... TIỀN Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAMI. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG "RỬA TIỀN” TRÊN THẾ GIỚI Cho tới thời điểm hiện nay, hoạt động rửa tiền đã diễn ra ở khá nhiều nước ... họ. Do luật pháp của nước sở tại chỉ công nhận sự hỗ trợ về mặt hình sự và không hỗ trợ về mặt dân sự, chính quyền ở nước đó đã tự mở cuộc điều tra dựa trên thông tin mà nước Mỹ cung cấp và ... tin này qua biên giới mà tội phạm ở một nước nhưng rửa tiền ở nước khác. Tiền tệ các công cụ tiền tệ, các luồng vốn giao dịch qua phương tiện điện tử có thể vượt qua biên giới của các quốc...