Đang tải... (xem toàn văn)
CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH.
VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - TRỊNH THỊ HẠNH CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT LUẬT HÌNH SỰ VÀ TỐ TỤNG HÌNH SỰ Hà Nội, năm 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - TRỊNH THỊ HẠNH CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ TỪ THỰC TIỄN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngành: Luật hình tố tụng hình Mã số : 8.38.01.04 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN ĐỨC PHÚC Hà Nội, năm 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn đề tài “Chứng điện tử tố tụng hình từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu khoa học riêng thời gian qua Các số liệu sử dụng luận văn tơi tự tìm hiểu, phân tích cách khách quan, trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa công bố hình thức TÁC GIẢ CỦA LUẬN VĂN TRỊNH THỊ HẠNH MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 K hái niệm chứng điện tử 1.2 Nguồn chứng điện tử 1.3 Các đặc điểm chứng điện tử 11 1.4 Phâ n loại chứng điện tử 15 Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM HIỆN NAY VỀ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ .20 2.1 Quy định liệu điện tử nguồn chứng 20 2.2 Quy định điều kiện để liệu điện tử sử dụng làm chứng 21 2.3 Nguyên tắc, trình tự, thủ tục thu giữ phương tiện điện tử, liệu điện tử, thu thập, giám định, phục hồi liệu điện tử 23 2.4 Kiểm tra, đánh giá, bảo quản phương tiện điện tử, liệu điện tử chứng điện tử 33 Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT .39 3.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam chứng điện tử Thành phố Hồ Chí Minh 39 3.2 Một số quan điểm giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật tố tụng Hình Việt Nam CCĐT 56 KẾT LUẬN 63 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLTTHS 2015 : Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; CQĐT : Cơ quan Điều tra CCĐT : Chứng điện tử DLĐT : Dữ liệu điện tử CQTHTT : Cơ quan tiến hành tố tụng ĐTV : Điều tra viên NTHTT : Người tiến hành tố tụng TAND : Tòa án nhân dân TP.HCM : Thành phố Hồ Chí Minh VKS : Viện kiểm sát VKSND : Viện kiểm sát nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ - điện tử giai đoạn năm 2015 2019 45 Bảng 3.2 Số liệu so sánh công tác khởi tố, điều tra, giải vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ - điện tử tội phạm khác từ năm 2015 đến năm 2019 (Vụ tội phạm công nghệ/vụ tội phạm khác) 46 Bảng 3.3 Số liệu so sánh công tác xét xử vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ - điện tử tội phạm khác từ năm 2015 đến năm 2019 (Vụ tội phạm cơng nghệ/vụ tội phạm khác) 48 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công nghệ 4.0 với phát triển bùng nổ công nghệ thông tin đem lại nhiều thời khơng thách thức phát triển mặt kinh tế, xã hội nói chung việc đảm bảo trật tự, an tồn xã hội Việt Nam nói riêng Không thể phủ nhận rằng, công nghệ đem lại nhiều lợi ích cho người Các thiết bị điện tử sử dụng nhiều lĩnh vực ngày trở nên phổ biến, chúng cho phép ghi chép, lưu giữ nhiều vật, tượng hoạt động người cách chi tiết, khách quan Tuy nhiên, làm để khai thác, sử dụng phương tiện điện tử, DLĐT (kể cơng khai hay bí mật) phục vụ cơng tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cách hiệu lại thách thức các CQTHTT, NTHTT bối cảnh BLTTHS 2015 bổ sung, ghi nhận DLĐT nguồn chứng cứ, có giá trị nguồn chứng khác đáp ứng nhu cầu cấp bách loại chứng ngày phổ biến, xuất hầu hết loại tội phạm, chí nhiều vụ án thu CCĐT làm chứng chứng minh tội phạm Việc bổ sung, công nhận DLĐT nguồn chứng hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế luật pháp Việt Nam có khoa học, cơng nghệ Với BLTTHS 2015, nói chế định CCĐT Tố tụng Hình luật hóa Tuy nhiên, việc áp dụng chế định pháp lý trình giải vụ án hình thực tế gặp nhiều khó khăn, chưa có quy định quy trình, quy chuẩn cho q trình chứng minh vụ án hình chế định CCĐT; mặt khác, công cụ phục vụ cho việc thu thập, bảo quản, giám định, sử dụng…các CCĐT chưa đánh giá độ tin cậy, chưa có tiêu chuẩn cho Việt Nam; ra, yếu tố người chưa đáp ứng trình độ, kỹ năng, nhận thức … để khai thác sử dụng hiệu loại chứng mang tính đặc thù Chính vậy, trình thu thập, bảo quản, sử dụng CCĐT … để giải vụ án hình dẫn đến không đủ để chứng minh tội phạm, dẫn đến bỏ lọt tội phạm, gây oan, sai cho người vơ tội Nhìn chung, DLĐT nguồn chứng kết điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình thời gian vừa qua thấy rõ giá trị chứng minh chân thực, khách quan DLĐT, góp phần khơng nhỏ cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm giai đoạn Do vậy, việc thu thập, khai thác, sử dụng nguồn chứng cần coi trọng phải xác định biện pháp điều tra thiếu vụ án Chính vậy, tác giả cho việc nghiên cứu đề tài “Chứng điện tử tố tụng hình từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh ” bối cảnh mang tính cấp thiết, loại chứng chưa nghiên cứu cách có hệ thống chưa luật hóa mức, tạo khơng khó khăn q trình chứng minh tội phạm Qua nghiên cứu đề tài, tác giả mong muốn từ thực tiễn TP.HCM có nhận định giải pháp góp phần hồn thiện chế định CCĐT, hoàn thiện quy định quy chuẩn cụ thể trình chứng minh vụ án hình sự, nâng cao hiệu cơng tác đấu tranh phịng, chống tội phạm nước, tránh oan sai, tránh bỏ lọt tội phạm, bảo vệ tính nghiêm minh pháp luật, quyền lợi ích hợp pháp Nhà nước, người dân Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài CCĐT khái niệm khó ngành luật Tố tụng Hình Việt Nam Trong Tố tụng Hình sự, quy định CCĐT, liệu điện tử chưa có nhiều nghiên cứu chuyên sâu Hiện nay, có số Nhà Khoa học – Luật gia quan tâm nghiên cứu như: “Vấn đề chứng điện tử” PGS.TS Trần Văn Hòa Sách chuyên khảo “Những nội dung Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015” PGS.TS Nguyễn Hịa Bình (chủ biên); “Bàn chứng liệu điện tử Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015” Tạp chí Kiểm sát số 17 (tháng 9/2019) Ngơ Xn Khang; “Hướng cho chứng điện tử Tố tụng Hình Việt Nam” Tạp chí Kiểm sát số 07 (tháng 4/2018) Lê Tấn Quan; “Bàn khái niệm chứng điện tử, Dữ liệu điện tử phương tiện điện tử Tố tụng Hình sự” Tam chí Kiểm sát số 19 (tháng 10/2019) Đỗ Thị Phượng; Tham luận “Mối quan hệ liệu điện tử nguồn chứng khác” trình bày Hội thảo quốc tế chứng điện tử giải vụ ánxâm phạm tình dục trẻ em Tiến sĩ Nguyễn Đức Hạnh; Tham luận trình bày Hội thảo “Phịng chống tội phạm truyền thống tội phạm phi truyền thống” Tiến sĩ Trần Văn Hịa … Nhìn chung, cơng trình nghiên cứu chưa mang tính nghiên cứu chuyên sâu mà đề cập đến góc độ khác lý luận CCĐT như: làm rõ khái niệm CCĐT, liệu điện tử, phương tiện điện tử; đặc điểm đặc trưng CCĐT; đề cập đến phương pháp thu thập, đánh giá, sử dụng nguồn chứng giải vụ án hình giai đoạn hướng hoàn thiện cho chế định CCĐT Việt Nam Những cơng trình nghiên cứu, viết nêu có giá trị về mặt lý luận thực tiễn Trên sở kế thừa kết cơng trình nghiên cứu nêu từ thực trạng áp dụng quy định chế định CCĐT theo quy định BLTTHS 2015 CQTHTT, NTHTT địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015 – 2019 trình giải vụ án hình có sử dụng CCĐT, luận văn tiếp cận nghiên cứu chế định CCĐT lý luận thực tiễn nhằm làm rõ vấn đề lý luận CCĐT theo quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam nay, đồng thời đánh giá thực trạng áp dụng quy định pháp luật CCĐT thực tiễn thông qua giai đoạn tố tụng giải vụ án CQTHTT địa bàn TP.HCM Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu Việc nghiên cứu nhằm mục đích tìm hiểu, phân tích, làm sáng rõ vấn đề lý luận thực tiễn áp dụng chế định CCĐT theo pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam từ thực tiễn TP.HCM, từ đề xuất quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật CCĐT như: quy định quy trình, quy chuẩn cho trình chứng minh vụ án hình chế định CCĐT; quy định chi tiết trình thu giữ, bảo quản, giám định, lưu CCĐT nhằm góp phần hồn thiện quy định pháp luật CCĐT, đáp ứng yêu cầu cơng đấu tranh phịng, chống tội phạm thời kỳ mới, đảm bảo giải nghiêm hành vi phạm tội, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích nghiên cứu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ cụ thể bao gồm: - Phân tích, làm rõ vấn đề lý luận CCĐT, khái niệm CCĐT, nguồn CCĐT, liệu điện tử, phương tiện điện tử; quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam hành CCĐT; - Phân tích thực trạng, từ làm rõ khó khăn, bất cập trình áp dụng quy định pháp luật tố tụng hình Việt Nam hành CCĐT địa bàn TP.HCM; - Đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam CCĐT Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn quy định BLTTHS 2015 CCĐT; thực tiễn áp dụng quy định pháp luật CCĐT trình giải vụ án hình địa bàn TP.HCM; việc hoàn thiện pháp luật giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam CCĐT 4.2 Phạm vi nghiên cứu Trong phạm vi luận văn này, tác giả tập trung nghiên cứu số vấn đề mang tính lý luận CCĐT, quy định pháp luật thực định thực tiễn áp dụng quy định CCĐT trình giải vụ án hình TP.HCM giai đoạn từ năm 2015 – 2019 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận luận văn phép vật biện chứng vật lịch sử, quan điểm chủ nghĩa Mác – Lê Nin, quan điểm, đường lối, sách Đảng Nhà nước ta công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 5.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu liên ngành, đa ngành…; vận dụng tổng hợp phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê…dựa văn pháp luật Nhà nước để hoàn thành nhiệm vụ đặt Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn 6.1 Ý nghĩa lý luận luận văn Kết nghiên cứu đề tài làm sáng tỏ vấn đề lý luận CCĐT pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam, đồng thời đánh giá thực trạng áp dụng pháp luật CCĐT thông qua thực tiễn hoạt động áp dụng pháp luật CCĐT trình giải vụ án hình địa bàn TP.HCM, phân tích khó khăn, bất cập trình áp dụng pháp luật cần thiết việc hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu việc áp dụng pháp luật CCĐT; phân tích quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật CCĐT, nâng cao hiệu việc sử dụng CCĐT công đấu tranh phòng, chống tội phạm thời đại công nghệ thông tin 6.2 Ý nghĩa thực tiễn luận văn Kết nghiên cứu quan điểm, giải pháp đề xuất góp phần định hướng, hoàn thiện quy định pháp luật CCĐT, tăng cường hiệu việc nhận thức, áp dụng chế định CCĐT trình giải vụ án hình địi hỏi phải sử dụng CCĐT để chứng minh tội phạm thời đại công nghệ 4.0 bùng nổ Kết cấu luận văn Ngoài Phần mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận văn cấu trúc gồm chương: Chương 1: Những vấn đề lý luận chứng điện tử Tố tụng Hình Việt Nam Chương 2: Những quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam chứng điện tử Chương 3: Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam chứng điện tử Thành phố Hồ Chí Minh giải pháp hoàn thiện pháp luật Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TRONG TỐ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM 1.1 Khái niệm chứng điện tử Trong thời đại công nghệ thông tin, hoạt động người thông qua thiết bị điện tử ngày trở nên phổ biến nhiều lĩnh vực Các thiết bị điện tử cho phép ghi chép, lưu giữ nhiều vật, tượng hoạt động người cách chi tiết, khách quan Những hoạt động hình thành nên dấu vết điện tử ghi lại hành vi thực hiện, dấu vết tồn phát dạng DLĐT Các DLĐT nguồn CCĐT để chứng minh tội phạm, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác có ý nghĩa việc giải vụ án Vậy CCĐT gì? Sự khác biệt chế hình thành (sự phản ánh), chế tồn chế mang thông tin CCĐT so với chứng truyền thống, dẫn đến nhiều cách hiểu khác CCĐT Theo quan điểm nhà khoa học Cục điều tra Liên bang Hoa Kỳ, tài liệu SWGDE/IOCE thì: CCĐT thơng tin có giá trị chứng minh tội phạm lưu trữ truyền tải dạng liệu số Theo quan điểm Hiệp hội Digital Forensic Australia thì: CCĐT thơng tin có giá trị điều tra liên quan đến thiết bị số định dạng liệu Những thông tin biểu diễn dạng số , bao gồm: System logs, audit logs, appalication logs, network logs, file hệ thống Đồng thời, file người dùng tạo có giá trị chứng minh hoạt động tội phạm, siêu liệu file thể rõ trình tạo, thay đổi nội dung file Tại Anh quốc, tổ chức ACPO (Assosiation of Chief Police Officers) cho rằng: CCĐT ảnh vật lý logic thiết bị, ảnh logic chứa phần toàn liệu chụp tiến trình chạy Theo trang Từ điển bách khoa mở Wikipedia thì: Chứng kỹ thuật số CCĐT (Digital evidence or electronic evidence) thông tin xác thực nàođược lưu trữ truyền dạng kỹ thuật số mà bên tham gia vụ án sử dụng phiên Tòa Trước chấp nhận CCĐT, Tòa án xác định xem chứng có liên quan hay khơng, liệu có xác thực hay khơng, tin đồn liệu có chấp nhận hay gốc bắt buộc Hiện nay, BLTTHS 2015 khơng có khái niệm riêng cho CCĐT, mà có khái niệm chứng nói định Điều 86 BLTTHS 2015, nội dung sau: “Chứng có thật, thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định, dùng làm để xác định có hay khơng có hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác có ý nghĩa việc giải vụ án” Như vậy, cho dù tồn nguồn nào, chứng có dấu hiệu, thuộc tính bản, điều không loại trừ CCĐT CCĐT loại chứng cụ thể, nên phải đảm đảo “những có thật, thu thập theo trình tự, thủ tục Bộ luật quy định, dùng làm để xác định có hay khơng có hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác có ý nghĩa việc giải vụ án” Hiện nay, mặt khoa học pháp lý, Việt Nam tồn nhiều ý kiến khác Ý kiến thứ cho rằng: CCĐT thơng tin, liệu có thật mà chủ thể tiến hành tố tụng thu thập từ nguồn chứng điện tử, thu thập theo trình tự, thủ tục BLTTHS 2015 quy định, dùng làm để xác định có hay khơng có hành vi phạm tội, người thực hành vi phạm tội tình tiết khác có ý nghĩa việc giải vụ án [15] Ý kiến đưa khái niệm CCĐT bao hàm đầy đủ ba thuộc tính: tính khách quan, tính liên quan tính hợp pháp chứng cứ, nhiên vài thuật ngữ cần điều chỉnh cho phù hợp 10 Khởi tố (Vụ tội phạm công nghệ cao/vụ tội phạm khác) Năm 2015 2016 2018 2019 Tiếp tục điều tra Giải khác Đình (Vụ tội phạm cơng nghệ cao/vụ tội phạm khác) Tạm đình (Vụ tội phạm công nghệ cao/vụ tội phạm khác) (Vụ tội phạm công nghệ cao/vụ tội phạm khác) 398/ 293/ 32/ 46/ 27/ 1179 984 45 43 107 510/ 405/ 37/ 22/ 46/ 42 35 160 1266 2017 Đề nghị truy tố (Vụ tội phạm công nghệ cao/vụ tội phạm khác) 1029 648/ 521/ 24/ 39/ 64/ 1456 1236 58 79 83 790/ 539/ 36/ 134/ 81/ 1663 1423 38 47 155 910/ 798/ 21/ 35/ 56/ 1920 1589 39 75 217 Tỷ lệ giải (Vụ tội phạm công nghệ cao) 93,21% 90,98% 90,12% 89,74% 93,85% [Nguồn: VKSND Thành phố Hồ Chí Minh] Trong giai đoạn truy tố, hoạt động VKSND mang tính chất kiểm tra hoạt động thu thập, kiểm tra, đánh giá CCĐT vụ án CQĐT thu thập Thực tế cho thấy, quy định pháp luật CCĐT quan trọng để đảm bảo cho VKSND thực tốt chức năng, nhiệm vụ việc giám sát, kiểm tra hoạt động tố tụng, không để lọt tội phạm, không để oan sai người vô tội, bảo vệlợi ích Nhà nước, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp công dân Công tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử VKSND TP.HCM có nhiều chuyển biến tích cực, số án giải nâng lên số lượng chất lượng, số án bị hủy có chiều hướng giảm, nâng chất lượng truy tố, chống oan sai bỏ lọt tội phạm VKSND hai cấp triển khai kiểm sát đầy đủ, kịp thời việc tiếp nhận, giải tin báo, tố giác tội phạm CQĐT; tác động CQĐT giải nhanh chóng, pháp luật Tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giảm đáng kể; triển khai nghiêm túc quy trình trực tiếp tiến hành hỏi cung, lấy lời khai có ghi âm, ghi hình có âm giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố KSV hai cấp trực tiếp hỏi cung 2.200 bị can, trọng hỏi cung bị can vụ án nghiêm trọng, phức tạp, có khiếu nại oan, sai, chứng có nhiều mâu thuẫn Cơng tác thực hành quyền công tố kiểm sát xét xử hình sự, VKSND Tịa án có phối hợp tốt Những vụ án trọng điểm phân công thẩm phán, KSV có trình độ, lực kinh nghiệm để giải Đối với công tác kiểm sát xét xử, VKSND kịp thời phát vi phạm Tịa án để có kiến nghị phù hợp nhằm làm cho việc xét xử pháp luật, kịp thời kháng nghị án có vi 35 phạm pháp luật nghiêm trọng thủ tục tố tụng sai lầm việc đánh giá chứng điện tử thu thập Trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, hoạt động xét xử Tòa án q trình kiểm tra, đánh giá CCĐT cơng khai, tồn diện, bình đẳng dân chủ, khâu định tồn q trình tố tụng hình Do đó, khác với giai đoạn tố tụng trước, hoạt động kiểm tra, đánh giá CCĐT giai đoạn xét xử tiến hành công khai phiên tòa với tham gia đầy đủ chủ thể tiến hành tham gia tố tụng hình Trên sở CCĐT kiểm tra, xác minh, giám định, đánh giá công khai phiên tịa, Tịa án có phán khách quan, có pháp luật Trong giai đoạn xét xử, vụ án liên quan đến phương tiện điện tử - cơng nghệ cao, Tịa án phải dựa sở DLĐT thu thập, kiểm tra cơng khai phiên tịa để có nhận định, phán cuối Trong án Tịatrình bày việc phạm tội bị cáo, phân tích CCĐT mà qua xác định có phạm tội hay khơng phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình Nếu bị cáo khơng phạm tội phải ghi rõ xác định bị cáo tội phải giải việc khơi khục danh dự, quyền lợi ích hợp pháp họ Trong trường hợp hồ sơ vụ án khơng có CCĐT chứng thu thập chưa đầy đủ Thẩm phán định trả hồ sơ điều tra bổ sung Có thể nói, cơng tác xét xử vụ án liên quan đến phương tiện điện tử - công nghệ cao Tòa án TP.HCM thời gian qua đạt kết đáng ghi nhận Toàn ngành tổ chức xét xử sơ thẩm phúc thấm đảm bảo thời hạn tố tụng, kịp thời đưa xét xử vụ án có quy mơ lớn, phức tạp nên có chuyển biến tương đối tiến độ, số lượng chất lượng xét xử vụ án Bảng 3.3 Số liệu so sánh công tác xét xử vụ án liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ - điện tử tội phạm khác từ năm 2015 đến năm 2019 (Vụ tội phạm công nghệ/vụ tội phạm khác) Năm (Vụ tội phạm công 2015 2016 2017 2018 2019 290/ 395/ 501/ 521/ 790/ 980 1015 1213 1397 1565 278/ 389/ 491/ 503/ 755/ 968 998 1198 1301 1490 95,86% 98,48% 98% 96,55% 95,56% 12/12 6/17 10/15 18/96 35/75 nghệ/vụ tội phạm khác) Thụ lý Giải Tỷ lệ giải vụ tội phạm cơng nghệ Hồn hồ sơ VKS [Nguồn: TAND Thành phố Hồ Chí Minh] 3.1.2 Khó khăn áp dụng quy định pháp luật thu giữ, bảo quản, phục hồi, phân tích, giám định liệu điện tử 3.1.2.1 Về thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng điện tử: Trong hệ thống pháp luật hành, CCĐT quy định Luật giao dịch điện tử năm 2006 Với tư cách nguồn chứng cứ, DLĐT tiếp tụcghi nhận BLTTHS 2015 Điều 87, 88, 99, 107 Ngoài ra, khoản Điều 223 BLTTHS 2015 đề cập đến việc “thu thập bí mật liệu điện tử” với tư cách biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt Tuy nhiên, chưa có văn luật hướng dẫn chi tiết vấn đề Bên cạnh quy định đặc thù thu thập phương tiện điện tử, DLĐT, nội dung khác như: việc kiểm tra, đánh giá, bảo quản, niêm phong CCĐT thực theo quy định chung hành Tuy 36 nhiên, CCĐT có đặc điểm khác biệt so với chứng truyền thống, địi hỏi cần phải có quy định chặt chẽ pháp luật quy trình thu giữ phục hồi loại chứng nhằm bảo vệ tính tồn vẹn liệu, giữ nguyên giá trị chứng liệu; quy định trách nhiệm cá nhân việc sử dụng, bảo quản loại chứng đặc thù này; đặc biệt việc “thu thập bí mật liệu điện tử” cịn liên quan đến quyền người, quyền cơng dân Việc chưa có hướng dẫn cụ thể dẫn đến việc CQTHTT áp dụng cách tùy nghi, tương tự Bên cạnh đó, quy định BLTTHS 2015 bộc lộ điểm chưa thống nhất, cụ thể: Điều 107 BLTTHS 2015 quy định việc thu thập phương tiện điện tử, DLĐT khoản Điều luật lại quy định “phương tiện điện tử phải thu giữ kịp thời, đầy đủ …” “trường hợp thu giữ phương tiện lưu trữ điện tử quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng lưu liệu điện tử …” Có thể thấy, dường nhà làm luật đồng khái niệm “thu thập phương tiện điện tử” “thu giữ phương tiện điện tử” Thiết nghĩ, nên đặt vấn đề thu thập DLĐT DLĐT nguồn chứng cứ, phương tiện điện tử nơi mà DLĐT chứa đựng Liên quan đến việc thu giữ CCĐT, BLTTHS năm 2015 quy định phương tiện điện tử, DLĐT phải thu giữ kịp thời, đầy đủ, mô tả thực trạng niêm phong sau thu giữ Việc niêm phong, mở niêm phong tiến hành theo quy định pháp luật Trường hợp thu giữ phương tiện lưu trữ DLĐT CQTHTT lưu DLĐT vào phương tiện điện tử bảo quản vật chứng, đồng thời yêu cầu quan, tổ chức, cá nhân liên quan lưu trữ, bảo toàn nguyên vẹn DLĐT màCQTHTT lưu quan, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Phương tiện, tài liệu, đồ vật, DLĐT bị thu giữ, tạm giữ bị niêm phong phải bảo quản nguyên vẹn Người phá hủy niêm phong, tiêu dùng, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu hủy hoại phương tiện, tài liệu, đồ vật, DLĐT phải chịu trách nhiệm hình theo quy định Bộ luật hình Thực tế, việc thu thập, kiểm tra, đánh giá CCĐT CQTHTT thực sau: - Đối với phương tiện điện tử có lưu trữ DLĐT (ổ cứng máy tính, điện thoại thơng minh, USB, thẻ nhớ, đĩa quang, camera, máy ảnh, email điện thoại thông minh ) người phạm tội, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: CQTHTT tiến hành thu giữ, lập biên bản, niêm phong, bảo quản vật chứng Khi bàn giao tang vật cho chuyên gia phục hồi liệu để chép liệu phải đảm bảo quy định pháp luật thủ tục mở niêm phong niêm phong lại Trường hợp, CQTHTT trực tiếp chép lại DLĐT (ví dụ tin nhắn lưu điện thoại), để bảm bảo khách quan, CQTHTT phải lập biên nội dung DLĐT, kèm theo lời khai xác nhận chủ sở hữu thiết bị số, người chứng kiến - DLĐT liên quan đến vụ án không lưu thiết bị số thủ phạm, nạn nhân, mà lưu máy chủ bên thứ ba nhà cung cấp dịch vụ internet, ngân hàng, nhà mạng, sàn giao dịch điện tử, cổng toán điện tử, quan thuế, hải quan Vì vậy, bên cạnh việc CQTHTT trực tiếp chép DLĐT từ thiết bị số thu giữ làm chứng việc thu thập DLĐT nhà mạng chủ quản thuê bao di động mà đối tượng sử dụng điều cần thiết để kiểm tra tính đắn thông tin chép từ thiết bị số thu giữ Tuy nhiên, thực tiễn vụ án liên quan đến CCĐT, việc phát hiện, thu giữ, bảo quản, đánh giá sử dụng loại chứng gặp nhiều khó khăn loại tội phạm phát sinh, có nhiều tính chất đặc thù, phi truyền thống, khả hoạt động phạm tội rộng, đối tượng phạm tội có tính chất xun quốc gia… bị phát hiện, tội phạm xóa, sửa nhanh chóng để tiêu hủy dẫn đến khó thu thập, phục hồi CCĐT Do nhận thức hiểu biết phương tiện điện tử NTHTT hạn chế nên việc thu giữ phương tiện, DLĐT chưa thống cách thức tiến hành; việc lưu liệu từ phương tiện điện tử này, sang phương tiện điện tử khác (sao lưu từ ổ cứng camera an ninh, máy tính, điện thoại sang USB, đĩa DVD…) thực thủ cơng mà chưa có thiết bị chun dùng nên chất lượng, hiệu quả, tính ngun vẹn khơng bảo 37 đảm, phụ thuộc vào khả người thu giữ; số trường hợp, thu giữ điện thoại, CQĐT không tiến hành niêm phong theo quy định điều 107 BLTTHS 2015 Điều ảnh hưởng đến tính khách quan nguyên gốc liệu, cần phải có hướng dẫn cụ thể Ngồi ra, đối tượng phạm tội thường sử dụng nickname, địa email (hộp thư điện tử) để giao tiếp, sau thời gian hành vi phạm tội bị phát hiện, việc phục hồi liệu email xác định người lập email khó khăn, nhiều trường hợp không phục hồi liệu mà lời khai để xử lý Đây nguyên nhân khiến nhiều vụ án xảy gần CQTHTT khơng thể xử lý Bên cạnh đó, hành vi phạm tội lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông thường không bị phát sau gây án, chí sở liệu bị công, lấy cắp diện rộng, thời gian dài mà không bị phát vụ APT30, vụ VCCorp, vụ Snowden, dẫn đến khơng có biện pháp kịp thời tổ chức cơng tác điều tra tìm, bảo quản thu thập dấu vết điện tử vụ cơng mạng nên khơng có sở để xử lý hành vi phạm tội Điển vụ án Nguyễn Việt Hưng (ngụ Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) đồng phạm sử dụng mạng internet thực hành vi chiếm đoạt tài sản công dân, vụ án Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố ngày 24/3/2018 Thơng qua diễn đàn bayre.biz (diễn đàn hacker lập để chia sẻ, mua bán, trao đổi thông tin trái phép từ thẻ tín dụng người khác, gọi CC chùa), Hưng đồng phạm sử dụng thông tin thẻ tín dụng đánh cắp người khác để mua vé máy bay hãng hàng không với tổng số tiền lên đến hàng tỷ đồng Tuy nhiên, CQĐT mở email mà Hưng dùng để giao dịch với hãng hàng không để thu thập chứng chứng minh hành vi phạm tội, email khơng thể mở khơng có mật lâu không sử dụng đến Phần lớn nạn nhân khơng có kiến thức bảo quản thu thập dấu vết điện tử phục vụ công tác điều tra, nên thường có hành vi làm ảnh hưởng đến toàn vẹn liệu (làm dấu vết điện tử chứng minh thủ phạm hành vi công) mở máy, tự kiểm tra máy, nhờ người khơng có chun mơn kiểm tra để lây nhiễm virus… Nhiều trường hợp, chứng hành vi phạm tội, thiệt hại…chỉ tồn dạng DLĐT môi trường mạng, lưu trữ máy chủ nước ngồi, tự động xóa theo lập trình hệ thống Khi có nguy bị lộ, quản trị viên cần vài phút xóa hết liệu Nhiều liệu tồn lần, phải chặn thu đường truyền (dịch vụ OTT, cá độ, mua hàng mạng,…), liệu hành vi công mạng, nạn nhân, thiệt hại lưu máy chủ nước ngồi…chỉ thu thập giai đoạn trình sát ban đầu đối tượng nắm quyền quản trị, biết thơng tin bị lộ xóa hết sở liệu lưu máy chủ nước ngồi Lúc này, ĐTV sử dụng liệu điện tử thu giai đoạn trinh sát chuyển hóa thành chứng theo thủ tục tố tụng hình Đối với nguồn liệu quan trọng máy tính, USB, điện thoại di động, email…của đối tượng, khơng đảm bảo tính bí mật đồng loạt phá án đối tượng cần vài phút dễ dàng xóa liệu, tiêu hủy hết tang vật, chứng trước khám xét 3.1.2.2 Về vấn đề giám định CCĐT: Trong thực tiễn tố tụng, CQTHTT tiến hành giám định DLĐT Hoạt động giám định DLĐT giám định viên tư pháp thực phần lớn hoạt động phục hồi, giải mã, phân tích tập trung vào việc tìm kiếm liệu lưu, tồn thiết bị lưu trữ mạng thiết bị kỹ thuật số cá nhân, để tìm liệu làm chứng Đây hoạt động so sánh, truy ngun đồng DLĐT khơng có file gốc làm chuẩn mà hoạt động nhằm tìm kiếm liệu có nội dung liên quan đến hành vi phạm tội, thủ phạm, nạn nhân thiệt hại Sau có kết luận giám định, CCĐT chuyển hóa thành chứng vật chất kết hợp với chứng khác liên quan vật chứng, lời khai chứng minh tội phạm, góp phần vụ án đắn, khách quan DLĐT khôngthuộc trường hợp bắt buộc phải giám định theo quy định BLTTHS 2015 dẫn đến việc giám 38 định hay không tùy thuộc vào đánh giá CQTHTT Nội dung giám định u cầu xác định tính tồn vẹn DLĐT mà khó yêu cầu chi tiết nội dung khác Trong số trường hợp, nhìn mắt thường xác định người, vật đoạn video clip, nhiên, kết luận giám định, quan giám định lại khơng khẳng định khơng có đặc điểm riêng rõ ràng, vấn đề xảy chưa có biện pháp giải 3.1.2.3 Về khai thác liệu điện tử: Các CQTHTT gặp nhiều khó khăn chuyển hóa đoạn video clip thành chứng dạng đọc Đối với DLĐT thu từ camera an ninh dạng video clip, thường sử dụng phương pháp cho người tham gia tố tụng xem trực tiếp để xác định người, vật hoạt động diễn đoạn video clip thu lập biên ghi nhận Trong số trường hợp, người xem có thay đổi kết quan sát, điều dễ dẫn đến kết nhận định, đánh giá sai lầm Trong số trường hợp, DLĐT người tham gia tố tụng tự in, giao nộp, tự in hình ảnh, tin nhắn có nội dung liên quan đến vụ án giá trị chứng minh nào? Biên cho người tham gia tố tụng trực tiếp xem hình ảnh, video clip hoạt đ động hoạt động điều tra theo quy định BLTTHS 2015 (có thể coi hoạt động nhận dạng hay không?) 3.1.2.4 Về điều kiện sở vật chất, lực phối kết hợp với quan, tổ chức hoạt động kiểm tra, đánh giá CCĐT: Đối với vụ án hình sử dụng CCĐT, địi hỏi NTHTT phải có kiến thức loại hình DLĐT, có hiểu biết định công nghệ thông tin Thực tiễn cho thấy, vụ án không phức tạp vụ án môi giới mại dâm, ma túy, đánh bạc đối tượng thường sử dụng thiết bị số để nhắn tin, gọi điện trao đổi, thỏa thuận nội dung với Việc thu thập DLĐT để chứng minh củng cố chứng thường mức đơn giản, sau thu giữ thiết bị số CQĐT tiến hành lập biên kiểm tra, trích xuất, chép liệu tin nhắn, lịch sử gọi thuê bao mà đối tượng sử dụng để đấu tranh vớiđối tượng Khi đối tượng khai nhận phù hợp liệu đưa vào hồ sơ vụ án với tư cách chứng chứng minh tội phạm Đối với vụ án phức tạp hơn, đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi hơn, dấu vết tội phạm để lại liệu mạng máy tính, mạng viễn thơng, đường truyền nguồn điện tử khác đòi hỏi phải tiếp cận nguồn sở liệu mã hóa, chặn thu liệu đường truyền (giữa máy chủ-máy chủ, máy tính cá nhân-máy chủ, liệu truyền ADSL, mobile, vệ tinh), giải mã liệu mã hóa, phải có kết hợp với tổ chức chuyên môn, chuyên gia quan có thẩm quyền (cơ quan thứ ba) tiến hành việc tìm kiếm, phục hồi, chuyển đổi liệu điện tử thành dạng hữu hình đọc, nghe, nhìn Tuy nhiên, việc chờ đợi kết từ quan liên quan đến vấn đề thời hạn tố tụng, điều ảnh hướng lớn đến tiến độ giải vụ án Như vậy, việc thu thập phương tiện điện tử diễn nhanh chóng, kịp thời, quy định BLTTHS luật không quy định chặt chẽ thời hạn, trách nhiệm quan thứ ba, khơng có chế phối hợp nên việc sử dụng CCĐT vào việc giải vụ án hình chưa đạt hiệu cao Vấn đề lực, trình độ, hiểu biết cơng nghệ đa số NTHTT cịn hạn chế; khái niệm đường truyền, cách thức bảo đảm trì tính tồn vẹn, yếu tố phù hợp khác… cịn chung chung; tính năng, tác dụng phương tiện điện tử loại khác nhà sản xuất không đồng nhất…Lực lượng trinh sát, ĐTV, KSV Thẩm phán có trình độ chun môn công nghệ thông tin không nhiều, nên khó khăn việc tìm, thu giữ, bảo quản, phục hồi, phân tích chuyển hóa DLĐT làm chứng trình lập hồ sơ, truy tố xét xử Việc thống nhận thức CQĐT, VKS, Tòa án giá trị CCĐT thường khó khăn (ví dụ: Đối tượng nhận tiền nạn nhân, nhập điểm vào mạng Khi khôi phục liệu máy tính, đối chiếu với lời khai, có quan điểm cho chứng chưa có tính thuyết phục việc giao nhận tiền khơng có ký nhận hai bên) Đây vấn đề cần phải có kế hoạch bồi dưỡng, trang bị kiến thức công nghệ Mặt khác, 39 thân NTHTT cần tự nghiên cứu,tìm hiểu nguyên lý, đặc điểm, chức số phương tiện điện tử thông thường, nguyên lý hoạt động mạng viễn thông, mạng xã hội… để vận dụng giải vụ án hình 3.1.3 Khó khăn điều tra, truy tố xét xử tội phạm liên quan đến chứng điện tử Về trình giải vụ án có sử dụng CCĐT, CQTHTT nước nói chung, CQTHTT TP.HCM nói riêng gặp nhiều khó khăn, lúng túng việc thu thập, đánh giá chứng CQTHTT thu thập liệu, chứng lưu server nước để chứng minh hành vi phạm tội, xác định người bị hại…Giữa CQTHTT quận, huyện cấp tồn nhận thức chưa thống thủ đoạn phạm tội cách vận dụng pháp luật để giải án Những khó khăn bắt nguồn từ tính “phi truyền thống” vụ án này: Từ việc can phạm nạn nhân không tiếp xúc trực tiếp với (chỉ thơng qua mạng internet), chí khơng có liên hệ dẫn tới khơng thể xác định người bị hại cụ thể, không xác định danh tính thật địa thật nạn nhân, thu thập tố cáo nạn nhân Chứng vật chất lại hạn chế, thường thẻ tín dụng giả, tài khoản ngân hàng ảo Quan trọng liệu máy tính thể phương thức, thủ đoạn phạm tội đến chưa đương nhiên coi chứng không xử lý tốt biện pháp tố tụng, chuyển hóa Các CCĐT thường thủ phạm sử dụng thông qua mạng internet với thủ đoạn tinh vi, phạm vi lan tỏa nhanh rộng, số người bị hại thường lớn, sống nhiều địa phương, nhiều nước khác Ngân hàng nước sử dụng quỹ phòng ngừa rủi ro, bảo hiểm để trả lại số tiền bị cho bị hại thường không hợp tác với CQĐT nhằm bảo vệ uy tín ngân hàng Ngồi ra, nạn nhân khơng muốn lộ danh tính số tiền thiệt hại người nên họ khơng hợp tác với CQĐT nói riêng CQTHTT nói chung, gây khó khăn cho q trình xử lý tội phạm Bên cạnh đó, cơng tác hợp tác quốc tế phịng, chống tội phạm liên quan đến CCĐT gặp nhiều khó khăn hành lang pháp lý, chế phối hợp, nguồn nhân lực, trình độ cán thực thi pháp luật Trong đó, việc xác định hành vi phạm tội mức hình phạt nước giới khác tùy thuộc vàoquy định nước Do đó, việc hợp tác, điều tra tội phạm, thu thập CCĐT gặp nhiều khó khăn, kể có Hiệp định tương trợ tư pháp Để Cảnh sát nước hỗ trợ cung cấp thông tin truy cập, IP, logfile, thông tin thủ phạm, chủ thể, bị hại, thiệt hại…phải thơng qua VKSNDTC gửi quan có thẩm quyền nước đối tác yêu cầu cung cấp tài liệu Yêu cầu trả lời phía Việt Nam cung cấp đủ chứng phạm tội theo luật nước thường phải chờ thời gian dài để có lệnh Thẩm phán buộc ISP cung cấp liệu lưu máy chủ Tuy nhiên, hầu hết u cầu phía Việt Nam khơng đáp ứng có lệnh Thẩm phán q lâu, máy chủ khơng cịn lưu liệu Trên thực tế, yêu cầu phối hợp điều tra, thu thập liệu qua kênh Interpol, hợp tác Cảnh sát nước kênh tương trợ tư pháp VKSNDTC thường chậm cho kết không cao, ảnh hưởng nhiều đến việc giải vụ án đòi hỏi phải sử dụng CCĐT làm xử lý tội phạm [5; tr.236] 3.2 Một số quan điểm giải pháp hoàn thiện, nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật tố tụng Hình Việt Nam CCĐT 3.2.1 Một số quan điểm hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật tố tụng Hình Việt Nam chứng điện tử - Về mặt văn pháp luật, cần phải tiếp tục hoàn thiện chế định CCĐT hệ thống pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam quy định rõ ràng, cụ thể việc thu thập, kiểm tra, đánh giá CCĐT; Ngồi ra, cần có quy định chặt chẽ trách nhiệm chí chế tài xử lý nghiêm khắc cá nhân, tổ chức (cơ quan thứ 3) việc chậm trễ cung cấp DLĐT, giám định DLĐT làm ảnh hưởng tới tiến trình giải vụ án Chế định CCĐT khái niệm khó ngành luật Tố tụng Hình Việt Nam BLTTHS 2015 luật hóa chế định CCĐT, quy định chưa cụ thể, rõ ràng, cụ thể: 40 + Thứ nhất, chưa có quy định, quy trình quy chuẩn cho trình chứng minh vụ án hình chế định CCĐT; + Thứ hai, công cụ phục vụ cho công việc chưa đánh giá độ tin cậy, chưa có tiêu chuẩn cho Việt Nam; + Thứ ba, người đáp ứng cho chế định CCĐT chưa chuẩn bị tốt trình độ, kỹ nhận thức Do đó, để chủ động giải khó khăn, vướng mắc trình áp dụng pháp luật CCĐT, tác giả cho cần sớm tập trung nghiên cứu chế định CCĐT theo hướng quy định chi tiết quy trình xử lý, cách thức sử dụng CCĐT chứng minh vụ án hình Sự thành cơng hay thất bại trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình có sử dụng phương tiện điện tử, giai đoạn tố tụng vụ án sử dụng CCĐT mở hay kết thúc hướng đến việc tìm kiếm làm rõ, đánh giá CCĐT thu thập Khi xử lý vụ án, có nghĩa làm rõ khứ hành vi, hậu thực hiện, xảy ra; dù có thu thập nhiều CCĐT có giá trị buộc tội cần CCĐT gỡ tội tồn CCĐT buộc tội vô nghĩa [14, tr.60] Nguồn CCĐT DLĐT, ký tự lưu giữ thiết bị điện tử mạng internet mà từ tạo chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh,,,phản ánh mang dấu vết kiện phạm tội Những DLĐT mặt dễ bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi, hủy bỏ cố ý vô ý; mặt khác, nhiều trường hợp tự khơng thể có giá trị chứng minh khơng có tác động nhà chun môn với trợ giúp thiết bị điện tử chương trình phần mềm thừa nhận khách quan khoa học Do đó, cần thiết quy định cụ thể trình tự, thủ tục thu thập, phục hồi, phân tích DLĐT, việc sử dụng thiết bị phần mềm giới công nhận việc khơi phục liệu nhằm đảm bảo tính khách quan, tính ngun trạng tính kiểm chứng CCĐT - Cần thiết phải xác định phương hướng cho hoạt động thu thập DLĐT là: (i) Phải xuất phát từ thông tin, tài liệu, chứng ban đầu vụ án thu thập được, sở giúp cho quan có thẩm quyền xác định phương hướng thu thập liệu điện tử; (ii) Xuất phát từ quy luật dấu vết điện tử có điểm riêng biệt so với dấu vết hình khác, vào nguồn gốc hình thành đặc điểm vật mang dấu vết điện tử (phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông đường truyền); (iii) Quy luật hoạt động đối tượng phạm tộiđối với hệ, loại đối tượng khác nhau, chẳng hạn như: Quy luật hoạt động đối tượng sử dụng công nghệ cao xâm phạm an ninh quốc gia có điểm đặc trưng so với quy luật hoạt động đối tượng sử dụng công nghệ thông tin để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản Từ đó, cần nâng cao kiến thức liệu điện tử, công nghệ thông tin (am hiểu định đối tượng khai thác) người tiến hành tố tụng, đảm bảo nguồn nhân lực chủ động việc xử lý vụ án liên quan đến CCĐT - Cần thiết phải có tổng kết khoa học thực tiễn thu thập, đánh giá, sử dụng CCĐT vụ án hình Mặt khác, liệu điện tử nguồn chứng phi truyền thống, tồn không gian mạng, tồn vượt khỏi phạm vi quốc gia loại tội phạm để lại dấu vết thường mang tính chất xuyên quốc gia - Tạo sở pháp lý thuận lợi cho việc hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm liên quan đến CCĐT thông qua việc tăng cường ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp; nội luật hóa Điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên liên quan lĩnh vực tố tụng hình sự; tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế xây dựng pháp luật CCĐT 3.2.2 Một số giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật tố tụng Hình Việt Nam CCĐT 41 Để góp phần khắc phục khó khăn, thiếu sót thực tiễn thu thập, bảo quản, sử dụng CCĐT, hoàn thiện nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam CCĐT, tác giả xin đề xuất số giải pháp sau: Thứ nhất, cần tiến hành khảo sát thực trạng tình hình tội phạm hình xảy mơi trường không gian mạng, tổng hợp kết xử lý nhiều khía cạnh, ví dụ như: - Khảo sát tượng tội phạm sử dụng không gian mạng công cụ, đồng thời mục tiêu để thực hoạt động phạm tội Điển công DoS, sử dụng không gian mạng công cụ thực hiện, đồng thời qua đạt mục tiêu công để gây gián đoạn hoạt động hệ thống khơng gian mạng; - Khảo sát tượng tội phạm sử dụng không gian mạng công cụ để hoạt động phạm pháp hình sự, như: sử dụng khơng gian mạng để trộm cắp tiền tài khoản ngân hàng, lừa đảo thương mại… - Khảo sát tượng không gian mạng hệ thống độc lập ghi nhận chứng phạm tội, như: hệ thống camera công cộng ghi nhận hình ảnh đối tượng thực hành vi cướp giật đường; hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ… - Khảo sát tượng không gian mạng với tư cách phương tiện phục vụ sống cá nhân người, đồng thời công cụ gián tiếp phục vụ cho việc giám sát hoạt động người, xem thiết bị phục vụ cho hành vi phạm tội Ví dụ đối tượng thực hành vi phạm tội gọi điện thoại để yêu cầu taxi chở đối tượng đến vị trí gây án, người taxi khơng hay biết Trường hợp điện thoại, mạng viễn thơng, taxi hệ thống thông tin tổng đài taxi công cụ tội phạm sử dụng phạm tội, khơng phải phương tiện giám sát trực tiếp đối tượng, rõ ràng liệu điện tử lưu thiết bị điện thoại di động, mạng viễn thông, hệ thống thông tin taxi, công cụ gián tiếp thông tin hành vi đối tượng phạm tội… Các kết khảo sát tạo sở để đánh giá tình hình kết xử lý tội phạm hình Việt Nam có liên quan đến CCĐT; từ nắm bắt nhu cầu sử dụng CCĐT hoạt động tố tụng hình định hình chế định CCĐT rõ ràng Thứ hai, nghiên cứu chế định CCĐT nước tiên tiến, đồng thời rà soát hệ thống pháp luật Việt Nam, để xây dựng chế định riêng CCĐT với quy định rõ ràng, cụ thể hệ thống khái niệm, thuật ngữ quan trọng chế định CCĐT (như khái niệm CCĐT, liệu điện tử, vật chứng điện tử, không gian mạng, tội phạm không gian mạng…); việc thu thập, kiểm tra, đánh giá CCĐT ban hành văn hướng dẫn đường lối xử lý tội phạm công nghệ cao Bộ luật hình năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, phù hợp với tình hình tội phạm thực tế đã, diễn ra, đồng với luật khác hệ thống pháp luật Việt Nam; ban hành đầy đủ văn bảnhướng dẫn xử lý loại tội phạm sử dụng công nghệ cao như: cá độ bóng đá qua mạng, đánh bạc qua mạng, truyền bá văn bá phẩm đồi trụy qua mạng (số lượng, dung lượng đĩa, USB…), trộm cắp cước viễn thơng quốc tế… Ngồi ra, cần bổ sung quy định chặt chẽ trách nhiệm chí chế tài xử lý cá nhân, tổ chức (cơ quan thứ 3) việc chậm trễ cung cấp liệu điện tử, giám định liệu điện tử làm ảnh hưởng tới tiến trình giải vụ án Thứ ba, cần tìm hiểu đặc điểm đặc thù CCĐT để từ xây dựng luật hóa quy trình, thủ tục, trình tự, tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm, khám nghiệm bảo vệ trường để đảm bảo khả thu thập CCĐT, phát hiện, thu thập, phân tích, kiểm tra, giám định, đánh giá, sử dụng CCĐT chứng minh hành vi phạm tội vụ án hình Ngồi ra, CCĐT mong manh, q trình chép CCĐT khơng may người chép làm liệu, làm biến đổi liệu khiến khơng cịn tồn vẹn dẫn đến hậu khơn lường Do đó, cần xây dựng quy trình bảo quản, lưu trữ, chép chứng cứ, liệu điện tử cụ thể để đảm bảo an tồn cho chứng q trình thực hiện, nhằm bảo vệ chứng chứng minh tội phạm vụ án 42 Thứ tư, xây dựng hệ thống phần mềm tìm kiếm, phát hiện, thu thập, giám định, phân tích, đánh giá, sử dụng CCĐT theo ngành computer forensics (pháp y máy tính), network forensics (pháp y mạng máy tính), mobile devices forensics (pháp y thiết bị di động), social network forensics (pháp y mạng xã hội) Đầu tư trang thiết bị, sở vật chất đồng bộ, tiên tiến, phục vụ cho hoạt động thu thập, bảo quản; trình giám định, phân tích, đánh giá CCĐT CQTHTT, đảm bảo hiệu công tác khai thác, sử dụng CCĐT chứng minh tội phạm Thứ năm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cơng nghệ tin, pháp luật, nghiệp vụ; kiện toàn máy tư pháp đáp ứng nhu cầu việc áp dụng chế định CCĐT chứng minh vụ án hình có sử dụng CCĐT Đồng thời, NTHTT cần nâng cao kiến thức liệu điện tử, công nghệ thông tin (am hiểu định đối tượng khai thác), lực chuyên môn, nghiệp vụ… để chủ động việc giải vụ án hình có sử dụng CCĐT Thứ sáu, tăng cường hợp tác quốc tế hoạt động tương trợ tư pháp nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm, nâng cao hiệu công tác ủy thác, tương trợ tư pháp CCĐT nguồn chứng phi truyền thống, tồn khơng gian mạng, tồn vượt khỏi phạm vi quốc gia loại tội phạm để lại dấu vết thường mang tính chất xuyên quốc gia Do vậy, quan có thẩm quyền cần tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh với loại tội phạm Thứ bảy, cần thường xuyên tổ chức hội thảo khoa học kết hợp với tổng kết rút kinh nghiệm công tác điều tra, khám phá, xử lý tội phạm công nghệ cao, nêu rõ phương thức thủ đoạn phạm tội để quan tố tụng, quan có liên quan vận dụng cơng tác đấu tranh phịng chống tội phạm Thứ tám, cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền góp phần thống nhận thức để thực tốt chế định CCĐT Thực tế cho thấy, đa phần cán từ lãnh đạo đến thừa hành ngành tư pháp, người tham gia tố tụng người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nhiều có ý thức cần thiết CCĐT vụ án, nhiều ý kiến trái chiều theo khuynh hướng mức độ quan trọng CCĐT, việc thu thập, bảo quản, lưu trữ, sử dụng, áp dụng pháp luật…Chính vậy, cần phải đẩy mạnh cơng tác truyền thơng, có chương trình đào tạo riêng cho loại đối tượng, từ họ có cách nhìn đúng, nhận thức cách làm cho nhóm người việc nhận thức thực chế định CCĐT [50, tr.45] 43 Kết luận Chương Trong Chương luận văn, tác giả trình bày thực trạng tình hình tội phạm liên quan đến CCĐT địa bàn TP.HCM giai đoạn từ 2015-2019; từ phân tích khó khăn, vướng mắc q trình áp dụng pháp luật CCĐT; đề xuất quan điểm giải pháp nhằm hoàn thiện chế định CCĐT, đảm bảo việc áp dụng quy định pháp luật thực tiễn đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ, phương tiện điện tử thực hành vi phạm tội địa bàn TP.HCM nói riêng nước nói chung thời gian tới Nhìn chung, thực tiễn cho thấy CQTHTT, NTHTT TP.HCM thời gian qua tuân thủ nghiêm, áp dụng triệt để quy định BLTTHS 2015 văn hướng dẫn thu thập, kiểm tra, giám định, đánh giá sử dụng CCĐT, góp phần nhanh chóng phát xử lý tội phạm nghiêm khắc, đảm bảo nghiêm minh pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp người dân Bên cạnh đó, thực tiễn chứng minh quy định CCĐT chung chung, thiếu yếu, chưa đáp ứng nhu cầu công đấu tranh chống tội phạm liên quan đến công nghệ - phương tiện điện tử thời đại công nghệ 4.0 nay, đặt yêu cầu cấp thiết việc hoàn thiện pháp luật CCĐT để phù hợp với hoạt động đấu tranh, phòng chống tội phạm tình hình Vì vậy, sở nội dung trình bày, tác giả kiến nghị số giải pháp cho thiết yếu, cần thiết để khắc phục thiếu sót, chồng chéo quy định pháp luật CCĐT, giúp cho hoạt động CQTHTT, NTHTT TP.HCM nói riêng nước nói chung đảm bảo phối hợp đồng bộ, nâng cao hiệu công tác thu giữ, giám định, bảo quản, sử dụng… CCĐT vụ án hình 44 KẾT LUẬN Chế định pháp luật CCĐT có ý nghĩa lớn khơng mặt pháp lý để chứng minh hành vi phạm tội vụ án đòi hỏi phải sử dụng CCĐT, mà cịn có ý nghĩa vơ quan trọng trình vận dụng để thu thập, đánh giá, phân tích, chuyển hóa CCĐT sang chứng truyền thống để phục vụ công tác điều tra, truy tố xét xử vụ án mà đối tượng phạm tội sử dụng công cụ, phương tiện công nghệ - điện tử để thực hành vi phạm tội Công nghiệp sản xuất loại thiết bị điện tử có nhớ kỹ thuật số chip điều khiển ngày phát triển Hầu hết thiết bị sử dụng cho cá nhân, gia đình, phương tiện giao thông, thiết bị sản xuất số hóa, tích hợp loại chip phần mềm nhúng tivi, điện thoại, tủ lạnh, máy in, máy fax, ô tô, máy bay… Những thiết bị lưu trữ liệu điện tử, có sensor thu thập liệu, có chức kết nối với kết nối lên máy chủ theo công nghệ Internet Một nguồn chứng quan trọng vụ án sử dụng phương tiện công nghệ, điện tử để phạm tội vật chứng thu giữ nơi tội phạm xảy ra, mang dấu vết tội phạm như: “cookies”, “URL”, web server logs, Email logs (đây thơng tin máy tính tạo ra); thơng tin điện tử người tạo lưu giữ máy tính thiết bị điện tử khác, văn bản, bảng biểu, hình ảnh, thơng tin lưu giữ dạng tín hiệu điện tử Hầu hết đối tượng sử dụng công cụ, phương tiện cơng nghệ - điện tử để phạm tội có nhận thức pháp luật hiểu biết công nghệ cao, thực hành vi phạm tội có thủ đoạn tinh vi để che giấu thơng tin phạm tội, phát nguy bại lộ chúng nhanh chóng xóa bỏ dấu vết để chối tội (như xóa liệu có liên quan; đánh sập trang Web), việc thu thập, phục hồi, chuyển hóa CCĐT thành chứng truyền thống để chứng minh hành vi phạm tội đối tượng vơ quan trọng, định thành cơng hay thất bại chun án Có thể nói, việc luật hóa DLĐT loại nguồn chứng BLTTHS 2015, với việc bổ sung quy định số tội phạm lĩnh vực côngnghệ thông tin BLHS 2015, điều chỉnh phù hợp, kịp thời nhà lập pháp, nhiên chưa đủ để đáp ứng nhu cầu cấp bách thực tiễn đấu tranh với loại tội phạm công nghệ cao ngày gia tăng số lượng, mức độ phức tạp nguy hiểm xã hội Vì vậy, việc nghiên cứu nhận thức CCĐT, trình áp dụng pháp luật sở lý luận, định hướng đắn cho trình thu thập, nghiên cứu, kiểm tra, đánh giá, sử dụng CCĐT thực tiễn Trong phạm vi nghiên cứu luận văn, tác giả mong muốn đóng góp phần cơng sức vào việc hoàn thiện lý luận CCĐT, biện pháp thu giữ, xác lập loại chứng góp phần hồn thiện chế định CCĐT, từ nâng cao hiệu đấu tranh tội phạm sử dụng công nghệ cao để thực hành vi phạm tội./ 45 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trần Xuân Thiên An (2018), “Điều kiện để liệu điện tử sử dụng làm chứng trình giải vụ án hình sự”, , (24/12/2020); Bộ Chính trị (2005), Nghị số 48/NQ-TW ngày 24-05-2005 chiến lược xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội; Bộ Chính trị (2005), Nghị số 49/NQ-TW ngày 02-06-2005 chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, định hướng đến năm 2020, Hà Nội; Vương Văn Bep (2014), Những vấn đề lý luận thực tiễn chế định chứng Luật Tố tụng Hình Việt Nam, Luận án tiến sỹ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội, tr.6; Nguyễn Hòa Bình (2016), Những nội dung Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015 (sách chuyên khảo), Nhà xuất trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội; Lê Cảm – Nguyễn Ngọc Chí (2004), Cải cách tư pháp Việt Nam giai đoạn xây dựng Nhà nước pháp quyền, NXB Đại học Quốc Gia, Hà Nội; TS.Nguyễn Ngọc Chí (2001), Giáo trình Luật tố tụng hình Việt Nam, NXB Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội; Nguyễn Văn Cừ (2005), Chứng Luật Tố tụng Hình Việt Nam, NXB Tư pháp, Hà Nội; Nguyễn Văn Du (2006), “Khái niệm chứng tố tụng hình sự, nhìn từ góc độ lịch sử luật so sánh”, Tạp chí nghiên cứu lập pháp, Hà Nội; 10 Th.S Nguyễn Văn Điền (2019), Chứng điện tử Bộ luật tố tụng hình 2015, https://moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/nghien-cuu-trao- doi.aspx?ItemID=2455, ( 22/10/2020); 11 Bùi Kiên Điện (1997), “Đánh giá chứng tố tụng hình sự”, Tạp chí Luật Học, (số 1), tr.17; 12 Đỗ Văn Đương (2000), Thu thập, đánh giá sử dụng chứng điều tra vụ án hình sự, Luận án tiến sĩ luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội; 13 Nguyễn Thanh Hải (2016), Thu thập chứng người bào chữa tố tụng hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ luật học, Học viện Khoa học xã hội; 14 Trần Ngọc Hạnh (2016), Chế định chứng theo Luật Tố tụng Hình Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ luật học, viện Khoa học xã hội; 15 TS Nguyễn Đức Hạnh (2018), Mối quan hệ liệu điện tử nguồn chứng khác, Hội thảo quốc tế chứng điện tử giải vụ án xâm phạm tình dục trẻ em, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội UNODC tổ chức, Hạ Long; 16 TS Trần Văn Hịa (2008), Tham luận trình bày Hội thảo “Phòng chống tội phạm truyền thống tội phạm phi truyền thống”, Bộ Công an; 17 Tuyết Mai (2020), “Dữ liệu điện tử, nơi ứng xử kiểu”, , (02/02/2021); 46 18 Quốc Hội (1988), Bộ luật Tố tụng Hình số: 7-LCT/HĐNN8 ngày 28-06- 1988, Hà Nội; 19 Quốc Hội (2003), Bộ luật Tố tụng Hình số 19/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Hà Nội; 20 Quốc Hội (2015), Bộ luật Tố tụng Hình số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015, Hà Nội; 21 Quốc Hội (2005), Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Hà Nội; 22 Quốc Hội (2013), Hiến pháp 2013, Hà Nội; 23 Hồng Thị Minh Sơn (2009), Giáo trình Luật Tố tụng Hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; 24 Ngô Hải Sơn (2019), “Khi “dữ liệu điện tử” xem chứng cứ?”, , (29/12/2020); 25 Đỗ Thơm (2019), “Tình hình tội phạm công nghệ cao diễn biến phức tạp”, , ( 30/11/2020); 26 Nguyễn Trường Thọ (2020), “Một số vấn đề thu thập sử dụng chứng liệu điện tử vụ án hình sự”, , (30/12/2020); 27 Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2015), Báo cáo tổng kết Cơng tác thi đua khen thưởng tổng hợp kinh nghiệm xét xử năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh; 28 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2016), Báo cáo tổng kết Công tác thi đua khen thưởng tổng hợp kinh nghiệm xét xử năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh; 29 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2017), Báo cáo tổng kết Cơng tác thi đua khen thưởng tổng hợp kinh nghiệm xét xử năm 2017, thành phố Hồ Chí Minh; 30 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2018), Báo cáo tổng kết Công tác thi đua khen thưởng tổng hợp kinh nghiệm xét xử năm 2018, thành phố Hồ Chí Minh; 31 Tịa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2019), Báo cáo tổng kết Cơng tác thi đua khen thưởng tổng hợp kinh nghiệm xét xử năm 2019, thành phố Hồ Chí Minh; 32 Nguyễn Văn Thắng (1996), Nguồn chứng Tố tụng hình sự, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 33 Trần Quang Tiệp (2005), Các loại nguồn chứng Bộ luật Tố tụng Hình Việt Nam 2003, (số 3), tr.25-39; 34 Trần Quang Tiệp (2007), Một số vấn đề lý luận phương pháp thu thập, kiểm tra, đánh giá chứng vụ án hình sự, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, (số 5), tr.37-39; 35 Thanh Tùng (2011), “Cần luật hóa chứng điện tử”, (29/12/2020); 36 Nguyễn Thành Thủy (2018), “Kinh nghiệm thu giữ, khai thác chứng điện tử”, , ( 25/12/2020); 37 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Từ điển giải thích thuật ngữ Luật học, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; 38 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Giáo trình Luật Hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà 47 Nội; 39 Trường Đại học Luật Hà Nội (1999), Giáo trình Luật Tố tụng Hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 40 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1999), Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh; 41 Viện kiểm sát nhân thành phố Hồ Chí Minh (2020), Báo cáo tổng kết Công tác kiểm sát giai đoạn 2015-2020, thành phố Hồ Chí Minh; 42 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (2014), “Thực trạng giải pháp đấu tranh phịng chống tội phạm cơng nghệ cao”, , ( 26/12/2010); 43 Viện kiểm sát nhân dân tối cao (2015), Đề án Mơ hình tố tụng hình Việt Nam, Hà Nội; 44 Viện nghiên cứu Nhà nước Pháp luật (1994), Luật Hình Tố tụng Hình Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội; 45 Võ Khánh Vinh (2013), Giáo trình Luật học so sánh, NXB Khoa học Xã hội, Hà Nội; 46 Võ Khánh Vinh (Chủ biên) (2002), Giáo trình Luật Tố tụng Hình Việt Nam, NXB Công an nhân dân, Hà Nội; 48 47 Võ Khánh Vinh (2006), Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; 48 Ngô Xuân Khang (2019), Bàn chứng liệu điện tử Bộ luật Tố tụng Hình năm 2015, Tạp chí Kiểm sát, số 17 - tháng 9/2019, tr.36-41; 49 Đỗ Thị Phượng (2019), Bàn khái niệm chứng điện tử, liệu điện tử phương tiện điện tử tố tụng hình sự, Tạp chí Kiểm sát, số 19 - tháng 10/2019, tr.28-34; 50 Lê Tấn Quan (2018), Hướng cho chứng điện tử tố tụng hình Việt Nam, Tạp chí Kiểm sát, số 07 - tháng 4/2018, tr.42-45 49 ... quản phương tiện điện tử, liệu điện tử chứng điện tử 33 Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ CHỨNG CỨ ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI PHÁP... ĐIỆN TỬ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI PHÁP HỒN THIỆN PHÁP LUẬT 3.1 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Tố tụng Hình Việt Nam chứng điện tử Thành phố Hồ Chí Minh 3.1.1 Thực trạng tình hình. .. Luật Tố tụng Hình Việt Nam, NXB Cơng an nhân dân, Hà Nội; 40 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1999), Giáo trình Luật Tố tụng Hình sự, NXB Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh;