Bộ luật hỡnh sự năm l999 bắt đầu cú hiệu lực phỏp luật vào ngày 1/7/1999, và được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Đõy là cơ sở phỏp lý cho cụng tỏc đấu tranh phũng chống tội phạm. Tuy nhiờn, như tỏc giả đó phõn tớch ở trờn, cỏc quy định của Bộ luật hỡnh sự về hành vi phạm tội này cần phải được tiếp tục nghiờn cứu, làm rừ.
nờn cỏc dấu hiệu phỏp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản ớt thay đổi. Tuy vậy, trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mặc dự bản chất phỏp lý của hành vi khụng thay đổi, vẫn là dựng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản nhưng cỏc hỡnh thức và thủ đoạn đó cú sự thay đổi cần phải cú sự nghiờn cứu điều chỉnh lại cỏc dấu hiệu phỏp lý để đỏp ứng với tỡnh hỡnh tội phạm mới. Cụ thể:
- Phõn biệt rừ hơn trong Bộ luật hỡnh sự giữa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi lạm dụng tớn nhiệm chiếm đoạt tài sản
Tỏc giả thấy rằng cú khụng ớt trường hợp đó khụng thống nhất giữa cỏc cơ quan tiến hành tố tụng trong quỏ trỡnh ỏp dụng phỏp luật hỡnh sự. Để phõn biệt hai tội này thỡ chỉ cú thể dựa vào mặt khỏch quan của tội phạm, phải xỏc định được mục đớch chiếm đoạt tài sản cú trước hay sau khi giao kết hợp đồng.
Vớ dụ: Thảo là giỏo viờn một trường trung học cựng chồng tờn Cường là nhõn viờn ngành viễn thụng. Từ thỏng 7 đến thỏng 9.2011, Thảo nhận của vợ chồng bà Lờ Thị Hương, Nguyễn Hoài Hưng (ngụ 38 Hàm Nghi, Q.Thanh Khờ, TP.Đà Nẵng) 4,5 tỉ đồng và viết giấy bỏn 3 lụ đất, 2 căn nhà và 1 ụ tụ, ngoài ra Thảo cũn chiếm đoạt 300 triệu đồng của bà Lờ Thị Giỏ qua việc bỏn nhà 287 Vũ Quỳnh, Q.Thanh Khờ. Dự đó thế chấp nhà đất 185 Phạm Như Xương, Q.Liờn Chiểu, nhưng Thảo vẫn viết giấy bỏn cho bà Hương, chiếm đoạt 1,5 tỉ đồng...
Tuy nhiờn, trước tũa, vợ chồng Thảo, Cường kờu oan và khai từ thỏng 7 đến thỏng 9.2011 cú vay vợ chồng Hương - Hưng 6,5 tỉ đồng, lói suất 6%/thỏng, đó trả 1,2 tỉ đồng tiền gốc và 1,8 tỉ đồng tiền lói nhưng thua lỗ bất động sản nờn bị Hương - Hưng thuờ xó hội đen đe dọa, khủng bố, ộp viết giấy bỏn tài sản. Bị cỏo Cường khai rằng chỉ ký cỏc giấy tờ là nghe theo lời vợ chứ khụng biết mọi việc.
Hội đồng xột xử nhận định trong vụ bỏn nhà 185 Phạm Như Xương, bà Hương biết rừ nhà đang thế chấp, đồng thời giỏ trị nhà đất là 2,6 tỉ đồng, Thảo
thế chấp ngõn hàng chỉ 1,5 tỉ đồng, nờn khụng thể xỏc định Thảo lừa đảo. Tuy nhiờn Thảo khụng trả tiền và khụng giao nhà cho bà Hương, nờn Hội đồng xột xử xỏc định Thảo phạm tội lạm dụng tớn nhiệm.
Do đú việc nghiờn cứu, phõn tớch đỏnh giỏ một cỏch toàn diện và chi tiết cỏc yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hỡnh sự tạo cơ sở quan trọng trong việc ỏp dụng phỏp luật xử lý đỳng người, đỳng tội và đưa ra chế tài xỏc đỏng. Đõy cũng là căn cứ để phõn biệt giữa cỏc hành vi phạm tội cú những dấu hiệu giống nhau trong quỏ trỡnh xột xử nhằm khụng ngừng nõng cao hiệu quả của cụng tỏc đấu tranh phũng, chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
- Cần cú sự giải thớch trong cỏc văn bản phỏp luật ranh giới giữa tội lừa đảo với cỏc tội phạm khỏc mà người phạm tội sử dụng thủ đoạn gian dối để phạm tội
Như đó phõn tớch ở tiểu mục 1.4 dấu hiệu đặc trưng nổi bật của tội phạm này là bằng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản. Song trong thực tế, nhận thức thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản khụng phải trường hợp nào cũng rừ ràng và thống nhất. Vỡ trong thực tiễn xột xử cũn nhiều trường hợp cũng cú hành vi là thủ đoạn gian dối, cũng cú hành vi chiếm đoạt, nhưng những hành vi này đó được Bộ luật hỡnh sự quy định thành tội phạm độc lập thỡ cũng khụng bị truy cứu về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà bị truy cứu về tội phạm tương ứng như hành vi gian dối trong cõn, đo, đong, đếm, tớnh gian, đỏnh trỏo loại hàng… để gõy thiệt hại cho khỏch hàng là hành vi lừa dối khỏch hàng quy định tại Điều 162 Bộ luật hỡnh sự; hành vi làm hàng giả, buụn bỏn hàng giả để đỏnh lừa người tiờu dựng là hành vi phạm tụi làm hàng giả, buụn bỏn hàng giả quy định tại cỏc điều 156, 157 và 158 Bộ luật hỡnh sự; Cũng như ở tội đỏnh bạc quy định ở Điều 248 Bộ luật hỡnh sự tuy khụng quy định cú "hành vi gian dối" nhưng cú thể họ sẽ sử dụng những mưu mẹo, gian dối để giành phần thắng nhưng những mưu mẹo đú phải phỏt sinh trong quỏ
trỡnh chơi hoặc cũng cú thể cú sự chuẩn bị từ trước nhưng sự chuẩn bị đú khụng cú ý nghĩa quyết định được việc thắng thua mà nú chỉ làm ảnh hưởng phần nào đến kết quả đỏnh bạc.
Vỡ vậy cần phải cú sự giải thớch trong cỏc văn bản phỏp luật để thuận tiện trong quỏ trỡnh xột xử.
- Hoàn thiện cỏc dấu hiệu phỏp lý của tội lừa đảo trong điều kiện hội nhập quốc tế và trong thời kỳ bựng nổ kỹ thuật số:
Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế đó và đang trở thành xu hướng chủ đạo và trong thời kỳ bựng nổ kỹ thuật số, tớnh chất phỏp lý truyền thống của tội lừa đảo (lừa dối) để chiếm đoạt trực tiếp tài sản đó cú sự thay đổi. Thực tiễn đó phỏt sinh cỏc hỡnh thức như:
+ Lừa đảo qua mạng internet như: Lừa đảo thụng qua hỡnh thức bỏn hàng đa cấp: Hỡnh thức kinh doanh bỏn hàng đa cấp rất phổ biến trờn thế giới và trong một vài năm trở lại đõy cũng đó xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam. Nhưng so với cỏc hỡnh thức kinh doanh khỏc thỡ bỏn hàng đa cấp khỏ tai tiếng và đem lại nhiều rủi ro cho cỏc thành viờn tham gia. Với nhiều người thỡ họ núi thẳng quan điểm của mỡnh rằng hỡnh thức bỏn hàng đa cấp chỉ là một hỡnh thức lừa đảo khụng hơn khụng kộm. Đõy là hỡnh thức rất khú xỏc định người bị hại, do đú vấn đề xỏc định giỏ trị tài sản bị lừa đảo chiếm đoạt là bao nhiờu rất khú trong khi đú giỏ trị tài sản là căn cứ để định tội danh nờn việc điều tra, truy tố, xột xử đối với tội này rất khú khăn.
+ Lừa đảo trong hoạt động tớn dụng , ngõn hàng: Trong mấy năm gần đõy loại tội phạm này cú chiều hướng gia tăng và sụ́ tiờ̀n chiờ́m đoa ̣t rất lớn . Đa số người phạm tội là cỏn bộ tớn dụng ngõn hàng thoỏi húa biến chất múc nối cõu kết với nhau làm hồ sơ giả để rỳt tiền từ ngõn hàng, cú vụ số tiền chiếm đoạt lờn đến hàng nghỡn tỷ đồng.
chiếm tiền hồn thuế giỏ trị gia tăng. Như đó phõn tớch ở Chương 2 về thủ đoạn phạm tội của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đõy là trường hợp người phạm tội lợi dụng chớnh sỏch hoàn thuế giỏ trị gia tăng của Nhà nước đó lập hồ sơ giả mạo để được hoàn thuế giỏ trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Trong quỏ trỡnh tỏc giả viết luận văn này, Bộ Luật hỡnh sự 2015 đó được Quốc hội thụng qua vào ngày 27 thỏng 11 năm 2015. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó được quy định tại Điều 174. Theo đú, Bộ luật hỡnh sự năm 2015 quy định dấu hiệu định tội đối với tội lừa đảo chiếm đoạt cụ thể chi tiết hơn: tài sản là phương tiện kiếm sống chớnh của người bị hại và gia đỡnh họ,
tài sản là kỹ , vật, thờ cỳng cú giỏ trị đặc biệt về mặt tinh thần đối với người bị hại hoặc dỏu hiệu: đó bị kết ỏn về tội phạm xõm phạm quyền sở hữu: tội cụng nhiờn chiếm đoạt tài sản, tội trộm cắp tài sản, tội cướp giật, tội cưỡng đoạt tài sản… hoặc dấu hiệu lợi dụng thiờn tai, chiến tranh, tỡnh trạng khẩn cấp nhằm chiếm đoạt tài sản.
Bộ Luật hỡnh sự năm 1999 sửa đổi năm 2009 quy định những dấu hiệu định tội cũn chung chung: gõy hậu quả ớt nghiờm trọng, hậu quả nghiờm trọng và đặc biệt nghiờm trọng... thỡ Bộ hỡnh sựu mới đó cụ thể và dấu hiệu định tội rừ ràng hơn, thuận lợi cho cơ quan bảo vệ phỏp luật làm cơ sở để định tội danh, quyết định hỡnh phạt đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
KẾT LUẬN
Qua nghiờn cứu tỡnh hỡnh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng, bước đầu luận văn đó cố gắng làm sỏng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn để từ đú tỡm ra một số giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả của cuộc đấu tranh phũng và chống loại tội này trờn địa bàn nghiờn cứu. Từ đú đi tới một số kết luận sau:
Tỡnh hỡnh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng cú xu hướng gia tăng và diễn ra phức tạp. Tuy chiếm tỷ lệ khụng lớn trong tổng số tội phạm nhưng nú gõy ra hậu quả đỏng kể cho xó hội. Bọn tội phạm hoạt động với thủ đoạn gian dối, đưa ra những thụng tin sai sự thật, cú thể bằng lời núi, bài viết, hành động khiến cho người cú tài sản hoặc người cú trỏch nhiệm trụng giữ tài sản vỡ tin nhầm, tưởng giả là thật, tưởng kẻ gian là người ngay, tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội. Hậu quả gõy ra cho xó hội ngày càng nghiờm trọng, gõy thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước, tập thể và cỏc nhõn, gõy tõm lý hoang mang lo lắng trong nhõn dõn, tỏc động tiờu cực tới trật tự an tồn xó hội ở thành phố Đà Nẵng. Từ đú ảnh hưởng đến sự phỏt triển kinh tế và ổn định chớnh trị của tỉnh.
Qua quỏ trỡnh nghiờn cứu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong những năm vừa qua cho thấy hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản được bắt nguồn từ nhiều nguyờn nhõn và điều kiện khỏc nhau. Trong đú cú nguyờn nhõn về chớnh sỏch phỏp luật, quản lý nhà nước, tuyờn truyền phổ biến phỏp luật và nguyờn nhõn từ chớnh người dõn do tham lam mất cảnh giỏc, từ đú tạo ra những sơ hở mà bọn phạm tội lợi dụng để phạm tội. Thành phố cần cú cơ chế chớnh sỏch quản lý chặt chẽ cỏc khu chung cư, quản lý chặt chẽ đội ngũ cỏn bộ cụng chức người lao động tham gia vào việc xõy dựng, đầu tư, quản lý cỏc khu chung cư, dõn cư, dự ỏn đầu tư xõy dựng cơ sở hạ tầng trờn địa bàn thành phố.
Phũng ngừa và đấu tranh phũng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản cú ý nghĩa to lớn trong việc bảo đảm tài sản của Nhà nước, tài sản của tập thể và tài sản của cỏ nhõn. Chớnh vỡ vậy trong nội dung của luận văn, tỏc giả đó phõn tớch khỏi niệm, cỏc dấu hiệu phỏp lý của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đỏnh giỏ thực trạng tỡnh hỡnh tội phạm này trong 5 năm từ năm 2011 đến năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, phõn tớch cỏc nguyờn nhõn và điều kiện phạm tội, đồng thời đề xuất một số biện phỏp đấu tranh phũng chống tội phạm núi chung và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản núi riờng.
Đấu tranh phũng chống tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản phải tiến hành đồng bộ cỏc biện phỏp, giải phỏp, phỏt huy sức mạnh tổng hợp của tồn xó hội. Nõng cao chất lượng cụng tỏc giỏo dục, xõy dựng con người mới xó hội chủ nghĩa, chất lượng giỏo dục trong trường học cả về trỡnh độ văn hoỏ, phỏp luật, đạo đức lối sống cho lớp trẻ. Tăng cường hơn nữa hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, bịt kớn mọi sơ hở mà kẻ phạm tội lợi dụng. Phỏt huy vai trũ của nhõn dõn chủ động phũng ngừa tội phạm. Nõng cao chất lượng nghiệp vụ cỏc ngành nội chớnh. Tuy nhiờn, những vấn đề của đề tài đặt ra cần được tiếp tục nghiờn cứu nhằm hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn nhằm phục vụ tốt cho cụng tỏc nghiờn cứu, giảng dạy và nhất là ỏp dụng trong thực tế xột xử.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tài liệu Tiếng Việt
1. Bỏo Nhõn dõn (2014), Hiến phỏp năm 2013 – Sự kết tinh ý chớ, trớ tuệ toàn dõn tộc, Nxb Chớnh trị Quốc gia, Hà Nội.
2. Bộ Cụng an, Tũa ỏn nhõn dõn tối cao, Viện kiểm sỏt nhõn dõn tối cao, và Bộ Tư phỏp (2001), Thụng tư liờn tịch số 02/2001/TTLT/BCA-TANDTC-
VKSNDTC-BTP ngày 25/2/2001 hướng dẫn ỏp dụng một số quy định tại Chương XIV - Cỏc tội xõm phạm sở hữu của Bộ luật hỡnh sự năm 1999,
Hà Nội.
3. Bộ Tư phỏp, Viện nghiờn cứu khoa học phỏp lý (1999), Bỡnh luận khoa học Bộ luật hỡnh sự Việt Nam (tỏi bản lần thứ ba cú sửa theo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hỡnh sự thỏng 5/1997), Nxb Chớnh
trị quốc gia, Hà Nội.
4. Bộ Tư phỏp, Viện nghiờn cứu khoa học phỏp lý (2001), Bỡnh luận khoa học Bộ luật hỡnh sự Việt Nam năm 1999, Nxb Chớnh trị quốc gia, Hà Nội.
5. Mai Văn Bộ (2010), “Chương XIV: Cỏc tội xõm phạm sở hữu” trong sỏch: Bỡnh luận khoa học Bộ luật hỡnh sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, (phần cỏc tội phạm), Nxb Chớnh trị Quốc gia, Hà Nội.
6. Lờ Cảm (2005), Sỏch chuyờn khảo Sau đại học: Những vấn đề cơ bản trong khoa học Luật hỡnh sự (phần chung), Nxb, Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
7. Lờ Cảm, Trịnh Quốc Toản, (2011) Định tội danh: Lý luận, lời giải mẫu và 500 bài tập thực hành, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
8. Nguyễn Ngọc Chớ, Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội (2003), Trong
Giỏo trỡnh Luật hỡnh sự (phần cỏc tội phạm) do Lờ Văn Cảm chủ biờn,
9. Nguyễn Tiến Dũng (2014), Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong luật hỡnh
sự Việt Nam trờn cơ sở số liệu nghiờn cứu thực tiễn tại tỉnh Nam Định,
Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội. 10. Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Nghị quyết số: 08-NQ/TW ngày
02/01/2002 của Bộ Chớnh trị về một số nhiệm vụ trọng tõm cụng tỏc cải cỏch tư phỏp trong thời gian tới, Hà Nội.
11. Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số: 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chớnh trị về chiến lược xõy dựng và hoàn thiện hệ thống phỏp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020, Hà Nội.
12. Đảng cộng sản Việt Nam (2005), Nghị quyết số: 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chớnh trị về Chiến lược cải cỏch tư phỏp đến năm 2020, Hà Nội.
13. Nguyễn Ngọc Hũa (1999), Tội phạm học trong luật hỡnh sự Việt Nam,
Nxb Cụng an nhõn dõn, Hà Nội.
14. Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2001), Giỏo trỡnh luật hỡnh sự Việt Nam (phần chung), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
15. Uụng Chu Lưu (chủ biờn) (2004), Bỡnh luận khoa học Bộ luật hỡnh sự Việt Nam 1999 (Phần cỏc tội phạm), Nxb Chớnh trị Quốc gia, Hà Nội.
16. Đinh Văn Quế (2006), Bỡnh luận khoa học Bộ luật hỡnh sự (Phần cỏc tội
phạm, Tập II), Nxb Chớnh trị Quốc gia, Hà Nội.
17. Quốc hội (1985), Bộ luật hỡnh sự, Hà Nội. 18. Quốc hội (1999), Bộ luật hỡnh sự, Hà Nội.
19. Quốc hội (2001), Hiến phỏp (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội. 20. Quốc hội (2003), Bộ luật tố tụng hỡnh sự, Hà Nội.
21. Quốc hội (2005), Bộ luật dõn sự, Hà Nội.