Các giải pháp liên quan đến cá nhân;chế tài & hình sự
Nâng cao năng lực quản lý rủi ro tại các NHTM;minh bạch, lưu trữ thông tin khách hàng, chế tài.. bạch, lưu trữ thông tin khách hàng, chế tài..
Hạn chế việc cấp tín dụng bằng tiền mặt;phát triển hệ thống ATM, POS trong thanh toán trực tuyến hệ thống ATM, POS trong thanh toán trực tuyến
Ban hành và thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống rửa tiền;nghị định 74. chống rửa tiền;nghị định 74.
Thành lập, đào tạo một bộ phận chuyên trách về phân tích thông tin khách hàng tại NHTM. phân tích thông tin khách hàng tại NHTM.
Nội dung
2. Thực trạng phòng chống rửa tiền tại Việt Nam
5. Tài liệu tham khảo4. Kết luận 4. Kết luận
3. Giải pháp phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng VN1. Khái quát về hoạt động phòng chống rửa tiền 1. Khái quát về hoạt động phòng chống rửa tiền
Kết luận
Hoạt động rửa tiền là một loại hình tội phạm ngày càng phát triển nhanh với mức độ tinh vi ngày càng cao.
Việt Nam đang trở thành mục tiêu của bọn tội phạm rửa tiền do trình độ quản lý và kiểm soát còn yếu kém.
Mức độ sử dụng tiền mặt và các luồng chuyển tiền không chính thức khá lớn khiến cho việc kiểm soát các giao dịch, thanh toán trở nên khó khăn.
Dù cho hoạt động rửa tiền có xu hướng biến đổi như thế nào thì ngân hàng vẫn là sự lựa chọn hàng đầu để thực hiện hành vi tẩy rửa bởi vì khả năng giao dịch rất lớn và đồng tiền qua ngân hàng sẽ trở thành một đồng tiền sạch, từ đó có thể giao dịch đến bất kỳ đâu mà không gây ra bất cứ một sự nghi ngờ gì về tính hợp pháp của chúng.