bài thu hoạch hồ sơ hình sự 01 ( Tạ Văn Trường chứa mại dâm ) 4

Bài thu hoạch diễn án hồ sơ 01 Tạ Văn Trường chứa mại dâm 2021 HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP.HỒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH DIỄN ÁN Môn: Kỹ Luật sư tham gia giải vụ án hình Mã hồ sơ : Hồ sơ 01 Vụ án : Tạ Văn Trường “chứa mại dâm” Lần diễn : Lần Ngày diễn: Giáo viên hướng dẫn: Họ tên : Ngày sinh: Lớp : Luật sư Số báo danh : Tp.Hồ Chí Minh, ngày 00 tháng 00 năm 0000 BỘ TƯ PHÁP HỌC VIỆN TƯ PHÁP CƠ SỞ TẠI TP HỒ CHÍ MINH -o0o - BẢN THU HOẠCH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG SỐ 01 (Tạ Văn Trường “chứa mại dâm”) Họ tên : Ngày sinh : Số báo danh : Lớp Luật sư : (Lớp Thứ 7, Chủ Nhật) Tp.HCM, ngày 00 tháng 00 năm 0000 NỘI DUNG Phần phải chuẩn bị nhà trước ngày điễn án I/ TÓM TẮT NỘI DUNG VỤ VIỆC: Cuối tháng 6/2018 Tạ Văn Trường, sinh năm 1988, HKTT: thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam đến sở kinh doanh tẩm quất thư giãn Ha Na Ngô Văn Thành sinh năm 1984, HKTT: khu phố Nguyễn Giáo P.Đồng Nguyên - TX Từ Sơn Bắc Ninh làm chủ để xin việc làm, hai bên thỏa thuận, Thành giao tồn cơng việc quản lý điều hành sở kinh doanh cho Trường vào buổi tối hàng ngày có trách nhiệm quản lý quán nhân viên, khách đến tẩm quất thu tiền tẩm quất, khơng mua bán sử dụng ma túy hoạt động mại dâm Thành hứa trả lương Trường 4.000.000₫/tháng Khoảng 45’ ngày 05//2018, có khách tự khai Nguyễn Văn Thọ, sinh năm 1986, Nguyễn Trần Trung, sinh năm 1987 Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1990, thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh, có rủ mua dâm Cả đón taxi Nguyễn Văn Huy sinh năm 1983, HKTT: Việt Vân, Việt Thống, Quế Võ, Bắc Ninh điều khiển từ thị trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh đến sở kinh doanh Tẩm quất Ha Na phố Nguyễn Giáo, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Tại đây, Nguyễn Văn Thọ gặp Tạ Văn Trường làm quản lý đứng quầy Thọ đến hỏi Trường nhà có nhân viên “tàu nhanh” khơng (tức hỏi có nhân viên bán dâm khơng), Trường trả lời có Thọ hỏi tiếp, cho anh “3 vé” hết tiền, Trường trả lời nói anh lên phịng thỏa thuận đưa tiền cho nhân viên thấp 300.000 đồng, em thu tiền phòng 150.000 đồng/ người, người 450.000 đồng Thọ lấy 500.000 đồng đưa cho Trường, Trường cầm tiền trả lại cho Thọ 50.000 đồng, sau Trường bảo Thọ, Trung Tuấn lên phòng 201, 202, 203 để đợi nhân viên đến bán dâm Tiếp theo Trường gọi Phùng Thị Kim Liên Sinh năm 1990, HKTT: Khu 1, Hương Xạ, Hạ Hòa, Phú Thọ nhân viên quán, bảo xuống phòng 203 bán dâm tiếp tục gọi cho người tên Bắc (khơng quen biết có số điện thoại 0974.061.663) bảo cho nhân viên đến quán tẩm quất Ha Na để bán dâm Một lúc sau, Lê Thị Tâm, sinh năm 1995, HKTT: Đội 6, Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình đến Trường thấy Tâm đến bảo lên phòng 202 đế bán dâm Khi Liên lên phòng 203, Trung đưa cho Liên 500.000 đồng, cịn Tâm vào phịng 202 Thọ đưa cho Tâm 500.000 đồng để mua dâm Khi đối tượng thực giao cấu bị bắt tang, cịn Tuấn phong 201 đợi gái bán dâm đến Tại thời điểm bắt có Nguyễn Văn Huy tài xế taxi ngồi bàn uống nước sở tẩm quất chờ Thọ, Trung, Tuấn chứng kiến việc Ngày 18/10/2018, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh Cáo trạng truy tố Tạ Văn Trường tội “chứa mại dâm” quy định Điểm d Khoản Điều Bộ luật Hình Ngày 28/12/2018 Tịa án nhân dân Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh ban hành định số: 17/2018/QĐXXST-HS đưa vụ án xét xử vào ngày 11/01/2019, vụ án xét xử côn khai II/ KẾ HOẠCH HỎI: Với tư cách tham gia xét hỏi: Luật sư bào chữa cho Tạ Văn Trường Định hướng bào chữa: Yêu cầu Tòa (Thẩm phán chủ tọa phiên tòa) định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung theo Điểm c,d Khoản Điều 280 Bộ luật tố tụng Hình Để làm rõ định hướng bào chữa cần hỏi số câu hỏi sau:  Hỏi Lê Thị Thanh Tâm: - Chị cho biết họ tên - Chị cho biết số Chứng minh nhân dân chị - Chị có nhiều lần đến bán dâm khơng? - Chị có biết người tên Bắc người dẫn dắt gọi tiếp viên cho quán khơng ? - Có phải chị biết đến sở kinh doanh có tồn hoạt động mua dâm trá hình lâu người tên Bắc “điều” đến đây? - Chị có biết anh Thành chủ qn khơng?  Hỏi Ngơ Văn Thành – Chủ sở kinh doanh tẩm quất thư giãn Ha Na: - Anh có phải chủ sở kinh doanh tẩm quất thư giãn Ha Na? - Anh hoạt động có đăng ký kinh doanh theo pháp luật có giấy đăng ký kinh doanh khơng? - Có phải Tạ Văn Trường khơng có việc làm nên đến tìm anh xin việc vào tháng 21/6/2018? - Anh có nhớ lúc anh trả mức lương cho Trường khơng? - Lúc Trường chưa đến làm việc anh tự quản lí hay có người khác quản lí thay anh? - Anh thấy Trường có phải nhân viên thật hiền hậu khơng mà anh dám giao tồn quán nhân viên co Trường quản lí? - Việc mua bán dâm qn anh anh có biết khơng? - Anh có thật khơng biết việc mua bán dâm xảy quán? - Vậy số điện thoại cô nhân viên mà anh Trường gọi dán quầy lễ tân anh hay quản lí cũ dán sẵn? - Có phải anh nhận toàn tiền doanh thu quán lời khai anh Trường? - Vậy anh có thưởng thêm cho anh Trường khoảng khơng hay nhận tồn để cuối tháng trả lương 4.000.000 đồng?  Hỏi Tạ Văn Trường – Quản lý sở kinh doanh tẩm quất thư giãn Ha Na - Anh có tiền án tiền khơng? - Anh có phải đến xin việc sơ anh Ngô Văn Thành vào tháng 21/6/2018? - Tại anh lại không quê anh Hà Nam xin việc mà lại lên Bắc Ninh? - Anh xin việc nơi rồi? Tại họ không nhận anh vào làm việc? - Khi anh anh Thành nhận vào làm việc anh cảm thấy nào? - Nguồn thu nhập anh phụ thuộc vào công việc không? - Anh Thành thỏa thuận giao cho anh làm cơng việc gì? - Khi nhận việc anh Thành có đề cập việc qn có hoạt động mại dâm diễn không? - Anh vào làm bắt gặp trường hợp có khách đế hỏi mua dâm? - Khi nhân viên đến có phải anh người đọc số phịng cho họ lên “tiếp khách”? - Lần đầu anh tiếp xúc có người đến hỏi mua dâm anh phản ứng nào? Anh có gọi hỏi Thành khơng? - Anh có biết người tên Bắc ai? - Có phải chủ quán nói có khách yêu cầu mua dâm liên hệ theo số điện thoại người tên Bắc lưu sẵn khơng? Mục đích hỏi đối tượng nhằm xác định: + Quán có hoạt động mại dâm từ lâu nhiều người “trong giới” biết đến + Tìm tình tiết giảm nhẹ cho Trường (nếu không may định hương bào chữa bị lệch) + Thông qua việc hỏi hồn cành gia đình, tiến án tiền sự, phạm tội trường hợp khơng hiểu rõ việc làm đặt trước + Thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực giúp đỡ quan điều tra triệt để vụ xảy + Thành người có đủ lực hành vi có ăn học, khơng thể tự nguyện làm việc trái pháp luật để khơng nhận lại lợi ích + Việc làm Trường thực chất giám sát trực tiếp Thành, nói Thành người tổ chức mua dâm, Trường người vơ tình bị lơi kéo bắt buộc phải thực hành vi Thành đặt sẵn + Quan trọng người đứng sau vụ việc người tên Bắc, người có hành vi “chứa mại dâm” “dẫn dắt” gái mại dâm đến quán Karaoke để thực hành vi bán dâm – chưa bị truy tố + Đưa lí lẽ dẫn chứng vi phạm tố tụng nghiêm trọng tòa III/ LUẬN CỨ BÀO CHỮA HOẶC BẢO VỆ Với tư cách Luật sư bào chữa cho Tạ Văn Trường bào chữa theo hướng u cầu Tịa (Thẩm phán chủ tọa phiên tòa) định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung theo Điểm c,d Khoản Điều 280 Bộ luật tố tụng Hình Bản luận sau: Kính thưa Hội Đồng Xét Xử Thưa đại diện Viện Kiểm Sát Thưa Luật sư đồng nghiệp Thưa q vị có mặt phiên tịa Tơi Luật sư đại diện cho bị cáo Tạ Văn Trường Tôi không đồng ý với cáo trạng Viện kiểm sát tội danh “Chứa mại dâm” Tạ Văn Trường, không đồng ý với việc áp dụng Điểm d Khoản Điều 327 Bộ luật Hình mà phía Viện kiểm sát đưa - Qua việc hỏi đương biết quán có hoạt động mại dâm từ lâu, trước anh Trường đến có hoạt động mua bán dâm diễn - Anh Thành chủ quán hoàn toàn biết việc mua bán dâm quán đối tượng tên Bắc người trực tiếp đứng sau hoạt động - Cơ sở, đường dây dẫn dắt mua bán chứa dâm anh Thành người tên Bắc chuẩn bị sẵn thông qua việc lưu sẵn (dán sẵn) số điện thoại Bắc cô tiếp viên quầy cho quản lý anh Trường gọi khách yêu cầu - Anh Trường đến qn xin việc hồn tồn khơng biết việc trước Từ q xa xơi từ Hà Nam lên Bắc Ninh xin việc tâm lí anh mừng khơng thể phịng hờ việc bị chủ quán cho vào “thế” phải làm theo khn khổ có sẵn “ngồi hợp đồng”- việc phải trực tiếp gọi tiếp viên lên phòng cho khách mua dâm - Có thể hiểu vào làm thời gian (chỉ làm có 15 ngày) anh Trường hồn tồn chưa gặp trường hợp khách có nhu cầu mua dâm nên anh khơng biết Sau có người ngỏ ý muốn “mua dâm” (là Thọ, Trung, Tuấn) anh bất ngờ Anh khơng thể tự có đường dây bao gồm nhân viên nắm rõ giá khơng có hướng dẫn bàn giao lại (Có thể hiểu anh Thành hướng dẫn lần đầu gặp khách có nhu cầu gọi cho Bắc)” - Anh Trường rơi vào tình khơng thể bỏ cơng việc mà khó khăn xin Nếu xin vào làm có 15 ngày mà phát quán có hoạt động mà nghỉ khơng có lương khơng sống với hồn cảnh khó khăn khơng nhận lương - Việc anh Trường kêu nhân viên lên phịng “tiếp khách” khơng có nghĩa kêu “bán dâm” Vì số điện thoại nhân viên ghi sẵn bàn lễ tân “nhân viên xoa bóp đấm lưng” Việc “tiếp khách” người hiểu nghĩa Việc lựa chọn hành vi thực phụ thuộc vào đối tượng tiếp nhận không phai người định anh Trường - Không Việc làm Trường thực chất giám sát trực tiếp Thành, nói Thành người tổ chức mua dâm, Trường người vơ tình bị lơi kéo bắt buộc phải thực hành vi Thành đặt sẵn - Vì sống mưu sinh, hồn cảnh gia đình khó khăn Hà Nam, Trường bắt buộc phải rời xa quê lên Bắc Ninh kiếm sống Một niên khơng có tiền án tiền sự, thật hiền lành (theo đánh giá Thành) nên dễ bị dàng bị lối kéo vào việc không hay - Để bác bỏ cáo trạng sai lệch Viện Kiểm Sát Luật sư xin nhấn mạnh lại số điểm không phù hợp sau: + Việc mua bán dâm có người nữ thực hành vi bán dâm khơng thể vi phạm theo Điểm d Khoản Điều Bộ Luật Hình + Thêm tình tiết giảm nhẹ: Tạ Văn Trường phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo hành vi phạm tội Vì cần hưởng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp nghiêm trọng quy định Điểm i,s Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình + Người cần truy tố nguy hiểm đối tượng tên Bắc – kẻ đứng sau đường dây mua bán dâm chưa đưa truy tố, xét xử + Tại Quyết định xử phạt hành chính, bút lục số 24-25 khơng thể số định; 02 Biên ghi lời khai bút lục số 35-37 38-40 Nguyễn Văn Huy thời điểm ngày 15/7/2018; Chứng minh nhân dân chị Lê Thị Tâm 02 Biên ghi lời khai bút lục số 79-81 82-84 hoàn toàn khác nhau, cho thấy vi phạm nghiêm trọng công tác tố tụng điều tra vụ án Tôi - Luật sư bào chữa cho bị cáo Tạ Văn Trường tha thiết đề nghị Hội Đồng Xét Xử xem xét hồn cảnh khó khăn Trường luận đưa mà định công Đề nghị Hội Đồng Xét Xử định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung theo Điểm c Khoản Điều 326 Bộ luật tố tụng Hình NHẬN XÉT Phần làm buổi diễn án Thẩm phán Chủ tọa phiên tòa: - Ăn mặc quy định cần cột tóc cao lên, hạn chế việc xõa tóc nhiều lần phải dùng tay vén tóc lên q trình diễn phiên tịa - Đảm bảo điều hành phiên tịa quy định tố tụng - Thể việc đảo đảm dân chủ, nghiêm minh, khách quan giải vụ án; - Đã lắng nghe, tôn trọng ý kiến người tiến hành tố tụng người tham gia tố tụng; - Thẩm phán cần nói dứt khốt to rõ - Ngôn từ Thẩm phán không nên dùng từ “ạ” hỏi, đọc Quyết định đưa vụ án xét xử phải đọc tên Thẩm phán dự khuyết, Thư ký dự khuyết, có văn phải đọc hết - Khi hỏi đồng thời câu hỏi có câu “Bị cáo nhận cáo trạng nào?” bị cáo chưa trả lời Chủ tọa bỏ qua khong yêu cầu trả lời lại - Có số lần bất trinhg hỏi bị cáo nghe không rõ chưa trả lời đủ ý Lúc đầu hỏi mối quan hệ Yến Thành, sau lại chuyển sang hỏi mối quan hệ Yến Trường Hội thẩm nhân dân - Có hỏi để làm rõ vấn đề - Tác phong nghiêm túc, trang phục quy định - Ngôn ngữ dùng phù hợp - Cần hạn chế việc dù từ “à” “ờ” câu hỏi Hội thẩm nhân dân - Có tham gia xét hỏi - Tác phong nghiêm túc phù hợp với quy định - Giọng to rõ - Có câu hỏi trọng tâm bám sát hồ sơ, hỏi hay Thư ký phiên tòa - Thực quy định phiên tòa - Giọng to, rõ Kiểm sát viên 1: - Trang phục phù hợp, quy định - Giọng lớn, to rõ, cần đanh thép thể uy quyền - Phần đối chất với Luật sư việc xác định tội danh khơng cần có lợi ích hay Kiểm sát viên 2: - Trang phục phù hợp, quy định, giọng to rõ - Cần hạn chế từ “vui lòng” tiến hành hỏi - Đọc to, rõ, q trình đọc có sai tên Trường mà đọc “Thành thực gọi nhân viên đến quán bán dâm” Luật sư bị cáo 1: - Trang phục phù hợp, quy định - Tham gia tư cách tố tụng - Có phần tham gia xét hỏi ngắn gọn phù hợp định hướng bào chữa - Giọng to, rõ, làm cho phiên tòa trở nên bắt đầu cao trào - Sau hỏi qn tắt mic nên có chng điện thoại reo phiên tịa diễn - Đã trình bày rõ quan điểm tranh luận Luật sư bị cáo 2: - Trang phục phù hợp quy định - Tham gia tư cách tố tụng - Có nghiên cứu hồ sơ có đưa định hướng bào chữa phù hợp - Tuy nhiên q trình tranh luận cịn nói chưa trọng tâm, đưa lý lẽ dài dòng - Luật sư uống nước nhiều lần phiên tòa diễn (trên lần) - Có câu hỏi chất vấn phù hợp, đặt vấn đề để tìm nguồn gốc đường dây người đứng sau người tên Bắc hoàn toàn hợp lý - Cần hỏi kỹ hợp đồng lao động Liên Thành - Đề nghị tịa điều tra bổ sung chưa xác – tịa khơng có nghĩa vụ điều tra Bị cáo: (Tạ Văn Trường) - Thể tâm lý người bị buộc tội - Có sáng tạo việc đưa thêm nhiều ý kiến, đề nghị HĐXX Những người tham gia tố tụng khác (nếu có) Ngơ Văn Thành: Chưa nghiêm túc q trình xét xử diễn Ngơ Thị Yến: Nghiêm túc chấp hành nội quy khai báo thành khẩn Phùng Thị Kim Liên: Nghiêm túc khai báo, trả lời to rõ Lê Thị Thanh Tâm: trả lời nghiêm túc, tõ ràng ...BẢN THU HOẠCH HỒ SƠ TÌNH HUỐNG SỐ 01 (Tạ Văn Trường ? ?chứa mại dâm? ? ?) Họ tên : Ngày sinh : Số báo danh : Lớp Luật sư : (Lớp Thứ 7, Chủ Nhật) Tp.HCM, ngày 00 tháng 00 năm... thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh Tại đây, Nguyễn Văn Thọ gặp Tạ Văn Trường làm quản lý đứng quầy Thọ đến hỏi Trường nhà có nhân viên “tàu nhanh” khơng (tức hỏi có nhân viên bán dâm khơng), Trường trả... Cáo trạng truy tố Tạ Văn Trường tội ? ?chứa mại dâm? ?? quy định Điểm d Khoản Điều Bộ luật Hình Ngày 28/12/ 2018 Tịa án nhân dân Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh ban hành định số: 17/ 2018 /QĐXXST-HS đưa