tsc-tai-lieu-hop-dhdcd-thuong-nien-nam-2020

CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ Digitally signed by CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST: 1800518314, CN=CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ, L=Ninh Kiều, S=CẦN THƠ, C=VN Reason: I am the author of this document Location: Date: 2020-03-26 18:08:36 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP CẦN THƠ CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số : 02/BC-BKS/TSC Cần Thơ, ngày tháng năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SỐT CƠNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NƠNG NGHIỆP CẦN THƠ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 Kính gửi : Q Cổ đơng Cơng ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Căn : - Căn Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015; - Căn Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty; - Quy chế hoạt động Ban Kiểm sốt Cơng ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nơng nghiệp Cần Thơ, Ban Kiểm sốt Cơng ty cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ thực kiểm soát hoạt động Cơng ty cho năm tài kết thúc ngày 31/12/2019 Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên công tác hoạt động năm 2019 phương hướng nhiệm vụ năm 2020 với nội dung sau: PHẦN I HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2019 A Số lượng cấu thành viên Ban Kiểm sốt: Thành viên BKS CTCP Vật tư kỹ thuật Nơng nghiệp Cần Thơ gồm có : Bà Ninh Thị Phương - Trưởng ban Bà Nguyễn Thị Hồng Anh - Thành viên Ơng Phí Xn Trường - Thành viên B Hoạt động Ban Kiểm soát: Hoạt động Ban kiểm soát năm 2019 - BKS tham dự toàn họp HĐQT, họp giao ban hàng tháng công ty BKS thực giám sát công tác quản trị doanh nghiệp HĐQT, ban điều hành đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ công ty quy chế quản trị nội công ty BKS giám sát việc triển khai thực nội dung cổ đông thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thường niên - BKS kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, ghi chép sổ sách kế tốn, báo cáo tài tháng, q, năm; giám sát việc chấp hành văn sách nhà nước, quy trình quy chế quy định nội công ty; giám sát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy chế công ty; giám sát hoạt động công bố thông tin kịp thời đầy đủ theo quy định - BKS giám sát công tác quản lý sổ sách chứng từ liên quan đến cổ đông, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cổ đông; đồng thời giám sát việc cổ đơng tham gia đóng góp ý kiến, chất vấn, yêu cầu cung cấp thông tin theo quy định - Việc phối hợp BKS với HĐQT, BGĐ thực hiệu BKS HĐQT BGĐ tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ Các phịng ban cơng ty tích cực phối hợp, cung cấp đầy đủ tài liệu theo yêu cầu BKS - Bên cạnh hoạt động kiểm tra, giám sát, Ban kiểm sốt cịn thực cơng việc sau: + Tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT, Ban Tổng giám đốc công tác điều hành, thực nhiệm vụ, mục tiêu kinh doanh cơng ty + Phân tích, đánh giá độc lập hoạt động kinh doanh công ty; sở đưa ý kiến, khuyến nghị kịp thời, biện pháp chấn chỉnh, khắc phục sai phạm, hạn chế rủi ro hoạt động kinh doanh + Phối hợp, đạo phận kiểm soát nội thực kiểm tra, kiểm soát định kỳ đột xuất hoạt động nghiệp vụ công ty + Hỗ trợ cho ý kiến chuẩn hóa hệ thống báo cáo quản trị nội bộ, hệ thống quy trình, quy chế cơng ty + Tham gia giám sát, phản biện dự án đầu tư công ty + Đóng góp ý kiến xây dựng, hồn thiện kế hoạch kinh doanh 2018 mục tiêu hoạt động khác công ty Đánh giá phối hợp Ban kiểm soát HĐQT, Ban Tổng giám đốc: Năm 2018, Ban kiểm soát HĐQT Ban Tổng giám đốc tạo điều kiện thuận lợi việc cung cấp đầy đủ thơng tin tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình hoạt động tài Cơng ty Ban kiểm sốt tham dự tất họp HĐQT, tham gia ý kiến theo chức nhiệm vụ Ban kiểm soát C Kết kiểm tra, giám sát: Ban Kiểm soát báo cáo kết hoạt động kiểm soát cho Đại hội đồng Cổ đông với nội dung chi tiết sau: Giám sát công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài chính, cụ thể: ➢ Đối với công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh - Ban Kiểm Soát cung cấp đầy đủ thông tin nghị quyết, định Hội đồng quản trị Ban Điều Hành Công ty, trao đổi thường xuyên với HĐQT Ban Điều Hành tình hình thực kế hoạch kinh doanh nghị Đại hội đồng Cổ đơng 2019 thơng qua - Trên sở đó, Ban Kiểm Sốt đánh giá cơng tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh HĐQT Ban Điều Hành tuân thủ đầy đủ quy định pháp lý liên quan tới hoạt động SXKD phù hợp tuân thủ Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Hội đồng quản trị chủ động việc giám sát điều hành kịp thời chiến lược kinh doanh đưa sách cụ thể hoạt động Công ty - ➢ - - - - Ban Điều Hành bám sát sách để triển khai công việc cụ thể HĐQT Ban Điều Hành với nỗ lực toàn thể cán nhân viên Công ty vượt qua khó khăn đạt kết kinh doanh định Ban Kiểm Sốt khơng phát có tượng vi phạm pháp luật HĐQT Ban điều hành Đối với cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài chính: Cơng tác kế tốn tuân thủ đầy đủ quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý báo cáo tài lập sở tuân thủ đầy đủ quy định hành Cơng tác kế tốn kịp thời giúp HĐQT Ban điều hành có định phù hợp kịp thời với hoạt động SXKD Ban Kiểm Sốt khơng phát có tượng vi phạm cơng tác tài chính, kế tốn kỳ Thực thẩm định báo cáo tài 2019 BKS thẩm định báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài hàng năm, hàng quý tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác HĐQT Ban Điều hành cho Đại hội đồng cổ đông Ban Kiểm Sốt đánh giá báo cáo đảm bảo tính tuân thủ cao quy định hành nội dung báo cáo thời gian lập báo cáo Ban Kiểm Soát thống với số liệu báo cáo tài kiểm tốn 2019 Kiểm sốt Nghị quyết, Quyết định HĐQT Ban Điều Hành Ban Kiểm Soát nhận thấy Nghị quyết, Quyết định HTQT Ban Điều Hành phù hợp với luật doanh nghiệp điều lệ Công ty, bám sát mục tiêu Đại hội đồng Cổ đơng 2019 đề Ban Kiểm Sốt khơng phát hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm điều lệ Công ty thành viên HĐQT, Ban Điều Hành Ban Kiểm Sốt trí với nội dung báo cáo KQKD năm 2018 Ban Điều Hành Ý kiến Cổ đông Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực quyền dự đại hội, Ban Kiểm Sốt khơng nhận ý kiến đóng góp, khiếu nại cổ đông sai phạm HĐQT, Ban Điều Hành, Ban Kiểm Sốt q trình thực nhiệm vụ giao PHẦN II: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT Với tinh thần trách nhiệm xây dựng hợp tác trình hoạt động, thực nhiệm vụ cổ đông công ty giao phó, Ban Kiểm Sốt ln phối hợp trao đổi đóng góp ý kiến thẳng thắn, trung thực với HĐQT, Ban Điều hành trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh việc xây dựng ban hành quy chế, nghị quyết, định Phấn đấu hoàn thành tiêu 2020, đồng thời tăng cường tính cơng khai, minh bạch, Ban kiểm sốt kiến nghị số việc sau: - HĐQT, Ban Điều Hành kịp thời đưa sách đảm bảo tính cạnh tranh, qua khuyến khích phận kinh doanh phát triển - HĐQT Ban Điều Hành kịp thời đưa sách đẩy mạnh cơng tác quản trị rủi ro tuân thủ quy định pháp luật hoạt động kinh doanh PHẦN III PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2020 CỦA BAN KIỂM SOÁT Ban Kiểm soát tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm sau năm tài 2020: - Kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Đại hội đồng Cổ đơng thường niên năm 2020 - Kiểm tra, kiểm sốt chặt chẽ hoạt động quản trị, điều hành sản xuất Công ty công ty thành viên thơng qua hoạt động Kiểm tốn nội bộ, Kiểm toán độc lập hoạt động trực tiếp Ban kiểm soát - Thực giám sát kiểm tốn nội Cơng ty cơng ty thành viên cách thường xuyên theo chế độ kiểm tra định kỳ kiểm tra đột xuất - Kiểm sốt tình hình góp vốn tham gia gia quản lý góp vốn, hiệu vốn góp vào cơng ty thành viên, công ty liên kết Công ty - Thực thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh cơng ty Đánh giá hoạt động HĐQT, Ban điều hành trình Đại hội cổ đông - Kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động Ban điều hành xét thấy cần thiết theo đề nghị cổ đơng nhóm cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty - Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành công tác quản lý, điều hành công ty, đảm bảo tuân thủ HĐQT Ban điều hành Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông Trên báo cáo kết q trình kiểm tra giám sát hoạt động Cơng ty năm 2019 phương hướng hoạt động năm 2020 Ban Kiểm soát Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội Chúc sức khoẻ Quý Đại biểu, Quý Cổ đơng Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp TM BAN KIỂM SOÁT TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT Ninh Thị Phương CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP CẦN THƠ Số: 01/2020/BC-HĐQT/TSC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -o0o Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2020 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ Thực quyền nhiệm vụ Hội đồng quản trị (HĐQT) Luật Doanh nghiệp Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ quy định, HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết hoạt động HĐQT năm 2019 kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2020 sau: I HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019 Cơ cấu nhân Hội đồng quản trị HĐQT TSC gồm 05 thành viên, có 01 thành viên điều hành Ơng Phan Minh Sáng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Mức thù lao HĐQT 192.000.000đ/năm Các thành viên HĐQT Cơng ty có đủ lực, kinh nghiệm trình độ để thực nhiệm vụ Hiện Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ gồm thành viên sau: - Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt Chủ tịch HĐQT - Ơng Phan Minh Sáng Phó Chủ tịch HĐQT - Bà Bùi Thanh Hương Thành viên độc lập HĐQT - Bà Tưởng Thị Thu Hạnh Thành viên độc lập HĐQT Ngày 31/12/2019, Hội đồng quản trị nhận Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT ông Lê Xn Vũ HĐQT Cơng ty tích cực triển khai hoạt động theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động công ty quy chế hoạt động HĐQT, cụ thể sau: Các họp HĐQT Trong năm 2019, HĐQT tổ chức họp thường kỳ bất thường, Nghị quyết/Quyết định phạm vi thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ với Ban điều hành công tác quản lý mặt hoạt động sản xuất kinh doanh HĐQT thống phân công ủy quyền cho thành viên HĐQT mảng công việc cụ thể để phát huy mạnh riêng thành viên, qua nâng cao hiệu hoạt động HĐQT Cụ thể, HĐQT thực 13 phiên họp, ban hành 13 biên bản, nghị Nội dung biên họp ln nhận trí đồng thuận cao tất thành viên tạo điều kiện thuận lợi đưa nghị vào thực thi STT Số NQ/BB Nội dung 01a/2019/NQ-HĐQT/TSC Về thông qua việc vay vốn NH Vietcombank - chi nhánh cần thơ (12 tỷ) 01/2019/NQ-HĐQT/TSC Về việc thay đổi người ủy quyền CBTT 02/2019/NQ-HĐQT/TSC 03/2019/NQ-HĐQT/TSC Về việc thay đổi người phụ trách quản trị Công ty Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 04/2019/NQ-HĐQT/TSC 05/2019/NQ-HĐQT/TSC 06/2019/NQ-HĐQT/TSC nhận cấp tin dụng Vpbanks Bầu Chủ tịch HĐQT Bổ nhiệm Tổng Giám đốc 07/2019/NQ-HĐQT/TSC Thông qua hd giao dịch với bên có liên quan 08/2019/BB-HĐQT/TSC BBH HĐQT việc thay đổi Người ủy quyền công bố thông tin 10 08/2019/QĐ-HĐQT/TSC NQ HĐQT việc thay đổi Người ủy quyền công bố thông tin 11 09/2019/BB-HĐQT/TSC BBH HĐQT việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty 12 09/2019/QĐ-HĐQT/TSC NQ HĐQT việc thay đổi Người phụ trách quản trị công ty 13 10/2019/QĐ-HĐQT/TSC NQ HĐQT việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 Trong năm 2019, Hội đồng Quản trị thực cách cẩn trọng, nghiêm túc công tác quản trị doanh nghiệp, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược nhân … theo phạm vi quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng Quản trị quy định Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Hội đồng Quản trị trì họp định kỳ quý mội lần theo quy định Điều lệ Công ty để xem xét định vấn đề thuộc thẩm quyền Hội đồng Quản trị với tham gia Ban Tổng Giám Đốc Hội đồng Quản trị phân công nhiệm vụ cụ thể đến thành viên, tăng cường vai trò tham mưu Cán quản lý Các Thành viên Hội đồng Quản trị có nhiều cố gắng hồn thành chức trách hành động lợi ích cổ đơng mối quan hệ hài hịa với lợi ích Công ty Người lao động Công tác đạo giám sát việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Năm 2019, HĐQT trực tiếp đạo, giám sát Ban Điều hành cán quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh, huy động quản lý nguồn vốn, trì bước nâng cao chất lượng dịch vụ, sản phẩm Trong năm 2019, thành viên HĐQT Công ty phối hợp làm việc tinh thần trách nhiệm cao để đưa định xác, kịp thời mang lại hiệu cao HĐQT đóng vai trị định hướng, đạo, giám sát tình hình triển khai chủ trương định hỗ trợ Ban Điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty - HĐQT thường xuyên giám sát công tác điều hành quản lý, đạo tổ chức sản xuất kinh doanh Ban Tổng Giám Đốc để thực kịp thời tiến độ kinh doanh - HĐQT Công ty định kỳ hàng tháng tổ chức buổi họp với đại diện lãnh đạo công ty để nghe báo cáo đánh giá công tác quản lý tài chính, thực chế độ kiểm tốn quản trị doanh nghiệp công ty Từ đó, HĐQT đưa ý kiến biện pháp xử lý vấn đề phát sinh, chiến lược kinh doanh kịp thời, áp định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu… nhằm bảo toàn nguồn vốn góp cơng ty mẹ, đảm bảo việc hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu cơng ty - Xét tổng quan, HĐQT công ty thực tốt nhiệm vụ theo quy định Điều lệ tổ chức hoạt động công ty qui định pháp luật, hướng tối mục tiêu cao đem lại giá trị, lợi ích cho cổ đơng - Đối với mảng kinh doanh thương mại: Công ty chủ động thu hẹp mảng kinh doanh nông sản để giảm tối đa rủi ro, thị trường nơng sản chưa có dấu hiệu hồi phục - Đối với mảng kinh doanh giống trồng: Công ty tạm ngừng hoạt động, Công ty tiếp tục tìm cách thối vốn Cơng ty Nơng Tín Cơng ty giống trồng TSC - CT Nước khống Khánh Hịa (Vikoda): nhờ điều chỉnh chiến lược kinh doanh sản phẩm đắn, tập trung vào sản phẩm nước khoáng thị trường mạnh truyền thống, VKD có bước tiến vượt bậc năm 2019, doanh thu tăng gấp rưỡi lên 300 tỷ, LNTT 20 tỷ, tăng 70 lần so với 2018, tạo tiền đề tăng trưởng vững năm - FIT Cosmetics: Năm 2019 tiếp tục tập trung vào hoạt động tái cấu đội ngũ bán hàng (tinh gọn, hiệu quả, tăng suất bán hàng bình quân), tái cấu danh mục sản phẩm, loại SKU doanh số thấp, khơng có triển vọng, tập trung vào ngành hàng có size lớn, nhiều tiềm Năm 2020 dự kiến thấy rõ hiệu hoạt động tái cấu trúc này, tháng đầu năm 2020 FC có tăng trưởng vượt bậc doanh thu, có lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh - Chế biến thực phẩm: Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất miền Tây – Westfood đầu tư phát triển vùng ngun liệu dứa MD2 (khóm MD2) với mục đích phát triển dòng sản phẩm dứa mới, hiệu chất lượng sản phẩm giá trị thương mại, đáp ứng nhu cầu ngày đa dạng thị trường qua gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho công ty Westfood sở hữu dây chuyền IQF dây chuyền đóng lon trùng theo công nghệ sản xuất tiêu chuẩn Châu Âu hệ thống dây chuyền tiền đông, cắt cấp đông nhanh cá thể hoàn toàn tự động, đáp ứng yêu cầu khắt khe thị trường lớn Năm 2019, ngồi việc tiếp tục phát triển quy mơ vùng nguyên liệu chính, Westfood đầu tư thêm dây chuyền đóng cốc nhựa máy phóng nhãn đại Hàn Quốc, nhằm đa dạng hóa gia tăng cơng suất sản lượng mảng kinh doanh sản phẩm đóng hộp Ngồi ra, cơng ty bước đầu ghi nhận doanh thu từ dây chuyền sản xuất thạch dừa với hệ thống máy móc trang thiết bị đại, bắt đầu đưa vào hoạt động năm 2018 Đây lý trội khiến cho khơng đối tác Hàn Quốc mà cịn nhiều đối tác tiềm khác Nhật Bản, Châu Âu, Mỹ… tin tưởng lựa chọn Westfood đối tác tin cậy hợp tác lâu dài - Với yếu tố sẵn có vùng nguyên liệu hạ tầng sở, Westfood có chuyển mạnh mẽ với bước tiến vượt trội Bên cạnh với đầu tư lớn hoạch định chiến lược rõ ràng từ công ty mẹ Tập đoàn FIT, Westfood đà phát triển tương xứng với tiềm vốn có mình, hướng tới trở thành top công ty xuất nhập trái cấp đơng, đóng lon đóng cốc nhựa lớn Việt Nam - Trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, với chiến lược nhằm tạo sản phẩm khơng độc hại với người, chất tẩy gây ô nhiễm môi trường cắt giảm mặt hàng khơng có lợi cạnh tranh, TSC có chuyển đáng kể năm 2019 - Đối với mảng kinh doanh giống trồng: Công ty tạm ngừng hoạt động, Cơng ty tiếp tục tìm cách thối vốn Cơng ty Nơng Tín Cơng ty giống trồng TSC - Hoạt động kinh doanh công ty mẹ năm 2019 tái cấu theo hướng tập trung nguồn lực cho mảng kinh doanh tốt tối ưu hóa chi phí 3.2 Những công việc chủ yếu thực hiện: