CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN.BÁO CÁO THƯỜNG BIÊN 2020

Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN Ký ngày: 19/4/2021 14:53:20 (Nội dung theo Phụ lục 04 - Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) DONG TIEN JOINT STOCK COMPANY Lô 247 – Đường 12, KCN AMATA, P Long Bình, Tp Biên Hịa, T Đồng Nai Điện thoại: 0251 3682248 Fax: 0251 3682245 E-mail: info@dovitec.com.vn Web: www.dovitec.com.vn Composed by Tam XP Quá trình hình thành phát triển Công ty CP Đồng Tiến, tiền thân Xưởng may thuộc Công nghệ phẩm Đồng Nai – Sở Công Thương Đồng Nai, sau liên doanh với Cơng ty May Việt Tiến (Tp HCM) – Thuộc Bộ Công Thương; chuyên ngành sản xuất hàng may mặc xuất N 2003 N 1992 N 1989 Thành lập Xí nghiệp liên doanh May Đồng Tiến – Vốn ĐL: 1,29 tỷ VNĐ Composed by Tam XP Chính chức cơng Đổi tên bố thương thành hiệu Công ty TNHH May Dovitec Đồng Tiến nâng vốn Điều lệ lên – Giấy 5,357 tỷ phép số VNĐ 02/GPUBT N 2019 N 2017 N 2008-2016 N 2007 Dovitec tăng vốn Dovitec cổ Điều lệ từ 17 tỷ lên phần hóa 25,5 tỷ lấy tên (2008), CTCP 38,25 tỷ Đồng Tiến – Vốn ĐL: (2012) 17 tỷ VNĐ 57,374 tỷ (2016) Trở thành Công ty đại chúng Th7/2019 đăng ký Di dời Trụ thay đổi sở, Nhà Tổng Giám máy vào đốc – Đại Khu CN Amata Lao diện theo động tăng pháp luật Kết lên 4000 người Cổ SXKD tăng trưởng đơng Doanh thu là: TCty 7%, Lợi May Việt nhuận Tiến 11%, Vốn Quỹ ĐTPT CSH 12% Đồng Nai Tiếp tục phát triển hợp tác với khách hàng chiến lược Decathlon (Pháp) số thương hiệu khác để sản xuất hàng xuất NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHÍNH CỦA CƠNG TY 5% CỤM CN PHÚ CƯỜNG H ĐỊNH QUÁN (45 Ha) BẢN ĐỒ TỈNH ĐỒNG NAI XN MAY H TRẢNG BOM (3Ha) 2% BÌNH DƯƠNG May mặc 93% SX, MUA BÁN HÀNG MAY MẶC 93% ĐẦU TƯ VÀO DN KHÁC 5% KHÁC 2% TRỤ SỞ CHÍNH: KCN AMATA Composed by Tam XP BÀ RỊA VŨNG TÀU XN MAY H LONG THÀNH (1 Ha) Công ty CP Đồng Tiến hoạt động theo Mơ hình thứ – điểm a, khoản 1, Điều 137 - Luật DN 2020, gồm: - ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG - HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SỐT - TỔNG GIÁM ĐỐC Cơng ty có thành viên hạch toán phụ thuộc thành viên liên kết, liên quan hạch tốn độc lập CƠNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN (DOVITEC) CTY LIÊN KẾT CTY CP ĐỒNGPHÚBÌNH (44% VỐN) = 11/ tỷ XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN (XN MAY 3) (HẠCH TỐN BÁO SỔ) XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN (XN MAY 2) (HẠCH TỐN BÁO SỔ) XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN (XN MAY 1) (HẠCH TOÁN BÁO SỔ) CTY LIÊN KẾT CTY CP ĐTPT BÌNH THẮNG (20,4% VỐN) = 6,5 tỷ CTY LIÊN KẾT CTY CP ĐỒNG PHÚ CƯỜNG (26,6% VỐN) = 13 tỷ XÍ NGHIỆP THÀNH VIÊN (XN MAY 4) (HẠCH TOÁN BÁO SỔ) CTY LIÊN KẾT CTY TNHH MAY ĐỒNGPHÚCƯỜNG (20% VỐN) = Tỷ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH ĐỊNH QUÁN-ĐN DĨAN -B.DƯƠNG LĨNH VỰC KINH DOANH Khu CN/ Đô thị Khu CN/ Đô thị May mặc May mặc Phụ liệu May 25 32 47,25 30 111 VỐN ĐIỀU LỆ THỰC GÓP (Tỷ Đ) ĐỊNH QUÁN-ĐN ĐỊNH QUÁN-ĐN CTY LIÊN QUAN CTY CP NPLDM BÌNH AN (1,8% VỐN) = tỷ THỦĐỨC–Tp.HCM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (231 CĐ) BAN KIỂM SOÁT (3TV) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (5TV) TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỊNG TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH Composed by Tam XP PHỊNG TÀI CHÍNH KẾ TỐN PHỊNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GÍAM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHỊNG THÍ NGHIỆM PHỊNG KỸ THUẬT CƠNG NGHỆ PHỊNG KẾ HOẠCH – KINH DOANH GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH XÍ NGHIỆP MAY (1100 LĐ) CTY LIÊN QUANXÍ XÍ CTY CPNGHIỆP NPLNGHIỆP DM BÌNH AN3 MAY MAY (1,8% VỐN) (1350 (1000 LĐ) LĐ) XÍ NGHIỆP MAY (750 LĐ) PHÂN XƯỞNG THÊU (75 LĐ) Các mục tiêu chủ yếu Composed by Tam XP Chiến lược phát triển trung dài hạn: TẬP TRUNG TĂNG NĂNG SUẤT, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐA DẠNG VÀ CẦN BẰNG THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU MỞ RỘNG RA VÙNG XA TRUNG TÂM ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NGUYÊN, PHỤ LIỆU DỆT MAY TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ QUẢN LÝ THEO CÁC PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ HIỆN ĐẠI ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU VỀ CƠNG NGHỆ, MÁY MĨC THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI, TỰ ĐỘNG HÓA CAO CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG Composed by Tam XP XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU HÀNG THỜI TRANG ĐẶT HÀNG SẢN XUẤT TỪ CÁC ĐƠN VỊ KHÁC PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN HÀNG ĐẦU TƯ ĐA NGÀNH VÀO NHỮNG LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN (ĐÔ THỊ, CÔNG NGHIỆP…) Mục tiêu phát triển bền vững: Môi trường: 100% xây dựng phải cơng trình xanh, sử dụng 85% điện (mua 85% IREC) Xã hội: Tạo việc làm (tuyển dụng từ - 10% lao động bình quân) năm (bao gồm bù đắp lao động thiếu hụt) Cộng đồng: Lợi ích Cơng ty đạt 100, đóng góp cho cộng đồng (Min 1%) TẦM NHÌN: NHÀ CUNG ỨNG DỊCH VỤ TỐT NHẤT, CĨ MƠI TRƯỜNG LÀM VIỆC HẠNH PHÚC NHẤT VIỆT NAM SỨ MỆNH: ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI: ĐOÀN KẾT – CHIA SẺ – MINH BẠCH – CHỦ ĐỘNG – SÁNG TẠO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG KHÔNG CHỈ LÀ MỤC TIÊU CỦA RIÊNG DOVITEC MÀ CÒN LÀ YÊU CẦU, CAM KẾT VỀ SỰ HỢP TÁC GIỮA DOVITEC VÀ KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC DECATHLON (PHÁP) ĐỂ CÙNG CHUNG TAY THỰC HIỆN MỤC TIÊU THIÊN NIÊN KỶ CỦA LIÊN HỢP QUỐC Composed by Tam XP 6.1.Tác động lên môi trường: - Lập đầy đủ: - Tổng phát thải khí nhà kính (CO2): ĐTM, KBM 2144 = 103% kỳ Trong đó: - Xây dựng cơng + Trực tiếp: Lị đốt than trình xử lý nước thải + Gián tiếp: Tiêu thụ điện - Không bị phạt hành - Sáng kiến giảm thiểu CO2: mơi trường + Hợp tác đầu tư Solar từ 2020 6.5 Tuân thủ PL bảo + Mua 85% IREC từ 2021 + Bỏ lị đốt than từ 2022 vệ mơi trường: 6.3.Tiêu thụ Năng lượng: - Số LĐBQ: - SL Điện tiêu thụ: 3.063.902 kWh 4.548 người - SL điện: Tăng 4% (131.000 kWh) - Lương: 9,8 tr Đ tăng lao động quy mô - Khám SK: 4.088Ng - ĐTạo: 1.566 người - SL Điện mặt trời: 52.650 kWh - Chi phí ĐT: 5,2 tỷ Đ Dự án: (XN 3: 25kWp 6.6.Chính sách liên Amata: 45,6 kWp) quan đến NLĐ: DOVITEC 6.7.Trách nhiệm với 6.2.Quản lý Nguyên vật liệu: cộng đồng: - Tiêu thụ: 29,4 triệu mét vải Giảm 18% so kỳ (35,9) Làm từ thiện: 1,188 tỷ Đ - Tổng vật tư đóng gói khoảng: Trong đó, hỗ trợ: -Bão M Trung: 327 Tr Đ 90 Giảm 10% so kỳ (100) - Mẹ VNAH: 54 tr Đ - NPL, vật tư không tái chế Cty, -Covid: 106 Tr Đ vải vụn, bao bì… tái - Chi khác chế đơn vị có chức khác Composed by Tam XP 6.8 Thị trường vốn xanh: 6.4 Tiêu thụ Nước: - Nguồn cấp: Nước máy Hiện tại, Công ty chưa - Lượng sử dụng: 89.206 m3 tiếp cận chưa sử Giảm: 8.190 m3 so kỳ (-8%) dụng thị - Nước tái chế tái sử dụng: ~ 30% trường vốn xanh (chỉ dùng để tưới cây) CTY THỰC HIỆN TỐT PHỊNG DỊCH COVID-19, NHƯNG NĨ ĐÃ LÀM GIẢM MẠNH CÁC CHỈ TIÊU SXKD NĂM 2020 SO VỚI CÙNG KỲ; TUY NHIÊN CƠNG TY ĐÃ PHẤN ĐẤU HỒN THÀNH VÀ VƯỢT MỨC KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020 THỰC HIỆN TỐT CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG; DUY TRÌ ĐƯỢC VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CHO LAO ĐỘNG; DO ĐÓ TRONG NĂM 2020 MẶC DÙ TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 NHƯNG VẪN TUYỂN DỤNG TĂNG 7% LAO ĐỘNG TRONG TÌNH HÌNH KHĨ KHĂN, CƠNG TY ĐÃ LINH HOẠT NHẬN SẢN XUẤT MẶT HÀNH MỚI (KHẨU TRANG) ĐỂ DUY TRÌ SẢN XUẤT; ĐỒNG THỜI ĐÃ PHÁT TRIỂN ĐƯỢC KHÁCH HÀNG MỚI (ECLAT, COLLTEX, XEBEC…) ĐỂ ĐA DẠNG THỊ TRƯỜNG     Composed by Tam XP DUY TRÌ CƠNG TÁC SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN TÁI CƠ CẤU BAN HỆ THỐNG VỚI TRỤC: TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI, CHẤT LƯỢNG, YÊU CẦU VỀ SẢN XUẤT, CHUỖI CUNG ỨNG, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ SỰ VẬN HÀNH HOÀN HẢO ĐÁNH GIÁ THEO TIÊU CHUẨN “SỰ VẬN HÀNH HOÀN HẢO – OPEX” CỦA DECATHLON ĐỂ ĐẢM BẢO MỌI HOẠT ĐỘNG VÀ ĐIỀU HÀNH CÓ MỤC TIÊU, KẾ HOẠCH VÀ HÀNH ĐỘNG RÕ RÀNG CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN LAO ĐỘNG, THU NHẬP VÀ CHI LƯƠNG SỚM; LẤY Ý KIẾN KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỂ TỪNG BƯỚC CẢI THIỆN ĐẢM BẢO “HẠNH PHÚC TRONG SẢN XUẤT” TIẾP TỤC GIAO QUYỀN CHỦ ĐỘNG CHO CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, CHỈ KIỂM SOÁT MỤC TIÊU ĐẠT ĐƯỢC; TIẾN TỚI GIAO KHỐN CHI PHÍ CHO CÁC ĐƠN VỊ NHẰM TIẾT KIỆM CHI PHÍ QUẢN LÝ Tài sản, biến động tài sản: - Tổng TS tăng 4% so kỳ Trong đó: + Tài sản ngắn hạn tăng: 13% + Tài sản dài hạn giảm: 12% - TS tiền tương đương tiền cuối kỳ tăng 35% so kỳ; tăng khác khoản thu khác từ hoạt động kinh doanh, tăng lý nhượng bán tài sản tăng tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ - Hàng tồn kho tăng so với kỳ khoảng 14%, tăng nguy rủi ro, chủ yếu sản phẩm chờ xuất hàng hay bị kéo dài thời gian lưu kho ảnh hưởng từ dịch Covid-19 Nợ tại, biến động nợ…: - Tổng Nợ tăng 4,8% so kỳ Trong đó: + Nợ ngắn hạn tăng: 5,5% + Nợ dài hạn giảm: 0,2% - Tổng Nợ tăng chủ yếu chi phí phải trả người lao động chi phí phải trả ngắn hạn khác thời điểm 31/12/2020 - Hệ số Khả toán tăng so kỳ - Hệ số Nợ tổng TS không tăng Nợ Vốn chủ tăng nhẹ (0,12 lần) - Vốn chủ Lợi nhuận tích tăng 1,4% so kỳ => TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CHUNG VẪN ĐẢM BẢO MỨC AN TOÀN, BẢO TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN VỐN Composed by Tam XP TÌNH HÌNH NỢ PHẢI TRẢ TÌNH HÌNH TÀI SẢN HỒN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ CÓ NHIỀU CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KHÁ SO CÙNG KỲ Ba tháng đầu năm 2021 tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến khó lường, nhiên Cơng ty có dấu hiệu tích cực nguồn hành sản xuất, đặc biệt Tháng 03/2021 có nhiều đơn vị sản xuất đạt kế hoạch Do vậy, Công ty đặt kế hoạch năm 2021 sau: CHỈ TIÊU TT Doanh thu gia công túy Tổng doanh thu Lợi nhuận trước thuế Thu nhập bình quân Dự kiến chia cổ tức Tổng mức đầu tư   Composed by Tam XP ĐƠN VỊ TÍNH THỰC HIỆN NĂM 2020 KẾ HOẠCH NĂM 2021 TỶ LỆ (‘21/’20) Triệu USD Tỷ đồng Tỷ đồng Triệu đồng % Tỷ đồng 27,0 1.860 37,3 9,8 40% 36 28,4 1.900 45,0 10,1 Tối thiểu 20% 60 105% 102% 120% 103% 166% TẬP TRUNG NGUỒN LỰC VÀ CÁC BIỆN PHÁP DUY TRÌ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH THÍCH NGHI VỚI CÁC DIỄN BIẾN DỊCH BỆNH COVID-19: ĐA DẠNG NGUỒN HÀNG, THỊ TRƯỜNG, CẢI TIẾN, ĐẦU TƯ TĂNG NĂNG SUẤT… ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG TỰ ĐỘNG KHOẢNG 32 TỶ VÀ ĐẦU TƯ NÂNG CẤP NHÀ XƯỞNG KHOẢNG 28 TỶ ĐỒNG ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ THU NHẬP CHẤP NHẬN TOÀN BỘ VỚI NHỮNG ĐÁNH GIÁ VÀ Ý KIẾN CỦA BÊN KIỂM TỐN TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH NẰM 2020 ĐÃ KIỂM TOÁN TIẾP TỤC HỢP TÁC VỚI KHÁCH HÀNG DECATHLON THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, CHUNG TAY BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG • Xây dựng nhà máy xanh, đầu tư 70 kWP điện mặt trời hợp tác cho thuê mái đầu tư MWP điện mặt trời nhà máy Trảng Bom; mua 85% chứng lượng tái tạo (IREC) để giảm tiêu phát thải CO2 • Hành động thiết thực BVMT: Trồng xanh, chiến dịch dọn bãi biển kỳ nghỉ mát, sử dụng lấy sáng, cửa kính, đèn Led xưởng, đèn mặt trời thay đèn cao áp, đèn huỳnh quang, đèn compact… LN ĐẢM BẢO HÀI HỊA CÁC LỢI ÍCH: • Đánh giá Trách nhiệm xã hội (SA 8000, WRAP, HRP…) năm đạt yêu cầu cấp Chứng nhận năm 2020 đạt PHÁT TRIỂN CÔNG TY, MANG LẠI LỢI ÍCH mức B (Level B Decathlon) CHO CỔ ĐƠNG NHƯNG GẮN LIỀN VỚI CẢI • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, mơi trường làm việc thân THIỆN ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ NÂNG thiện, quan hệ tốt với cộng đồng địa phương thực CAO THU NHẬP NGƯỜI LAO ĐỘNG, CÓ dự án “Hạnh phúc sản xuất” TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG Composed by Tam XP HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH  HIỆU QUẢ KD ĐẠT YÊU CẦU – LỢI NHUẬN VƯỢT 26 % KẾ HOẠCH  ĐẢM BẢO CHI TRẢ CỔ TỨC 40% VĐL  PHỊNG DỊCH HIỆU QUẢ VÀ DUY TRÌ TỐT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG  VẪN CƠ BẢN BẢO TOÀN VỐN: + Lãi CP (EPS): 4.101 Đ/ CP + Lợi nhuận Vốn chủ (ROE): 14%  CẦN TIẾP TỤC TÌM KHÁCH HÀNG VÀ ĐA DẠNG THỊ TRƯỜNG, MẶT HÀNG  CẦN TĂNG NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TRÊN 600 USD Composed by Tam XP  ĐÃ ĐIỀU HÀNH LINH HOẠT ĐỂ THỰC HIỆN ĐẠT KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020  CHẤP HÀNH NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ/ HĐQT ĐỂ ĐIỀU HÀNH CƠNG TY VƯỢT QUA KHĨ KHĂN TRONG TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 LN THƯỜNG TRỰC  BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN ĐƯỢC VỐN TÍCH LŨY  PHÁT TRIỂN ĐƯỢC NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ TĂNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT  CẦN CHỦ ĐỘNG QUY HOẠCH VÀ BỔ SUNG NGUỒN CÁN BỘ QUẢN LÝ  CẦN CƠ CẤU LẠI TỶ LỆ TIỀN LƯƠNG THEO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH SXKD ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TÁC ĐẦU TƯ CƠNG TÁC THỊ TRƯỜNG CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG VÀ CHĂM LO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LĐ CHÍNH SÁCH TIẾT GIẢM CHI PHÍ GIẢI PHÁP CHỈ ĐẠO CỦA HĐQT Composed by Tam XP TÁI CƠ CẤU MƠ HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO HƯỚNG: CÔNG TY MẸ, CÔNG TY CON; TÁI CẤU TRÚC CÔNG TY THÀNH VIÊN TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO KỊP THỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ CẤP CAO, CẤP TRUNG VÀ CÁN BỘ KỸ THUẬT TIẾP TỤC ĐẦU TƯ CHIỀU SÂU VÀ ĐẦU TƯ NGUỒN NHÂN LỰC ĐỂ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG 4.0 GIỮ KHÁCH HÀNG CHIẾN LƯỢC DECATHLON; SONG SONG VỚI ĐA DẠNG THỊ TRƯỜNG, SẢN PHẨM ĐỂ HẠN CHẾ RỦI RO; ƯU TIÊN THƯƠNG HIỆU NỔI TIẾNG, GIÁ TRỊ GIA TĂNG CAO HĐQT ĐỒNG Ý VỚI QUY CHẾ LƯƠNG, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG; ĐỒNG THỜI YÊU CẦU TĂNG NĂNG SUẤT ĐỂ TĂNG THU NHẬP; CẢI THIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ AN TOÀN HĐQT GIAO CHO TỔNG GIÁM ĐỐC TÌM MỌI BIỆN PHÁP GIẢM CHI PHÍ TỒN DIỆN, TRONG ĐĨ CHÚ TRỌNG GIẢM CHI PHÍ SẢN XUẤT, NHẰM HẠ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM NÂNG SỨC CẠNH TRANH ĐẢM BẢO HÀNG HÓA; GIỮ LAO ĐỘNG;3 ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH; KHÁCH HÀNG, THỊ TRƯỜNG, SP MỚI; CHỐNG DỊCH COVID-19 THÀNH CÔNG a) Thành viên cấu HĐQT năm 2020: Họ Tên Stt Chức vụ Năm sinh Trình độ chun mơn Địa Số CP sở Tỷ lệ sở hữu hữu cuối kỳ CP cuối kỳ Chủ tịch 1948 Cử nhân kinh tế 21-Long Hưng, P.7, Q Tân Bình, Tp.HCM 26.625 0,46% Sở hữu vốn cá nhân Ghi Nguyễn Đình Trường Bùi Văn Tiến TV 1964 Cử nhân kinh tế 2/1/19 Bình Giã, F.13, Q.Tân Bình, Tp.HCM 33.750 0,59% Sở hữu vốn cá nhân; chưa kể đại diện 1.495.125 CP Việt Tiến Trần Minh Công TV 1966 Cử nhân kinh tế 86/74 Trường Chinh, P.12, Q Tân Bình, Tp.HCM 33.750 0,59% Sở hữu vốn cá nhân Phan Trọng Dũng TV 1966 Thạc sỹ kinh tế Đại diện Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai 1.434.375 25% Nguyễn Văn Hoàng TV Kiêm TGĐ 1965 Cử nhân kinh tế 15C/14 – Kp3, P.Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai 106.515 1,86% Đại diện sở hữu cho tổ chức Sở hữu vốn cá nhân; Thành viên HĐQT Th5/2020 b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: Khơng có c) Hoạt động thành viên HĐQT độc lập: Khơng có d) Danh sách thành viên HĐQT có chứng đào tạo quản trị Cơng ty: Khơng có Composed by Tam XP e) Hoạt động HĐQT năm 2020: * Đánh giá hoạt động HĐQT: Trong năm 2020 HĐQT thực vai trò, quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều lệ Công ty; kịp thời đạo phối hợp sát với Ban TGĐ công tác điều hành SXKD đạt tiêu kế hoạch đề * Số lượng họp HĐQT: Trong năm 2020, HĐQT tiến hành họp thức * Nội dung kết họp HĐQT: HĐQT họp ban hành Biên bản, Nghị sau đây: Nghị số 01/HĐQT/2020, ngày 30/3/2020: Thông qua kết SXKD 2019 đạo chống dịch Covid-19 Biên số 110/BB-HĐQT, ngày 23/5/2020: Thông qua nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Nghị số 02/HĐQT/2020, ngày 16/9/2020: Thông qua hoạt động tín dụng tài sản chấp Quỹ Đầu tư Phát triển Đồng Nai Biên số 03/BB/HĐQT, ngày 22/10/2020: Thông qua việc vay vốn lưu động Vietcombank (hạn mức 200 tỷ đồng) Nghị số 04/HĐQT/2020, ngày 23/10/2020: Thông qua kết SXKD tháng 2020; dự kiến kế hoạch năm 2021; định chi tạm ứng cổ tức đợt năm 2019 với mức 20% vốn điều lệ Composed by Tam XP a) Danh sách Thành viên Ban kiểm soát năm 2020: Họ Tên Stt Chức vụ Nguyễn Trâm Anh Huỳnh Thị Hồng Loan TV Lê Thị Quỳnh Thu TV Năm sinh Trình độ chun mơn Trưởng 1967 Cử nhân ban kinh tế Địa Số CP sở Tỷ lệ sở hữu hữu cuối kỳ CP cuối kỳ 358/2/33B - CMT8, P.10, Q.3, Tp.HCM 22.359 0,39% 1970 Cử nhân kinh tế 12 KP5, P.Tân Hiệp, Biên Hòa, T Đồng Nai 2.025 0,04% 1967 Cử nhân kinh tế 109/03A Ấp Tam Hòa, P Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa, T Đồng Nai 2.880 0,05% Ghi b) Hoạt động Ban kiểm soát năm 2020: * Đánh giá hoạt động BKS: Trong năm 2020 BKS thực vai trò, quyền hạn trách nhiệm theo quy định Điều lệ Công ty việc giám sát hoạt động SXKD, giám sát hoạt động HĐQT Ban TGĐ máy giúp việc; giúp Đại hội cổ đông việc đề xuất Danh sách đơn vị kiểm tốn thẩm định Báo cáo tài kiểm toán năm 2020 * Ban Kiểm soát: Thực họp hội ý trước diễn họp HĐQT tham gia đầy đủ họp HĐQT Công ty để giám sát đóng góp ý kiến nội dung Nghị HĐQT Composed by Tam XP a) Lương, thưởng, thù lao, lợi ích: • Thu nhập HĐQT : 4.148.257.349 đồng = 74% • Thu nhập BKS : 1.912.524.951 đồng = 123% • Thu nhập Ban TGĐ : 7.848.040.476 đồng = 73% * Tổng cộng : 13.908.822.776 đồng = 78% b) Giao dịch cổ phiếu người nội bộ: Không c) Hợp đồng giao dịch với người nội bộ: Không so kỳ ( 5.615.340.187 đồng); so kỳ ( 1.560.500.144 đồng); so kỳ (10.756.394.935 đồng); so kỳ (17.932.235.266 đồng) d) Đánh giá việc thực quy định quản trị cơng ty: * Nhìn chung, cơng tác quản trị, kiểm sốt điều hành Cơng ty thực theo Điều lệ quy định pháp luật Doanh nghiệp Chứng khoán Tuy nhiên, để thực tốt việc phục vụ yêu cầu cổ đông, thời gian tới cần tập trung vào vấn đề sau: • Cơng tác đào tạo cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty Thư ký Công ty công tác quản trị Công ty theo chương trình tập huấn Ủy ban chứng khốn Nhà nước • Trong năm 2021 cần tập trung vào công tác sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội quản trị Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT Quy chế hoạt động Ban kiểm soát theo quy định Luật Chứng khoán 2019 Luật Doanh nghiệp năm 2020 Composed by Tam XP Composed by Tam XP Composed by Tam XP Composed by Tam XP