bmj-tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong

CƠNG TY CỞ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Digitally signed by CƠNG TY CỞ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP DN: c=VN, st=Bình Dương, l=Phú Giáo, cn=CƠNG TY CỞ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP, 0.9.2342.19200300.100.1.1 =MST:3700927878 Date: 2021.03.07 18:57:41 +07'00' CƠNG TY CP KHỐNG SẢN CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MIỀN ĐÔNG AHP Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Dương, ngày 05 tháng 03 năm 2021 THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: Cổ đơng: CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu/ĐKKD số: Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 19/02/2021: Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP trân trọng kính mời Q cổ đơng đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với nội dung sau: Thời gian: 06 45 phút - Chủ nhật, ngày 28/3/2021 Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đường Hùng Vương, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương Nội dung: - Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2020 kế hoạch năm 2021; - Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021; - Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình kết hoạt động năm 2020; - Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc; - Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 phân phối lợi nhuận năm 2020; - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021; - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021; - Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021; - Phê duyệt việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Phê duyệt việc Sửa đổi Điều lệ Công ty; - Phê duyệt việc Sửa đổi Quy chế nội quản trị công ty; - Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; - Phê duyệt Quy chế hoạt động Ban kiểm soát; - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đơng (nếu có) Tài liệu họp ĐHĐCĐ đăng website: www.becamexbmj.com.vn từ ngày 07/3/2021 Để Đại hội tổ chức chu đáo, mong Quý cổ đông đăng ký tham dự qua ĐT: 0274.3688.125 (gặp Thu - Thư ký) email đến địa thư điện tử: ahpminerals2019@gmail.com Thời gian đăng ký từ ngày 05/3/2021 đến ngày 27/3/2021 Quý cổ đơng tham dự Đại hội vui lịng mang theo Thư mời họp này, CMND/Căn cước cơng dân/Hộ chiếu Nếu tham dự theo ủy quyền mang theo Thư mời họp này; Văn ủy quyền lập theo quy định pháp luật dân phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức ủy quyền số lượng cổ phần ủy quyền; photo CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu cổ đông CMND/Căn cước cơng dân/Hộ chiếu người ủy quyền Trân trọng kính mời! CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc  GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Kính gửi: CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Tên cổ đông: Địa thường trú/Trụ sở (Tổ chức): Điện thoại: Fax: Số CMND/Căn cước công dân/GCN ĐKDN/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: Người đại diện (Đối với tổ chức): Chức vụ: Số cổ phần sở hữu: Cổ phần Số cổ phần ủy quyền (nếu có): Cổ phần Bằng văn này, đăng ký tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP tổ chức vào ngày 28/3/2021 Trân trọng./ Ngày tháng năm 2021 NGƯỜI ĐĂNG KÝ (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu tổ chức)) Ghi chú: - Để Đại hội tổ chức chu đáo, mong Quý cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự hình thức gửi thư, gửi email đến địa chỉ: ahpminerals2019@gmail.com) Công ty trước 16 ngày 27/3/2021 theo địa ghi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Trường hợp trực tiếp tham dự Đại hội Q cổ đơng ủy quyền cho người ủy quyền tham dự họp CHƢƠNG TRÌNH DỰ THẢO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƢỜNG NIÊN NĂM 2021 CƠNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐÔNG AHP Thời gian: 06 45 phút, Chủ nhật, ngày 28/03/2021 Địa điểm: Becamex Hotel New City, B2, đƣờng Hùng Vƣơng, phƣờng Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dƣơng THỜI GIAN 6h45 - 7h15 7h15 - 7h20 7h20 - 7h25 7h25 - 7h30 7h30 - 7h40 7h40 - 8h00 8h35 - 8h50 8h50 - 8h55 8h55 - 9h05 9h05 - 9h15 NỘI DUNG - Tiếp đón đại biểu, khách mời, q cổ đơng đăng ký tham dự Đại hội - Gửi tài liệu Đại hội, Thẻ biểu Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông Giới thiệu biểu thông qua: Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Tổ kiểm phiếu - Thơng qua Chương trình Đại hội - Thơng qua Quy chế làm việc Đại hội Báo cáo Hội đồng quản trị hoạt động năm 2020 kế hoạch năm 2021 Báo cáo Ban Tổng giám đốc hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 Báo cáo Ban kiểm sốt tình hình kết hoạt động năm 2020 Báo cáo nội dung tờ trình: - Tờ trình “Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc” - Tờ trình “Phê duyệt Báo cáo tài kiểm tốn năm 2020 phân phối lợi nhuận năm 2020” - Tờ trình “Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021” - Tờ trình “Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2021” - Tờ trình “Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổ thư ký năm 2021” - Tờ trình “Thay đổi ngành nghề kinh doanh” - Tờ trình “Sửa đổi Điều ệ Cơng ty” - Tờ trình “Sửa đổi uy chế nội ộ quản trị cơng ty” - Tờ trình “Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị” - Tờ trình “Phê duyệt Quy chế hoạt động an kiểm soát” - Tờ trình “Chuyển giao dịch cổ phiếu Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đơng AHP từ sàn Upcom sang niêm yết sàn Hose” - Tờ trình “Chào án cổ phiếu công chúng để tăng vốn điều lệ” Cổ đông thảo luận phát biểu ý kiến Chủ tọa đoàn trả lời ý kiến Báo cáo kết kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu Cổ đông iểu thông qua nội dung:  Báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo Ban Tổng giám đốc, Báo cáo Ban kiểm sốt  Các tờ trình nêu - Thông qua Biên họp, Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Tuyên bố bế mạc Đại hội TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ẠI H I C N TY C DỰ THẢO N C N TH N NI N N M 2021 PHẦN KHOÁN SẢN MIỀN N AHP Mục tiêu Quy chế: - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công dân chủ; - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức tiến hành Đại hội đồng cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh TRẬT TỰ CỦA ẠI H I - Cổ đông/người ủy quyền đến dự họp (Sau gọi tắt “Cổ đông”) mang theo Thư mời họp, chứng minh nhân dân, cước công dân hộ chiếu, văn ủy quyền (trường hợp ủy quyền tham dự) bàn tiếp đón - Cổ đơng vào phịng Đại hội phải ngồi vị trí khu vực Ban tổ chức quy định Tuân thủ việc xếp vị trí Ban tổ chức, giữ trật tự diễn Đại hội - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải Chủ tọa đoàn chấp thuận trước thực - Các cổ đơng có trách nhiệm tham dự Đại hội từ bắt đ u kết thúc Trong trường hợp cổ đơng l bất khả kháng phải rời kh i họp trước kết thúc người có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức đ thông báo kiến văn vấn đề s bi u Đại hội - Cổ đông đến sau họp khai mạc đăng k có quyền tham gia bi u sau đăng k Chủ tọa đồn khơng dừng họp đ người đến muộn đăng k ; trường hợp này, hiệu lực bi u tiến hành không bị ảnh hưởng IỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ẠI H I Cuộc họp Đại hội đồng cổ đơng tiến hành có số cổ đông người ủy quyền dự họp đại diện 51% tổng số cổ ph n có quyền bi u BIỂU QUYẾT TH N QUA CÁC VẤN Ề TẠI ẠI H I a Nguyên tắc: Các vấn đề chương trình Đại hội phải thông qua cách bi u trực tiếp Đại hội Mỗi cổ đông cấp Thẻ bi u quyết, ghi mã cổ đơng, số cổ ph n quyền bi u (sở hữu ủy quyền) cổ đơng có đóng dấu Cơng ty Cổ ph n Khống sản Miền Đông AHP b Cách biểu quyết: - Cổ đông bi u (tán thành, khơng tán thành, khơng có ý kiến) vấn đề cách bi u trực tiếp Đại hội - Khi bi u thông qua vấn đề Đại hội đưa ra, cổ đơng tán thành thơng qua giơ Thẻ bi u lên cao - Tương tự, theo hướng dẫn Ban tổ chức, cổ đông không tán thành khơng có kiến s l n lượt giơ Thẻ bi u c Thể lệ biểu quyết: - Mỗi cổ ph n sở hữu đại diện sở hữu tương ứng với đơn vị bi u - Quyết định Đại hội đồng cổ đông thông qua họp số cổ đơng đại diện 51% tổng số phiếu bi u tất cổ đông dự họp tán thành Riêng vấn đề thay đổi ngành nghề kinh doanh, chào bán cổ phiếu đ tăng vốn điều lệ định Đại hội đồng cổ đơng thông qua số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu bi u tất cổ đông dự họp tán thành PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ẠI H I a Nguyên tắc: Cổ đơng có kiến thảo luận ghi vào Phiếu đặt câu hỏi (đã gửi kèm Tài liệu Đại hội thực thủ tục đăng k tham dự Đại hội) giơ cao Thẻ bi u đề nghị phát bi u Cổ đông nộp Phiếu đặt câu h i bàn Ban Thư k Đại hội vòng 05 phút k từ nghe xong Báo cáo Tờ trình Đ đảm bảo trật tự Đại hội thảo luận, cổ đông đăng k phát bi u theo Phiếu đặt câu h i s ưu tiên phát bi u trước, sau l n lượt cổ đơng giơ Thẻ bi u s phát bi u theo xếp Chủ tọa đoàn b Cách thức phát biểu: Cổ đông phát bi u ngắn gọn tập trung vào nội dung trọng tâm c n trao đổi, phù hợp với nội dung Chương trình Đại hội thơng qua Chủ tọa đồn s xếp việc phát bi u theo thứ tự đăng k , đồng thời giải đáp câu h i Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở đề nghị người phát bi u tập trung vào nội dung trọng tâm c n phát bi u đ tiết kiệm thời gian đảm bảo chất lượng thảo luận QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA ỒN a Chủ tọa đồn gồm 03 đến 05 thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật Doanh nghiệp b Điều n Đại hội theo nội dung chương trình, quy chế Đại hội thơng qua Chủ tọa đồn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ định theo đa số c Hướng dẫn Đại hội thảo luận vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội d Chủ tọa có quyền thực biện pháp c n thiết đ điều n họp cách có trật tự, theo chương trình thông qua phản ánh mong muốn đa số người dự họp e Chủ tọa đoàn có quyền: - Yêu c u tất người dự họp chịu ki m tra biện pháp an ninh hợp pháp, hợp l khác; - Yêu c u quan có thẩm quyền trì trật tự họp; trục xuất người không tuân thủ quyền điều hành Chủ tọa, cố gây rối trật tự, ngăn cản tiến tri n bình thường họp không tuân thủ yêu c u ki m tra an ninh kh i họp Đại hội đồng cổ đông f Giải vấn đề phát sinh khác suốt trình Đại hội TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TH KÝ - Ghi chép đ y đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề cổ đơng thơng qua cịn lưu Đại hội - Được sử dụng máy ghi âm đ hoàn chỉnh Biên họp Đại hội cách đ y đủ trung thực theo trình tự diễn biến họp Đại hội - Soạn thảo Biên họp Đại hội Nghị vấn đề thông qua Đại hội TRÁCH NHIỆM CỦA T KIỂM PHIẾU - Xác định kết bi u cổ đông vấn đề thông qua Đại hội - Nhanh chóng thơng báo cho Chủ tọa Thư k Đại hội kết bi u - Tổ chức ki m phiếu, lập Biên ki m phiếu BI N BẢN HỌP VÀ N HỊ QUYẾT ẠI H I N C N Tất nội dung Đại hội cổ đông phải Thư k Đại hội ghi vào Biên họp Đại hội đồng cổ đông Biên họp Nghị Đại hội đồng cổ đông công bố thông tin thời hạn 24 k từ kết thúc Đại hội lưu trữ trụ sở Cơng ty Trên Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đơng thường niên năm 2021, có hiệu lực thi hành sau Đại hội bi u thơng qua Bình Dương, ngày tháng TM ẠI H I N C CHỦ TỌA năm 2021 N CÔNG TY CỔ PHẦN KHỐNG SẢN MIỀN ĐƠNG AHP Số 112/125 ấp Tân Thịnh, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 Ngày 28 tháng năm 2021 THẺ BIỂU QUYẾT BMJ … Họ tên cổ đông: Số cổ phần sỡ hữu: cổ phần Mã cổ đông: CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (Ký ghi rõ họ tên) Ghi chú: Mã cổ đơng có hiệu lực họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 DỰ THẢO BÁO CÁOHOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Thay mặt Hội đồng quản trị Cơng ty Cổ phần Khống sản Miền Đông AHP, xin báo cáo trước Đại hội hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 kế hoạch năm 2021 sau: Hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020 I Các họp Nghị Hội đồng quản trị: Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tổ chức 17 họp, nội dung biểu thông qua có tính thống cao tất thành viên Hội đồng quản trị Stt Nội dung họp Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Tổng giám đốc Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Miễn nhiệm bổ nhiệm số Người điều hành Công ty; Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sau quan có thẩm quyền gia hạn Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Thơng qua dự thảo chương trình, nội dung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Thông qua việc miễn nhiệm bổ nhiệm Tổng giám đốc Lựa chọn đơn vị kiểm tốn Báo cáo tài năm 2020 10 Thơng qua việc tạm khóa tài khoản tốn để nhận tiền mua cổ phiếu đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hữu 11 Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu phương án sử dụng vốn thu từ đợt chào bán 12 Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu 13 Thông qua kế hoạch chi tiết phương án sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu 14 Điều chỉnh kế hoạch chi tiết phương án sử dụng số tiền thu từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hữu 15 Thông qua việc thực chi trả cổ tức năm 2019 tiền 16 Thông qua việc vay vốn lưu động ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty 17 Thông qua việc chốt danh sách cổ đông thực quyền mua cổ phiếu cổ đông hữu Hoạt động Hội đồng quản trị: Trong năm 2020, Hội đồng quản trị tích cực đạo, định hướng nguyên tắc cẩn trọng, linh hoạt phù hợp với tình hình thực tế Cơng ty - Xây dựng định hướng thực kế hoạch kinh doanh hàng năm - Chủ trì tổ chức thành cơng họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên - Kiện tồn cấu tổ chức, nguồn nhân lực quản trị điều hành Cơng ty - Lựa chọn đơn vị kiểm tốn độc lập theo phân công Đại hội đồng cổ đông - Chỉ đạo chi trả cổ tức thời hạn - Chỉ đạo giám sát Ban Tổng giám đốc thực nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính, tuân thủ quy định hoạt động khai thác khống sản ngành nghề Cơng ty - Xem xét, phê duyệt kịp thời đề xuất nâng cấp, đầu tư máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động khai thác, kinh doanh - Vào ngày 25/02/2021, Hội đồng quản trị hoàn tất việc chào bán thành công cổ phiếu công chúng cho cổ đông hữu theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông, với tổng số tiền thu từ đợt chào bán 240.000.000.000 đồng kiểm tốn Cơng ty TNHH Kiểm tốn AFC Việt Nam - Chi nhánh Phía Bắc Tính đến thời điểm nay, Công ty chưa sử dụng số tiền thu theo phương án sử dụng vốn thông qua chưa thực kiểm tốn tình hình sử dụng vốn, Cơng ty báo cáo tình hình sử dụng vốn kỳ Đại hội đồng cổ đông Kết giám sát Tổng giám đốc người điều hành khác: Hội đồng quản trị thực giám sát Tổng giám đốc người điều hành khác nhiều phương diện nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển bền vững  Trong hoạt động sản xuất kinh doanh: - Tổng giám đốc Ban điều hành nỗ lực việc kiểm sốt giá thành, giá bán công tác thu hồi công nợ Đồng thời tăng công suất khai thác, sản lượng sản xuất tiêu thụ so với kế hoạch - Các tiêu kinh doanh vượt kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế đạt 21.612.081.790 đồng, tương đương 135% kế hoạch đề tăng 141% so với năm 2019 - Tổng tài sản 161.214.586.964 đồng, tăng 17% so với năm 2019; vốn chủ sở hữu 99.338.440.249 đồng, tăng 21% so với năm 2019