ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI Địa chỉ: 114 Trường Chinh, P Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai Điện thoại: 0269 3823 604 Fax: 0269 3826 365 Trang Web: http://www.geccom.vn ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI MỤC LỤC Ngày 29 tháng năm 2021 MỤC LỤC Chương trình Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Nội quy làm việc Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Công ty Cổ phần Điện Gia Lai Danh sách Dự kiến Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Các Báo cáo: Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị năm 2020 Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 Báo cáo hoạt động Ủy Ban Kiểm toán năm 2020 Kế hoạch hoạt động năm 2021 17 Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch năm 2021 21 Báo cáo tình hình quản lý Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Công ty 30 Báo cáo sử dụng Vốn 32 Các Tờ trình: Tờ trình 01: Thơng qua Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn 33 Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị Kiểm tốn cho Năm Tài 2021 35 Tờ trình 03: Thông qua Phương án phân phối Quỹ Chia cổ tức năm 2020 36 Tờ trình 04: Thơng qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021 37 Tờ trình 05: Thơng qua Phương án chi trả cổ tức năm 2020 38 Tờ trình 06: Thơng qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2021 40 Tờ trình 07: Thơng qua Một số giao dịch Người có liên quan Công ty 45 Tờ trình 08: Thơng qua Thù lao Hội đồng Quản trị Dự trù kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị năm 2021 46 Tờ trình 09: Thông qua nội dung liên quan đến Thành viên Hội đồng Quản trị 47 Tờ trình 10: Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 48 Tờ trình 11: Phê duyệt Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội Quản trị Công ty 49 Tờ trình 12: Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng Quản trị 50 Thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu 51 Đơn từ nhiệm, Đơn đề cử, Tóm tắt lý lịch ứng viên đề cử 57 Các Phụ lục: Phụ lục 1: Đính kèm Tờ trình số 07 ngày 29/4/2021 trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài 2020 v/v Thơng qua Một số giao dịch Người có liên quan Công ty 72 Phụ lục 2: Đính kèm Tờ trình số 10 ngày 29/4/2021 trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài 2020 v/v Phê duyệt Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty 75 Phụ lục 3: Đính kèm Tờ trình số 11 ngày 29/4/2021 trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài 2020 v/v Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế nội Quản trị Công ty 90 Phụ lục 4: Đính kèm Tờ trình số 12 ngày 29/4/2021 trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài 2020 v/v Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT 106 Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 Địa điểm: Hội trường Lầu 3, Tịa nhà Thành Thành Nam, 253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh Thời gian: 08h30 Thứ năm, ngày 29 tháng năm 2021 Thời gian 08h00 T T Nội dung Đại hội Đón khách phát tài liệu cho Cổ đông Phụ trách Lễ tân, Khánh tiết PHẦN I THỦ TỤC KHAI MẠC 08h30 Báo cáo Biên Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông 08h35 Giới thiệu Đại biểu Thành phần tham dự MC 08h40 Giới thiệu thông qua MC a Nội quy làm việc Đại hội đồng Cổ đơng (ĐHĐCĐ) b Chương trình ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài 2020 c Thành phần Ban Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu PHẦN II NỘI DUNG ĐẠI HỘI 08h55 09h45 Thông qua Báo cáo a Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021 Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) b Báo cáo hoạt động Uỷ ban Kiểm toán (UBKT) năm 2020 Kế hoạch hoạt động năm 2021 Đại diện UBKT (Chủ tịch UBKT) c Báo cáo Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 Kế hoạch năm 2021 Ban Chủ tọa (Tổng Giám đốc - TGĐ) d Báo cáo tình hình quản lý Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ Cơng ty Phó TGĐ Thường trực e Báo cáo tình hình sử dụng vốn Phó TGĐ Thường trực Thơng qua Tờ trình a Tờ trình 01: Báo cáo tài năm 2020 kiểm tốn GĐ Tài b Tờ trình 02: Lựa chọn Đơn vị kiểm tốn cho Năm Tài 2021 GĐ Tài c Tờ trình 03: Phương án phân phối Quỹ chia cổ tức năm 2020 GĐ Tài d Tờ trình 04: Kế hoạch sản xuất kinh doanh phương án phân phối Lợi nhuận năm 2021 GĐ Tài e Tờ trình 05: Phương án chi trả cổ tức năm 2020 GĐ Tài f Tờ trình 06: Phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn Điều lệ năm 2021 GĐ Vận hành g Tờ trình 07: Chủ trương giao dịch Người có liên quan Cơng ty GĐ Vận hành h Tờ trình 08: Thù lao HĐQT dự trù kinh phí hoạt động HĐQT Cơ quan trực thuộc HĐQT năm 2021 GĐ Phát triển Dự án i Tờ trình 09: Thơng qua nội dung liên quan đến Thành viên HĐQT GĐ Phát triển Dự án Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang Thời gian T T Nội dung Đại hội Phụ trách j Tờ trình 10: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Cơng ty GĐ Phát triển Dự án k Tờ trình 11: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội Quản trị Cơng ty GĐ Phát triển Dự án l Tờ trình 12: Phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động HĐQT GĐ Phát triển Dự án 10h45 Đại hội thảo luận Ban Chủ tọa 11h00 Đại hội biểu thơng qua Báo cáo Tờ trình Ban Chủ tọa Cổ đông 11h10 Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Ban Kiểm phiếu 11h20 Nghỉ giải lao Lễ tân, Khánh tiết 11h35 Đại diện Ban Kiểm phiếu Công bố kết biểu Báo cáo, Tờ trình, Kết bầu cử PHẦN III TỔNG KẾT ĐẠI HỘI 11h40 10 Thông qua Biên Đại hội Đại diện Ban Thư ký 11h50 11 Kết thúc Đại hội MC BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 29 tháng năm 2021 NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI Nội quy quy định cụ thể quyền nghĩa vụ Cổ đông (CĐ) tham dự Bên liên quan (BLQ) tham gia ĐHĐCĐ Thường niên Năm Tài 2020; quy định điều kiện thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu công khai Điều Nguyên tắc làm việc Đại hội Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ Vì quyền lợi CĐ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty Điều Điều kiện tham dự Đại hội Các CĐ Người đại diện theo ủy quyền CĐ có tên danh sách ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp ủy quyền cho người khác tham dự biểu Đại hội Điều Trật tự Đại hội Tất CĐ đến tham dự Đại hội phải ăn mặc chỉnh tề CĐ tham dự phải ngồi vị trí khu vực Ban Tổ chức Đại hội quy định Không hút thuốc Đại hội Khơng nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động lúc diễn Đại hội (nếu có nhu cầu xin mời Q CĐ trao đổi bên ngồi phịng Đại hội) Điều Quyền nghĩa vụ CĐ Người đại diện theo ủy quyền Được biểu tất vấn đề Đại hội theo quy định Điều lệ Công ty theo quy định Pháp luật Có quyền phát biểu trực tiếp Hội trường ghi ý kiến vào phiếu ghi ý kiến đóng góp gửi cho Ban Tổ chức Đại hội để giải quyết; ý kiến đóng góp văn có giá trị ý kiến phát biểu trực tiếp Đại hội Khi có nhu cầu phát biểu trực tiếp Hội trường, CĐ Người đại diện theo ủy quyền phải đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội; mời phát biểu phải nêu rõ tên trình bày nội dung cần phát biểu Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, trọng tâm phù hợp với nội dung chương trình nghị Đại hội thông qua Chủ tọa xếp cho CĐ phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc CĐ Mỗi CĐ Người đại diện theo ủy quyền tới tham dự Đại hội phải mang theo Chứng minh nhân dân Giấy tờ tùy thân khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với Người ủy quyền), nộp cho Ban Kiểm tra tư cách CĐ nhận Thẻ Biểu Phiếu Bầu cử CĐ Người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ đến họp giờ, trường hợp đến họp muộn tham dự tham gia biểu Chủ tọa khơng có trách nhiệm dừng Đại hội hiệu lực đợt biểu tiến hành trước không bị ảnh hưởng Tuân thủ điều hành Ban Chủ tọa Ban Tổ chức Đại hội; không gây rối gây trật tự Đại hội Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang Điều Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm tra tư cách CĐ Ban Kiểm tra tư cách CĐ HĐQT Công ty định thành lập Ban Kiểm tra tư cách CĐ có trách nhiệm: a) Kiểm tra tỷ lệ CĐ Người đại diện theo ủy quyền đến dự họp; b) Kiểm tra Chứng minh nhân dân Giấy tờ tùy thân khác, Giấy mời, Giấy ủy quyền (đối với Người ủy quyền) CĐ đại diện theo ủy quyền Cổ đông đến dự họp; c) Phát Thẻ biểu tài liệu cho CĐ Người đại diện theo ủy quyền CĐ; d) Báo cáo trước Đại hội kết kiểm tra tư cách, tỷ lệ CĐ tham dự Đại hội Ban Kiểm tra tư cách CĐ có quyền thành lập phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ Ban Điều Quyền nghĩa vụ Ban Kiểm phiếu Ban Kiểm phiếu Ban Chủ tọa đề cử Đại hội thơng qua Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: a) Phổ biến Nội quy làm việc ĐHĐCĐ Thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT; b) Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ Biểu Phiếu Bầu cử; c) Tiến hành thu Thẻ Biểu Phiếu Bầu cử sau Đại hội biểu bầu cử; d) Tổng hợp công bố kết biểu vấn đề kết bầu cử Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ Điều Quyền nghĩa vụ Chủ tọa Thư ký Đại hội ĐHĐCĐ bầu Ban Chủ tọa để điều khiển Đại hội Quyền nghĩa vụ Chủ tọa: a) Điều khiển Đại hội theo chương trình nghị sự, thể lệ, quy chế ĐHĐCĐ thông qua; b) Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu vấn đề nằm Nội dung chương trình nghị Đại hội vấn đề có liên quan suốt q trình Đại hội; c) Có quyền khơng có nghĩa vụ hỗn họp ĐHĐCĐ có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến thời điểm khác thay đổi địa điểm họp trường hợp sau đây: (i) Địa điểm họp khơng có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất người dự họp; (ii) Các phương tiện thông tin địa điểm họp không bảo đảm cho CĐ dự họp tham gia, thảo luận biểu quyết; (iii)Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy làm cho họp khơng tiến hành cách công hợp pháp; (iv) Ngồi ra, Chủ tọa hỗn Đại hội có trí u cầu ĐHĐCĐ có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết; d) Giải vấn đề phát sinh (nếu có) trình diễn Đại hội Ban Thư ký có trách nhiệm: a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn nội dung diễn biến Đại hội vấn đề CĐ thông qua kể vấn đề bảo lưu Đại hội; b) Tiếp nhận phiếu đóng góp ý kiến CĐ; c) Soạn thảo Biên họp Nghị Quyết vấn đề thông qua Đại hội; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang d) Thực công việc trợ giúp theo phân công Ban Chủ tọa Điều Trình tự tiến hành Đại hội Cuộc họp Đại hội tiến hành có số CĐ dự họp đại diện 65% tổng số cổ phần có quyền biểu Cách thức tiến hành Đại hội: a) Đại hội thảo luận thơng qua nội dung nêu Chương trình ĐHĐCĐ; b) Quyết định Đại hội thông qua họp số CĐ đại diện 65% tổng số Phiếu biểu tất CĐ dự họp chấp thuận ngoại trừ vấn đề quy định Điểm c Khoản Điều c) Đối với vấn đề sau phải số CĐ đại diện 75% tổng số Phiếu biểu tất CĐ dự họp chấp thuận: (i) Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; (ii) Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh; (iii) Tổ chức lại, giải thể Công ty; (iv) Quyết định đầu tư bán số tài sản có giá trị lớn 70% tổng giá trị tài sản ghi Báo cáo tài (BCTC) gần Cơng ty kiểm tốn Biên họp ĐHĐCĐ: Tất nội dung họp phải Ban Thư ký ghi vào biên Biên lập thông qua trước bế mạc họp lưu giữ theo quy định Để đảm bảo tỷ lệ Phiếu Biểu quyết, trình diễn Đại hội, CĐ hạn chế ngồi; trường hợp CĐ có nhu cầu ngồi phải thực thủ tục ủy quyền cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) thay mặt CĐ tham dự biểu Đại hội; trường hợp không thực ủy quyền xem đồng ý cho Ban Chủ tọa (Chủ tịch HĐQT) biểu thay Đại hội Điều Biểu thơng qua vấn đề Đại hội Tất vấn đề chương trình nghị Đại hội thông qua cách lấy ý kiến biểu công khai tất CĐ Phiếu Biểu (trừ vấn đề thơng qua hình thức bỏ phiếu kín) Phiếu biểu ghi thơng tin: Họ tên CĐ, số đăng ký, họ tên đại diện ủy quyền số Phiếu Biểu CĐ CĐ, đại diện CĐ có quyền tham dự ĐHĐCĐ có quyền biểu vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, quyền biểu tương ứng với số cổ phần sở hữu số cổ phần ủy quyền CĐ biểu cách dong Thẻ Biểu cơng khai bỏ phiếu kín Đại hội thảo luận biểu theo vấn đề nội dung chương trình Việc biểu tiến hành cách xác định số Phiếu Biểu tán thành, sau xác định số Phiếu Biểu không tán thành, cuối xác định số Phiếu Biểu khơng có ý kiến Kết kiểm phiếu Ban Tổ chức Đại hội công bố trước bế mạc họp Điều 10 Bầu cử Thành viên HĐQT Nguyên tắc phương thức bầu cử quy định Thể lệ Bầu cử Thành viên HĐQT BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 29 tháng năm 2021 DANH SÁCH DỰ KIẾN BAN CHỦ TỌA, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020 Kính thưa Đại hội, Để Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 tiến hành, Ban Tổ chức kính trình Đại hội xem xét thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Thư ký Ban Kiểm phiếu sau: I Ban Chủ tọa Ông Tân Xuân Hiến Bà Nguyễn Thùy Vân Bà Nguyễn Thái Hà Chủ tịch Hội đồng Quản trị Thành viên Hội đồng Quản trị Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Chủ tọa Tổng Giám đốc Thành viên Thành viên II Ban Thư ký Ông Mai Văn Định Tổ trưởng Tổ Pháp chế Trưởng Ban Bà Bùi Viết Khánh Vân Chuyên viên Tài Kế hoạch Thành viên Bà Nguyễn Thị Trang Chuyên viên Tài Kế hoạch Thành viên III Ban Kiểm phiếu Ơng Phạm Thành Tuấn Anh Chánh Văn phịng Trưởng Ban Bà Nguyễn Thị Điều Chuyên viên Văn phòng Công ty Thành viên Bà Lê Phan Hạnh Nguyên Chuyên viên Pháp chế Thành viên BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang CƠNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP HCM, ngày 29 tháng năm 2021 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 Kính thưa Quý vị Cổ đơng, Kính thưa Đại hội, Hơm nay, ngày 29/4/2021, Hội đồng Quản trị tổ chức phiên họp Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Cơng ty Cổ phần Điện Gia Lai (Công ty, GEC) để thực nhiệm vụ quy định theo Pháp luật Điều lệ Công ty Tôi xin thay mặt cho Hội đồng Quản trị (HĐQT) trình bày trước Đại hội “Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2020 Kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021” I ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020 Năm 2020, Đại dịch COVID-19 khiến mức tăng trưởng nhiều kinh tế toàn cầu bị suy giảm mạnh chưa thấy nhiều thập kỷ qua Kinh tế giới dự báo suy thoái nghiêm trọng lịch sử, tăng trưởng kinh tế lớn giảm sâu ảnh hưởng tiêu cực dịch bệnh Đối với nước ta, năm ghi nhận nhiều thiệt hại thiên tai mang lại, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống người dân hoạt động sản xuất kinh tế nói chung Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2020, thiệt hại thiên tai gây ước khoảng 39.100 tỷ đồng tương đương 1,7 tỷ USD Tuy nhiên, kinh tế Việt Nam năm 2020 đạt thành đáng khích lệ Tăng trưởng Tổng sản phẩm nội địa GDP dù đạt gần 3% - mức thấp 10 năm qua lại số Quốc gia ghi nhận tăng trưởng dương bối cảnh kinh tế giới dự kiến suy giảm 4% Lạm phát bình quân 12 tháng qua tiếp tục kiểm soát với mức tăng 3,2% so kỳ năm trước, thấp mục tiêu bình quân 4% mà Quốc hội đề Bên cạnh đó, Việt Nam quốc gia thu hút quan tâm Nhà đầu tư quốc tế Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi FDI tính đến thời điểm cuối năm 2020 ghi nhận gần 29 tỷ USD lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng cao 48% Năm 2020, Chính phủ đặt mục tiêu kép “Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế” Để đạt mục tiêu đó, Ngành Năng lượng có vai trị đặc biệt quan trọng, ln song hành để đáp ứng cho nhu cầu phát triển Kinh tế Xã hội Với sách khuyến khích Năng lượng tái tạo (NLTT) Chính phủ, tính đến cuối năm 2020, tổng cơng suất lắp đặt Điện Gió đạt 485 MW, Điện Mặt trời (ĐMT) 19.400 MWp - chiếm 25% tổng cơng suất nguồn điện tồn quốc, có 9.296 MWp từ nguồn ĐMT Mái nhà Điện Sinh khối 327 MW Theo ước tính, Việt Nam đối mặt với nguy thiếu điện giai đoạn 2021-2025, qua tiếp tục thúc đẩy việc phát triển nguồn NLTT ưu tiên Chính phủ Đầu tháng 2/2020, Bộ Chính trị ban hành NQ 55 Định hướng chiến lược phát triển NL Quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Theo đó, tỷ lệ nguồn NLTT tổng cung NL sơ cấp xác định đạt khoảng 15-20% vào năm 2030, 25-30% vào năm 2045, tăng mạnh so với mức 10% vào cuối năm 2020 Là doanh nghiệp hoạt động Ngành điện, với tâm chủ động, đón đầu xu hướng, chớp thời cơ, tận dụng sách khuyến khích Nhà nước, tranh thủ giá bán điện ưu đãi, tính đến năm 2020, GEC đưa vào vận hành triển khai hệ thống danh mục NLTT đa dạng loại hình bao gồm Thuỷ điện, ĐMT, Điện Gió Cụ thể kết kinh doanh năm 2020 Công ty sau: Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang Kết kinh doanh 2020 GEC (Báo cáo riêng) ĐVT: Tỷ đồng Chỉ tiêu Tổng Doanh thu Kế hoạch 2020 Thực 2020 So sánh Thực hiện/Kế hoạch Thực 2019 So sánh 2019 1.013,1 1.106,8 109% 847,1 131% Tổng Chi phí 775,7 848,6 109% 625,8 136% Lợi nhuận trước thuế 237,4 258,3 109% 221,3 117% Lợi nhuận sau thuế 224,7 253,9 113% 217,3 117% Kết kinh doanh 2020 Hợp Chỉ tiêu Tổng Doanh thu Tổng Chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Kế hoạch 2020 1.530,6 1.210,6 320,0 305,9 Thực So sánh Thực 2020 hiện/Kế hoạch 1.529,7 100% 1.221,1 101% 308,6 96% 295,0 96% ĐVT: Tỷ đồng Thực So sánh 2019 2019 1.184,6 129% 880,6 139% 303,9 102% 290,5 102% - Tổng Doanh thu GEC năm 2020 đạt 1.106,8 tỷ đồng vượt 9% so với kế hoạch Lợi nhuận sau thuế 2020 đạt 253,9 tỷ đồng vượt 13% so với kế hoạch - Tổng Doanh thu hợp năm 2020 đạt 1.529,7 tỷ đồng, hoàn thành 100% Kế hoạch Doanh thu năm 2020 vượt 29% so với năm 2019 Lợi nhuận sau thuế 2020 hợp đạt 295 tỷ đồng, đạt 96% Kế hoạch năm 2020 vượt 2% so với 2019 - Do ảnh hưởng biến đổi khí hậu tháng đầu năm, lượng nước đổ Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) thấp nên tổng Sản lượng TĐ GEC năm 2020 321 triệu kWh, đạt 97% kế hoạch tăng 15% so với kỳ Trong năm 2020, GEC triển khai rà soát tất các trạng xử lý tồn NM nhằm đảm bảo cơng tác vận hành an tồn, liên tục, đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động, phát huy tối đa công suất chạy máy, đảm bảo Doanh thu Cơng tác sửa chữa định kỳ hồn thành kế hoạch, q trình thực ln bám sát thực tế vận hành nhằm kiểm soát Chi phí sửa chữa Hồn thành nâng cấp cơng suất NM H’Mun góp phần đem lại Doanh thu gia tăng Đưa vào hoạt động thêm Trạm Khí tượng Thủy văn NMTĐ IaDrăng IaDrăng - Chi nhánh Chư Prông phục vụ công tác giám sát, dự báo thủy văn theo quy định Nghị định số 38/2016/NĐCP việc Quy định số điều luật Khí tượng Thủy văn, từ mơ hình nhân rộng triển khai Chi nhánh khác Tính giai đoạn năm 2016-2020, TĐ đóng góp lũy kế 2.036 tỷ đồng Doanh thu cho GEC - Các NM ĐMT hoạt động ổn định, hiệu suất hoạt động NM trung bình tháng vượt mục tiêu đặt Q trình vận hành có xảy cố cháy cầu chì, lỗi máy cắt, cố sét đánh hỏng pin, cố lưới,… nhiên NM phối hợp với Nhà thầu xử lý kịp thời nên không làm gián đoạn công tác vận hành thiệt hại Doanh thu không đáng kể Cuối năm 2020, NM ĐMT thể rõ lợi với tỷ trọng đóng góp cấu Doanh thu đạt 67% - tăng 3% so với kỳ Doanh thu NM ĐMT ghi nhận 832 tỷ đồng năm qua với Biên Lợi nhuận gộp mức hấp dẫn khoảng 62% Tính giai đoạn năm 2018-2020 từ ĐMT bắt đầu đóng điện, lĩnh vực đóng góp lũy kế 1.546 tỷ đồng Doanh thu cho GEC - Trong năm 2020, tận dụng chế khuyến khích phát triển ĐMT Mái nhà, GEC Group triển khai đưa vào vận hành 32 MWp ký kết hợp đồng mua bán điện toán tiền điện với giá bán 8,35 UScents/kWh vịng 20 năm Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 10 hợp sau: a HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ thời hạn 60 (sáu mươi) ngày, kể từ ngày số Thành viên HĐQT cịn lại số thành viên mà Pháp luật quy định 1/3 (một phần ba) so với số thành viên quy định Điều lệ Công ty b HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày số Thành viên độc lập HĐQT cịn lại số Thành viên tối thiểu theo quy định Pháp luật Quy định không áp dụng trường hợp Thành viên độc lập HĐQT khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Khoản Điều Quy chế này, đó, HĐQT quyền lựa chọn thực hành động quy định Khoản Điều Quy chế CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Mục Cơ cấu tổ chức, chức nhiệm vụ HĐQT Cơ cấu tổ chức HĐQT Cơ cấu tổ chức hoạt động HĐQT bao gồm: a Chủ tịch HĐQT; b Phó Chủ tịch HĐQT Phụ thuộc vào yêu cầu Quản trị Cơng ty vào thời điểm mà HĐQT bầu nhiều Thành viên làm Phó Chủ tịch HĐQT; c Các Thành viên HĐQT Cơ quan giúp việc cho HĐQT Văn phịng Cơng ty Người Phụ trách Quản trị Cơng ty, có chức nhiệm vụ quy định cụ thể Mục chương Chức HĐQT Chức Quản trị: a Định hướng, hoạch định mục tiêu đề giải pháp, sách phát triển Cơng ty giai đoạn trung dài hạn; b Chỉ đạo xây dựng phê duyệt kế hoạch kinh doanh - tài hàng năm; c Chỉ đạo xây dựng ban hành hệ thống văn lập quy từ việc cụ thể hoá Pháp luật Nhà nước nhằm tạo hành lang pháp lý phù hợp điều chỉnh hoạt động Công ty; d Xây dựng ban hành Quy chế Quản trị nội Công ty nghiên cứu cải tiến cấu chế - phương thức - quy trình quản trị điều hành Cơng ty cho phù hợp với yêu cầu phát triển Công ty qua giai đoạn; e Xây dựng, phát triển quản lý nguồn cán khung cán quy hoạch cho chức danh thuộc thẩm quyền bổ nhiệm HĐQT, đồng thời đạo Ban Điều hành xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển Công ty; f Chỉ đạo, giám sát việc tổ chức triển khai thực mục tiêu, chiến lược phát triển kế hoạch kinh doanh Cơng ty Năm Tài chính; g Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành việc tổ chức triển khai thực Nghị Quyết, Quyết định HĐQT; h Báo cáo cho ĐHĐCĐ hoạt động mình, báo cáo việc giám sát hoạt động điều hành Ban Điều hành Năm Tài Chức quản lý HĐQT: a Thay mặt ĐHĐCĐ quản lý Công ty, giám sát hoạt động điều hành Ban Điều hành; Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 111 b Theo dõi quản lý thay đổi, biến động liên quan đến số lượng, thông tin Cổ đông - cổ phiếu - cổ phần - tài sản Công ty, kể trình chuyển nhượng vốn cổ phần; c Theo dõi quản lý chặt chẽ trình sử dụng Quỹ Công ty Quản lý vốn đầu tư Công ty thời kỳ, đề nghị Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc, HĐQT định giải pháp điều tiết khoản vốn theo hướng an toàn hiệu quả; d Theo dõi, quản lý đảm bảo trình sử dụng nguồn vốn để mua sắm, xây dựng, nâng cấp loại tài sản cố định Công ty thực minh bạch, hiệu phù hợp với quy định Pháp luật Điều lệ Công ty; e Trực tiếp nhận xử lý vấn đề báo cáo người đại diện phần vốn Công ty CTTV Nhiệm vụ quyền hạn HĐQT Tương ứng với chức nêu Điều 13 Quy chế này, HĐQT có quyền hạn nhiệm vụ sau: a Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn kế hoạch kinh doanh năm Công ty; b Xác định mục tiêu hoạt động cụ thể sở mục tiêu chiến lược ĐHĐCĐ thông qua; c Xây dựng thực chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, chế độ lương lợi ích khác thành viên Ban Điều hành Cán quản lý khác Việc miễn nhiệm nói khơng trái với quyền theo hợp đồng lao động người bị miễn nhiệm, cách chức (nếu có); d Cử người đại diện theo uỷ quyền thực quyền sở hữu cổ phần phần vốn góp Cơng ty CTTV, định mức thù lao lợi ích khác người đó; e Quyết định cấu tổ chức Công ty; Quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty con, chi nhánh, văn phịng đại diện việc góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác; f Đề xuất loại cổ phiếu phát hành tổng số cổ phiếu phát hành theo loại; g Quyết định việc phát hành trái phiếu Đề xuất phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; h Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu chứng khoán chuyển đổi; i Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị công nghệ; j Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay hợp đồng khác có hạn mức giá trị theo quy định Điều lệ Công ty; k Đề xuất mức cổ tức hàng năm xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; l Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua định; m Phê duyệt đề án hoạt động đối ngoại, phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư; n Quyết định giải pháp khắc phục biến động lớn phương án sản xuất kinh doanh và/hoặc đầu tư Công ty; o Ban hành sách, quy chế, quy định Công ty; p Xem xét xử lý sai phạm gây thiệt hại cho Cổ đông Công ty chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang 112 danh HĐQT bổ nhiệm; q Giám sát, đạo Ban Điều hành điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty; r Sử dụng máy quản lý Công ty để thực công việc hàng ngày Thành viên HĐQT để tổng hợp Quản trị; s Đề xuất việc tái cấu lại giải thể Công ty; t Quyết định việc Công ty mua thu hồi không 10% loại cổ phần; u Các vấn đề kinh doanh giao dịch mà HĐQT xét thấy cần phải có chấp thuận phạm vi quyền hạn trách nhiệm mình; v Quyết định mức giá mua thu hồi cổ phần Công ty w Các quyền nhiệm vụ khác theo Quyết định ĐHĐCĐ, quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Nhiệm vụ quyền hạn HĐQT việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch: a HĐQT chấp thuận hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ 35% giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh vòng 12 tháng kể từ ngày thực giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài sản ghi Báo cáo tài gần tỷ lệ, giá trị khác nhỏ theo quy định Điều lệ Công ty Công ty với đối tượng sau: - Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Người quản lý khác Người có liên quan đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền Cổ đông sở hữu 10% tổng vốn cổ phần phổ thông Cơng ty người có liên quan họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến đối tượng quy định Khoản Điều 164 Luật Doanh nghiệp; b Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Thành viên HĐQT đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch gửi kèm theo dự thảo hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch HĐQT định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày nhận thông báo, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thời hạn khác; Thành viên HĐQT có lợi ích liên quan đến bên hợp đồng, giao dịch khơng có quyền biểu HĐQT thơng qua Nghị Quyết, Quyết định biểu họp, lấy ý kiến văn hình thức khác Điều lệ Công ty quy định Mỗi Thành viên HĐQT có (một) Phiếu Biểu Trường hợp Nghị Quyết, Quyết định HĐQT thông qua trái với quy định Pháp luật, Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Điều lệ Cơng ty gây thiệt hại cho Cơng ty Thành viên tán thành thông qua Nghị Quyết, Quyết Định phải liên đới chịu trách nhiệm cá nhân Nghị Quyết, Quyết Định phải đền bù thiệt hại cho Công ty; Thành viên phản đối thông qua Nghị Quyết, Quyết Định nói miễn trừ trách nhiệm Trường hợp này, Cổ đông Công ty có quyền u cầu Tịa án đình thực hủy bỏ Nghị Quyết, Quyết định nói Trách nhiệm HĐQT việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trường hợp sau: a HĐQT xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty; Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 113 b Bảng cân đối kế toán hàng năm, Báo cáo quý nửa năm Báo cáo kiểm toán Năm Tài phản ánh Vốn Chủ sở hữu bị nửa so với số đầu kỳ; c Khi số Thành viên HĐQT cịn lại số Thành viên mà Pháp luật quy định 1/3 (một phần ba) so với số Thành viên quy định Điều lệ này; d Khi số Thành viên độc lập HĐQT cịn lại số Thành viên tối thiểu theo quy định Pháp luật; e Cổ đơng Nhóm Cổ đơng quy định Khoản Điều 11 Điều lệ Công ty yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ văn bản; Văn yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ phải nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký Cổ đơng liên quan văn yêu cầu lập thành nhiều tập hợp đủ chữ ký Cổ đơng có liên quan; f Các trường hợp khác theo quy định Pháp luật Điều lệ Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường: a HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số Thành viên HĐQT lại quy định Điểm c Khoản Điều này; b HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ thời hạn 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày số Thành viên độc lập HĐQT lại quy định Điểm d Khoản Điều nhận yêu cầu quy định Điểm e Khoản Điều Quy định không áp dụng trường hợp Thành viên độc lập HĐQT khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định Khoản Điều 155 Luật Doanh nghiệp, đó, HĐQT quyền lựa chọn thực hành động quy định Khoản Điều 155 Luật Doanh nghiệp; c Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Điểm a, b Khoản Điều thời hạn 30 ngày tiếp theo, Cổ đơng Nhóm Cổ đơng có yêu cầu quy định Điểm e Khoản Điều có quyền thay HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ; Trong trường hợp này, Cổ đơng Nhóm Cổ đơng triệu tập họp ĐHĐCĐ đề nghị quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập tiến hành họp xét thấy cần thiết; d Thủ tục để tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định Điều 17 Điều lệ Công ty Khoản Điều 140 Luật Doanh nghiệp; e Tất Chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp ĐHĐCĐ Cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm Chi phí Cổ đơng chi tiêu tham dự ĐHĐCĐ, kể Chi phí ăn lại Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực nhiệm vụ sau đây: a Chuẩn bị danh sách Cổ đông đủ điều kiện tham dự biểu Đại hội lập dựa số đăng ký Cổ đơng Cơng ty Danh sách Cổ đơng có quyền dự họp ĐHĐCĐ lập không 10 (mười) ngày trước ngày gửi Giấy mời họp ĐHĐCĐ; Công ty phải công bố thông tin việc lập danh sách Cổ đơng có quyền tham dự Đại hội tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; b Chương trình họp, nội dung tài liệu theo quy định phù hợp với Pháp luật quy định Công ty; c Dự thảo Nghị Quyết theo nội dung dự kiến họp; d Xác định thời gian địa điểm tổ chức Đại hội; e Thông báo gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất Cổ đơng có quyền dự họp; f Các công việc khác liên quan Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 114 Mục Văn phịng Cơng ty Người Phụ trách Quản trị Cơng ty Cơ cấu tổ chức Văn phịng Cơng ty Cơ cấu tổ chức Văn phịng Cơng ty bao gồm: Chánh Văn phịng Cơng ty Các Chun viên Văn phịng Cơng ty Cơ chế hoạt động Văn phịng Cơng ty Văn phịng Cơng ty quan trực thuộc đồng thời HĐQT Tổng Giám đốc Công ty Bên cạnh chức theo quy định Quy chế tổ chức hoạt động Cơng ty, Văn phịng Cơng ty có chức tổng hợp, điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch cơng tác; tham mưu tồn diện mặt hoạt động Công ty CTTV Điều hành chung hoạt động Văn phòng Chánh Văn phòng; tùy vào nhu cầu cơng việc, Chánh văn Phịng đề nghị Chủ tịch HĐQT bổ nhiệm chức danh Phó Chánh Văn phòng để giúp việc Tùy thuộc vào nhu cầu giai đoạn phát triển, Văn phòng Cơng ty đề suất tham mưu cho HĐQT thành lập Tiểu ban để hỗ trợ hoạt động HĐQT Nhân Tiểu ban chuyên trách, kiêm nhiệm ký hợp đồng cộng tác viên với Công ty với chức danh chuyên gia HĐQT quy định chi tiết việc thành lập, trách nhiệm Tiểu ban trách nhiệm Thành viên Chức nhiệm vụ Văn phịng Cơng ty Văn phịng Cơng ty có chức nhiệm vụ sau: Là cầu nối hoạt động giữa: a Cầu nối quan: HĐQT, UBKT, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Doanh nghiệp mà Cơng ty có vốn góp (nếu có), Cơ quan bên ngồi; b Chủ tịch HĐQT với Thành viên HĐQT; c HĐQT với các Cổ đông Công ty Công ty thành viên; d HĐQT với Cơ quan - Ban ngành - Đoàn thể - Tổ chức, cá nhân bên ngoài, kể nước Là Cơ quan tham mưu cho HĐQT chức Quản trị Công ty CTTV, bao gồm: a Hoạch định, định hướng, mục tiêu, sách phát triển xây dựng hành lang pháp lý; b Tổ chức máy, bố trí nhân sự; c Kiểm tra theo dõi, giám sát đôn đốc việc tuân thủ quy định thực chủ trương sách HĐQT; d Tham mưu, làm đầu mối giúp HĐQT theo dõi, đôn đốc đơn vị chuẩn bị chương trình, đề án, phương án, Dự án Công ty HĐQT phê duyệt; e Các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu, Cổ đông Công ty; f Theo dõi, giám sát đôn đốc thực ý kiến đạo HĐQT CTTV; g Tiếp nhận rà soát chủ trương, vấn đề, Dự án Tổng Giám đốc đề xuất, có ý tham mưu giúp cho Thành viên HĐQT xem xét; h Tham mưu tổ chức họp HĐQT định kỳ/bất thường tham mưu tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên/Bất thường; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang 115 i Giám sát việc triển khai Nghị Quyết ĐHĐCĐ, Quyết định HĐQT liên quan xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, phát triển tổ chức, phát triển nguồn nhân lực, phát triển kinh doanh quản lý tài Cơng ty; j Xem xét vấn đề có liên quan lĩnh vực phát triển kinh doanh, quản lý tài đề xuất cho HĐQT; k Tham mưu HĐQT việc thực quy chế quản trị lĩnh vực quản lý kinh doanh, quản lý tài chính; l Thực nhiệm vụ khác HĐQT giao vào thời điểm; m Phụ trách hoạt động Công bố thông tin cho Công ty Tổ chức thực nghiệp vụ hành thư ký Văn phòng Chức nhiệm vụ Chánh Văn phòng Cơng ty Chánh Văn phịng có nhiệm vụ quyền hạn sau: Chánh Văn phòng người điều phối mặt hoạt động Văn phòng, chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐQT, Tổng Giám đốc nhiệm vụ giao Tổ chức thực chức năng, nhiệm vụ Văn phòng quy định Quy chế Phụ trách công tác tổ chức nhân Văn phịng Thực chương trình, kế hoạch cơng tác Văn phịng áp dụng biện pháp cần thiết theo thẩm quyền nhằm thực nhiệm vụ giao Hỗ trợ HĐQT theo dõi tình hình hoạt động Hội đồng, Ủy ban, Ban HĐQT định thành lập tham mưu tổng hợp cho HĐQT để có sách kịp thời Phối hợp với Chuyên viên thực số công việc theo yêu cầu HĐQT Thực số công việc khác phát sinh theo yêu cầu HĐQT Các chun viên Văn phịng Cơng ty Hỗ trợ HĐQT việc nghiên cứu chuyên sâu số lĩnh vực liên quan đến hoạt động Công ty, HĐQT có chuyên viên tư vấn làm việc thường xuyên bán thường xuyên hưởng tiền lương thù lao công vụ tùy theo chế độ làm việc hiệu đóng góp chuyên viên HĐQT quy định cụ thể giai đoạn Người Phụ trách Quản trị Cơng ty HĐQT bổ nhiệm (một) người làm Người Phụ trách Quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động Quản trị Công ty tiến hành cách có hiệu Nhiệm kỳ Người Phụ trách Quản trị Công ty HĐQT định, tối đa (năm) năm Người Phụ trách Quản trị Cơng ty kiêm nhiệm làm Thư ký Cơng ty HĐQT bãi nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty vào thời điểm không trái quy định Pháp luật hành lao động Người Phụ trách Quản trị Cơng ty có quyền nghĩa vụ sau: a Tư vấn HĐQT việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định công việc liên quan Công ty Cổ đông; b Chuẩn bị họp HĐQT, ĐHĐCĐ theo yêu cầu HĐQT; c Tư vấn thủ tục họp tham dự họp; d Tư vấn thủ tục lập Nghị Quyết HĐQT phù hợp với luật pháp; Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 116 e Cung cấp thơng tin tài chính, biên họp HĐQT thông tin khác cho Thành viên HĐQT; f Giám sát báo cáo HĐQT hoạt động công bố thông tin Công ty; g Bảo mật thông tin theo quy định Pháp luật Điều lệ; h Đảm bảo việc tuân thủ quy định Pháp luật Quản trị Công ty đại chúng; i Ghi nhận đề xuất khóa đào tạo cần thiết cho Thành viên HĐQT; j Các công việc liên quan khác HĐQT giao; k Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty CHƯƠNG IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ THÙ LAO CỦA HĐQT Chế độ làm việc HĐQT, trình báo cáo năm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thành viên HĐQT làm việc theo chế độ sau: a Thường xuyên; b Bán thường xuyên; c Chuyên trách (phụ trách theo dõi đạo kiểm tra giám sát lĩnh vực hoạt động theo phân công HĐQT) Kết thúc Năm Tài chính, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ báo cáo sau đây: a Báo cáo kết kinh doanh Cơng ty; b Báo cáo tài chính; c Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty; Báo cáo quy định Khoản Điều báo cáo kiểm toán phải lưu giữ trụ sở Cơng ty trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ Thường niên theo quy định Điều lệ Công ty quy định Pháp luật Thù lao Chi phí hoạt động Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT hưởng thù lao công việc tiền thưởng Thành viên HĐQT (khơng tính đại diện ủy quyền thay thế) nhận thù lao cho cơng việc tư cách Thành viên HĐQT Tổng mức thù lao cho HĐQT ĐHĐCĐ định Khoản thù lao chia cho Thành viên HĐQT theo thoả thuận HĐQT chia trường hợp không thỏa thuận Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ tham gia điều hành Công ty, Thành viên HĐQT làm việc Tiểu ban HĐQT, thực công việc khác mà theo quan điểm HĐQT nằm ngồi phạm vi nhiệm vụ thơng thường Thành viên HĐQT, trả thêm tiền thù lao dạng khoản tiền công trọn gói theo lần, lương, hoa hồng, phần trăm Lợi nhuận, hình thức khác theo định HĐQT Thành viên HĐQT có quyền tốn tất Chi phí lại, ăn, khoản Chi phí hợp lý khác mà họ trả thực trách nhiệm Thành viên HĐQT mình, bao gồm Chi phí phát sinh việc tới tham dự họp HĐQT, Tiểu ban HĐQT ĐHĐCĐ Thù lao Thành viên HĐQT tính vào Chi phí kinh doanh Cơng ty theo quy định Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải thể thành mục riêng Báo cáo tài năm Cơng ty, phải báo cáo ĐHĐCĐ họp thường niên Thành viên HĐQT Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau có chấp thuận Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 117 ĐHĐCĐ Bảo hiểm không bao gồm bảo hiểm cho trách nhiệm Thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm Pháp luật Điều lệ Công ty CHƯƠNG V CÁC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các họp thường kỳ HĐQT lựa chọn số Thành viên HĐQT để bầu chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc bán HĐQT họp thường kỳ quý (một) lần Khi cần thiết HĐQT họp bất thường để giải nhu cầu cấp bách Công ty theo yêu cầu khác quy định Điều lệ Công ty Thành phần tham dự bao gồm Thành viên HĐQT, Chánh Văn phịng Cơng ty Người Phụ trách Quản trị Công ty Tùy vào nội dung họp mà HĐQT mời thêm thành viên Ban Tổng Giám đốc dự họp Phiên họp thường kỳ Chủ tịch HĐQT định triệu tập chủ trì Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thực theo quy định Khoản Điều 11 Quy chế Thành viên Ban Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT quyền tham dự họp HĐQT, có quyền tham gia thảo luận khơng biểu Thư mời họp, chương trình tài liệu cần nghiên cứu trước (nếu có) phải gửi đến Thành viên dự họp chậm 15 (mười lăm) ngày trước tổ chức họp Các Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT, Tổng Giám đốc kiến nghị Chủ tịch HĐQT bổ sung vào chương trình phiên họp nội dung mà người kiến nghị nhận thấy quan trọng cấp thiết Kiến nghị phải gửi đến Văn phịng Cơng ty chậm (một) ngày trước ngày họp Nội dung phiên họp thường kỳ bao gồm: a Đánh giá tình hình kết hoạt động kỳ trước, thông qua bàn biện pháp đạo thực kế hoạch hoạt động kỳ b Thảo luận định vấn đề có liên quan đến việc triển khai thực mục tiêu phát triển dài hạn Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT c Thông qua quy chế, thể lệ quy định xây dựng bổ sung sửa đổi thuộc thẩm quyền định ban hành HĐQT d Thảo luận định vấn đề khác có liên quan đến trách nhiệm thẩm quyền HĐQT Các họp bất thường HĐQT họp bất thường có đề nghị văn của: a Tổng Giám đốc (năm) Cán Quản lý khác; b Thành viên độc lập HĐQT; c Ít (hai) Thành viên HĐQT Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT thời hạn (bảy) ngày, kể từ ngày nhận đề nghị quy định Khoản Điều Trường hợp Chủ tịch vắng mặt thực theo quy định Khoản Điều 11 Quy chế Trường hợp Chủ tịch HĐQT khơng chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị Chủ tịch phải chịu trách nhiệm thiệt hại xảy Công ty; người đề nghị tổ chức họp nêu Khoản Điều tự triệu tập họp HĐQT Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 118 Thư mời họp, chương trình tài liệu cần nghiên cứu trước (nếu có) phải gửi đến Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT Tổng Giám đốc chậm (năm) làm việc ngày trước ngày dự họp; Nội dung phiên họp bất thường Chủ tịch HĐQT định người đề nghị triệu tập phiên họp bất thường chuẩn bị, thông thường để bàn định vấn đề quan trọng cấp bách Công ty Điều kiện để tiến hành họp HĐQT Các họp HĐQT tiến hành hợp lệ có từ 3/4 tổng số Thành viên HĐQT trở lên tham dự, tính trường hợp Thành viên HĐQT ủy quyền cho người khác HĐQT tham dự biểu đa số Thành viên HĐQT chấp thuận Trường hợp họp lần thứ (nhất) không đủ số Thành viên dự họp theo quy định Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp lần thứ (hai) thời hạn (bảy) ngày kể từ ngày họp lần thứ Trong trường hợp này, họp tiến hành có nửa số Thành viên HĐQT dự họp Trong trường hợp (hai) lần họp không đủ số Thành viên dự họp theo quy định vịng 30 (ba mươi) ngày sau đó, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường để xem xét tư cách Thành viên HĐQT không tham dự phiên họp HĐQT Thành viên HĐQT coi tham dự biểu họp trường hợp sau: (i) Tham dự biểu trực tiếp họp; (ii) Ủy quyền cho người khác đến tham dự biểu đa số Thành viên HĐQT chấp thuận; (iii) Gửi Phiếu Biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử; (iv) Phương tiện khác theo quy định Điều lệ Pháp luật Trường hợp gửi Phiếu Biểu đến họp thông qua thư, Phiếu Biểu phải đựng phong bì dán kín phải chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm (1) trước khai mạc Phiếu Biểu mở trước chứng kiến tất người dự họp Thành viên phải tham dự đầy đủ họp HĐQT Thành viên ủy quyền cho người khác dự họp biểu đa số Thành viên HĐQT chấp thuận Hình thức họp trực tuyến HĐQT Cuộc họp HĐQT tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến Thành viên HĐQT tất số Thành viên địa điểm khác với điều kiện thành viên tham gia họp có thể: a Nghe Thành viên khác tham gia phát biểu họp; b Phát biểu với tất Thành viên tham dự khác cách đồng thời Việc trao đổi Thành viên thực cách trực tiếp qua điện thoại phương tiện liên lạc thông tin khác (kể việc sử dụng phương tiện diễn vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) kết hợp tất phương thức Thành viên HĐQT tham gia họp coi “có mặt” họp Địa điểm họp tổ chức theo quy định địa điểm mà nhóm Thành viên HĐQT đơng tập hợp lại, khơng có nhóm địa điểm họp địa điểm Chủ tọa họp diện Các Quyết định thơng qua họp theo hình thức nêu trên, tổ chức tiến hành cách hợp thức có hiệu lực kết thúc họp Thành viên HĐQT phải ký biên gửi đến địa Công ty scan gửi qua thư điện tử Thể thức biểu họp Mỗi Thành viên HĐQT có phiếu biểu có giá trị ngang Các Quyết định HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số Trường hợp số phiếu biểu ngang Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 119 Quyết định cuối thuộc phía có ý kiến Chủ tịch HĐQT Đối với vấn đề quan trọng có liên quan đến nhân sự, tiền vốn, lợi ích Cơng ty nghĩa vụ Thành viên HĐQT, UBKT, Tổng Giám đốc người chủ trì phiên họp HĐQT tiến hành biểu phiếu kín Thành viên HĐQT không biểu hợp đồng, giao dịch đề xuất mà Thành viên Người liên quan tới Thành viên có lợi ích lợi ích mâu thuẫn mâu thuẫn với lợi ích Cơng ty Thành viên Hội đồng khơng tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu cần thiết có mặt để tổ chức họp HĐQT Quyết định mà Thành viên khơng có quyền biểu HĐQT thông qua Quyết định thư điện tử (email), văn có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm HĐQT đồng ý qua email, Người phụ trách quản trị Cơng ty có trách nhiệm trình HĐQT ký thức để lưu trữ hồ sơ Thẩm quyền thể thức lấy ý kiến Thành viên HĐQT Trong số trường hợp khẩn cấp, thay triệu tập họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu Quyết định vấn đề Phiếu ý kiến Thành viên Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực việc chuyển tài liệu có liên quan đến nội dung cần biểu mẫu Phiếu ý kiến đến Thành viên Trong trường hợp này, Quyết định HĐQT có hiệu lực đa số Thành viên HĐQT gửi phiếu thuận Kết biểu Phiếu ý kiến có giá trị Quyết định họp bình thường HĐQT kết kiểm phiếu trường hợp phải ghi vào Biên HĐQT Biên họp Các họp HĐQT phải ghi biên ghi âm, ghi lưu giữ hình thức điện tử khác Biên phải lập tiếng Việt lập thêm tiếng nước ngồi Trong trường hợp có khác tiếng Việt tiếng nước ngồi tiếng Việt áp dụng Nội dung phiên họp HĐQT phải Người Phụ trách Quản trị Công ty ghi chép trung thực đầy đủ, đồng thời phải có họ, tên, chữ ký chủ tọa người ghi biên Nội dung biên họp phải có nội dung chủ yếu sau đây: a Tên, địa trụ sở chính, số ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh; b Mục đích, chương trình nội dung họp; c Thời gian, địa điểm họp; d Họ, tên Thành viên dự họp người ủy quyền dự họp, cách thức dự họp, họ tên thành viên không dự họp lý do; e Các vấn đề thảo luận biểu họp; f Tóm tắt phát biểu ý kiến Thành viên dự họp theo trình tự diễn biến họp; g Kết biểu ghi rõ Thành viên tán thành, khơng tán thành khơng có ý kiến; h Các Quyết định thông qua tỷ lệ biểu thông qua; i Họ, tên, chữ ký Chủ tọa Người ghi biên j Chủ tọa Thư ký phải chịu trách nhiệm tính trung thực xác nội dung biên họp HĐQT Trừ trường hợp Chủ tọa, Người ghi biên từ chối ký biên Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 120 họp tất Thành viên khác HĐQT tham dự họp ký có đầy đủ nội dung theo quy định Pháp luật biên có hiệu lực Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên họp HĐQT cho Thành viên biên phải xem chứng xác thực công việc tiến hành họp trừ có ý kiến phản đối nội dung biên thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ chuyển Cơng ty có trách nhiệm thơng báo Nghị Quyết HĐQT theo quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán quy định Pháp luật CHƯƠNG V CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN VÀ TRÁNH XUNG ĐỘT LỢI ÍCH Cơng khai lợi ích liên quan Cơng ty phải tập hợp, cập nhật danh sách Người có liên quan Công ty theo quy định Khoản 12 Điều Quy chế giao dịch tương ứng họ với Công ty Thành viên HĐQT Cơng ty phải kê khai lợi ích liên quan với Công ty, bao gồm: a Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ làm chủ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b Tên, mã số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ làm chủ, sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% Vốn Điều lệ; Việc kê khai quy định Khoản Điều phải thực thời hạn (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải khai báo với Công ty thời hạn (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Việc cơng khai, xem xét, trích lục, chép Danh sách người có liên quan lợi ích có liên quan kê khai quy định Khoản Khoản Điều thực sau: a Công ty phải thông báo Danh sách Người có liên quan lợi ích có liên quan cho ĐHĐCĐ họp thường niên; b Danh sách Người có liên quan lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở Cơng ty; trường hợp cần thiết lưu giữ phần tồn nội dung Danh sách nói chi nhánh Công ty; c Cổ đông, đại diện theo ủy quyền Cổ đông, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Cán Quản lý khác có quyền xem xét, trích lục phần toàn nội dung kê khai làm việc; d Công ty phải tạo điều kiện để người quy định Điểm c Khoản tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan Công ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không ngăn cản, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục chép nội dung kê khai Người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định Pháp luật Thành viên HĐQT nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực cơng việc hình thức phạm vi công việc kinh doanh Công ty phải giải trình chất, nội dung cơng việc trước HĐQT thực đa số Thành viên lại HĐQT chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận đa số Thành viên HĐQT tất thu nhập có từ hoạt động thuộc Công ty Trách nhiệm trung thực tránh xung đột lợi ích Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 121 Thành viên HĐQT Người liên quan tới Thành viên không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên HĐQT có nghĩa vụ thơng báo cho HĐQT giao dịch Cơng ty, CTTV với Thành viên với Người có liên quan tới Thành viên theo quy định Pháp luật Cơng ty phải thực công bố thông tin theo quy định Pháp luật Trừ trường hợp ĐHĐCĐ có Quyết định khác, Công ty không cấp khoản vay bảo lãnh cho Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán quản lý cá nhân, tổ chức có liên quan tới Thành viên nêu trừ trường hợp Cơng ty đại chúng tổ chức có liên quan tới Thành viên công ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty con, tập đồn kinh tế Pháp luật chuyên ngành có quy định khác Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán Quản lý, tổ chức, cá nhân liên quan đến họ Công ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà nhiều Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán Quản lý Những người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài chính, khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị 35% tổng giá trị tài sản ghi Báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán quản lý báo cáo cho HĐQT Đồng thời, HĐQT cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành Thành viên HĐQT khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn 35% tổng giá trị tài sản ghi Báo cáo tài gần nhất, yếu tố quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Cán quản lý cơng bố cho Cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, Cổ đơng bỏ phiếu tán thành hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến Cổ đông Công ty vào thời điểm giao dịch hợp đồng HĐQT ĐHĐCĐ thông qua phê chuẩn Thành viên HĐQT không biểu giao dịch mà Thành viên người có liên quan đến Thành viên tham gia, bao gồm giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất Thành viên HĐQT chưa xác định Các giao dịch nêu phải công bố Báo cáo thường niên Công ty Các Thành viên HĐQT người có liên quan tới Thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan CHƯƠNG VI MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Mối quan hệ Thành viên HĐQT Quan hệ Thành viên HĐQT quan hệ phối hợp, Thành viên HĐQT có trách nhiệm thơng tin cho vấn đề có liên quan q trình xử lý cơng việc phân cơng Trong q trình xử lý công việc, Thành viên HĐQT phân công chịu trách nhiệm phải chủ động phối hợp xử lý, có vấn đề liên quan đến lĩnh vực Thành viên HĐQT Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang 122 khác phụ trách Trong trường hợp Thành viên HĐQT cịn có ý kiến khác thành viên chịu trách nhiệm báo cáo Chủ tịch HĐQT xem xét định theo thẩm quyền tổ chức họp lấy ý kiến Thành viên HĐQT theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty Quy chế Trong trường hợp có phân cơng lại Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan Việc bàn giao phải lập thành văn báo cáo Chủ tịch HĐQT việc bàn giao Quan hệ làm việc với UBKT UBKT phận trực thuộc HĐQT, thực thi thẩm quyền chịu trách nhiệm trước HĐQT hoạt động UBKT UBKT quan đưa sách mà UBKT hỗ trợ HĐQT cách thực chủ trương, sách HĐQT Quyền nghĩa vụ UBKT quy định Điều lệ UBKT UBKT mời tham dự phiên họp HĐQT Tại phiên họp này, HĐQT xem xét ghi nhận ý kiến đóng góp, đề xuất kiến nghị UBKT HĐQT phải tạo điều kiện, có chế biện pháp để UBKT phát huy tác dụng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt thường xuyên đột xuất Khi tiếp nhận biên kiểm tra báo cáo tổng hợp đợt kiểm tra UBKT, HĐQT phải nghiên cứu đạo Ban Điều hành có kế hoạch củng cố, chấn chỉnh cần có biện pháp xử lý phù hợp đơn vị cá nhân liên quan có thái độ né tránh, trì trệ khơng chịu chỉnh sửa sai sót, khắc phục vi phạm sau kiểm tra, kiểm soát UBKT theo quy định Công ty Quan hệ làm việc với Cổ đông HĐQT Thành viên HĐQT cần thiết lập, trì giữ vững mối quan hệ thường xuyên tốt đẹp Cổ đông Công ty, thể qua việc cơng bố Báo cáo tài định kỳ Công ty, việc cung cấp thường xun thơng tin cung cấp đặc biệt việc đảm bảo hiệu hoạt động hàng năm Công ty HĐQT cần đảm bảo tính minh bạch quản lý điều hành mặt hoạt động Cơng ty, tính gương mẫu đầu việc thực nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty thái độ trân trọng Cổ đông, kể Cổ đơng có số cổ phần khiêm tốn Chủ tịch HĐQT HĐQT cần xử lý kịp thời minh bạch kiến nghị Cổ đông, cần giải thích rõ ràng kiên định chất vấn Cổ đông tham gia giải nhanh chóng khiếu nại, kiến nghị Cổ đơng (nếu có) phương pháp để trì giữ vững mối quan hệ tốt đẹp HĐQT Cổ đông Quan hệ với Bộ máy điều hành Với trách nhiệm quan Quản trị Công ty, HĐQT có nhiệm vụ nghiên cứu mơ hình tổ chức Bộ máy điều hành tinh gọn, bố trí cán điều hành cách hợp lý, có biện pháp theo dõi đạo kiểm tra giám sát thật khoa học, có quy chế đánh giá nhân định kỳ lĩnh vực cơng tác, đồng thời có sách tiền lương, tiền thưởng, đào tạo, bổ nhiệm cách rõ ràng, minh bạch HĐQT phải tổ chức họp thảo luận, trao đổi với Ban Điều hành, có kế hoạch tham dự buổi giao ban hàng tháng Bộ máy điều hành thường xuyên đến làm việc với CTTV (nếu có) để qua thực chức lãnh đạo kiểm tra giám sát HĐQT, đồng thời lắng nghe xử lý kịp thời kiến nghị có liên quan đến chủ trương, chế, sách thuộc thẩm quyền HĐQT phải kịp thời công minh việc đạo xử lý sai phạm cán nhân Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 123 viên cấp thuộc Bộ máy điều hành để qua trì giữ vững kỷ cương, bảo vệ uy tín Cơng ty trước khách hàng Cổ đơng Quan hệ với tổ chức Cơng đồn HĐQT tạo điều kiện tài quỹ thời gian để Ban chấp hành Cơng đồn sở, cơng đồn phận có điều kiện làm tốt chức giáo dục, tập hợp, lãnh đạo quần chúng Công đoàn viên HĐQT uỷ nhiệm cho Tổng Giám đốc ký thoả ước lao động với Ban Chấp hành Công đồn, có chế để đại diện Ban Chấp hành Cơng đồn sở phận tham gia Hội đồng khen thưởng hàng năm, đồng thời cần phải xây dựng chế để Ban Chấp hành Cơng đồn sở tham gia giám sát việc sử dụng hợp lý Quỹ Khen thưởng Phúc lợi trích từ Lợi nhuận sau thuế hàng năm Công ty HĐQT tạo điều kiện hội để lắng nghe tiếng nói Ban Chấp hành Cơng đồn sở, đại diện cho ý chí nguyện vọng đáng đơng đảo đồn viên Cơng đồn nhân viên làm việc Công ty Quan hệ làm việc với tổ chức cá nhân bên Trên sở trung thành với lợi ích Cơng ty, quan hệ Công ty với tổ chức cá nhân bên phải thận trọng phải uỷ quyền Chủ tịch HĐQT hay Tổng Giám đốc Công ty Mục đích nội dung kinh tế - tài chính, khoa học - công nghệ nghiên cứu - đào tạo mối quan hệ làm việc Công ty với tổ chức cá nhân bên phải xác định rõ, phải ghi vào sổ tay công tác phải phản ánh lại cho Chủ tịch HĐQT cấp trực tiếp nắm sau lần quan hệ đàm phán, hay nước Quan hệ làm việc với quan quản lý địa phương Tuân thủ Pháp luật, chấp hành quy định địa phương, tham gia tích cực vào chương trình đầu tư sở hạ tầng, phát triển kinh tế xã hội, cải thiện mơi trường sống chương trình kích cầu khác địa phương cách tốt để thiết lập, trì phát triển mối quan hệ làm việc bền vững lâu dài địa phương nơi có trụ sở Chi nhánh, Văn phịng đại diện Cơng ty tọa lạc Đảm bảo Công ty hoạt động ổn định, an toàn hiệu quả; mối quan hệ Công ty khách hàng tổ chức dân cư địa bàn phát triển tốt đẹp; tự giác làm tròn nghĩa vụ nộp thuế tham gia tích cực vào cơng tác phúc lợi xã hội địa phương; đồng thời khơng để xảy tình trạng khiếu nại, tố cáo đoàn kết nội bộ, cách để củng cố tăng cường mối quan hệ làm việc Công ty với quan - ban ngành - đoàn thể địa phương Quan hệ làm việc với quan truyền thông đại chúng HĐQT xác định Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc người phát ngơn thức Cơng ty, có trách nhiệm quyền cung cấp cho quan truyền thông đại chúng nguồn thông tin cần thiết phạm vi phép để quảng bá rộng rãi thương hiệu Công ty Tổng Giám đốc đầu mối chịu trách nhiệm trước HĐQT tài liệu quảng cáo báo chí phát đài truyền thanh, truyền hình có liên quan đến việc quảng bá thương hiệu - sản phẩm - dịch vụ Công ty khuôn khổ quy định Pháp luật Nhà nước phát triển bền vững minh bạch Công ty CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Vi phạm xử lý vi phạm Quy chế HĐQT, Thành viên HĐQT Đơn vị, cá nhân có liên quan phạm vi nội Công ty Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên Năm Tài 2020 Trang 124 có trách nhiệm tuân thủ nghiêm quy định Quy chế Đơn vị cá nhân vi phạm quy định Quy chế xử lý theo Quy chế thi đua khen thưởng Công ty Riêng Thành viên HĐQT vi phạm bị kiểm điểm trước tập thể HĐQT đưa ĐHĐCĐ gần để xem xét định hình thức kỷ luật tuỳ theo tính chất mức độ vi phạm Hình thức xử lý cao Thành viên HĐQT vi phạm Quy chế bãi nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế ĐHĐCĐ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế này, kiến nghị HĐQT, UBKT theo yêu cầu có điều chỉnh Pháp luật nội dung có liên quan đến quy định Quy chế Hiệu lực thi hành Quy chế Trong trường hợp có quy định Pháp luật, Điều lệ Cơng ty có liên quan đến tổ chức, hoạt động HĐQT chưa đề cập Quy chế có quy định Pháp luật, Điều lệ mâu thuẫn với điều khoản Quy chế quy định Pháp luật, Điều lệ Cơng ty đương nhiên áp dụng điều chỉnh hoạt động HĐQT Quy chế có hiệu lực kể từ sau ĐHĐCĐ thống thông qua HĐQT định ban hành./ Đại hội đồng Cổ đông Thường niên Năm Tài 2020 Trang 125