Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị
STT Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi họp tham dự Tỷ lệ Lý do khơng tham dự
1 Ơng Trương Gia Bình Chủ tịch HĐQT 4 4/4
2 Ơng Bùi Quang Ngọc Phĩ Chủ tịch HĐQT 4 4/4
3 Ơng Đỗ Cao Bảo Ủy viên HĐQT 4 4/4
4 Ơng Trương Đình Anh Ủy viên HĐQT 4 4/4
5 Ơng Lê Song Lai Ủy viên HĐQT 4 4/4
6 Bà Lê Nữ Thùy Dương Ủy viên HĐQT 4 4/4
7 Ơng Jean-Charles Belliol Ủy viên HĐQT 4 4/4
Năm 2013, HđqT FPT đã tiến hành các cuộc họp hàng quý, họp bất thường và triển khai lấy ý kiến bằng văn bản nhằm cĩ những chỉ đạo kịp thời về các nội dung sau:
Phiên họp Thành phần tham dự Nội dung chính
Phiên 1 - Từ 4-8/2/2013 Xin ý kiến bằng văn bản Thơng qua phương án thành lập Văn phịng đại diện tại Myanmar. Phiên 2 - Ngày 15/3/2013
Hội đồng Quản trị: 7/7 thành viên Quan sát viên:
• Ban Kiểm sốt: 3/3 • Ban Điều hành: 3/3
Thơng qua chương trình và các đề xuất Đại hội đồng Cổ đơng Thường niên FPT 2013. Phiên 3 - Từ 27/3-1/4/2013 Xin ý kiến bằng văn bản Thơng qua đề xuất chuyển sở hữu FPT Services từ Tập đồn về FPT IS.
Phiên 4 - Ngày 8/5/2013
Hội đồng Quản trị: 7/7 thành viên Quan sát viên:
• Ban Kiểm sốt: 3/3 • Ban Điều hành: 3/3
Thơng qua khung chế độ đãi ngộ dành cho CBNV FPT. Thơng qua quy trình bổ nhiệm TGĐ FPT.
Thơng qua khung chương trình hoạch định lãnh đạo Thê đội 2 của FPT.
Thơng qua dự án đầu tư xây dựng Giai đoạn 1 Khu phức hợp Văn phịng của FPT tại Đà Nẵng. Phiên 5 - Ngày 31/7/2013
Hội đồng Quản trị: 7/7 thành viên Quan sát viên:
• Ban Kiểm sốt: 2/3 • Ban Điều hành: 3/3
Thơng qua Phương án chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 (6 tháng đầu năm) năm 2013.