TẬP ĐỒN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CƠNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: /TTr-KVN Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 TỜ TRÌNH Về việc thơng qua Quy chế nội quản trị Tổng công ty Khí Việt Nam – Cơng ty cổ phần Kính gửi: Đại hội đồng cổ đơng Tổng cơng ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) Căn Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014; Căn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng Công ty đại chúng; Căn Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017; Căn Điều lệ Tổng cơng ty Khí Việt Nam – Cơng ty cổ phần, Hội đồng quản trị Tổng cơng ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Quy chế nội quản trị PV GAS tài liệu kèm theo Tài liệu kèm theo: Quy chế nội quản trị Tổng cơng ty Khí Việt Nam - CTCP Nơi nhận: Như trên; Lưu: VT TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH TÓM TẮT NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CỦA TỔNG CƠNG TY KHÍ VIỆT NAM – CTCP _ Toàn nội dung Quy chế gồm chương 53 điều, xây dựng theo yêu cầu pháp luật quản trị công ty cổ phần niêm yết theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 Chính phủ hướng dẫn quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng, Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 Bộ Tài hướng dẫn thực Nghị định 71/2017/NĐ-CP Điều lệ Tổng cơng ty Khí Việt Nam - CTCP phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh PV GAS Cụ thể sau: Chương I: gồm điều, quy định chung nguyên tắc quản trị nội Chương II: gồm điều, quy định Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường, quy định cụ thể việc chuẩn bị họp, cách thức tổ chức họp, nghị ĐHĐCĐ, cách thức phản đối nghị quyết, định ĐHĐCĐ, báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát họp ĐHĐCĐ Chương III: gồm 15 điều, quy định Hội đồng quản trị Thành viên Hội đồng quản trị, quy định cụ thể tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT; quy định nguyên tắc làm việc Hội đồng quản trị; quy định phận giúp việc cho Hội đồng quản trị (Tiểu ban Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị, Thư ký Tổng công ty) Chương IV: gồm điều, quy định tiêu chuẩn Kiểm soát viên, việc đề cử, ứng cử, cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên Chương V: gồm điều, quy định tiêu chuẩn Tổng giám đốc người điều hành khác; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc người điều hành Chương VI: gồm điều, quy định phối hợp Hội đồng quản trị Ban Kiểm soát – Tổng giám đốc Chương VII: gồm 03 điều, quy định đánh giá hoạt động thi đua khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành, kiểm soát viên cán quản lý khác Chương VIII: gồm điều, quy định việc công bố thông tin, minh bạch bảo mật thông tin, có quy định thơng tin bí mật, thông tin nội giao dịch nội Chương IX: gồm điều, quy định điều khoản hiệu lực thi hành _