  Doanh thu đạt tỷ đồng 911,1 tỷ đồng, đạt 99.6 % kế hoạch Nguyên nhân chủ yếu: o Tiến độ đầu tư số dự án cho khách hàng hoàn thiện, đưa vào sản xuất tạo doanh thu sản xuất tăng năm;  Lợi nhuận sau thuế không đạt so với kế hoạch thấp năm trước Nguyên nhân chủ yếu: o Đầu tư lớn dẫn đến chi phí khấu hao, chi phí vay vốn cao; o Giá nguyên liệu biến động không ngừng với tỷ giá USD tăng cao năm; o Chi phí bán hàng tăng cao công ty chuẩn bị nguồn lực phát triển ngành hàng gia dụng chưa tăng kịp doanh thu kỳ vọng, phát triển mạnh năm 2020 
 Việc triển khai Nghị ĐHĐCĐ Triển khai 100% Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019, có việc phát hành tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng cho cổ đông hữu Thù lao HĐQT năm 2019 Theo NQ Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua, thù lao năm 2019 chi trả với kết sau: Mô tả Giá trị theo NQ ĐHĐCĐ 2019 Giá trị thực tế 2019 Thù lao HĐQT thực chi năm 2019 VNĐ VNĐ Số lượng thành viên HĐQT nhận thù lao 05 05 Mức thù lao HĐQT tháng VNĐ VNĐ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 3.1 Tình hình 2020: - Thuận lợi: o Hoàn thiện máy ban lãnh đạo o Ổn định sản xuất, tăng lợi nhuận gộp o Ổn định nhân lao động o Cải thiện chất lượng sản phẩm o Lãi suất giảm o Giá nguyên liệu giảm - Khó khăn: o Ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng dịch bệnh Covid -19 o Áp lực tài chính, đầu tư lớn o Định vị thương hiệu tầm 3.2 Các tiêu kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 11 STT Đơn vị Chỉ tiêu Doanh thu hợp Tỷ đồng Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng Lợi nhuận sau thuế loại trừ ảnh hưởng bút toán hợp phân bổ Lợi thương mại giá trị tài sản tăng lên sau M&A Vốn điều lệ 3.3 Thực 2019 Kế hoạch 2020 % so với năm 2019 911,1 4,3 980 11,6 107.6% 269.8% 3,02 9,3 307.9% 200 200 100 % Tỷ đồng Tỷ đồng Giải pháp thực hiện:  Đầu tư cho người phát triển nguồn nhân lực  Xây dựng tổ chức máy quản trị điều hành đại, chuyên nghiệp theo mơ hình tiên tiến  Xây dựng văn hóa kinh doanh lành mạnh, minh bạch đề cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hướng tới phát triển bền vững  Tiếp tục trì phát huy hiệu Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2015 Chương trình 5S tồn đơn vị  Đầu tư máy móc thiết bị đại, áp dụng công nghiệ tiên tiến, gia tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp Việt Nam  Tập hợp sức mạnh sức mạnh tập thể đơn vị trực thuộc để tạo lợi cộng hưởng vượt trội  Công ty hợp tác với đối tác Nhật Bản để nâng cao quy trình sản xuất chất lượng sản phẩm nhựa nhằm gia tăng tính cạnh tranh sản phẩm cơng ty nâng cao độ tín nhiệm sản phẩm Việt Nam Đặc biệt bắt đầu thâm nhập thị trường nhựa gia dụng tiện ích chất lượng cao, thiết kế đẹp cho thị trường Trên Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc kết hoạt động năm 2019 kế hoạch 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 12 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TỐN Q Cổ đơng vui lịng truy cập trang website Công ty Địa chỉ: www.tanphuplastic.vn -> Mục Tin tức CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 13 Số: /2020/TTr-HĐQT TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua Báo cáo tài năm kiểm tốn báo cáo tình hình sử dụng vốn phát hành tăng vốn năm 2019 Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY - Căn Luật doanh nghiệp số 60/2005 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng văn hướng dẫn; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú; Hội đồng Quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng Cổ đơng thơng qua Báo cáo tài kiểm tốn Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú năm 2019 bao gồm nội dung sau: - Báo cáo kiểm toán độc lập; - Bảng cân đối kế toán; - Kết sản xuất, kinh doanh; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ - Thuyết minh Báo cáo tài (Nội dung chi tiết theo Báo cáo tài kiểm tốn tóm tắt đính kèm chi tiết công bố website công ty: http://www.tanphuplastic.vn) Năm 2019, Công ty thực phát hành cổ phiếu cho cổ đông hữu tăng vốn điều lệ, theo Cơng ty thực lập Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu từ đợt phát hành theo quy định Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua báo cáo tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành đơn vị kiểm toán xác nhận (Nội dung chi tiết theo Báo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm) Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - HĐQT; - Lưu VT Vũ Đình Độ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 14 Số: /2020/TTr- HĐQT TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v: Lựa chọn đơn vị Kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Thực nghĩa vụ quy định điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú quy định pháp luật, Hội đồng Quản trị (Trên sở đề xuất Ban Kiểm tốn nội bộ) kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt danh sách công ty kiểm tốn thực kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 Cơng ty, tiêu chí lựa chọn sau:   Là công ty hoạt động hợp pháp Việt Nam Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm tốn cho cơng ty niêm yết năm 2020; Có uy tín chất lượng kiểm tốn có kinh nghiệm kiểm tốn cơng ty đại chúng, công ty niêm yết tổ chức ngân hàng, tài lớn Việt Nam;  Đội ngũ kiểm tốn viên có trình độ cao nhiều kinh nghiệm;  Đáp ứng yêu cầu Cơng ty phạm vi tiến độ kiểm tốn;  Có mức phí kiểm tốn hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán Trên sở tiêu chí lựa chọn trên, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2020 phù hợp với tình hình thực tế năm đáp ứng tiêu chí Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Trân trọng Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Lưu VT, TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH VŨ ĐÌNH ĐỘ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 15 Số: /2020/TTr- HĐQT TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH (V/v: Bầu Hội đồng quản trị Cơng ty nhiệm kỳ 2020-2025) Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010; Căn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) nhiệm kỳ 2015-2020 kết thúc nhiệm kỳ sau hoàn thành việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 đương nhiên giữ chức vụ HĐQT hết nhiệm kỳ Vì vậy, để đảm bảo hoạt động Công ty không bị ảnh hưởng, sở phù hợp với quy định Điều lệ Công ty pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành giai đoạn tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thơng qua việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể sau: - I Số lượng, cấu tiêu chuẩn thành viên HĐQT Số lượng thành viên HĐQT Căn theo quy định pháp luật hành Điều lệ Công ty, nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty giai đoạn tới, HĐQT đề xuất tổng số thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 05 thành viên, 01 thành viên thành viên HĐQT độc lập, phù hợp với mơ hình tổ chức quản lý Cơng ty Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty - Ứng viên HĐQT phải đáp ứng điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định Luật Doanh nghiệp 2014 Điều lệ Công ty - Ứng viên tự ứng cử đề cử cổ đơng/nhóm cổ đơng/đại diện theo ủy quyền cổ đơng/nhóm cổ đơng có quyền đề cử và/hoặc ứng viên HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ Công ty II Danh sách ứng viên thành viên HĐQT Danh sách ứng viên tập hợp từ người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu có đầy đủ hồ sơ đề cử, ứng cử theo quy định Thông báo Hội đồng Quản trị ngày 10/04/2020 Phương thức đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 Danh sách công bố Đại hội trước thời điểm bầu cử Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đình Độ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 16 Số: TP.HCM, ngày /2020/TTr-HĐQT tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch 2020 Kính gửi: Q Cổ đơng Cơng ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Căn Báo cáo tài kiểm tốn cho năm 2019 Cơng ty cổ phần Nhựa Tân Phú, Hội đồng Quản trị Cơng ty kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua nội dung Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 Kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 sau: I Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 Nội dung ĐVT Thực 2019 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng 911.120.745.483 VNĐ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế Đồng 4.347.977.629 VNĐ Lợi nhuận sau thuế TNDN Đồng 3.017.485.203 VNĐ Cổ tức 2019 Đồng VNĐ Lợi nhuận chuyển năm sau Đồng 3.017.485.203 VNĐ TT II Thù lao Hội đồng quản trị năm 2019 Kế hoạch tổng mức thù lao năm 2020 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2019 kế hoạch tổng mức thù lao Hội đồng quản trị năm 2020 sau: Nội dung Stt Tổng thù lao 2019 (VNĐ) Kế hoạch tổng thù lao 2020 (VNĐ) Hội đồng quản trị VNĐ VNĐ Tổng VNĐ VNĐ Trân trọng s Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; - Lưu VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH Vũ Đình Độ CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 17 Số: /2020/TTr- HĐQT TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú; Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua sửa đổi Khoản Điều Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty (“Điều lệ”) vốn điều lệ, cụ thể sau: Nội nội dung Khoản Điều Điều lệ trước sửa đổi sau: “Vốn điều lệ Công ty 142.378.890.000 đồng (Một trăm bốn mươi hai tỷ ba trăm bẩy mươi tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 14.237.889 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần” Nội nội dung Khoản Điều Điều lệ sau sửa đổi sau: “Vốn điều lệ Công ty 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ Công ty chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần” Lý do: Năm 2019 thực tăng vốn điều lệ theo Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2019 việc tăng vốn điều lệ Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Nơi nhận: - Như Kính gửi; - TV HĐQT; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu VT VŨ ĐÌNH ĐỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 18 Số: /2020/TTr- HĐQT TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2020 TỜ TRÌNH V/v: Thơng qua chủ trương giao dịch có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY Năm 2020 dự báo năm có nhiều chuyển biến mơi trường kinh doanh liên quan tới hoạt động kinh doanh Cơng ty Vì vậy, nhằm đảm bảo linh hoạt việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty chủ động nắm bắt hội kinh doanh, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thuộc thẩm quyền sau: Thông qua chủ trương giao dịch có liên quan: 1.1 Thơng qua chủ trương việc Công ty ký kết thực hợp đồng giao dịch với đối tượng quy định Khoản Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2014 1.2 Thông qua chủ trương việc Công ty cấp khoản vay bảo lãnh ký kết hợp đồng, hồ sơ liên quan đến việc cấp khoản vay bảo lãnh cho công ty con, công ty liên kết đơn vị thành viên khác (nếu có) Cơng ty 1.3 Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực nội dung theo nguyên tắc đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ quy định Điều lệ, Nghị Đại hội đồng cổ đông, Nghị Hội đồng quản trị Công ty quy định pháp luật hành Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét định, thực số quyền nghĩa vụ thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông hai kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 - 2021 sau: 2.1 Chủ động điều chỉnh tiêu kinh doanh ngân sách hoạt động kinh doanh năm 2020 - 2021 cho phù hợp với diễn biến thị trường, sách kinh tế vĩ mô quy định pháp luật; 2.2 Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần bán loại; 2.3 Chủ động triển khai Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Trong trường hợp phát sinh vấn đề liên quan đến Nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể vấn đề thuộc thẩm quyền định Đại hội đồng cổ đơng Hội đồng Quản trị tồn quyền định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Trân trọng! Nơi nhận: - Như trên; - HĐQT; TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH - Lưu VT Vũ Đình Độ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 19 TP.HCM, ngày 20 tháng 04 năm 2020 QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1.Phạm vi điều chỉnh đối tượng thực bầu cử 1.1 Quy chế sử dụng cho việc bầu cử Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú (“Công ty”) Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“ĐHĐCĐ”) 1.2 Đối tượng thực bầu cử: Cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu đại diện theo ủy quyền dự họp cổ đơng sở hữu cổ phần có quyền biểu có mặt Đại hội CHƯƠNG II ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 2.Tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị Tiêu chuẩn, điều kiện chung để làm thành viên HĐQT: Có lực hành vi dân đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật Doanh nghiệp; Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh Công ty không thiết phải cổ đơng Cơng ty; Thành viên HĐQT Cơng ty đồng thời thành viên HĐQT công ty khác Tiêu chuẩn, điều kiện riêng để làm thành viên HĐQT độc lập: Không phải người làm việc cho Công ty, công ty Công ty; người làm việc cho Công ty, cơng ty Cơng ty 03 năm liền trước Khơng phải người hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị hưởng theo quy định; Khơng phải người có vợ chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, đẻ, nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột cổ đông lớn Công ty; người quản lý Công ty công ty Công ty; Không phải người trực tiếp gián tiếp sở hữu 1% tổng số cổ phần có quyền biểu Công ty; Không phải người làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm sốt cơng ty 05 năm liền trước Điều 3.Đề cử ứng cử viên HĐQT số lượng thành viên bầu 4.1 Các cổ đơng nắm giữ cổ phần có quyền biểu thời hạn liên tục sáu (06) tháng có quyền tự lập nhóm để ứng cử/ đề cử ứng viên cho vị trí thành viên HĐQT; CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 20 4.2 Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% đến 25% tổng số cổ phần có quyền biểu đề cử (01) ứng viên; từ 25% đến 35% đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 35% đến 51% đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 51% đến 65% đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên đề cử đủ số lượng thành viên HĐQT Công ty 4.3 Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 bầu là: 05 người; 4.4 Trường hợp kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT mà số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định Khoản Điều này, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử số lượng ứng viên cho đủ số lượng cần thiết theo quy định Khoản Điều Điều 4.Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT bao gồm: a) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu); b) Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai (theo mẫu); c) Bản Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu cấp chứng nhận trình độ học vấn; d) Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử); e) Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử sở hữu liên tục vòng 06 tháng gần (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đơng tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty – 31/03/2020) Hồ sơ đề cử, ứng cử phải gửi Ban Tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 16/04/2020 theo địa sau đây: Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú Địa trụ sở chính: 314 Lũy Bán Bích, P.Hịa Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM Điện thoại: (028) 38 609 003 Fax: (028) 38 607 622 Chỉ hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng thành viên HĐQT đưa vào danh sách ứng viên công bố Đại hội CHƯƠNG III BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Điều 5.Phương thức bầu cử nguyên tắc trúng cử 5.1 Việc bầu thành viên HĐQT thực thơng qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu; 5.2 Mỗi cổ đơng có tổng số phiếu biểu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu (bao gồm sở hữu ủy quyền) nhân với số thành viên bầu Ví dụ: Giả sử ĐHĐCĐ cần bầu 05 thành viên HĐQT Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ 1.000 cổ phần có quyền biểu (bao gồm sở hữu ủy quyền) Khi tổng số phiếu biểu cổ đông Nguyễn Văn A là: (1.000 x 5) = 5.000 phiếu biểu 5.3 Cổ đơng dồn hết tổng số phiếu biểu cho ứng viên; CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 21 5.4 Tổng số phiếu bầu cho ứng viên cổ đông không vượt tổng số phiếu bầu phép cổ đơng Điều 6.Phiếu bầu ghi phiếu bầu 6.1 Mỗi cổ đông/người ủy quyền dự họp cấp Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, có ghi mã số cổ đông, số cổ phần tổng số phiếu bầu cổ đông tương ứng với số thành viên bầu, danh sách ứng cử viên đề cử Phiếu đóng dấu Cơng ty 6.2 Phiếu bầu cử hợp lệ có đủ điều kiện sau: a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên danh sách phạm vi số lượng thành viên cần bầu ĐHĐCĐ thống thông qua trước tiến hành bỏ phiếu b) Tổng số phiếu bầu nhỏ (≤) tổng số phiếu bầu phép cổ đơng (tổng số phiếu bầu phép số cổ phần có quyền biểu nhân với số thành viên bầu) c) Không thuộc trường hợp quy định mục Điều 6.3 Phiếu bầu cử không hợp lệ thuộc trường hợp sau: a) Phiếu bầu cử Ban tổ chức Đại hội phát ra; b) Phiếu bầu cử khơng có dấu Cơng ty; c) Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên công bố Đại hội trước tiến hành bỏ phiếu; d) Phiếu bầu cử ghi thêm thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp; e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho ứng viên vượt tổng số phiếu bầu cổ đông quyền bầu; f) Phiếu bầu cho tổng số ứng viên vượt số lượng thành viên bầu; g) Phiếu không ký tên ghi rõ họ tên; h) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau việc bỏ phiếu kết thúc hòm phiếu niêm phong 6.4 Các Phiếu bầu cử không hợp lệ khơng tính vào kết bầu cử 6.5 Cách ghi Phiếu bầu cử: a) Cổ đơng có quyền lựa chọn cách ghi phiếu sau: - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu: + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” dịng tương ứng với tên ứng viên Số phiếu không vượt tổng số phiếu biểu cổ đông + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” bỏ trống cột “Số phiếu bầu” dòng tương ứng với tên ứng viên - Tích dấu (x) dấu () vào cột Số phiếu bầu: + Khi đồng ý bầu dồn toàn phiếu cho ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” dòng tương ứng với tên ứng viên + Khi bầu phiếu cho ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” dịng tương ứng với tên tất ứng viên b) Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đơng dự họp dồn phiếu bầu cho ứng viên không bầu cho ứng viên 6.6 Trường hợp cổ đơng q trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đơng CƠNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 22 Điều 7.Nguyên tắc bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT 7.1 Ban kiểm phiếu lập Hòm phiếu bầu HĐQT Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hịm phiếu trước chứng kiến cổ đơng 7.2 Việc bỏ phiếu có hiệu lệnh Chủ tọa họp Trưởng ban kiểm phiếu kết thúc cổ đông cuối bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào việc đến trước Sau kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu Ban kiểm phiếu niêm phong trước chứng kiến cổ đông 7.3 Việc kiểm phiếu tiến hành sau việc bỏ phiếu kết thúc Hòm phiếu niêm phong 7.4 Kết kiểm phiếu lập thành văn Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội Điều 8.Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT 8.1 Người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng viên có số phiếu bầu cao đủ số thành viên cần bầu cử 8.2 Trường hợp có từ hai (02) ứng viên trở lên đạt số phiếu bầu cao Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu lại số ứng viên có số phiếu bầu ngang Điều 9.Công bố kết kiểm phiếu 9.1 Căn vào Biên kiểm phiếu, kết bầu cử phải Ban Kiểm phiếu công bố Đại Hội 9.2 Nội dung Biên kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho ứng viên vào HĐQT; 9.3 Kết trúng cử ghi nhận Nghị Đại Hội Điều 10 Những khiếu nại việc bầu kiểm phiếu: Những khiếu nại việc bầu cử kiểm phiếu Đại hội Chủ toạ Đại hội giải ghi vào biên họp ĐHĐCĐ Điều 11 Hiệu lực thi hành 11.1 Quy chế bầu cử gồm 03 Chương, 11 Điều, có hiệu lực sau ĐHĐCĐ thông qua áp dụng cho việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty 11.2 Chủ tịch HĐQT Chủ tọa Đại hội thay mặt ký, ban hành Quy chế sau Đại hội đồng cổ đơng thơng qua tồn văn Quy chế 11.3 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH/CHỦ TỌA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 23 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐƠNG: Họ tên cổ đơng: Số CMND: Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác: cổ phần Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: cổ phần (Quý đại biểu đánh dấu X vào ô ý kiến lựa chọn theo nội dung biểu quyết) Đồng ý NỘI DUNG TT Báo cáo Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2019 kế hoạch năm 2020 Tờ trình thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 Tờ trình thơng qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 kế hoạch năm 2020 Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2020 Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Tờ trình thơng qua chủ trương giao dịch với người có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông Không đồng ý Không ý kiến Hướng dẫn: Đại biểu biểu cách lựa chọn đánh dấu (x) (√) vào phương án: “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không ý kiến” cho nội dung biểu TP.HCM, ngày … tháng … năm 2020 CỔ ĐÔNG (Ký ghi rõ họ tên) CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 24 Số: TP.HCM, ngày tháng 04 năm 2020 /2020/NQ-ĐHĐCĐ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ NGHỊ QUYẾT (V/v: Thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng) ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ - Căn Luật Doanh nghiệp năm 2014 văn hướng dẫn thi hành; - Căn Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú; - Căn Biên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Nhựa Tân Phú ngày / /2020 QUYẾT NGHỊ: Điều 1.Thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị Ban Tổng Giám đốc hoạt động năm 2019 kế hoạch năm 2020 (“Công ty”) Điều 2.Thơng qua Báo cáo Tài kiểm tốn năm 2019; Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2019 (theo nội dung Tờ trình số: /2020/TTr- HĐQT, ngày tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty) Điều 3.Thông quan kế hoạch phân phối lợi nhuận, việc chi trả thù lao HĐQT năm 2019 kế hoạch năm 2020 (theo nội dung Tờ trình số: /2020/TTr- HĐQT, ngày tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty) Điều 4.Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm tốn cho năm tài 2020 (theo nội dung Tờ trình số: /2020/TTr- HĐQT, ngày tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty) Điều 5.Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung Tờ trình số: HĐQT, ngày tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty) /2020/TTr- Điều 6.Thông qua kết bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 (theo nội dung Tờ trình số: /2020/TTr-HĐQT, ngày tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty) Điều 7.Thông qua chủ trương giao dịch với người có liên quan nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (theo nội dung Tờ trình số: /2020/TTr- HĐQT, ngày tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị Công ty) Điều 8.Nghị có hiệu lực kể từ ngày ký Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn Trang 25 TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: CHỦ TỊCH - Như Điều 12; - Cổ đông Công ty; - Lưu VP VŨ ĐỊNH ĐỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ ĐC: 314 Lũy Bán Bích, Phường Hịa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh T/ +84 28 386 09003 F/ +84 28 386 07622 E/ info@tanphuplastic.com.vn W/ www.tanphuplastic.vn