bài thu hoạch hồ sơ hình sự 08

I TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ ÁN Theo kết luận điều tra vụ án ngày 01/09/2012; Bản cáo trạng ngày 12 tháng 10 năm 2012 toàn lời khai bị cáo; chứng kèm theo vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” bị cáo Võ Hoàng Triều bị truy tố theo quy định Điều 281 Bộ luật hình sự, sửa đổi bổ sung Điều 360 BLHS năm 2015 * Vụ án xảy sau: Ngày 27 tháng 12/2010, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh ký định số 7230/QĐ- UBND việc thành lập Đồn tra cơng tác quản lý nhà nước đất đai, xây dựng địa bàn xã Vĩnh Lộc A Quá trình tra phát nhiều sai phạm quản lý đất đai xây dựng UBND huyện Bình Chánh chuyển vụ việc sang quan điều tra, Cơng an huyện Bình Chánh để làm rõ Qua điều tra 208 hồ sơ, quan cảnh sát phát UBND xã Vĩnh Lộc A có 18 hồ sơ giấy phép xây dựng phiếu đăng ký xây dựng cơng trình lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc A ký trái quy định pháp luật Trong Võ Hồng Triều ký duyệt trái quy định pháp luật giấy phép xây dựng, phiếu đăng ký xây dựng cơng trình gồm: * Phan Thị Ảnh, (SN: 1949, HKTT: F13/27 ấp xã Vĩnh Lộc A) 03 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình, có 02 phiếu, phiếu diện tích 56m2 01 phiếu diện tích 108m2 vào ngày 23/6/2010 * Huỳnh Cơng Hịa, (SN: 1955, HKTT: D13/38A Ấp xã Vĩnh Lộc A) 03 phiếu đăng ký xây dựng công trình gơm: 42m2 vào ngày 29/4/2010, 180m2 vào ngày 12/4/2010 83,3m2 vào ngày 24/5/2010 * Võ Thị Thu, (SN: 1959, HKTT: E11/19 ấp xã Vĩnh Lộc A) 01 giây phép xây dựng số 102 với diện tích 39m2 vào ngày 18/6/2010 * Bùi Xuân Trang (SN: 1980, HKTT: E4/4 ấp xã Vĩnh Lộc A) 01 giây phép xây dựng sơ 174 với diện tích 54,8m2 vào ngày 10/7/2010 * Phan Văn Đực, (SN: 1936, HKTT: B1/10 ấp xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh) 04 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình, gồm: 100m2 vào ngày 23/3/2010, 100m2 vào ngày 21/5/2010, 96m2 vào ngày 22/4/2010, - 96 m2 vào ngày 02/6/2010 Tại quan điều tra, bị can Võ Hoàng Triều thừa nhận 04 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình cấp cho hộ Phan Văn Đực Triều ký duyệt, việc ký duyệt phiếu khơng có cán tham mưu, khơng có lưu giữ hồ sơ Vì thời điểm Triều bận nhiều việc nên khơng có xem hồ sơ, tin tưởng ông Phan Văn Đực thường trú địa phương có đất thổ vườn nên ký duyệt phiếu đăng ký xây dựng trên,Triều khơng có nhận tiền bạc từ Nguyễn Quốc Hưng Phan Long Thành Kết điều tra người có liên quan công tác giải hồ sơ cấp phép xây dựng UBND xã Vĩnh Lộc A - Những giấy phép xây dựng, phiếu đăng ký xây dựng cơng trình Phan Ngọc Lẫm, thiếu trách nhiệm ký duyệt trái quy định pháp luật * Lư Văn Nhẹ (SN: 1953, HKTT: D18/13 ấp xã Vĩnh Lộc A) 01 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình với diện tích 48m2 vào ngày 23/3/2010 * Nguyễn Văn Dìa (SN: 1930, HKTT: E10/21 ấp xã Vĩnh Lộc A) 01 giây phép xây dựng sơ 21 với dien tích 75,75m2 vào ngày 25/01/2010 * Trần Thị Em (SN: 1930, HKTT: 47/7 Đồng Tiến phường Trung Mỹ Tây Quận 12) 01 giây phép xây dựng số 52 với diện tích 67,5m2 vào ngày 01/6/2010 * Trần Thị Mỵ (SN: 1946, HKTT: C12/19A ấp xã Vĩnh Lộc A) 01 phiêu dang ký xây dựng cơng trình vớii diện tích 75m2 vào ngày 22/6/2010 * Trương Thành Long (SN: 1977, HKTT: B6/25 ấp xã Vĩnh Lộc A) 01 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình diện tích 146m2 vào ngày 13/4/2010 01 giây phép xây dựng số 60 diện tích 244,10m2 vào ngày 30/4/2010 * Phan Thị On (SN: 1942, HKTT: D11/8 ấp xã Vĩnh Lộc B) 03 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình gồm: 60m2 vào ngày 21/5/2010, 33m2 vào ngày 01/4/2010 44,2m2 vào ngày 09/6/2010 * Hứa Thị Duyên (SN: 1960, HKTT: C14/2 - ấp xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh) 01 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình diện tích 80m2 vào ngày 16/01/2010 * Phan Thị Tư (SN: 1937, HKTT: D11/31 ấp xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh 01 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình diện tích 181m2 vào ngày 28/4/2010 * Phan Thị Nà (SN: 1941, HKTT: B2/30 ấp xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh 01 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình diện tích 60m2 vào ngày 26/6/2010 * Nguyễn Văn Mặng (SN: 1948, HKTT: F6/28 ấp xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh 01 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình diện tích 120m2 vào ngày 12/3/2010 * Nguyễn Thị Năm (HKTT: 176 Khuông Việt, phường Phú Trung, Quận Tân Phú) 01 giấy phép xây dựng số 135 diện tích 88,16m2 vào ngày 22/6/2012 * Huỳnh Cơng Hịa (SN: 1955, HKTT: D13/38A ấp xã Vĩnh Lộc A huyện Bình Chánh) 01 phiếu đăng ký xây dựng cơng trình diện tích 200m2 vào ngày 24/6/2010 Cơ quan điều tra xem xét nhận thấy phát sai phạm việc cấp phép xây dựng Phan Ngọc Lẫm khắc phục hậu việc định thu hồi giấy phép xây dựng cấp nêu nên chưa đến mức phải truy cứa trách nhiệm hình - Lại Thị Hồng Thanh (SN: 1987) - cán tiếp nhận hồ sơ ban đầu: Thanh cho biết hồ sơ mà Võ Hoàng Triều trực tiếp ký duyệt khơng nộp phịng tiếp nhận trả kết UBNDxã Vĩnh Lộc A đồng thời cho biết việc xác nhận vi phạm đề án 30 UBND TP Hồ Chí Minh quy trình cửa, dấu - Lại Thị Trinh SN 1984 – Cán tiếp nhận hồ sơ ban đầu: Lại Thị Trinh khai nhận quy trình tiếp nhận trả kết hồ sơ cấp phép xây dựng, phiếu đăng ký xây dựng công trinhfphuf hợp với lời trình bày Lại Thị Hồng Thanh - Lê Thị Tư cán văn thư đóng dấu: Tư khai đóng dấu thấy có chữ ký lãnh đạoUBND xã Vĩnh Lộc A văn bản, việc cấp phép xây dựng hay sai - Cơ quan điều tra thu giữ 54.000.000đ đối tượng môi giới làm giấy phép xây dựng giao nộp - 01 dấu hồ sơ thu nhà Võ Hoàng Triều Cơ quan điều tra xác định đủ sở khởi tố Võ Hoàng Triều phạm tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” Những người liên quan Lê Quang Minh, Võ Tuấn Anh, Phan Ngọc Lẫm xử lý biện pháp hành theo quy định pháp luật Qua việc điều tra quan cảnh sát điều tra kết luận: Từ năm 2009 đến tháng năm 2012, Võ Hoàng Triều lợi dụng chức vụ, quyền hạn phó chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, để thực hành vi phạm tội “gây thiệt hại liên quan đến việc xử lý sau cấp hép xây dựng trái quy định; Thiệt hại liên quan đến quản lý Nhà nước cán bộ” Ngày 12/10/2012 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Tránh Cáo trạng truy tố bị cáo Võ Hoàng Triều tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” Quy định Điều 281 Bộ luật hình II KẾ HOẠCH XÉT HỎI * Định hướng bào chữa: Bào chữa cho bị cáo Võ Hoàng Triều theo hướng chuyển tội danh, chuyển sang tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng” theo Khoản Điều 285 BLHS * Mục đích hỏi: Làm rõ ý thức Triều hành vi ký cấp Giấy phép xây dựng, phiếu đăng ký xây dựng cho trường hợp để khẳng định Triều khơng có động cơ, vụ lợi việc cấp phép xây dựng, phiếu đăng ký xây dựng 1 Hỏi bị cáo Võ Hoàng Triều - Bị cáo cho biết tình trạng sức khỏe bị cáo? - Khi ký hồ sơ cấp phép xây dựng hộ Phan Văn Đực anh có nhận tiền hay vật chất khơng? Các hồ sơ xin cấp phép xây dựng anh Nguyễn Quốc Hưng bị cáo Triều có nhận tiền bồi dưỡng khơng? - Ký xong hồ sơ cấp phép xây dựng anh có chuyển cửa để đống dấu không? Số tiền có gia đình anh quan điều tra bắt giữ tiền gì? Có phải vợ chồng anh giành dụm được? - Con dấu nhà anh dấu gì? Có đặc điểm khác với dấu UBND xã chuyên dùng? - Bị cáo Triều có suy nghĩ hành vi mình? Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phan Ngọc Lẫm: - Anh Lẫm cho biết anh làm cơng việc gì, đâu? - Anh Lẫm cho biết UBND xã Vĩnh Lộc A có áp dụng nguyên tắc ký nháy vào hồ sơ trình lên cấp khơng? - Nếu giấy phép khơng có ký nháy có hiệu lực thi hành khơng? - Anh có biết người chịu trách nhiệm việc thi hành giấy phép, khơng có ký nháy? Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Phan Long Thành: - Anh Thành cho biết anh làm cơng việc gì, đâu? - Anh có biết bị cáo Võ Hồng Triều khơng? - anh có đưa cho bị cáo Võ Hoàng Triều 10.000.000 đồng xin giấy phép xây dựng khơng? - Bị cáo Triều có nhận số tiền khơng? Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Quốc Hưng: - Anh Hưng cho biết anh làm công việc đâu? - Giữa anh bà Út có mối quan hệ gì? - Bà Út có đưa tiền cho anh khơng? Số tiền bao nhiêu? - Anh dùng số tiền để làm gì? - Anh có đưa cho anh Võ Hồng Triều 10.000.000 đồng để làm giấy phép khơng? - Anh Hưng cho biết anh nhận giấy phép xây dựng từ phận UBND xã Vĩnh Lộc A? - Trong Bản đối chất lời khai với anh Triều anh lại phủ nhận điều đó? Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lại Thị Hồng Thanh: - Chị Thanh cho biết chị làm công việc UBND xã Vĩnh Lộc A? - Chị cơng tác UBND xã Vĩnh Lộc A đến bao lâu? - Chị Thanh có trình hồ sơ trực tiếp cho lãnh đạo UBND hay khơng? - Chị có biết quy định việc ký nháy lên giấy phép hay III BẢN LUẬN CỨ: Bảo vệ bị cáo Võ Hồng Triều Kính thưa Hội đồng xét xử, Cùng tồn thể q vị có mặt phịng xử án ngày hôm Tôi Luật sư , Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội Nhận lời mời bị cáo Võ Hoàng Triều gia đình bị cáo, chấp thuận quý tịa, tơi có mặt phiên tịa ngày hơm nay, với tư cách người bào chữa cho bị cáo Võ Hoàng Triều bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Tránh truy tố tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” quy định Điều 281 Bộ luật hình Trước tiên, tơi xin bày tỏ cám ơn tới HĐXX tạo điều kiện cho nghiên cứu vụ án tham dự phiên tịa ngày hơm Trong cáo trạng ngày 12/10/2012, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Tránh truy tố Võ Hoàng Triều tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” quy định Điều 281 Bộ luật hình Với tư cách người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho bị cáo Võ Hoàng Triều, sau nghiên cứu hồ sơ, tham dự phần xét hỏi cơng khai phiên tịa ngày hơm nay, vào chứng có hồ sơ vụ án thẩm định phiên tòa, nghe quan điểm vị đại diện Viện kiểm Sát, xin có ý kiến phần cáo trạng buộc tội vị đại diện VKS sau: Thứ nhất: Đối với việc cấp phép có sai phạm, quan điều tra bị cáo Võ Hoàng Triều thành khẩn khai báo thừa nhận sai phạm trình thực cấp phép xây dựng cho số hộ dân Qua bị cáo Võ Hồng Triều khẳng định thân bị cáo khơng nhận lợi ích tiền hay vật chất đối tượng Tại bút lục 237, 242 Biên ghi lời khai phan Long Thành ngày 24/08/2011; Bản tự khai ngày 29/08/2011 khẳng định rõ chi tiết bị cáo Võ Hồng Triều khơng nhận lợi ích anh Phan Long Thành, anh Phan Long Thành khai : ( Tơi có bỏ bao thư 10.000.000đ cho anh Triều anh Triều khơng nhận nói: “mày khổ thấy bà, mày đem lo cho mày học” nên đem số tiền tiêu sài hết vụ anh Võ Hồng Triều khơng có nhận đồng tơi) Thứ hai: Cơ quan điều tra vị đại diện VKS ln khẳng định bị cáo Võ Hồng Triều nhận lợi ích vật chất tiền (10.000.000 đồng) từ Nguyễn Quốc Hưng lại không đưa nhân chứng, vật chứng khác có giá trị lời khai anh Nguyễn Quốc Hưng Trong suốt trình điều tra bị cáo Võ Hồng Triều ln khẳng định khơng nhận số tiền từ anh Hưng Tại bút lục 234 Biên ghi lời khai, 253 biên ghi lời khai vào hồi 14h 45 ngày 19/09/2011 quan điều tra có hỏi anh Hưng lần xin giấy phép xây dựng anh Hưng đưa ông Triều vật chất khơng? Anh Hưng trả lời rõ ràng “Số tiền khoảng 20 triệu đồng (Hưng) nhận từ anh Sáng vào năm 2010 (Hưng) sử dụng vào sinh hoạt gia đình đóng tiền học cho Trong hai lần (Hưng) nhờ anh Triều ký giùm giấy đăng ký xây dựng cơng trình nêu tơi “Hưng” khơng có đưa anh Triều tiền hay hay vật chất khác.” Tại bút lục số 255,259, Bản tự khai Nguyễn Quốc Hưng nêu rõ là: “Trong giấy phép tơi bồi dưỡng cho anh Triều anh Triều khơng lấy” Điều thể rõ bị cáo Triều không nhận số tiền 10 triệu đồng từ Nguyễn Quốc Hưng viện kiểm sát khẳng định để kết tội bị cáo Triều Và yếu tố lời khai anh Nguyễn Quốc Hưng, bút lục 250,251,253 anh Hưng khai nhận với quan điều tra ln nhận hồ sơ phê duyệt trực tiếp từ anh Triều mang đóng dấu Nhưng bút lục 310 biên đốt chất anh Hưng anh Triều, anh Hưng phủ nhận lời khai mình, anh Hưng khẳng định khơng trực tiếp nhận hồ sơ phê duyệt từ anh Triều mà phép vào phòng làm việc anh Triều nên nhìn thấy giấy phép hộ Phan Văn Đực anh Triều ký để bàn nên tự ý lấy giấy phép mang phòng tiếp nhận đóng dấu mang Như Vậy khẳng định anh Hưng không trung thực lời khai Do đó, tơi đề nghị HĐXX khơng chấp nhận lời khai anh Nguyễn Quốc Hưng sở vừa thiếu nhân chứng, vật chứng, chứng vừa lời khai khơng thành thật khác anh Hưng Thứ 3: Trong cáo trạng đại diện VKS cho vật chứng 01 dấu thu nhà thân chủ số tiền 54.000.000 đồng đối tượng môi giới làm giấy phép xây dựng giao nộp có liên quan đến anh Triều kết tội thân chủ tơi vụ lợi khơng xác không khách quan Cơ quan Điều tra khẳng định số tiền 54.000.000 đối tượng môi giới giao nộp, quan điều tra lại chứng, nhân chứng khẳng định có mối liên hệ đối tượng mơi giới với thân chủ Thưa HĐXX, theo cáo trạng Viện kiểm sát hồ sơ vụ án bút lục 227, 229, 231, 233, 238, 242, 246, có thể, thấy hai đối tượng Nguyễn Quốc Hưng Phan Long Thành người trực tiếp đứng nhận xin làm giấy phép cho người dân, dựa mối quan hệ cá nhân với bị cáo Triều Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, người có thẩm quyền cấp loại giấy phép xây dựng bị Cáo Võ Hồng Triều trực tiếp nhận tiền nên khẳng định Thanh Hưng lợi dụng mối quan hệ quen biết để tư lợi cá nhân Có lẽ hồn cảnh khó khăn mà Thanh Hưng có hành vi tư lợi Thứ 4: Về việc thu giữ dấu nhà, bút lục 27 Biên khám xét quan điều tra thu giữ dấu bị cáo Võ Hoàng Triều điều bình thường Vì vật kỷ niệm khẳng định tên tuổi chức vụ mà thân chủ tơi dụng vào việc cơng, có sai sót q trình chế tác nên dấu khơng thể sử dụng Cơ quan điều tra chứng để chứng minh dấu thu nhà thân chủ dấu đóng giấy phép xây dựng đối tượng môi giới xin cấp phép Và khơng có chứng hay nhân chứng khẳng định bị cáo Triều đóng dấu phê duyệt giấy phép nhà Do vậy, chứng tỏ số tiền nêu vật chứng dấu liên quan đến bị cáo Võ Hồng Triều “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” Thư 5: Đối với cáo buộc cho thân chủ ký phê duyệt loại giấy phép xây dựng trái quy định cho hộ Phan Thị Ảnh, Huỳnh Cơng Hịa, Võ Thị Thu, Bùi Xn Trang, Phan Văn Đực, đồng ý với cáo buộc Xong thực tế khách quan, thông qua bút lục 113, 120, 130, 161 bị cáo Võ Hoàng Triều tin tưởng vào tham mưu cấp dưới, không đặt nặng vấn đề ký nháy, để xác định trách nhiệm vào cán địa xã Từ lập luận chứng nêu trên, cho việc VKS truy tố anh Võ Hoàng Triều tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn thi hành công vụ” theo quy định khoản Điều 281 BLHS sửa đổi bổ sung Điều 356 BLHS 2015, 2017 thiếu cứ, chưa người, chưa tội, pháp luật Qua lời khai Phan Long Thành Nguyễn Quốc Hưng không đủ sở để chứng minh cho thân chủ vụ lợi, có động cá nhân, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái pháp luật, gây thiệt hại cho Nhà nước, liên quan đến việc xử lý sau cấp phép xây dựng trái quy định Từ thiệt hại thực tế quan Nhà nước, địa phương giải hậu thân bị cáo Triều gây ra, lỗi vô ý bị cáo Triều, hành vi phạm tội cấu thành tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu nghiêm trọng” theo Khoản Điều 285 BLHS sửa đổi bổ sung Điều 360 BLHS năm 2015, 2017 Khi nhận thức việc làm sai trái, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải tích cực hỗ trợ quan điều tra để làm sáng tỏ giấy phép trái quy định pháp luật Tại điểm p Khoản Điều 46 BLHS sửa đổi bổ sung Điều 51 BLHS 2015, 2017 bị cáo Võ Hồng triều có 02 tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật “p) Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; q) Người phạm tội tích cực giúp đỡ quan có trách nhiệm phát hiện, điều tra tội phạm;” Và thân chủ tơi lao động gia đình, phải ni nhỏ, đó, cháu nhỏ 36 tháng tuổi Và dù sao, thân chủ có q trình cơng tác tốt đơn vị, đóng góp nhiều cho xã hội cấp quyển, Đảng ủy địa phương trao tặng khen Do mong HĐXX xem xét để áp dụng Điều 47 BLHS năm 1999, sửa đổi bổ sung Điều 54 BLHS 2015, 2017 cho Bị cáo nhận mức án phù hợp người, tội hợp tình, hợp lý Qua việc xảy tin học lớn cho bị cáo Võ Hoàng Triều thực công việc nhân dân, Đảng Nhà nước giao phó Tơi tin tưởng vào phán cơng minh HĐXX Trên quan điểm bào chữa tơi bị cáo Võ Hồng Triều, mời HĐXX tiếp tục làm việc Xin chân thành cảm ơn Hội đồng xét xử lắng nghe Luật sư: ... hậu việc định thu hồi giấy phép xây dựng cấp nêu nên chưa đến mức phải truy cứa trách nhiệm hình - Lại Thị Hồng Thanh (SN: 1987) - cán tiếp nhận hồ sơ ban đầu: Thanh cho biết hồ sơ mà Võ Hoàng... ký hồ sơ cấp phép xây dựng hộ Phan Văn Đực anh có nhận tiền hay vật chất khơng? Các hồ sơ xin cấp phép xây dựng anh Nguyễn Quốc Hưng bị cáo Triều có nhận tiền bồi dưỡng khơng? - Ký xong hồ sơ. .. vi phạm đề án 30 UBND TP Hồ Chí Minh quy trình cửa, dấu - Lại Thị Trinh SN 1984 – Cán tiếp nhận hồ sơ ban đầu: Lại Thị Trinh khai nhận quy trình tiếp nhận trả kết hồ sơ cấp phép xây dựng, phiếu