Việc TTQT của công ty được thực hiện dựa vào bộ chứng từ hàng hóa. Vì thế để tránh những rủi ro chứng từ giả, không trung thực công ty cần kết hợp với ngân hàng kiểm tra các chứng từ một cách chặt chẽ trước khi thanh toán. Các chứng từ cần kiểm tra cẩn thận bao gồm:
+ Hối phiếu ( Draft- Bill of Exchange): Hối phiếu có giá trị thanh toán phải là hối phiếu bản gốc, có chữ ký bằng tay của người phát hành hối phiếu. Phải được ký phát trong thời gian hiệu lực của L/C, số bản hối phiếu phải đúng theo quy định của L/C. Chữ ký trên các bản hối phiếu phải thống nhất do cùng một người ký. Kiểm tra số tiền ghi trên hối phiếu, số tiền này phải nằm trong giá trị của L/C và bằng 100% giá trị hóa đơn. Kiểm tra thời hạn theo đúng như ghi trên L/C. Trên hối phiếu thời hạn phải ghi at… day sight (trả có kỳ hạn).
+ Vận đơn: Kiểm tra vận đơn phải có chữ ký của người chuyên chở (hang tàu). Nội dung trong vận đơn phải hoàn toàn phù hợp với nội dung yêu cầu trong L/C mà nhà XK đã chấp nhận và trùng với nội dung của hợp đồng ngoại thương đã ký.
+ Hóa đơn thương mại: Kiểm tra số bản được xuất trình theo đúng theo yêu cầu L/C, dữ liệu người bán, người mua (tên công ty, địa chỉ, số điện thoại) hóa đơn
phải có chữ ký của người thụ hưởng, kiểm tra số lượng, đơn giá…, các dữ liệu mà ngân hàng đã đề cập trong L/C.
+ Phiếu đóng gói (Packing List): Phải được chi tiết mô tả cụ thể.
+ Các loại giấy tờ khác: Giấy chứng nhận xuất sứ, chất lượng, số lượng.