T6NGCONGTYPBATD$N3 CONG TY CO PIIAN ~T BIIj:N BA R{A CQNG HOA xA HQI CHiJ NGHiA VIIj:T NAM Dqc l~p- Tlf do- H:.mh phiic Ba Rja, 15 thimg niim 2017 ·THE Ll): BIEU QVYET T~ CUQC HQP BAI HOI BONG CO BONG TffifONG NIEN NAM 2016 PIIAN ~T BIIj:N BA R{A CONG TY co Can c(r Lu~t Doanh nghi~p s6 68/2014/QH13 26 thang 11 nam 2014; Can cu Lu~t chung khoan cua Nu&c CHXHCN Vi~t Nam va cac van ban hu6ng dik thi Mnh; Can cu Di€u I~ T6 chlrc va hm:lt dqng cua Cong ty C6 phfut Nhi~t di~n Ba Ria Cuqc h9p D~i h9i d6ng c6 dong thuemg nien nam 2017 cua Cong ty c6 phAn Nhi~t di~n Ba Rja ti6n Mnh bi~u quy6t thong qua cac n(\i dung theo cac quy dinh sau: Bi~u 1: DAi tm;mg thl}'c hi~n bi~u quy~t c6 dong/d~i di~n uy quy€n cua c6 dong si'Y hilU cb phfut c6 quy€n bi~u quy6t (theo danh sach c6 dong c6 quy€n tham dl! h9p D~i h(\i dbng cb dong thuemg nien Cong ty c6 phAn Nhi~t di~n Ba Ria tinh d6n 16h30 05/4/2017) du&i day g9i Ia "D~i bi~u" Di~u 2: Nguyen t:ic Cac vfut d€ cfut xin y ki6n D~i hQi d6ng cb dong nhu chuang trinh hQp, trinh tl! thu tvc D~i hQi, Ban ki~m phi~u, bien bfm, nghi quy~t d€u duqc thOng qua bkg vi~c gia The bi~u quy~t Cac n9i dung h9p, bao cao, ta trinh d€u phai duqc D~i h9i dbng cb dong thao lu~n bi~u quy~t thong qua b6 phi6u kin bfuig Phi6u bi~u quy~t Vi~c bAu Ban ki~m phi6u duqc thong qua duqc da s6 (tren 50%) D~i bi~u c6 mi;it dl! D~i hQi ch~p thu~n Cac Nghi quy6t, quy€t dinh khac cua D~i hQi duqc thong qua c6 tir 51% tri'Y len tbng s6 phi~u bAu cua cac D~i bi~u c6 quy€n bi~u quy€t c6 mi;it tr\]'c ti6p hoi;ic thong qua d~i di~n duqc uy quy€n c6 mi;it t~i D~i hQi dbng c6 dong Di~u 3: Phi~u bi~u quy~t- The bi~u quy~t Phi6u bi~u quy6t va The bi~u quy€t duqc Cong ty cb phAn Nhi~t di~n Ba Ria in va gfri tr\]'c ti6p cho D~i bi~u (kern theo b9 tai li~u D~i hqi) Mbi D~i bi~u duqc dp 01 Phi6u bi~u quy€t va The bi~u quy6t Tren Phi6u bi~u quy6t c6 ghi ro 112 Ma D;1i bi~u, hQ ten, s6 phi~u bi~u quy~t cua D;1i bi~u, cac n9i dung bi~u quy~t Tren The bi~u quy~t c6 ghi r5 Ma d;1i bi~u, hQ ten, s6 phi~u bi~u quy~t cua D;1i bi~u Di~u 4: Cach thrrc bi~u quy~t D;!i bi~u gio The bi~u quy~t theo S\I dibu khi~n cua Chu tQa d~ thOng qua cac vfu! db bfulg each Iva chn cac phuong an: Tan thanh, kh6ng tan thanh, kh6ng c6 y ki~n cho tlmg vAn db bi~u quy~t; sau d6 kY va ghi r5 hQ ten vao Phi~u bi~u quy~t; D;1i bi~u 1\I bo Phi~u bi~u quy~t vao Hom phi~u duqc d~t t;1i D;1i hQi (ho~c thong qua nguai cua Ban t6 chuc t;1i D;1i h9i) Di~u 5: Ban ki~m phi~u Ban Ki~m phi~u Chu ta db cu va duqc D;1i h9i d6ng c6 dong thong qua; Ban Ki~m phi~u c6 trach nhi~m: - Xac dinh k~t qua ki~m phi~u - L~p Bien ban ki~m phi~u va chiu trach nhi~m tru&c ChU ta, D;1i hQi d6ng c6 dong thvc hi~n nhi~m V\1 cua minh - C6ng b6 k~t qua bi~u quy~t, biu cu tru6c D;1i h số quyền bầu HĐQT :2 x 6.000 = 12.000 quyền Danh sách ứng cử viên vào HĐQT 03 người A, B, C Cổ đông bầu: Cho ơng A : 6.000 quyền (Chẵn đến hàng chục) Cho ông B : 6.000 quyền Cho ông C : quyền Tổng : 12.000 quyền Hoặc bầu cho ứng cử viên: Cho ông A : 4.000 quyền Cho ông B : 4.000 quyền Cho ông C : 4.000 quyền Tổng : 12.000 quyền Tổng hợp kết - Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thơng báo kết biểu cho Đại hội vấn đề biểu - Kết biểu phải ghi vào Biên Đại hội đồng cổ đông III Thông qua kết biểu Các vấn đề đưa biểu Đại hội đồng cổ đông (Trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT) phải thơng qua 51% tổng số cổ phần có quyền biểu Cổ đơng có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông Đối với trường hợp thông qua việc tăng vốn điều lệ Cơng ty thơng qua 65% tổng số cổ phần có quyền biểu Cổ đơng có quyền biểu quyết, có mặt trực tiếp thơng qua đại diện ủy quyền có mặt Đại hội đồng cổ đông Đối với việc bầu thành viên HĐQT: người trúng cử thành viên HĐQT xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, ứng cử viên có số phiếu bầu cao đến đủ số thành viên cần bầu Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt phiếu bầu cho thành viên cuối HĐQT tiến hành bầu lại số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: định chủ tọa định cuối cổ đông tham dự phải tuân theo ... n9i dung bi~u quy~t Tren The bi~u quy~t c6 ghi r5 Ma d;1i bi~u, hQ ten, s6 phi~u bi~u quy~t cua D;1i bi~u Di~u 4: Cach thrrc bi~u quy~t D;!i bi~u gio The bi~u quy~t theo SI dibu khi~n cua Chu... phi~u Chu ta db cu va duqc D;1i h9i d6ng c6 dong thong qua; Ban Ki~m phi~u c6 trach nhi~m: - Xac dinh k~t qua ki~m phi~u - L~p Bien ban ki~m phi~u va chiu trach nhi~m tru&c ChU ta, D;1i hQi