3.1. Thực trạng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trờn địa bàn thành
3.1.2. Tỡnh hỡnh tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ 2011 đến 2015
Sau khi nước ta chuyển đổi nền kinh tế từ bao cấp sang nền kinh tế thị trường cú sự điều tiết của Nhà nước, tỡnh hỡnh tội phạm cũng cú sự biến đổi về số lượng, phạm vi, tớnh chất và mức độ gõy ảnh hưởng xấu đến an ninh chớnh trị, trật tự an tồn xó hội. Tỡnh hỡnh tội phạm trong cả nước núi chung và thành phố Đà Nẵng núi riờng trong vài năm trở lại đõy tuy đó được kiềm chế nhưng luụn tiềm ẩn xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Mặt khỏc, qua nghiờn cứu cho thấy, cơ cấu thành phần tội phạm cú những biến đổi theo hướng đa dạng chứ khụng tập trung vào cỏc đối tượng lưu manh, chuyờn nghiệp. Bờn cạnh đú, tội phạm quốc tế bước đầu đó xuất hiện tại thành phố.
3.1.2.1. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản luụn chiếm một tỷ lệ đỏng kể trờn tổng số tội phạm
Theo số liệu thống kờ xột xử của Tũa ỏn thành phố Đà Nẵng, từ năm 2011 đến năm 2015, trờn địa bàn thành phố đó xột xử được 356 vụ, bắt giữ 465 đối tượng đạt 86,6%. Trong đú, tỷ lệ tội phạm lừa đảo luụn dao động ở mức 4,2% đến 6,9%.
Số liệu thống kờ về tỡnh hỡnh xột xử của Tũa ỏn nhõn dõn cỏc cấp trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng cho thấy: Nhỡn chung, tỡnh hỡnh diễn biến của loại tội phạm này đều tăng lờn qua từng năm. Riờng năm 2013, loại tội phạm này cú giảm so với năm 2012 và năm 2015 so với năm 2014 cú giảm nhưng khụng đỏng kể. Điều đú cú nghĩa là trong vũng 5 năm qua loại tội phạm này vẫn chưa bị ngăn chặn trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Bảng 2.1: Tỡnh hỡnh xột xử tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thành phố Đà Nẵng từ năm 2011-2015 Năm Tổng số vụ Bị cỏo 2011 19 32 2012 36 43 2013 32 38 2014 36 44 2015 35 41 Tổng số 158 198 (Nguồn: Tũa ỏn nhõn dõn thành phố Đà Nẵng).
3.1.2.2. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cú diễn biến khụng đều, nhưng luụn cú xu hướng gia tăng
Theo thống kờ Tũa ỏn Đà Nẵng cho thấy số lượng ỏn lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm 2011 thấp nhất so với cỏc năm trong bảng thống kờ, số lượng ỏn năm 2012 và năm 2014 cao nhất.
Trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2012 số vụ ỏn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được Tũa ỏn nhõn dõn thành phố xột xử hàng năm cú xu hướng gia tăng. Cụ thể năm 2008 xột xử vụ trong tổng số 19 vụ chiếm tỷ lệ 3,3%, năm 2009 xột xử 36 vụ trong tổng số 684 vụ chiếm tỷ lệ 5,3%, năm 2013 xột xử 32 vụ trong tổng số 644 vụ chiếm tỷ lệ 4,9%, năm 2014 xột xử 36 vụ trong tổng số 664 vụ chiếm tỷ lệ 5,4%, năm 2015 xột xử vụ trong
tổng số 35 vụ trong tổng số vụ ỏn 604 chiếm tỷ lệ 5,3%. Như vậy cú thể thấy số vụ ỏn lừa đảo chiếm đoạt tài sản được xột xử hàng năm thấp nhất ở năm 2008, và cao nhất ở năm 2012.
Tớnh trung bỡnh một vụ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cú khoảng 1,24 bị cỏo. Cụ thể ở cỏc năm là như sau: năm 2011 là 1,68 bị cỏo/1 vụ, năm 2012 là 1,19 bị cỏo/1 vụ, năm 2013 là 1,18 bị cỏo/1 vụ, năm 2014 là 1,22 bị cỏo/ 1 vụ, năm 2015 là 1,17 bị cỏo/1 vụ. Căn cứ vào số bị cỏo trờn cú thể thấy đa số cỏc vụ ỏn lừa đảo chiếm đoạt tài sản cú đồng phạm, cú nhiều vụ bọn tội phạm cũn tổ chức thành đường dõy lừa đảo với nhiều đối tượng tham gia ở nhiều địa phương khỏc nhau.
3.1.2.3. Hỡnh phạt ỏp dụng đối với người phạm tội khỏ nghiờm khắc, chủ yếu là hỡnh phạt tự cú thời hạn
Về hỡnh phạt được tũa ỏn ỏp dụng đối với cỏc bị cỏo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong 5 năm gần đõy là như sau:
Bảng 2.2. Hỡnh phạt được ỏp dụng đối với bị cỏo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2011 - 2015 trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng
Năm Hỡnh phạt Tũa ỏn ỏp dụng Cải tạo khụng giam giữ Án treo năm trở Tự từ 3 xuống Từ trờn 3 năm đến 7 năm Tự từ trờn 7 năm đến 15 năm Từ 15 năm đến 20 năm Tự chung thõn 2011 0 8 20 4 0 0 0 2012 0 4 30 5 1 0 0 2013 0 4 25 9 0 0 0 2014 0 2 32 11 2 0 0 2015 0 3 29 5 4 0 0 Tổng cộng 0 21 136 34 7 0 0 (Nguồn: Tũa ỏn nhõn dõn thành phố Đà Nẵng).
Như vậy, từ năm 2011 đến 2015, Tũa ỏn nhõn dõn trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng đó xột xử được 158 vụ ỏn lừa đảo chiếm đoạt tài sản với 196 bị cỏo bị đưa ra xột xử, khụng bị cỏo nào xử phạt tự từ 15 đến 20 năm, tự chung thõn và cải tạo khụng giam giữ, 7 bị cỏo bị xử phạt tự từ trờn 7 năm đến 15 năm, 34 bị cỏo bị xử phạt tự từ trờn 3 năm đến 7 năm, 136 bị cỏo bị xử phạt tự từ 3 năm trở xuống, 21 bị cỏo được cho hưởng ỏn treo, cải tạo khụng giam giữ là 9 bị cỏo. Ngoài ỏp dụng hỡnh phạt tự là hỡnh phạt chớnh, tũa ỏn cũn ỏp dụng cỏc hỡnh phạt bổ sung như: phạt tiền, tịch thu tài sản,...
Như vậy cú thể thấy thực tiễn việc ỏp dụng hỡnh phạt cho thấy số lượng bị cỏo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tũa ỏn nhõn dõn trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng là ở mức khung hỡnh phạt theo Khoản 1 Điều 139 Bộ luật hỡnh sự (từ 6 thỏng đến 3 năm tự) là cao nhất: 136 bị cỏo, chiếm tỷ lệ 68,87%. Theo bảng 2.3 thỡ hỡnh phạt tự từ 3 năm trở xuống là 34 bị cỏo chiếm tỷ lệ 16,8%, cho hưởng ỏn treo (phạt tự khụng quỏ 3 năm) 21 bị cỏo, chiếm tỷ lệ 10,71%, tự từ 7 đến 15 cú 7 bị cỏo, chiếm tỷ lệ: 3,57%. Khụng cú hỡnh phạt tự từ 20 năm đến 30 năm và chung thõn.
3.1.2.4. Thủ đoạn phạm tội
Trong những năm gần đõy, hành vi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng cú biểu hiện đa dạng, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Người phạm tội lợi dụng triệt để những sơ hở của chớnh sỏch phỏp luật, chớnh sỏch quản lý kinh tế, nhằm vào tõm lý và nhu cầu của người bị hại, lợi dụng sự tha húa về đạo đức của một số cỏn bộ cơ quan nhà nước, để thực hiện hành vi phạm tội của mỡnh. Một số thủ đoạn mà kẻ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt thường sử dụng trong thời gian gần đõy là:
- Trong những năm gần đõy hỡnh thức lừa đảo hỡnh thức lừa đảo chiếm đoạt phổ biến nhất lừa đảo bỏn chung cư, nhà ở xó hội bằng nhiều cỏch làm giả chữ ký, con dấu của cơ quan nhà nước, hứa gúp vốn để xõy dựng đầu tư
xõy dựng nhà ở chung cư, nhà ở xó hụi, khu dõn cư... Vớ dụ: vụ ỏn Hồ Thị Bớch Nga lừa đảo chiếm đoạt tiền mua chung cư: Hồ Bớch Nga làm nhõn viờn kinh doanh bất động sản tại Sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng (DANAREES) từ ngày 24.05.2011. Từ ngày 20.07.2011, Hồ Bớch Nga được bổ nhiệm chức vụ Trưởng nhúm kinh doanh dự ỏn nhà ở xó hội Bluehouse. Đơn vị giao cho Nga 02 quyển phiếu thu, mỗi quyển 60 tờ, dựng để thu tiền bỏn hồ sơ nhà ở xó hội được quy định là 10.000đ/1 bộ hồ sơ, trong đú liờn 2 cú đúng dấu treo của Sàn giao dịch Bất động sản Đà Nẵng dựng để giao cho khỏch hàng mua hồ sơ. Ngày 10.08.2011 sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng cú Quyết định thụi chức Trưởng nhúm kinh doanh dự ỏn nhà ở xó hội Bluehouse đối với Nga và quy định rừ Nga cú nghĩa vụ bàn giao cụng việc, hồ sơ, sổ sỏch, tài sản mà minh phụ trỏch theo quy định của Cụng ty. Sau khi bị bói nhiệm, Nga tiếp tục làm tại phũng giao dịch. Hai quyển phiếu thu, Nga chỉ giao lại cho Cụng ty 01 quyển, giữ lại 01 quyển.
Để cú tiền tiờu xài cỏ nhõn, Nga nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khỏc. Qua mối quan hệ quen biết bà Trương Thị Kim Khuờ và ụng Ngụ Văn Trọng, Nga núi mỡnh quen biết với người làm ở Văn phũng UBND Tp Đà Nẵng, cú mối làm thủ tục thuờ căn hộ chung cư thuộc diện chớnh sỏch xó hội tại phường Hũa Hiệp Nam. Để tạo lũng tin, Nga sẽ viết phiếu thu (cú đúng dấu treo của Sàn giao dịch bất động sản Đà Nẵng), viết giấy tay nhận tiền hoặc lập Hợp đồng đặt cọc mua bỏn nhà đất đưa lại cho người nộp tiền cọc. Đồng thời Nga đưa cho bà Khuờ và ụng Trọng bộ hồ sơ gồm: Đơn xin thuờ căn hộ chung cư và đơn xin xỏc nhận khụng cú nhà ở ổn định để phụ tụ lại đưa cho người đứng tờn xin thuờ chung cư làm thủ tục. Thụng qua bà Khuờ, ụng Trọng mụi giới cho bà con hoặc những người quen đặc cọc tiền với tổng số tiền lừa đảo 1.933.500.000đ, vụ ỏn với 70 nạn nhõn bị lừa đảo, cú thể núi đõy là vụ lừa đảo lớn, cú số lượng người bị hại lớn nhất từ trước đến nay.
- Thụng qua hỡnh thức lấy danh nghĩa cỏc cụng ty "ma" hoặc thành lập cỏc cụng ty trỏch nhiệm hữu hạn để vay tiền ở cỏc ngõn hàng, hoặc vay tiền của cỏ nhõn rồi chiếm đoạt luụn. Đõy là thủ đoạn được sử dụng trong nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản cú giỏ trị lớn, gõy thiệt hại nghiờm trọng đến tài sản của Nhà nước và của nhõn dõn.
- Hỡnh thức lừa đảo chiếm đoạt thuế giỏ trị gia tăng thụng qua việc lập hồ sơ khống chiếm đoạt thuế giỏ trị gia tăng: Đõy là trường hợp người phạm tội lợi dụng chớnh sỏch hoàn thuế giỏ trị gia tăng của Nhà nước đó lập hồ sơ giả mạo để được hoàn thuế giỏ trị gia tăng nhằm chiếm đoạt tiền của Nhà nước. Thủ đoạn này thường được những người làm việc trong lĩnh vực thương mại sử dụng.
- Một hỡnh thức cũng rất phổ biến trong thời gian vừa qua và cũng được đưa tin nhiều từ cỏc phương tiện thụng tin đại chỳng đú là hỡnh thức lừa đảo đưa ra lói suất cao hơn với lói suất của Ngõn hàng để thu hỳt vốn nhàn rỗi của nhõn dõn và trả lói suất ngay sau khi nhận tiền. Sau khi thu được một một số vốn lớn thỡ chủ vay cao chạy xa bay. Nạn nhõn của những vụ lừa đảo này thường là những người nhẹ dạ cả tin, thậm chớ cú mỏu tham tiền nờn đó bị kẻ phạm tội lợi dụng nhược điểm đú để lừa đảo.
- Thụng qua hỡnh thức mụi giới lao động như hứa hoặc cam kết xin việc cho người xin việc vào cỏc cơ quan doanh nghiệp, hoặc thụng qua hỡnh thức tuyển dụng xuất khẩu lao động đi nước ngoài để thu tiền rồi chiếm đoạt số tiền đú.
- Kẻ phạm tội lợi dụng mối quan hệ quen biết, họ hàng, bạn bố tạo niềm tin, mượn tài sản để sử dụng, hẹn chủ tài sản sau khi xong việc sẽ trả lại, xong khụng trả và bỏn hoặc cầm cố tài sản lấy tiền ăn tiờu. Tài sản bị chiếm đoạt trong trường hợp này thường là cỏc tài sản cú giỏ trị tương đối và dễ tiờu thụ như xe mỏy, lỏp tốp.
- Thụng qua hỡnh thức hành nghề mờ tớn dị đoan như búi toỏn, cỳng ma, lợi dụng sự mờ tớn của người khỏc để đặt ra cỏc yờu sỏch về vật chất, qua đú chiếm đoạt tài sản.
- Hoặc thụng qua hỡnh thức đỏnh bạc, đỏ đen lừa đảo khỏc. Đõy là trường hợp người phạm tội cú sự chuẩn bị trước những quõn bài cú đỏnh dấu hay những thủ thuật khỏc để kiểm soỏt cuộc chơi... những hành vi gian dối đú quyết định việc thắng thua theo ý muốn của họ và dụ dỗ, lụi kộo người khỏc vào chơi để chiếm đoạt tiền của họ. Đối với thủ đoạn này thỡ tựy trường hợp sẽ bị xử lý về hành vi đỏnh bạc hoặc lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vớ dụ trường hợp của Lờ Hồng Thỏi ở Cẩm Lệ- Đà Nẵng.
- Trong giai đoạn hiện nay do ỏp dụng một số thành tựu khoa học tiờn tiến của cụng nghệ thụng tin và những ngành khoa học hiện đại khỏc đó được ứng dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống xó hội. Đõy cũng là một trong những điều kiện thuận lợi để cho tội phạm cụng nghệ cao phỏt triển đặc biệt là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vớ dụ như lừa đảo qua internet...
Cú thể núi, ngoài cỏc phương thức và thủ đoạn trờn, thỡ trong thực tế bọn phạm tội sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn khỏc để chiếm đoạt tài sản. Trong thực tế đấu tranh phũng chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đó chỉ ra rằng: thủ đoạn của lừa đảo của bọn tội phạm rất đa dạng và luụn luụn thay đổi, chỳng luụn đưa người bị hại vào tỡnh trạng khụng thể ngờ được. Người phạm tội luụn nghiờn cứu, tỡm hiểu cỏc trạng thỏi tõm lý khỏc nhau của chủ tài sản để đưa ra cỏc phương thức, thủ đoạn gian dối khỏc nhau, làm cho người chủ tài sản tin giả là thật, từ đú tự nguyện giao tài sản cho người phạm tội và sau đú chiếm đoạt luụn tài sản đú.
3.1.2.5. Nhõn thõn người phạm tội
Kết quả thống kờ, phõn tớch đặc điểm nhõn thõn người phạm tội qua cỏc vụ ỏn xột xử từ năm 2011 đến năm 2015 trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng cho
thấy: Số bị cỏo tỏi phạm nguy hiểm và tỏi phạm chiếm tỷ lệ khoảng 7% trong tổng số bị cỏo đưa ra xột xử.
Về giới tớnh, bị cỏo nữ chiếm tỷ lệ khoảng 8,5%. Đặc biệt số bị cỏo là người nghiện ma tỳy cũng chiếm tỷ lệ là 9%. Trong đú cú 2 trường hợp là cỏn bộ cụng chức, 2 trường hợp là đảng viờn.
Nghiờn cứu về nhõn thõn người phạm tội lừa đảo thỡ khụng thể bỏ qua độ tuổi. Đặc điểm về độ tuổi cú vị trớ hết sức quan trọng, nú đỏnh dấu khả năng nhận thức xó hội, hiểu biết cuộc sống và đủ tư cỏch chịu trỏch nhiệm về hành vi của mỡnh. Cựng một số biến đổi của độ tuổi là quỏ trỡnh diễn ra sự thay đổi của bản thõn. Độ tuổi cú ảnh hưởng quan trọng đến quỏ trỡnh phỏt triển của nhõn thõn và từ đú ảnh hưởng lớn tới tớnh chất, mức độ, loại tội phạm, đến việc thực hiện cỏc hành vi phạm tội. Cỏc nhà khoa học xó hội đó cú nhiều cụng trỡnh nghiờn cứu về tõm lý lứa tuổi. Tõm lý trẻ vị thành niờn và nhiều hành vi phạm tội.
Số trẻ vị thành niờn là tội phạm cũng chiếm vị trớ đỏng kể. Đõy là vấn đề rất đỏng lo ngại vỡ ở độ tuổi này vị thành niờn chưa phỏt triển đầy đủ về thể chất và trớ tuệ, chưa hoàn toàn trưởng thành, dễ tiếp thu cỏi mới, dễ bị cỏc hiện tượng tiờu cực bờn ngoài tỏc động tới. Qua thực tế xột xử tại Tũa ỏn nhõn dõn thành phố Đà Nẵng, độ tuổi phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cú thể được khỏi quỏt qua bảng sau:
Bảng 2.3: Cơ cấu độ tuổi người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Năm Từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi Từ đủ 18 trở lờn
2011 0 2 30 2012 0 0 43 2013 0 0 38 2014 0 0 44 2015 0 1 40 Tổng 0 3 195 (Nguồn: Tũa ỏn nhõn dõn thành phố Đà Nẵng).
Theo bảng 2.3, về độ tuổi thỡ trong số cỏc bị cỏo bị đưa ra xột xử phần lớn đều ở độ tuổi từ 18 trở lờn chiếm 98,48%, từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chiếm 15,12%. Cũn về trỡnh độ văn húa, đa số đối tượng phạm tội thường khụng cú nghề nghiệp ổn định, trỡnh độ văn húa thấp, kộm hiểu biết, thiếu thụng tin.
3.1.2.6. Địa bàn hoạt động
Những năm trước đõy tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trờn địa bàn thành phố Đà Nẵng chủ yếu là cỏc quận đụ thị như Hải Chõu, Thanh Khờ, Liờn Chiểu... hiện nay tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn ra hầu hết cỏc quận,