CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 22 tháng 04 năm 2020 CHƯƠNG TRÌNH HỌP, QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 - Căn Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành; Nhằm đảm bảo tiến độ thời gian làm việc theo Chương trình họp Ban Tổ chức Phiên họp xin thơng qua Chương trình họp, Quy chế làm việc Thể lệ biểu phiên họp sau: I CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP Thời gian: 13h30 Thứ hai, ngày 27 tháng 04 năm 2020 Địa điểm: Hội trường lầu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành (“TTF”) Đường ĐT747, khu phố 7, phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam Thời gian 13h00 – 13h30 13h30 – 13h45 13hh45 - 14h15 Nội dung Thủ tục đăng ký tham dự họp Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đơng dự họp - Chương trình họp thể lệ biểu phiên họp - Thành phần: Chủ tọa đồn: + Ơng Mai Hữu Tín – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa + Ông Nguyễn Trọng Hiếu – Thành viên HĐQT Ban Thư ký phiên họp + Ông Nguyễn Văn Ngọc Ban bầu cử kiêm ban thẩm tra tư cách cổ đơng + Ơng Trần Ngọc Giáp - Trưởng ban + Nhóm kiểm phiếu nhập liệu: - Bà: Nguyễn Thị Xuân Thu - Ông: Nguyễn Văn Quân Chủ trì Ban Tổ chức Ban Tổ chức Ban Tổ chức NỘI DUNG PHIÊN HỌP 1/5 Trình bày Báo cáo: + Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động SXKD công ty năm 2019, kế hoạch kinh doanh năm 2020; + Báo cáo HĐQT quản trị cơng ty; Trình bày tờ trình + Tờ trình thơng qua Báo cáo tài hợp năm 2019 kiểm toán; 14h15 – 15h30 + Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập Báo cáo tài năm 2020, phân phối lợi nhuận, thù lao HĐQT; + Tờ trình thơng qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ để hốn đổi nợ + Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đề nghị bầu bổ sung thành viên HĐQT Thảo luận tờ trình biểu thơng qua tờ trình GIẢI LAO 15h30 – 16h00 Thơng qua Biên họp Thông qua Nghị họp Ban TGĐ Chủ tịch HĐQT Ban Tổ chức Ban thư ký Cổ đơng nhóm cổ đơng nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có quyền đề xuất vấn đề đưa vào chương trình họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đông Đề xuất phải làm văn phải gửi cho Công ty trước 16h00 ngày 23/04/2020 Đề xuất phải bao gồm họ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần nắm giữ, nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp Chủ tọa có quyền từ chối đề xuất trường hợp sau: - Đề xuất gửi đến không thời hạn không đủ, không nội dung; - Vào thời điểm đề xuất, cổ đơng nhóm cổ đơng khơng đủ từ 10% cổ phần phổ thông thời hạn liên tục sáu tháng; - Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông bàn bạc thông qua; - Vấn đề đề xuất không phù hợp phạm vào điều cấm pháp luật II QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI PHIÊN HỌP Quyền nghĩa vụ cổ đông - Tất Cổ đông đại diện hợp lệ Cổ đơng có quyền tham dự họp, phát biểu ý kiến đóng góp, biểu vấn đề ghi nội dung chương trình họp - Cổ đơng đại diện hợp lệ Cổ đông tự chịu chi phí lại, ăn để tham dự họp - Cổ đông người ủy quyền đến dự phiên họp cần mang theo: + Thư mời họp; + Giấy CMND/Căn cước cơng dân/Hộ chiếu chính; + Giấy ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự họp) 2/5 - - - - - Cổ đông đến dự phiên họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký vào sau có quyền tham gia biểu phiên họp khơng có quyền tham gia biểu nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua trước cổ đơng chưa có măt (nghĩa hiệu lực đợt biểu tiến hành trước cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng) Phiên họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đơng dự họp đại diện 51% tổng số cổ phần có quyền biểu theo danh sách cổ đơng chốt ngày 20/03/2020 tham dự phiên họp Trường hợp đủ số lượng cần thiết để tiến hành họp, tham chiếu Điều 23, Điều lệ Công ty để thực Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Chủ tọa đồn chủ trì thông qua phiên họp Các cổ đông phải tuân theo điều hành Chủ tọa đoàn chấp thuận kết biểu phiên họp tiến hành cách hợp lệ, nhằm tạo điều kiện cho phiên họp diễn cách thuận lợi phù hợp với Điều lệ Công ty quy định pháp luật hành Phiên họp thảo luận biểu thông qua vấn đề nội dung chương trình họp thuộc thẩm quyền định cổ đông Cổ đông tham dự phiên họp muốn phát biểu ý kiến xin đăng ký với Ban tổ chức phiên họp giơ tay, Chủ tọa mời cổ đông phát biểu Cổ đông không phát biểu nội dung khơng liên quan đến Chương trình phiên họp Nội dung Phiên họp thường niên 2020 Đại hội đồng cổ đông Thư ký phiên họp ghi chép đầy đủ vào Biên phiên họp Biên Nghị họp đọc, thông qua trước bế mạc họp, lưu giữ Công ty, công bố thơng tin vịng 24h website Cơng ty: www.truongthanh.com chuyên mục “Cổ đông”, hệ thống công bố thông tin UBCK Nhà nước Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM Quyền nghĩa vụ Ban thẩm tra tư cách cổ đông Bản thẩm tra tư cách cổ đông Ban Tổ chức phiên họp giới thiệu có trách nhiệm: - Lập danh sách cổ đơng tham dự phiên họp; - Nhận kiểm tra giấy CMND/CCCD/hộ chiếu, giấy ủy quyền tham dự họp - Kiểm tra thành phần, số lượng cổ đông dự - Lập Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông thông qua phiên họp - Phát phiếu biểu thẻ biểu cho cổ đông trước vào dự họp - Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng thực nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm kết cơng việc Quyền nghĩa vụ Chủ tọa đoàn, Thư ký phiên họp, Ban kiểm phiếu 3.1 Chủ tọa đồn: - Có quyền điều khiển phiên họp thực chương trình việc hợp lệ, có trật tư - Quyết định vấn đề trình tự, thủ tục phiên họp kiện phát sinh ngồi chương trình phiên họp 3/5 - Có quyền trì hỗn phiên họp có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác địa điểm Chủ tọa đoàn định mà không cần lấy ý kiến Cổ đông phiên họp nhận thấy: hành vi người có mặt cản trở có khả cản trở diễn biến có trật tự phiên họp và/hoặc trì hỗn cần thiết để cơng việc phiên họp tiến hành cách hợp lệ - Ngồi ra, Chủ tọa phiên họp hỗn phiên họp có trí u cầu Đại hội đồng cổ đơng có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết Thời gian hoãn tối đa không ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc phiên họp Phiên họp họp lai xem xét công việc lẽ giải hợp pháp phiên họp bị trì hỗn trước 3.2 Ban Thư ký phiên họp: Do Chủ tọa giới thiệu để quý cổ đông thông qua, Ban Thư ký phiên họp có nhiệm vụ giúp việc cho Chủ tọa đoàn: - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung phiên họp - Công bố dự thảo Biên Nghị phiên họp 3.3 Ban kiểm phiếu Do Chủ tọa giới thiệu để phiên họp thơng qua, Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: - Kiểm tra tính hợp lệ thẻ biểu - Tổng hợp số cổ phần biểu theo nội dung xin ý kiến - Lập biên kiểm phiếu thơng qua phiên họp - Ban kiểm phiếu có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng thực nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm kết cơng việc Ngun tắc kiểm phiếu Ban kiểm phiếu: - Đối với nội dung biểu thẻ biểu quyết, Cổ đông/Người ủy quyền chọn (01) ba (03) tình trạng biểu Chúng hỏi theo thứ tự: Tán thành, Không tán thành Khơng ý kiến, theo quỹ vị đưa cao phiếu cho phù hợp, Ban lễ tân thu phiếu quý vị bỏ vào thùng phiếu có dãn nhãn phân biệt - Thẻ biểu hợp lệ thẻ: + Thẻ mẫu “Thẻ biểu quyết” Cơng ty, có đóng dấu treo Cơng ty + Thẻ khơng tẩy xóa, cạo sửa nội dung in ấn Thẻ biểu không hợp lệ: thẻ không đáp ứng điều kiện Thẻ không ý kiến: thẻ phát phiên họp không gửi cho Ban kiểm phiếu - Kiểm tra tổng hợp kết quả: - Thẻ biểu sau thu thập kiểm tra tính hợp lệ thẻ biểu 4/5 CƠNG TY CP TẬP ĐỒN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH Số: /2020/NQ-ĐHĐCĐ-TTF CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Bình Dương, ngày 27 tháng 04 năm 2020 NGHỊ QUYẾT CỦA PHIÊN HỌP DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 - Căn Luật Doanh nghiệp văn hướng dẫn thi hành; - Căn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”); - Căn Biên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ngày 27/04/2020; Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2020 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành tổ chức Hội trường Công ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành, đường ĐT747, Khu phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam ngày 27/04/2020 thông qua Nghị với nội dung sau đây: QUYẾT NGHỊ: Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020 Ban Tổng Giám đốc a Kết kinh doanh cho năm 2019 Chỉ tiêu Năm 2019 (đồng) Doanh thu Năm 2018 (đồng) 720.538.024.589 1.044.949.560.348 Lợi nhuận trước thuế (1.002.661.151.379) (804.700.213.026) Lợi nhuận sau thuế (1.002.588.545.594) (804.700.213.026) b STT 10 11 12 13 14 Kế hoạch kinh doanh năm 2020 Chỉ tiêu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Giá vốn hàng bán Lợi nhuận/(lỗ) gộp bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Phần lợi nhuận (lỗ) công ty liên doanh, liên kết Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận/(lỗ) từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác Lợi nhuận/(lỗ) khác Tổng lợi nhuận (lỗ) kế toán trước thuế Giá trị (tỷ đồng) 2.427,41 (2.057,54) 369,87 16,38 (123,38) (122,15) (92,98) (97,76) 72,14 3,75 (6,32) (2,57) 69,57 1/3 Điều 2: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo Hội đồng Quản trị 2019 kế hoạch hoạt động năm 2020 Điều 3: ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài hợp năm 2019 kiểm tốn ĐHĐCĐ thơng qua tồn văn báo cáo tài bao gồm: Báo cáo Tổng giám đốc, Báo cáo kiểm toán, Bảng cân đối kế toán, Bảng kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài sau: Tồn văn báo cáo tài riêng năm 2019 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành kiểm tốn Cơng ty TNH Ernst &Young Việt Nam; Tồn văn báo cáo tài hợp năm 2019 Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành công ty kiểm tốn Cơng ty TNHH Ernst &Young Việt Nam Điều 4: ĐHĐCĐ thông qua chọn công ty kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020; phân phối lợi nhuận năm 2019 kế hoạch năm 2020; thù lao thành viên HĐQT năm 2019 kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2020 ĐHĐCĐ thông qua: Ủy quyền HĐQT chọn đơn vị sau làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài năm 2020 của Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành Công ty con, công ty liên doanh, liên kết: o Công ty TNHH KPMG Việt Nam o Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam o Công ty TNHH PwC (Việt Nam) o Công ty TNHH Deloitte Việt Nam Khơng trích lập quỹ khơng chia cổ tức năm 2019 năm 2020 Báo cáo tình hình chi trả thù lao HĐQT năm 2019 Tổng thù lao phê duyệt Thù lao Hội đồng quản trị 1.320.000.000 vnđ Khoản mục Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2020 Mức thù Số Chức vụ Số lượng lao (VNĐ) tháng CT HĐQT 01 30.000.000 12 PCT HĐQT 01 20.000.000 12 Thành viên 03 20.000.000 12 Tổng cộng Tổng số thù lao thực tế chi trả 1.320.000.000 vnđ Tổng (VNĐ) 360.000.000 240.000.000 720.000.000 1.320.000.000 2/3 Điều 5: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hốn đổi nợ Điều 6: ĐHĐCĐ thơng qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên HĐQT đề nghị bầu bổ sung Thành viên HĐQT ĐHĐCĐ thông qua: Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị Cơng Ty Cổ phần Tập Đồn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 ông Lê Văn Minh Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty Cổ phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành nhiệm kỳ 2017-2021 Điều 7: Thông qua Nghị Nghị lập sở Biên Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành họp ngày 27 tháng 04 năm 2020 Nghị có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 04 năm 2020 Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc cổ đơng Cơng ty Cổ phần Tập đồn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành có trách nhiệm thi hành Nghị Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 công bố thông tin website Công ty quy định pháp luật TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Nơi nhận: - Cổ đông Công ty; - Công bố thông tin; - Lưu VP.HĐQT CHỦ TỊCH HĐQT MAI HỮU TÍN 3/3