4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020

TCTY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CTCP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX HP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 Kính thưa Quý vị đại biểu, Quý vị cổ đông! Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT), tơi xin trình bày Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 định hướng năm 2021 sau: PHẦN 1: BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020 I Đặc điểm tình hình kết hoạt động HĐQT năm 2020 Đặc điểm kết kinh doanh năm tài Năm 2020, đánh dấu tăng trưởng tương đối tồn diện Cơng ty cổ phần vận tải dịch vụ Petrolimex Hải Phịng (Cơng ty PTS Hải Phòng) hoạt động sản xuất kinh doanh Mặc dù phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng đại dịch Covid-19, Công ty PTS Hải Phịng hồn thành vượt mức tiêu kế hoạch kinh doanh 2020 Đại hội đồng cổ đông giao Những kết đạt nhờ nỗ lực hết mình, đồng lịng, tâm đội ngũ Ban Tổng Giám đốc cán bộ, công nhân viên Công ty với đạo sát Hội đồng quản trị Một số tiêu đạt thể bảng sau: TT Nội dung Tổng doanh thu hợp Lợi nhuận trước thuế hợp Cổ tức Kế hoạch năm 2020 (Tr.đ) 318.216 6.045 8% Thực năm 2020 (Tr.đ) 321.981 8.070 8% Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch (%) 101,2% 133,5% 100% Những kết đạt kể góp phần củng cổ niềm tin cổ đơng, nhà đầu tư vào lãnh đạo Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc mà cịn góp phần nâng cao uy tín Cơng ty thị trường tạo tiền đề cho phát triển bền vững năm Công tác đầu tư Thực Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, Hội đồng quản trị phê duyệt việc mua, nhượng bán, lý, đầu tư… tài sản cố định Công ty mẹ Công ty theo phân cấp Phê duyệt giám sát dự án đầu tư thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị định Công tác đầu tư Hội đồng quản trị đạo liệt tinh thần rà soát lại dự án đầu tư để lựa chọn thứ tự ưu tiên, không đầu tư dàn trải Năm 2020, Hội đồng quản trị phê duyệt dự án đầu tư đóng 01 tàu sông trọng tải khoảng 800 thay tàu cũ hết niên hạn sử dụng Phê duyệt việc đầu tư lắp đặt cẩu hàng cho tàu PTS HAI PHONG 02 lắp đặt 03 cột bơm cho cửa hàng xăng dầu Tổng giá trị đầu tư thực năm 2020 15.861 triệu đồng, đạt 63,75% kế hoạch Các họp nghị Hội đồng quản trị Trong năm 2020, hoạt động Hội đồng quản trị tiếp tục đổi phát huy hiệu Hội đồng quản trị thực quyền hạn, nghĩa vụ phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty Nghị Đại hội đồng cổ đông Các họp Hội đồng quản trị trì đặn, quy định Các thành viên Hội đồng quản trị Cơng ty tích cực phối hợp làm việc tinh thần trách nhiệm cao để đưa định kịp thời sản xuất kinh doanh Hội đồng quản trị đóng vai trị định hướng, đạo hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, cụ thể: - Một là, Hội đồng quản trị bám sát Nghị Đại hội đồng cổ đơng tình hình thực tế Cơng ty để đạo chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty có hiệu quả, bảo tồn phát triển vốn, mang lại giá trị gia tăng cho cổ đông, thực tốt chủ trương, chiến lược đề Các đề xuất Ban Tổng giám đốc Hội đồng quản trị nghiên cứu, thảo luận có ý kiến đạo kịp thời Đồng thời kiểm tra, giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc việc thực nghị quyết, định HĐQT Đại hội đồng cổ đông - Hai là, trì chế độ họp định kỳ theo quy định họp bất thường cần thiết, đảm bảo chương trình số lượng thành viên dự họp biểu thông qua theo nội dung vấn đề nêu Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống đạo thành viên Hội đồng quản trị, giải kịp thời yêu cầu sản xuất kinh doanh đầu tư Công ty Năm 2020, HĐQT tổ chức 09 phiên họp thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến văn 04 lần Các nội dung chủ yếu thuộc chức trách, nhiệm vụ Hội đồng quản trị để đạo, quản lý, giám sát hoạt động Cơng ty - Ba là, kiện tồn cơng tác tổ chức cán cho máy quản lý điều hành Công ty phù hợp với quy mô hoạt động nhằm đảm bảo khả quản lý, điều hành cơng việc Cơng ty cách tồn diện, tránh rủi ro trình hoạt động sản xuất kinh doanh Quyết định công tác tổ chức cán thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị Tính đến 31/12/2020, Hội đồng quản trị có 05 thành viên, năm có thay đổi nhân Hội đồng quản trị, đại diện phần vốn góp Tổng cơng ty vận tải thủy Petrolimex (Ơng Đào Thanh Liêm bầu làm Chủ tịch HĐQT cho thời gian lại nhiệm kỳ 2017-2022, Ông Lâm Việt Hồng bầu làm thành viên HĐQT, đại diện phần vốn góp Tổng công ty vận tải thủy Petrolimex thay cho Ơng Trần Đức Dự từ tháng 06/2020) Rà sốt, bổ sung phê duyệt danh sách cán quy hoạch giai đoạn 2020-2025 thuộc diện Hội đồng quản trị quản lý Bổ nhiệm 01 Phó Tổng giám đốc theo đề nghị Tổng giám đốc - Bốn là, thông qua Báo cáo tài chính, Báo cáo đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh hàng quý năm 2020 Chỉ đạo, chuẩn bị nội dung công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Năm là, đạo sửa đổi, hoàn thiện quy chế, quy định phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ với thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, nâng cao minh bạch hóa thơng tin - Sáu là, đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 2021 kế hoạch khác trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Kết giám sát Tổng Giám đốc cán quản lý khác Công tác giám sát Hội đồng quản trị hoạt động điều hành Ban Tổng Giám đốc tiến hành thường xuyên, liên tục Các vấn đề lớn sử dụng vốn Công ty, bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý cán theo phân cấp, chủ trương thực hợp đồng, dự án quy mô lớn theo thẩm quyền Hội đồng quản trị đạo, giám sát theo quy định Chỉ đạo liệt công tác đầu tư, tiết giảm chi phí, tổ chức tốt hoạt động kinh doanh, rà soát xây dựng lại chế kinh doanh bám sát nhu cầu thị trường để gia tăng hiệu sản xuất kinh doanh Chỉ đạo giao đại diện Cơng ty TNHH đóng tàu PTS Hải Phòng thực giải pháp nhằm tăng cường quản lý, tái cấu trúc bảo toàn, nâng cao hiệu sử dụng vốn Nhìn chung năm 2020, Ban Tổng Giám đốc cán quản lý thực có trách nhiệm hiệu đạo, nghị Hội đồng quản trị Trong trình điều hành, Ban Tổng giám đốc tuân thủ theo phân cấp, quy định Điều lệ, Quy chế quản trị nội Công ty Ban Tổng giám đốc triển khai đồng bộ, liệt kịp thời nhiều giải pháp kinh doanh phù hợp với định hướng Hội đồng quản trị diễn biến thị trường, có vai trị quan trọng, định đến việc hoàn thành hoàn thành vượt mức tiêu quan trọng mà Đại hội đồng cổ đông giao Thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị Tiền lương, thù lao chi phí hoạt động Hội đồng quản trị thực theo Điều lệ Công ty Nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Căn phương án trả lương, thù lao cho thành viên HĐQT năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng quỹ tiền lương thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là: 454.680.000 đồng PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Năm 2021 năm dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn Việt Nam nói chung Cơng ty nói riêng ảnh hưởng đại dịch Covid-19 Căn kết thực 2020, sở thuận lợi, khó khăn dự báo thời gian tới, Hội đồng quản trị xác định số nhiệm vụ trọng tâm công tác quản trị năm 2021 sau: Tập trung thực giải pháp nâng cao chất lượng quản trị nội làm tiền đề cho giai đoạn 2021-2025 Căn tình hình thực tiễn đạo, triển khai thực hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, trì ổn định phát triển bền vững, đảm bảo hài hịa lợi ích cổ đông bên liên quan Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ mặt hoạt động Công ty nhằm phát huy tối đa hiệu đồng vốn đầu tư cổ đông đảm bảo an tồn tài chính, minh bạch hóa hoạt động theo quy định Chỉ đạo Ban Tổng giám đốc xây dựng triển khai phương án khai thác đội tàu ven biển Công ty để đảm bảo hiệu đầu tư kế hoạch giao Tập trung nguồn lực cần thiết để nâng cao công tác quản lý tàu, đặc biệt cơng tác quản lý kỹ thuật, quản lý an tồn… kết hợp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm nâng cao sức cạnh tranh Công ty thị trường Tái cấu đội tàu vận tải sông theo hướng nâng cao hiệu khai thác, phát huy hết lực có đội tàu Đầu tư thay tàu cũ, hết hạn sử dụng Xây dựng hoàn thiện quy chế, quy định liên quan đến công tác quản trị Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp năm 2020 làm sở cho Ban Tổng Giám đốc triển khai thực nhiệm vụ giao Bên cạnh đó, tái cấu trúc doanh nghiệp theo quy định pháp luật, xếp mơ hình quản lý phù hợp với hoạt động Công ty thời gian tới để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh mang lại hiệu cao Nghiên cứu tìm kiếm hội đầu tư phù hợp với xu phát triển Công ty cách ổn định bền vững Trên báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021, Hội đồng quản trị xin báo cáo mong nhận ý kiến đóng góp cổ đơng để hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản trị Hội đồng quản trị thời gian tới đạt kết cao, góp phần xây dựng Cơng ty ngày phát triển bền vững Trân trọng cảm ơn! TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Nơi nhận: - Các cổ đông; - Lưu VPHĐQT Đào Thanh Liêm ... Trên báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 định hướng hoạt động năm 2021, Hội đồng quản trị xin báo cáo mong nhận ý kiến đóng góp cổ đơng để hoạt động sản xuất kinh doanh công tác quản trị. .. Tổng giá trị đầu tư thực năm 2020 15.861 triệu đồng, đạt 63,75% kế hoạch Các họp nghị Hội đồng quản trị Trong năm 2020, hoạt động Hội đồng quản trị tiếp tục đổi phát huy hiệu Hội đồng quản trị thực... HĐQT năm 2020 Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng quỹ tiền lương thù lao thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 là: 4 54.6 80.000 đồng PHẦN 2: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Năm 2021 năm dự báo