- Chinh phii da cd chu truang diy nhanh tiln trinh cd phan hda, giam ty le nam giir von ta
Quy§n va nhiem vu cua cac bo phan, t6 chiic trong Congty
Quyen vd Nhiem vu cua Dgi hdi dong co đng
a) Thdng qua djnh hudng phat trien cua Cdng ty;
b) Quy8t djnh loai cd phkn va tdng sd cd ph§n ciia tung loai dugc quy8n chao ban; quylt
djnh muc cd tiic hang nam ciia tung loai co phan;
c) Bau, mien nhiem, bai nhiem thanh vien HDQT, thanh vien Ban kilm soat;
d) Quyet dinh dau tu hoac ban sd tai san cd gia tri bing hoac Idn hn 50% tong gia tri tai san
dugc ghi trong bao cao tai chinh gkn nhk ciia Cdng ty;
d) Quyet dinh sua đi, bo sung Dilu le Cdng ty; e) Thdng qua bao cao tai chinh hang nam;
g) Quyet djnh mua lai tren 10% tdng sd cd phdn da ban ciia moi loai;
h) Xem xet va xu ly cac vi pham cua HDQT, Ban kilm soat gay thiet hai cho Cdng ty va cd đng Cdng ty;
i) Quyet djnh td chiic lai, giai the Cdng ty;
k) Cac quyen va nhiem vu khac theo quy djnh ciia Luat Doanh nghiep.
2. Dai hdi đng cd đng thudng nien thao luan va thdng qua cac van de sau day: a) Bao cao tai chinh hang nam;
b) Bao cao ciia HDQT danh gia thuc trang cdng tac quan ly kinh doanh d Cdng ty; thdng qua bao cao ciia HDQT va ciia Ban kiem soat ve tinh hinh hoat đng va ket qua kinh doanh hang nam ciia Cdng ty; quylt djnh phung hudng, nhiem vu phat triin Cdng ty va kl hoach san xudt kinh doanh hang nam, dai han ciia Cdng ty; quyet djnh giai phap phat triin thi trudng, tiep thj va cdng nghe;
d) Quyet djnh sd lgi nhuan trich lap cac quy, bd sung vdn, muc cd tiic đi vdi mdi cd phdn cua tung loaị Xac djnh va quy trach nhiem vl cac thiet hai xy ra vdi Cdng ty trong hoat đng san xuat kinh doanh; quyet djnh loai cd phdn va tong so co phdn dugc quyIn chao ban cua tirng loai; quyet dinh tang hoac giam Vdn dilu le, tru trudng hgp dilu chinh Vdn dilu le do ban them cd phdn mdi trong pham vi sd lugng co phan dugc quyIn chao ban quy dinh tai Dilu le Cdng ty, tdng gia trj trai phieu cdn huy đng trong nam;
d) Cac van de khac thugc tham quyln.
Quyen vd nhiem vu cua HDQT
1. HDQT la CO quan quan ly Cdng ty, cd toan quyln nhdn danh Cdng ty dl quylt dinh, thuc hien cac quyen va nghTa vu ciia Cdng ty khdng thugc thdm quyln ciia Dai hdi dong cd đng. 2. Hdi đng quan tri cd cac quyen va nhiem vu sau day:
a) Quyet djnh chien luge, ke hoach phat trien trung han va ke hoach kinh doanh hang nam ciia Cdng ty tren c sd cac muc dich, chien luge do Dai hdi đng cd đng da thdng qua;
b) Kiln nghj loai cd phdn va tdng sd cd phan dugc quyen chao ban ciia tung loai;
c) Quylt djnh chao ban cd phdn mdi trong pham vi so cd phan dugc quyen chao ban ciia tirng loai; quylt djnh huy đng them vdn theo hinh thuc khac;
d) Quyet dinh gia chao ban cd phan va trai phieu ciia Cdng ty; d) Quyet djnh mua lai cd phdn theo quy djnh cua Dilu le Cdng ty;
e) Quyet djnh phuang an đu tu va du an đu tu trong thdm quyln va gidi han theo quy djnh ciia Luat Doanh nghiep hoac Dilu le Cdng ty;
g) Quylt djnh giai phap phat triin thi trudng, tilp thi va cdng nghe; thdng qua hgp đng mua, ban, vay, cho vay va hgp dong khac cd gia trj nhd han 50% tdng sd gia trj tai san dugc ghi trong bao cao tai chinh gan nhdt cua Cdng ty, tru hgp đng va giao djch quy djnh thuoc quyln ciia HDQT va Dai hdi đng cd đng;
Phe chudn viec vay ng va viec thuc hien moi khoan thi chdp, bao dam, bao lanh va bdi thudng cua Cdng ty; rieng viec bao dam, thi chdp, bao lanh đu thdu xdy Idp theo nganh nghi ciia Cdng ty giao Giam doc phe chuan;
h) Bd nhiem, miln nhiem, each chuc, ky hgp đng, chdm diit hgp đng đi vdi Giam đc va bd nhiem va bai nhiem cac can bo quan ly ciia Cdng ty theo dl nghj ciia Giam đc va kl ca trudng hgp HDQT tu quylt djnh nlu cho rdng đ la vi igi ich tdi cao ciia Cdng tỵ Tuy nhien, viec bai nhiem đ khdng dugc trai vdi cac quy djnh ciia Luat lao đng. Viec bd nhiem va bai nhiem neu tren dugc phdn cdp nhu sau :
- HDQT bd nhiem hoac thue va bai nhiem Giam đc Cdng ty, Kl toan trudng, phd Giam doc va bd nhiem cac chiic danh đi trudng, trudng phdng trd len va cac chuc danh tuong duong khac.
Quyet djnh muc luong va lgi ich khac ciia nhirng ngudi quan ly đ; cu ngudi dai dien theo uy quyen thuc hien quyen sd huu cd phan hoac phdn vdn gdp d Cdng ty khac, quylt djnh muc thu lao va lgi ich khac ciia nhiing ngudi đ.
- Giam đc bd nhiem va bai nhiem tu đi phd, chii nhiem cdng trinh, phd trudng phdng va cac chiic danh tung duong trd xudng;
i) Giam sat, chi dao Giam doc va ngudi quan ly khac trong dieu hanh cdng viec kinh doanh
hang ngay ciia Cdng ty; .— k) Quylt djnh ca cau to chuc, quy chi quan ly ndi bd Cdng ty, ban hanh va giam sat viec
thuc hien cac djnh miic, tieu chuan kinh tl - ky thuat ap dung trong Cdng tỵ Quylt djnh thanh lap Cdng ty con, lap chi nhanh, van phdng dai dien va viec gdp von, mua cd phdn ciia doanh nghiep khac;
Phe chudn cac khoan đu tu khdng ndm trong kl hoach kinh doanh va ngan sach vuot qua 10% kl hoach hoac cac khon đu tu vugt qualO% gia trj kl hoach va ngdn sach kinh doanh hang nam ciia Cdng ty;
1) Duyet chuang trinh, ndi dung tai lieu phuc vu hop Dai hoi đng cd đng, trieu tap hop Dai
hdi đng cd đng hoac Idy y kiln dk Dai hoi dong cd đng thdng qua quylt dinh;
m) Trinh bao cao quyet toan tai chinh hang nam len Dai hdi dong cd đng;
n) De xudt phuang an su dung lgi nhuan ciia Cdng ty va dl xuat muc cd tiic hang nam va xac dinh miic cd tiic tam thdi; quyet djnh thdi han va thii tuc tra cd tuc hoac xu ly lo phat sinh trong qua trinh kinh doanh;
o) Kien nghi viec td chiic lai, giai the hoac yeu cdu pha san Cdng ty; p) Cac quyen va nhiem vu khac theo quy dinh ciia Luat Doanh nghiep.
Quyen vd nhiem vu ciia Giam doc
1. Quylt dinh cac van dl lien quan den cdng viec kinh doanh hang ngay ciia Cdng ty ma khdng cdn phai cd quylt djnh ciia HDQT; ky cac bao cao, cac chiing tu ciia Cdng tỵ Ky cac hgp đng kinh te phuc vu cho hoat đng kinh doanh ciia Cdng ty;
2. Td chiic thuc hien cac quyet dinh ciia HDQT;
3. To chiic thuc hien kl hoach kinh doanh va phung an đu tu cua Cdng ty; 4. Kiln nghi phuang an ca cdu td chuc, quy chi quan ly ndi bd Cdng ty;
5. Lua chpn va dl nghj HDQT bd nhiem va bai mien phd Giam đc hoac Kl toan trudng. Bd nhiem, mien nhiem cac chiic danh khac theo phan cdp. Ky luat, cho thdi viec va ndng bac luang cho cac nhdn vien dudi quyen theo su phdn cdp cua HDQT va theo phap luat Nha nude hien hanh.
6. Quylt dinh lucng va phu cap (neu cd) đi vdi ngudi lao đng trong Cdng ty kl ca ngudi quan ly thuoc thdm quyln bo nhiem cua Giam đc;
7. Tuyen dung lao đng;
8. Kien nghj phuang an tra cd tiic hoac xu ly lo trong kinh doanh;
9. Trinh HDQT cac bao cao vl tinh hinh hoat đng tai chinh, kit qua SXKD va chiu trach nhiem ve toan bd hoat đng san xudt kinh doanh ciia Cdng ty trudc HDQT va cac cd đng; 10. Giam đc chju trach nhiem trudc HDQT va Dai hdi đng cd đng ve viec thuc hien nhiem vu va quyln han dugc giao va phia bao cao cho nhung ca quan nay khi dugc yeu caụ 11. Dai dien Cdng ty trong viec khdi kien cac vu an c6 lien quan din quyln lgi ciia Cdng ty theo uy quyln ciia Chii tjch HDQT;
12. Cac quyln va nhiem vu khac theo quy djnh ciia phap luat, Dilu le Cdng ty va quylt djnh cua Hdi đng quan trj.
1.3. Giam đc phai dieu hanh cdng viec kinh doanh hang ngay ciia Cdng ty theo diing quy dinh ciia phap luat, Dieu le Cdng ty, hgp đng lao dgng ky vdi Cdng ty va quylt dinh ciia HDQT. Neu dieu hanh trai vdi quy dinh nay ma gdy thiet hai cho Cdng ty thi Giam doc phai chiu trach nhiem trudc phap luat va phi bdi thudng thiet hai cho Cdng tỵ
Quyen vd nhiem vu cua Ban kiim soat
1. Ban kilm soat thuc hien giam sat HDQT, Giam đc trong viec quan ly va dieu hanh Cdng ty; chiu trach nhiem trudc Dai hdi đng co đng trong thuc hien cac nhiem vu dugc giaọ 2. Kilm tra tinh hgp ly, hgp phap, tinh trung thuc va muc do can trong trong quan ly, dieu hanh hoat đng kinh doanh, trong td chuc cdng tac kl toan, thong ke va lap bao cao tai chinh.
3. Thdm djnh bao cao tinh hinh kinh doanh, bao cao tai chinh hang nam va 06 ( sau ) thang ciia Cdng ty, bao cao danh gia cdng tac quan ly ciia HDQT.
Trinh bao cao thim dinh bao cao tai chfnh, bao cao tinh hinh i<inh doanh hang nam cua Cong ty va bao cao danh gia cong tac quan ly cua HDQT len Dai hoi d6ng c6 dong tai cuoc hop thudng nien.
4. Xem xet sd kl toan, cac tai lieu khac, cac cdng viec quan ly, dilu hanh hoat đng cua Cdng ty bdt cii- khi nao nlu xet thdy cdn thilt hoac theo quylt djnh ciia Dai hdi đng cd đng hoac theo yeu cdu cd đng hoac nhdm cd đng quy dinh tai Dilu le Cdng tỵ
5. Khi cd yeu cau cua cd đng hoac nhdm cd đng ( quy dinh tai Dilu le ), Ban kilm soat thuc hien kilm tra trong thdi han 07 ( bay ) ngay lam viec, kl tu ngay nhan dugc yeu cdụ Trong thdi han 15 ( mudi lam ) ngay, kl tu ngay kit thiic kilm tra, Ban kilm soat phai bao cao giai trinh vl nhung vdn de dugc yeu cdu kilm tra den HDQT va cd đng hoac nhdm cd đng cd yeu cdụ
Viec kilm tra ciia Ban kilm soat quy djnh tai khoan nay khdng dugc can trd hoat đng binh thudng cua HDQT, khdng gay gian doan dilu hanh hoat đng kinh doanh cua Cdng tỵ 6. Kien nghj HDQT hoac Dai hdi đng cd đng cac bien phap sua đi, bd sung, cai tiln ca cdu td chuc quan iy, dieu hanh hoat dpng kinh doanh ciia Cdng tỵ
7. Khi phat hien cd thanh vien HDQT, Giam đc vi pham nghia vu ciia ngudi quan ly cdng ty thi phai thdng bao ngay bang van ban vdi HDQT, yeu cau ngudi cd hanh vi vi pham cham dut hanh vi vi pham va cd giai phap khac phuc hau quạ _
8. Thuc hien cac quyen va nhiem vu khac theo quy dinh ciia Luat Doanh nghiep, Dilu le cdng ty va quyet djnh ciia Dai hoi đng cd đng.
9. Ban kilm soat cd quyln su dung tu van doc lap de thuc hien cac nhiem vu dugc giaọ Ban kilm soat cd thi tham khao y kien ciia HDQT trudc khi trinh bao cao, kit luan va kiln nghj len Dai hdi đng cd đng.
- Nhiem vu Cdng tdc hanh chinh vdn phong, qudn tri
1. Cdng tac van thu, danh may, luu tru : Tiep nhdn, gao nhdn cdng van; bao mat tai lieu; an toan tai lieu; nhap dú lieu luu trij; tu bd phuc chi tai lieu; hudng dan su dung tai lieu; bao quan tai lieu; Bao quan su dung con dau diing quy dinh. Tham muu xdy dung quy djnh ve
cdng tac van thu, quy trinh ludn chuyen van ban, danh muc hd sa, luu Xvu hd sa trong dan vi;
2. Cdng tac hanh chinh van phdng : Cdng tac hanh chinh, dam bao duy tri hoat đng thudng xuyen he thdng thdng tin lien lac. Thudng true ra vao ca quan, đn va hudng đn khach den lam viec. Bo tri phdng lam viec; cac trang thilt bi cho cac cuoc hop; cdng tac bao ve, an toan cho van phdng ca quan. Cdng tac quan tri van phdng, mua sam, cdp phat van phdng pham, bao tri cho van phdng ca quan; Duy tri, bao dudng, sua chiia, kilm ke cac trang thiet bj lam viec. Dam bao dien; nude; ve sinh nai lam viec cho van phdng ca quan. Di lai cdng tac, du toan chi phi cdng tac; dinh miic xe con, dien thoai; theo đi nghi chi do; Quan ly nha d, bip an tap thi, cang tin ( nlu cd); Thudng true quan he dja phuang, bao ve an ninh trat tu, hg khdụ Lap kl hoach du toan, thanh quylt toan chi phi van phdng co quan (thang, quy, nam ).
- Nhiem vu Cdng tdc to chuc cdn bd
1. Tham gia xdy dung, lap kl hoach san xuat cua Cdng tỵ True tilp tham muu xay dung ke hoach vl dinh bien, tiln luang, tiln thudng, tuyIn dung, bdi dudng ndng cao tay nghi, ndng bac, an toan bao ho lao đng, BHXH, BHYT, thdi viec^sdp xip bd tri lao đng, quy hoach dao tao;
2. Tham gia cdng tac giao khoan ndi bd Cdng tỵ Thudng true ban xdy dung va hoan thien djnh miic lao đng ndi bd Cdng ty;
3. Cdng tac bao cao thdng ke vl TCCB-LD. Lap cac Bao cao thdng ke theo quy dinh. Tham gia theo doi, kilm tra đn đc tinh hinh SXKD cua cac dan vj;
4. Thuc hien cdng tac tham muu, nghiep vu vl quan ly, kilm tra giam sat : Thanh toan tra luang va cac che do chinh sach đi vdi ngudi lao đng; an toan, bao ho lao đng, duy tri he thdng an toan vien; cdng tac tuyIn dung, hgp dong, boi dudng, hudn luyen, dao tao lao đng, ndng bac nang luang, thuyen chuyin, thdi viec, huu tri, dm dau, thai san, nghi phep nam, dl bat, mien nhiem, ky luat, tai nan va mot so cdng tac nghiep vu khac cd lien quan din cdng tac td chiic, can bd, lao đng. Thudng true Ban tilp đn, tham muu giai quylt cac vdn de ve viec thuc hien che do chinh sach vdi ngudi lao dong, cd đng Cdng ty;
5. Thudng true cdng tac xdy dung va hoan thien Dieu le, quy che Cdng ty cd lien quan den cdng tac td chuc, can bd, lao đng; cdng tac theo đi, hieu tdm tu, nguyen vgng ciia lao đng, tang cudng chdp hanh che do, ky luat; bien soan tai lieu bdi dudng, huan luyen ndng cao tay nghi cho cdng nhdn, can bd. Thudng true Hdi đng tien luong, Hdi đng Khen thudng thi dua va ky luat ciia Cdng ty;
6. Tham gia Hdi dong NTTT ciia Cdng ty vdi cac dn vi san xudt; xem xet quylt toan đi; quylt toan cdng trinh;
7. Tham gia nghien ciiu cai tiln md hinh san xudt, SXKD, nghien ciiu ap dung sang kiln cai tiln KHKT va cdng nghẹ Tham gia Hdi đng ap dung sang kiln cai tien ky thuat, khoa hoc Cdng tỵ Chii tri nghien ciiu, hudng đn cdng tac TCCB-LD, ky thuat an toan san xudt đi vdi viec bd tri, su dung lao đng, cdng viec đc hai, xay dung lao đng dien hinh;
8. Quan ly danh sach cd đng, hd sa chuyin nhugng cd phdn, cd philu; Bao quan, luu tru hd sa CBCNV, djnh ky bd sung hd sa ly lich; cac van ban khac cua Cdng ty theo quy dinh.
- Nhiem vu Cdng tdc ky thuat, KCS - chat luffng san pham
1. Tham gia xdy dung, lap kl hoach san xudt ciia Cdng tỵ Lap thilt kl td chuc san xudt, thi cdng đi vdi tung hang muc san phdm; hang muc cdng trinh; cdng trinh; du an va toan bd hoat dgng san xudt ciia Cdng ty;
2. Tham gia cdng tac giao khoan ndi bd Cdng ty, giao khoan cdng viec;
3. Theo đi cdng tac bao cao thdng ke vl ky thuat thi cdng, chat lugng. Lap cac Bao cao thdng ke theo quy dinh;
4. Tham gia cdng tac tilp thi, tim viec. Lap hd sa thau; chon thdu cdng trinh, du an, theo sir