- Các thỏa thuận trong các liên minh kinh tế hay thương mại.
c. Sau khi hoàn thành giao hàng, người xuất khẩu lập bộ chứng từ gửi hàng và chuyển đến người nhập khẩu, người nhập khẩu trả tiền ngay sau khi nhận bộ
và chuyển đến người nhập khẩu, người nhập khẩu trả tiền ngay sau khi nhận bộ chứng từ hàng hóa
- Bộ chứng từ gởi hàng do người xuất khẩu lập ra có thể được gọi là chứng từ thương mại.
- Số loại và số lượng chứng từ được quy định hoặc là trong hợp đồng và trong phương thức thanh toán áp dụng.
- Bộ chứng từ gởi hàng thường gồm những chứng từ: + Hoá đơn thương mại (Commercial invoice)
+ Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải (Bill of lading) + Bảo hiểm đơn (Insurance policy)
+ Giấy chứng nhận phẩm chức (Certificate of quality) + Giấy giám định/kiểm nghiệm (Test/inspection certificate) + Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of origin)
+ Giấy kê khai đóng gói (Packing list)
+ Xác nhận thông báo bằng điện đã giao hàng + Và các giấy tờ khác
- Có nhiều cách chuyển chứng từ để đòi tiền người nhập khẩu:
+ Bằng đường bưu điện quốc tế: chuyển thông thường hay chuyển nhanh. + Qua thuyền trưởng
+ Chuyển trực tiếp cho người nhập khẩu hoặc đại diện của họ.
+ Qua hệ thống ngân hàng quốc tế, cụ thể là từ ngân hàng nước người nhập khẩu đến ngân hàng nước người nhập khẩu. Đây là cách phổ biến nhất, an toàn nhất hiện nay.
- Điều kiện nhận chứng từ: người nhập khẩu nhận chứng từ theo một trong hai điều kiện sau đây:
+ Vô điều kiện, tức là chứng từ gửi hàng được trao trực tiếp cho người nhập khẩu không kèm theo điều kiện phải trả tiền. Trong trường hợp này, vận tải đơn thường phải là loại đích danh người nhập khẩu.
+ Có điều kiện, tức là người chuyển chứng từ chỉ giao chứng từ cho người nhập khẩu khi người nhập khẩu đã trả tiền.
- Loại trả tiền này có tên gọi là D/P ( Documents Against Payment) tức là trả tiền ngay đổi lấy chứng từ, hoặc là At Sight, tức là trả tiền khi nhìn thấy hối phiếu đòi tiền của người xuất khẩu.
- Vận tải đơn là loại theo lệnh (To order B/L ), với loại B/L này, người nhập khẩu sau khi trả tiền hối phiếu sẽ được ngân hàng ký hậu B/L để chuyển quyền sở hữu B/L cho người nhập khẩu.
- Các điều kiện nhận chứng từ đặt ra đối với người nhập khẩu thường được qui định rõ ràng trong các phương thức thanh toán như Documentary Collection, Documentary Credits, Authority to Purchase...