3. Kết cấu của đề tài
3.1. Tham số đầu vào, dữliệu đầu ra của các kịchbản [7]
3.1.4. Kịchbản chuyển tiền giữa người khởi tạo định kỳ và người thụ
báo. (100,100M)
HR Min Trans Ct Tổng số giao dịch tối thiểu cho 1 cảnh báo. 6
(1,500) HR Receive
Percentage
Ngưỡng phần trăm của tổng số tiền giao dịch giữa các cặp thực thể trên tổng số tiền
tổng giao dịch đến của thực thể nhận.
50% (1,100)
HR Send Percentage Ngưỡng phần trăm của tổng số tiền giao
dịch giữa các cặp thực thể trên tổng số tiền giao dịch gửi đi của thực thể gửi.
50% (1,100) MR Max Augment
Trans Ct
Số lượng giao dịch tối đa được hiển thị trong giao diện người dùng.
500 (50,1000)
MR Min Trans Amt Tổng số tiền giao dịch tối thiểu cho 1 cảnh
báo.
500 (100,100M)
MR Min Trans Ct Tổng số giao dịch tối thiểu cho 1 cảnh báo. 6
(1,500) MR Receive
Percentage
Ngưỡng phần trăm của tổng số tiền giao dịch giữa các cặp thực thể trên tổng số tiền
tổng giao dịch đến của thực thể nhận.
50% (1,100)
MR Send Percentage Ngưỡng phần trăm của tổng số tiền giao
dịch giữa các cặp thực thể trên tổng số tiền giao dịch gửi đi của thực thể gửi.
50% (1,100) RR Max Augment Trans
Ct
Số lượng giao dịch tối đa được hiển thị trong giao diện người dùng.
500 (50,1000)
RR Min Trans Amt Tổng số tiền giao dịch tối thiểu cho 1 cảnh
báo.
500 (100,100M)
RR Min Trans Ct Tổng số giao dịch tối thiểu cho 1 cảnh báo. 6
(1,500) RR Receive
Percentage
Ngưỡng phần trăm của tổng số tiền giao dịch giữa các cặp thực thể trên tổng số tiền
tổng giao dịch đến của thực thể nhận.
50% (1,100)
RR Send Percentage Ngưỡng phần trăm của tổng số tiền giao
dịch giữa các cặp thực thể trên tổng số tiền giao dịch gửi đi của thực thể gửi.
50% (1,100)
Lê Thị Thu Phương - Lớp K17HTTTB 55
Nghiên cứu kịch bản nhận diện các giao dịch rửa tiền và thực nghiệm trên hệ thống dữ liệu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Khố luận tốt nghiệp
Tên hiển thị Mơ tả
Tot Trans Amt Tổng số tiền giao dịch liên quan đến cảnh báo.
Tot Trans Ct Tổng số giao dịch liên quan đến cảnh báo.
Send Prctg Tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền giao dịch giữa các cặp
các thực thể bên ngoài trên tổng số lượng giao dịch gửi đi tổng hợp bởi thực thể gửi bên ngoài.
Receive Prctg Tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền giao dịch giữa các cặp
các thực thể bên ngoài trên tổng số tiền tổng giao dịch đến bởi thực thể bên ngoài nhận.
Overall Risk Mức độ rủi ro chung của cảnh báo (HR, MR hoặc RR).
Bảng 3.7: Bảng tham số đầu vào của kịch bản chuyển tiền giữa người khởi tạo định kỳ và người thụ hưởng
Lê Thị Thu Phương - Lớp K17HTTTB 56
Nghiên cứu kịch bản nhận diện các giao dịch rửa tiền và thực nghiệm trên hệ thống dữ liệu tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
Khoá luận tốt nghiệp
STT Trường thông tin Mô tả
1 Họ và tên Tên hiển thị của khách hàng
2 Ngày tháng năm sinh Ngày tháng năm sau của khách hàng
3 Nghề nghiệp Nghề nghiệp của khách hàng
4 Quốc tịch Quốc tịch của khách hàng
5 Số CMT/Hộ chiếu Số chứng minh thư, hộ chiếu của khách hàng
6 ~~
Số điện thoại Số điện thoại của khách hàng
7 Số tài khoản Số tài khoản của khách hàng
8 Ngày mở tài khoản Ngày mở tài khoản của khách hàng
9 Tình trạng tài khoản Tình trạng tài khoản: hoạt động hay đã đóng
10 Loại khách hàng Phân loại các khách hàng
11 Vị trí giao dịch Vị trí xảy ra giao dịch
12 Số tiền giao dịch Số tiền được chuyển vào ghi có (CDT) hoặc đi ra
ghi nợ (DBT) từ tải khoản giao dịch
Bảng 3.8: Bảng dữ liệu đầu ra của kịch bản rủi ro về chuyển tiền giữa người khởi tạo định kỳ và người thụ hưởng