Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền trên thế giới (tt)

chống rửa tiền trên thế giới (tt)

 Kinh nghiệm phòng chống rửa tiền tại một số nước trên thế giới:

 Xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền nghiêm minh.

 Các đạo luật thường xuyên được bổ sung và sửa đổi cho phù hợp.

 Trang bị các hệ thống thông tin về phòng, chống rửa tiền tiên tiến cho các tổ chức, doanh nghiệp.

Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền trên thế giới (tt) chống rửa tiền trên thế giới (tt)

 Mỹ:

 Một trong những đạo luật quan trọng nhất liên quan đến phòng, chống rửa tiền là Luật Bí mật ngân hàng (BSA) năm 1970. Bất kỳ một giao dịch tiền tệ nào tương đương hoặc lớn hơn 10.000 USD đều phải báo cáo.

 Nếu nhân viên các tổ chức tín dụng vi phạm sẽ bị phát tới 100.000 USD cho việc cố tình vi phạm những quy định về báo cáo và lưu giữ chứng từ của BSA. Về mặt hình sự, người vi phạm có thể bị phạt tiền tới 250.000 USD, 5 năm tù hoặc cả hai.

 Úc:

 Tương tự Mỹ, Bất kỳ một giao dịch tiền tệ nào tương đương hoặc lớn hơn 10.000 USD đều phải báo cáo.

Hoạt động rửa tiền và kinh nghiệm phòng chống rửa tiền trên thế giới (tt) chống rửa tiền trên thế giới (tt)

 Trung quốc:

 Xây dựng hệ thống thông tin chống rửa tiền cấp quốc gia do ngân hàng trung ương điều hành.

 Gia nhập tổ chức FATF và hợp tác quốc tế trong phòng, chống rửa tiền.

 Nga:

 Theo pháp luật này, tất cả các giao dịch vượt quá 600.000 rúp (hơn 20,000 USD) đều phải báo cáo.

Nội dung