CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ 3 HÀ NỘI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ HÀ NỘI DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Hà Nội – Tháng … năm 2014 MỤC LỤC CHƯƠNG I ĐIỀU KHOẢN CHUNG ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ ĐIỀU : TÊN GỌI, TRỤ SỞ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY ĐIỀU : HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN ĐIỀU 4: MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐIỀU 5: THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG ĐIỀU 6: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU 7: TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG CƠNG TY CHƯƠNG II VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG ĐIỀU 8: VỐN ĐIỀU LỆ .9 ĐIỀU 9: QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY ĐIỀU 10: CÁC LOẠI CỔ PHẦN .10 ĐIỀU 11: QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG 10 ĐIỀU 12: NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG 12 ĐIỀU 13: CỔ PHIẾU 12 ĐIỀU 14 : SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG .13 ĐIỀU 15: CHÀO BÁN VÀ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 14 ĐIỀU 16: THỪA KẾ CỔ PHẦN 16 ĐIỀU 17: PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU 16 ĐIỀU 18: MUA CỔ PHẦN, TRÁI PHIẾU 17 ĐIỀU 19: MUA LẠI CỔ PHẦN THEO YÊU CẦU CỦA CỔ ĐÔNG 17 ĐIỀU 20: MUA LẠI CỔ PHẦN THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA CÔNG TY .17 ĐIỀU 21: ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VÀ XỬ LÝ CÁC CỔ PHẦN ĐƯỢC MUA LẠI .18 ĐIỀU 22: CỔ TỨC 19 ĐIỀU 23: THU HỒI TIỀN THANH TOÁN CỔ PHẦN MUA LẠI HOẶC CỔ TỨC .19 CHƯƠNG III ĐIỀU 24: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY 20 MỤC I ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 20 ĐIỀU 25: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 20 ĐIỀU 26: THẨM QUYỀN TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 21 ĐIỀU 27: DANH SÁCH CỔ ĐƠNG CĨ QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐƠNG 23 ĐIỀU 28: CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .23 Các thành viên ký tên ĐIỀU 29: MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24 ĐIỀU 30: QUYỀN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24 ĐIỀU 31: ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .25 ĐIỀU 32: THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .26 ĐIỀU 33: THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 28 ĐIỀU 34: THẨM QUYỀN VÀ THỂ THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 29 ĐIỀU 35: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .31 ĐIỀU 36: YÊU CẦU HUỶ BỎ QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 31 MỤC II HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC 32 ĐIỀU 37: QUYỀN HẠN VÀ NHIỆM VỤ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .32 ĐIỀU 38: NHIỆM KỲ VÀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 33 ĐIỀU 39: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 34 ĐIỀU 40: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .34 ĐIỀU 41: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .35 ĐIỀU 42: BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 36 ĐIỀU 43: QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA THÀNH VIÊN HĐQT 37 ĐIỀU 44: MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM VÀ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT 37 ĐIỀU 45: GIÁM ĐỐC CÔNG TY 38 ĐIỀU 46: THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC .39 ĐIỀU 47: CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN 40 ĐIỀU 48: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY 40 ĐIỀU 49: HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNGCỔ ĐÔNG HOẶC HĐQT CHẤP THUẬN 41 MỤC III BAN KIỂM SOÁT 42 ĐIỀU 50: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SOÁT .42 ĐIỀU 51: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 42 ĐIỀU 52: QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT .43 ĐIỀU 53: QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THƠNG TIN CỦA BAN KIỂM SỐT 44 ĐIỀU 54: THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 44 ĐIỀU 55: NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 45 ĐIỀU 56: MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM BAN KIỂM SOÁT .45 Các thành viên ký tên CHƯƠNG IV LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG 46 ĐIỀU 57: LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG 46 ĐIỀU 58: TIỀN LƯƠNG 46 ĐIỀU 59: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 47 CHƯƠNG V TÀI CHÍNH, KẾ TỐN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 47 ĐIỀU 60: NĂM TÀI CHÍNH 47 ĐIỀU 61: QUYẾT TOÁN VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 47 ĐIỀU 62: THỂ LỆ KẾ TOÁN 48 ĐIỀU 63: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 48 ĐIỀU 64: TRẢ CỔ TỨC 48 ĐIỀU 65: XỬ LÝ KINH DOANH KHI THUA LỖ 48 CHƯƠNG VI GIẢI THỂ, THANH LÝ VÀ PHÁ SẢN .48 ĐIỀU 66: GIẢI THỂ 48 ĐIỀU 67: THANH LÝ TÀI SẢN KHI CÔNG TY GIẢI THỂ 49 ĐIỀU 68: PHÁ SẢN 49 CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC 49 ĐIỀU 69: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 49 ĐIỀU 70: CON DẤU .50 ĐIỀU 71: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 50 ĐIỀU 72: BÁO CÁO HÀNG NĂM 50 ĐIỀU 73: CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 50 ĐIỀU 74: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 51 ĐIỀU 75: HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ .51 Các thành viên ký tên CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ HÀ NỘI - Căn Luật Doanh nghiệp Quốc hội nước Cộng hồ xã hội chủ nghĩa Việt Nam thơng qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 ; - Căn Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 Chính phủ việc chuyển Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành Công ty cổ phần ; - Căn Thông tư số 202/2011/TT-BTC ngày 30/12/2011 Bộ Tài hướng dẫn xử lý tài xác định giá trị doanh nghiệp thực chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 Chính phủ - Căn thơng tư 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 Bộ tài hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hoá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần - Căn Công văn số 2252/TTg-ĐMDN ngày 29/12/2012 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Kế hoạch xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội giai đoạn 2012 – 2015 - Kế hoạch 47/KH-UBND ngày 18/3/2013 UBND Thành phố Hà nội việc xếp đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà nội - Căn Quyết định số 2699/QĐ-UBND ngày 18/04/2013 UBND Thành phố việc thành lập Ban đạo cổ phần hóa hai Xí nghiệp: Xây lắp Kinh doanh nước Hồn Kiếm thuộc Cơng ty TNHH thành viên Nước Hà Nội - Thực Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2013 UBND thành Các thành viên ký tên phố Hà Nội xếp, đổi doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2014; Chúng tôi, cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên thức Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội trí thơng qua nội dung Điều lệ cam kết thực nghiêm chỉnh quy định Điều lệ Bản Điều lệ chi phối toàn vấn đề tổ chức hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội CHƯƠNG I ĐIỀU KHOẢN CHUNG ĐIỀU 1: GIẢI THÍCH TỪ NGỮ Trừ trường hợp Pháp luật Điều lệ Cơng ty có quy định khác, từ ngữ sau hiểu sau: Công ty: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội Vốn điều lệ: vốn góp cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ Điều lệ Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội Luật Doanh nghiệp: luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 Pháp luật: tất văn Pháp luật nhà nước quy định Luật ban hành văn Pháp luật (bao gồm văn Pháp luật sửa đổi, bổ sung thay thế) Cổ đông: cá nhân tổ chức sở hữu cổ phần phát hành Công ty ghi tên sổ đăng ký Cổ đông Công ty Người quản lý Công ty: thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tồn trưởng, Ban kiểm sốt Các đơn vị trực thuộc Cơng ty: Phịng ban Xưởng sản xuất ĐIỀU : TÊN GỌI, TRỤ SỞ VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Các thành viên ký tên Tên gọi: Tên gọi đầy đủ Cơng ty: CƠNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH NƯỚC SẠCH SỐ HÀ NỘI Tên giao dịch quốc tế: HA NOI WATER MANUFACTURING JOINT STOCK COMPANY No Tên viết tắt: HAWACOM JSC Biểu tượng (logo) : Mô tả biểu tượng: Gồm màu chủ đạo xanh trắng Màu vòng màu trắng, biểu tượng sóng nước giọt nước màu xanh nước biển Viền bên màu xanh đậm, chữ màu trắng Trụ sở chính: - Địa : Số 8C Đinh Công Tráng, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội - Điện thoại : 0438 257 670 - Fax : 0439 332 892 Phạm vi hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội hoạt động sản xuất kinh doanh phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam, Cơng ty mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện nước nước theo quy định pháp luật Việt Nam Thơng lệ Quốc tế ĐIỀU : HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ TƯ CÁCH PHÁP NHÂN Hình thức tổ chức: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội thành lập sở chuyển đổi Xí nghiệp Kinh doanh nước Hồn Kiếm – trực thuộc Công ty TNHH MTV Nước Hà Nội thành Cơng ty Cổ phần, hạch tốn kinh tế độc lập, tự chủ tài chính, tự chịu trách nhiệm kết hoạt động sản xuất kinh doanh Tư cách pháp nhân: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội, có tư cách pháp nhân kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, có dấu Các thành viên ký tên riêng, mở tài khoản tiền Việt Nam đồng ngoại tệ kho bạc nhà nước, Ngân hàng nước theo quy định pháp luật Hoạt động theo Luật doanh nghiệp ngày 29/11/2005 văn hành Nhà nước ĐIỀU 4: MỤC TIÊU, NGÀNH NGHỀ KINH DOANH Mục tiêu: Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội thành lập nhằm mục tiêu: - Không ngừng nâng cao lợi ích Nhà nước, Công ty, cổ đông người lao động - Tăng tích lũy phát triển sản xuất kinh doanh Cơng ty - Góp phần thiết thực vào việc thực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội Thành phố nước Ngành nghề kinh doanh: STT Tên ngành Khai thác, xử lý cung cấp nước Phá dỡ Chuẩn bị mặt Lắp đặt hệ thống cấp, nước, lị sưởi điều hồ khơng khí Bán bn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác xây dựng, Chi tiết: Bán buôn ống nối, khớp nối chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su, Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác xây dựng cửa hàng chuyên doanh, chi tiết: Bán lẻ ống nối, khớp nối chi tiết lắp ghép khác; Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, ống cao su Hoạt động kiến trúc tư vấn kỹ thuật có liên quan, Chi tiết: Thiết kế phác thảo cơng trình; Thiết kế kỹ thuật dịch vụ tư vấn cho dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật đường ống, kiến trúc giao thông; Việc chuẩn bị thực dự án liên quan đến dự án quản lý nước Mã ngành 3600 4311 4312 4322 4663 4752 7110 Khi cần thiết, Đại hội đồng cổ đông công ty định việc chuyển hay mở rộng ngành nghề kinh doanh đăng ký mã ngành Công ty phù hợp với quy định Pháp luật Các thành viên ký tên ĐIỀU 5: THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG - Thời gian hoạt động Công ty Cổ phần không xác định thời hạn kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp - Thời hạn hoạt động Công ty Đại hội đồng cổ đông định thực theo Luật doanh nghiệp văn quy định hành Nhà nước ĐIỀU 6: NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội tổ chức hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ tơn trọng pháp luật Cơ quan có thẩm quyền định cao Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Hội đồng quản trị (HĐQT) quan quản lý Công ty, Đại hội đồng cổ đông bầu miễn nhiệm Ban kiểm soát quan kiểm soát hoạt động Công ty cổ phần Đại hội đồng cổ đông bầu miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Công ty Giám đốc công ty Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm thuê, trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Cơng ty ĐIỀU 7: TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI TRONG CƠNG TY Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội doanh nghiệp hoạt động khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật theo Điều lệ tổ chức phù hợp với quy định Pháp luật Công ty có nghĩa vụ tơn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập tham gia hoạt động tổ chức quy định Khoản Điều CHƯƠNG II VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU VÀ CỔ ĐÔNG Các thành viên ký tên ĐIỀU 8: VỐN ĐIỀU LỆ Vốn Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội góp tiền Việt Nam tài sản vật khác theo quy định Pháp luật hành hạch toán theo đơn vị tiền tệ thống Việt Nam đồng (VNĐ) Tại ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội là: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng chẵn), đó: Vốn thuộc sở hữu Nhà nước 36.087.000.000 đồng, tương đương với 3.608.700 cổ phần chiếm 65,61% vốn điều lệ; Vốn thuộc sở hữu Cổ đông khác là: 18.913.000.000 đồng, tương đương với 1.891.300 cổ phần, chiếm 34,39% vốn điều lệ Vốn Điều lệ thành lập chia thành 5.500.000 cổ phần Cổ phần phát hành hình thức cổ phiếu, mệnh giá cổ phần 10.000 đồng Sử dụng vốn Điều lệ: Vốn điều lệ sử dụng vào mục đích kinh doanh, khơng sử dụng vốn Điều lệ để chia cổ tức phân tán cho cổ đông Điều chỉnh vốn Điều lệ: Vốn Điều lệ điều chỉnh (tăng) theo nhu cầu sản xuất kinh doanh tình hình tài cơng ty Việc điều chỉnh vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông định phù hợp với pháp luật, Cơng ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán loại để huy động vốn theo quy định pháp luật Công ty không đăng ký cổ đông sáng lập ĐIỀU 9: QUẢN LÝ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ sở hữu vốn Nhà nước Công ty Công ty TNHH MTV Nước Hà Nội đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước Công ty Người quản lý phần vốn nhà nước Công ty thực quyền nghĩa vụ theo quy định hành nhà nước ĐIỀU 10: CÁC LOẠI CỔ PHẦN Tất loại cổ phần phát hành lần đầu Công ty cổ phần phổ thông kể cổ phần Nhà nước nắm giữ, cổ phần bán ưu đãi cho người lao động, cổ phần bán đấu giá Các thành viên ký tên d) Kiến nghị phương án cấu tổ chức, quy chế quản lý nội Công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh quản lý Công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; Đề nghị HĐQT phê duyệt định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức lợi ích khác Phó Giám đốc Kế tốn trưởng e) Quyết định lương phụ cấp (nếu có) người lao động Công ty; g) Tuyển dụng, bố trí, sử dụng chấm dứt Hợp đồng lao động theo quy định pháp luật lao động; Có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất theo nội quy lao động Công ty phù hợp với quy định Pháp luật lao động ; h) Kiến nghị phương án trả cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; i) Các quyền nhiệm vụ khác theo quy định Pháp luật định Hội đồng quản trị Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hàng ngày Công ty theo quy định Pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Cơng ty có định Hội đồng quản trị Nếu điều hành trái với quy định mà gây thiệt hại cho Cơng ty Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật phải bồi thường thiệt hại cho Công ty ĐIỀU 46: THÙ LAO, TIỀN LƯƠNG VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC Cơng ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác theo kết hiệu kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật Thù lao, tiền lương lợi ích khác thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc trả theo quy định sau đây: a) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng thù lao công việc tiền thưởng Thù lao cơng việc tính theo nhiệm vụ đảm nhận, số ngày công làm việc mức độ hoàn thành nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho thành viên theo nguyên tắc trí Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông định họp thường niên; b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền tốn chi phí ăn ở, lại chi phí hợp lý khác mà họ chi trả thực nhiệm vụ giao; Các thành viên ký tên 39 c) Giám đốc trả lương tiền thưởng chi phí khác phục vụ cho công tác quản lý Công ty Hội đồng quản trị định Thù lao thành viên Hội đồng quản trị tiền lương chi phí khác Giám đốc người quản lý khác tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp phải thể thành mục riêng báo cáo tài hàng năm Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Trường hợp Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cơng ty hưởng mức lương cao hưởng thêm % trách nhiệm HĐQT quy định ĐIỀU 47: CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc người quản lý khác Công ty phải kê khai lợi ích liên quan họ với Cơng ty, bao gồm: a) Tên, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mà họ sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b)Tên, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, số ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng cổ phần phần vốn góp 35% (ba mươi lăm phần trăm) vốn điều lệ Việc kê khai quy định Khoản Điều phải thực thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải khai báo với Công ty thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng Việc kê khai quy định Khoản Điều phải thông báo cho Đại hội Đồng cổ đông họp thường niên niêm yết, lưu giữ trụ sở doanh nghiệp Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền xem xét nội dung kê khai lúc xét thấy cần thiết Các thành viên ký tên 40 ĐIỀU 48: NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc người quản lý khác có nghĩa vụ sau đây: a) Thực quyền nhiệm vụ giao theo quy định Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Cơng ty, định Đại hội đồng cổ đông; b) Thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa Công ty cổ đơng Cơng ty; c) Trung thành với lợi ích Công ty cổ đông Công ty; không sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; d) Thơng báo kịp thời, đầy đủ, xác cho Cơng ty doanh nghiệp mà họ người có liên quan họ làm chủ có cổ phần, phần vốn góp chi phối; thơng báo niêm yết trụ sở chi nhánh Cơng ty Ngoài nghĩa vụ quy định Khoản Điều Hội đồng quản trị Giám đốc không tăng lương, trả thưởng Công ty khơng tốn đủ khoản nợ đến hạn Các nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật ĐIỀU 49: HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH PHẢI ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HOẶC HĐQT CHẤP THUẬN Hợp đồng, giao dịch Công ty với đối tượng sau phải Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận: a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu 35% tổng số cổ phần phổ thông Công ty người có liên quan họ; b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc; c) Doanh nghiệp quy định điểm a điểm b khoản Điều 118 Luật Doanh nghiệp người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Các thành viên ký tên 41 Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 50% (năm mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi Báo cáo tài gần Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết trụ sở chính, chi nhánh Công ty dự thảo hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng quản trị định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng giao dịch khác trừ trường hợp quy định Khoản Điều Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng giải trình nội dung chủ yếu giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn Trong trường hợp này, cổ đơng có liên quan khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chấp thuận có số cổ đơng đại diện 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu lại đồng ý Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu xử lý theo quy định pháp luật giao kết thực mà chưa chấp thuận theo quy định Khoản Điều Người đại diện theo pháp luật Công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị Giám đốc có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hồn trả cho Cơng ty khoản lợi thu từ việc thực hợp đồng, giao dịch MỤC III BAN KIỂM SOÁT ĐIỀU 50: CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BAN KIỂM SỐT Ban kiểm sốt có (ba) thành viên  Nhiệm kỳ Ban kiểm soát 05 (năm) năm;  Thành viên Ban kiểm soát bầu lại với số nhiệm kỳ khơng hạn chế Thành viên Ban kiểm soát Đại hội Đồng cổ đơng bầu trực tiếp bỏ phiếu kín Người trúng cử vào Ban Kiểm soát phải thu số phiếu 51% theo tổng số cổ phần có quyền biểu cổ đông đại diện cổ đơng dự họp (trường hợp người cuối có số phiếu ngang nhau, tổ chức bầu lại người có số phiếu ngang để chọn người có số phiếu cao hơn) Các thành viên ký tên 42 Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ chưa bầu Ban Kiểm sốt hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nhiệm vụ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ bầu tiếp nhận nhiệm vụ ĐIỀU 51: TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Thành viên Ban Kiểm sốt có tiêu chuẩn điều kiện sau đây: a) Đủ từ 21 tuổi trở lên, có đủ lực hành vi dân không thuộc đối tượng bị cấm thành lập quản lý doanh nghiệp theo quy định Luật doanh nghiệp; b) Không phải vợ chồng, cha, mẹ đẻ cha mẹ nuôi, con, nuôi, anh, chị, em ruột thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế tốn trưởng; c) Có trình độ chuyên môn tốt nghiệp Đại học trở lên Thành viên Ban Kiểm sốt khơng giữ chức vụ quản lý Cơng ty Thành viên Ban Kiểm sốt khơng thiết phải cổ đông người lao động Công ty ĐIỀU 52: QUYỀN VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SỐT Ban Kiểm sốt thực giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc việc quản lý điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông thực nhiệm vụ giao Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài hàng năm sáu tháng Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm Công ty báo cáo đánh giá công tác quản lý Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông họp thường niên Xem xét sổ kế toán tài liệu khác Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết theo định Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 79 Luật Doanh nghiệp Các thành viên ký tên 43 Khi có yêu cầu cổ đơng nhóm cổ đơng quy định khoản Điều 79 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát thực kiểm tra thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm sốt phải báo cáo giải trình vấn đề yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu Việc kiểm tra Ban Kiểm sốt quy định khoản khơng cản trở hoạt động bình thường Hội đồng quản trị, khơng gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Kiến nghị Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cấu tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty Khi phát có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm nghĩa vụ người quản lý quy định Điều 119 Luật Doanh nghiệp phải thông báo văn với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu Thực quyền nhiệm vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp định Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm sốt có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực nhiệm vụ giao Ban kiểm sốt tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị trước trình báo cáo, kết luận kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông ĐIỀU 53: QUYỀN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BAN KIỂM SỐT Thơng báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị tài liệu kèm theo phải gửi đến thành viên Ban Kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị Báo cáo Giám đốc trình Hội đồng quản trị tài liệu khác Công ty phát hành gửi đến thành viên Ban Kiểm soát thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng quản trị Thành viên Ban Kiểm sốt có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu Công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm nơi người quản lý nhân viên Công ty làm việc Các thành viên ký tên 44 Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thông tin, tài liệu công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh Công ty theo yêu cầu Ban Kiểm soát ĐIỀU 54: THÙ LAO VÀ LỢI ÍCH KHÁC CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SỐT Thù lao lợi ích khác thành viên Ban Kiểm soát thực theo quy định sau đây: Thành viên Ban Kiểm soát trả thù lao theo công việc hưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức thù lao ngân sách hoạt động hàng năm Ban Kiểm soát vào số ngày làm việc dự tính, số lượng tính chất cơng việc mức thù lao bình quân hàng ngày thành viên; Thành viên Ban Kiểm soát toán chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí khơng vượt q chi phí hoạt động hàng năm Ban Kiểm sốt Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác; Thù lao chi phí hoạt động Ban Kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh Công ty theo quy định Pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan phải lập thành mục riêng báo cáo tài hàng năm Cơng ty ĐIỀU 55: NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT Tuân thủ pháp luật, Điều 51 Điều lệ này, định Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nhiệm vụ giao Thực quyền nhiệm vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa Cơng ty cổ đông Công ty Trung thành với lợi ích Cơng ty cổ đơng Cơng ty Khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ tài sản Công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Các nghĩa vụ khác theo quy định Pháp luật Điều lệ Công ty Các thành viên ký tên 45 Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định Khoản 1, 2, 3, Điều mà gây thiệt hại cho công ty người khác thành viên Ban Kiểm sốt phải chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Mọi thu nhập lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp gián tiếp có vi phạm nghĩa vụ quy định Khoản Điều thuộc sở hữu Cơng ty Trường hợp phát có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm nghĩa vụ thực thi quyền nhiệm vụ giao Hội đồng quản trị phải thông báo văn đến Ban Kiểm sốt; u cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có giải pháp khắc phục hậu ĐIỀU 56: MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM BAN KIỂM SỐT Thành viên Ban Kiểm sốt bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trường hợp sau đây: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định Điều 122 Luật Doanh nghiệp; b) Không thực quyền nhiệm vụ sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c) Có đơn xin từ chức; d) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Ngoài trường hợp quy định Khoản Điều này, thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm theo định Đại hội đồng cổ đông Trường hợp Ban Kiểm soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ có nguy gây thiệt hại cho cơng ty Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông để xem xét miễn nhiệm Ban Kiểm soát đương nhiệm bầu Ban Kiểm soát thay CHƯƠNG IV LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG ĐIỀU 57: LAO ĐỘNG VÀ TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Việc tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động người lao động thực theo Bộ Luật lao động; Thỏa ước lao động tập thể nội dung hợp Các thành viên ký tên 46 đồng lao động ký Giám đốc (hoặc người Giám đốc ủy quyền) với người lao động Giám đốc có quyền tuyển dụng chấm dứt hợp đồng lao động người lao động, theo yêu cầu sản xuất kinh doanh công ty phù hợp với quy định Bộ Luật lao động (Công ty ban hành tiêu chuẩn tuyển dụng cho loại công việc, làm để Giám đốc thực có nhu cầu tuyển dụng) Ưu tiên tuyển chọn em cổ đông Công ty người thừa kế hợp pháp muốn thay vào làm việc công ty, phải đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn tuyển dụng Công ty đề ĐIỀU 58: TIỀN LƯƠNG Tiền lương khoản phụ cấp lương, tiền thưởng người lao động trả theo suất, chất lượng hiệu công việc người lao động, phù hợp với quy định hành Luật lao động hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty Trong 12 tháng đầu chuyển sang Công ty cổ phần áp dụng chế độ tiền lương hành Công ty Sau 12 tháng tùy điều kiện thực tế Công ty, Hội đồng quản trị định chế độ tiền lương áp dụng Công ty cho phù hợp ĐIỀU 59: QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG Quyền lợi: Người lao động công ty cổ phần hưởng quyền lợi theo quy định Điều lệ này, nội quy lao động thỏa ước lao động tập thể hợp pháp Công ty đăng ký quan lao động địa phương theo quy định pháp luật lao động Người lao động thực sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp quyền lợi khác theo quy định pháp luật Nghĩa vụ: Người lao động phải hồn thành tốt nhiệm vụ giao, có nghĩa vụ chấp hành Điều lệ, nội quy lao động, quy chế Cơng ty có liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ quyền lợi người lao động Đối với người vi phạm kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất, Giám đốc Cơng ty có quyền xử lý vi phạm kỷ luật lao động trách nhiệm vật chất theo nội quy lao động Công ty phù hợp với quy định pháp luật Các thành viên ký tên 47 CHƯƠNG V TÀI CHÍNH, KẾ TỐN VÀ PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN ĐIỀU 60: NĂM TÀI CHÍNH Năm tài Cơng ty ngày 01 tháng 01 kết thúc vào 31 tháng 12 hàng năm Năm tài ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm ĐIỀU 61: QUYẾT TỐN VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH Hằng năm, sau kết thúc năm tài chính, chậm tháng (bốn tháng) Theo đề nghị Hội đồng quản trị, quan đăng ký kinh doanh gia hạn, khơng q sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài (theo Điều 97 khoản Luật Doanh nghiệp) Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường kỳ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tốn tài năm dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh tài cho năm ĐIỀU 62: THỂ LỆ KẾ TOÁN Thể lệ kế tốn Cơng ty vào Luật kế toán Việt Nam quy định hành Bộ Tài ĐIỀU 63: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN Tổng số lợi nhuận sau trừ thuế, bù lỗ (nếu có) khoản phải nộp khác lợi nhuận rịng Cơng ty Việc trích lập sử dụng quỹ theo quy định hành pháp luật Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đơng phương án phân phối lợi nhuận năm Công ty theo quy định ĐIỀU 64: TRẢ CỔ TỨC Trên sở mức đề xuất Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông định mức cổ tức chi trả từ lợi nhuận cịn lại Cơng ty Hội đồng quản trị định tốn cổ tức kỳ xét thấy việc chi trả phù hợp với khả tài Cơng ty Các thành viên ký tên 48 ĐIỀU 65: XỬ LÝ KINH DOANH KHI THUA LỖ Trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đơng định trích từ quỹ dự phịng tài để bù đắp chuyển khoản lỗ sang năm tài CHƯƠNG VI GIẢI THỂ, THANH LÝ VÀ PHÁ SẢN ĐIỀU 66: GIẢI THỂ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội giải thể trường hợp sau: Hết thời hạn hoạt động ghi Điều lệ mà không gia hạn thêm Mục tiêu Công ty thực khơng có lợi nhuận Đại hội đồng cổ đơng định giải thể, chia, tách, sáp nhập hợp Quyết định Tịa án đình hoạt động Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy phép chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ĐIỀU 67: THANH LÝ TÀI SẢN KHI CƠNG TY GIẢI THỂ Khi Cơng ty bị giải thể, việc quy định trách nhiệm lý quan giám sát lý tiến hành theo pháp luật hành Xử lý tài sản Cơng ty giải thể: Sau tốn khoản chi phí phát sinh q trình lý, tài sản công ty trang trải theo thứ tự ưu tiên sau: a) Hoàn trả khoản tiền lương, bảo hiểm xã hội mà Cơng ty cịn nợ người lao động b) Trang trải khoản nợ ngân sách Nhà nước theo chế độ hành c) Hoàn trả khoản nợ cho chủ nợ Công ty chấp d) Hồn trả khoản nợ cho chủ nợ Công ty không chấp e) Phần cịn lại chia cổ đơng theo tỷ lệ sở hữu cổ phần cổ đông ĐIỀU 68: PHÁ SẢN Việc phá sản doanh nghiệp thực theo pháp luật phá sản doanh nghiệp Các thành viên ký tên 49 CHƯƠNG VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC ĐIỀU 69: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Cơng ty thức thành lập hoạt động sau hoàn tất thủ tục sau Xác nhận danh sách cổ đông mua hết số cổ phần phát hành nộp đủ số vốn tương ứng Đại hội đồng cổ đông thành lập phê chuẩn Điều lệ Đã bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Giám đốc cách hợp pháp, hợp lệ Việc quản lý Công giao cho Hội đồng quản trị Đã hồn tất thủ tục thành lập Cơng ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội ĐIỀU 70: CON DẤU Con dấu Công ty khắc theo mẫu quy định thống Bộ Công an, trước sử dụng đăng ký quan Cơng an có thẩm quyền Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm sử dụng quản lý dấu theo quy định hành Nhà nước ĐIỀU 71: TUÂN THỦ PHÁP LUẬT Những nội dung không ghi Điều lệ thực theo Luật doanh nghiệp văn pháp luật hành ĐIỀU 72: BÁO CÁO HÀNG NĂM Khi kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị báo cáo tài liệu sau đây: a) Báo cáo tình hình kinh doanh Cơng ty; b) Báo cáo tài chính; c) Báo cáo đánh giá cơng tác quản lý điều hành Công ty; Các thành viên ký tên 50 d) Báo cáo giám sát tài Đối với báo cáo tài năm Cơng ty cổ phần phải kiểm tốn trước trình Đại hội đồng cổ đơng xem xét, thơng qua Các báo cáo tài liệu quy định Khoản Điều phải gửi đến Ban Kiểm soát để thẩm định chậm ba mươi ngày trước ngày khai mạc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài liệu Hội đồng quản trị chuẩn bị, báo cáo thẩm định Ban Kiểm soát báo cáo kiểm toán phải lưu giữ trụ sở Cơng ty chi nhánh chậm 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc họp thường niên Đại hội đồng cổ đơng ĐIỀU 73: CƠNG KHAI THƠNG TIN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN Công ty cổ phần phải gửi báo cáo tài năm Đại hội đồng cổ đông thông qua đến quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định Pháp luật Tóm tắt nội dung báo cáo tài năm phải thông báo đến tất cổ đông Mọi tổ chức, cá nhân có quyền xem xét chép báo cáo tài năm Công ty cổ phần quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền ĐIỀU 74: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội có quyền bình đẳng trước pháp luật với pháp nhân, thể nhân có tố tụng, tranh chấp Các thành viên Công ty có hành vi vi phạm Điều lệ Cơng ty bị xử lý Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người có hành vi vi phạm quy định Điều lệ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chuyển đến tòa án cấp xét xử theo luật định Mọi cổ đơng có quyền khiếu nại địi quyền lợi đáng địi bồi thường thiệt hại lỗi thành viên Công ty gây Nếu HĐQT bỏ qua, cổ đông nhóm cổ đơng cử đại diện đứng đơn khiếu nại trước quan Nhà nước có thẩm quyền Các thành viên ký tên 51 ĐIỀU 75: HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ Bản Điều lệ gồm (bảy) chương, 75 (bảy mươi tlăm) điều lập thành 10 (mười) có giá trị phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội thông qua ngày tháng năm 2014 Hà Nội chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ a) 06 (sáu) gửi quan có thẩm quyền b) 04 (bốn) lưu hồ sơ Công ty Điều lệ phải Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị người đại diện theo pháp luật Cơng ty ký trang có giá trị Các nội dung không quy định Điều lệ pháp luật có thay đổi dẫn đến quy định Pháp luật Điều lệ mâu thuẫn nhau, thực việc áp dụng theo quy định Pháp luật hành./ CÁC THÀNH VIÊN KÝ TÊN HỌ VÀ TÊN CHỮ KÝ Các thành viên ký tên 52 Các thành viên ký tên 53 ... phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội Vốn điều lệ: vốn góp cổ đơng đóng góp quy định Điều Điều lệ Điều lệ Điều lệ Công ty: Điều lệ Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội Luật Doanh. .. thức Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội trí thơng qua nội dung Điều lệ cam kết thực nghiêm chỉnh quy định Điều lệ Bản Điều lệ chi phối toàn vấn đề tổ chức hoạt động Công ty cổ phần. .. 0 439 33 2 892 Phạm vi hoạt động Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh nước số Hà Nội hoạt động sản xuất kinh doanh phạm vi lãnh thổ nước Việt Nam, Cơng ty mở Chi nhánh, Văn phòng đại diện nước nước