2.1. Thực tiễn hoạt động chứng minh trong cỏc vụ ỏn về cỏc tộ
2.1.2. Kết quả hoạt động chứng minh trong quỏ trỡnh giải quyết vụ ỏn
ỏn về cỏc tội mua bỏn người trờn địa bàn thành phố Hải Phũng
Việc tiến hành cỏc hoạt động chứng minh trong điều tra tội phạm MBN của Cụng an thành phố Hải Phũng từ năm 2016 đến năm 2020 nhƣ sau:
* Về việc tiếp nhận và xử lý tin bỏo và tố giỏc tội phạm MBN trờn địa bàn thành phố Hải Phũng.
núi chung và tội phạm MBN núi riờng là khõu đầu tiờn của quỏ trỡnh điều tra và cú ảnh hƣởng lớn đến quỏ trỡnh điều tra sau này. Kết quả tiếp nhận và xử lý tin bỏo tố giỏc về tội phạm giỳp CQĐT xỏc định căn cứ ra quyết định khởi tố vụ ỏn hoặc khụng khởi tố vụ ỏn hỡnh sự, quyết định ỏp dụng cỏc biện phỏp ngăn chặn và tạo điều kiện cho việc thực hiện cỏc biện phỏp thu thập chứng cứ. Hoạt động tiếp nhận và xử lý tin bỏo đƣợc quy định tại Điều 145 Bộ luật TTHS.
Thực tế qua nghiờn cứu 15 vụ ỏn MBN tại địa bàn thành phố Hải Phũng đó đƣợc điều tra, xử lý trong 5 năm qua cho thấy: Những thụng tin đầu tiờn mà cơ quan Cụng an phƣờng, xó, Cụng an cấp huyện, tỉnh thu đƣợc từ những nguồn sau:
+ Do thõn nhõn nạn nhõn trỡnh bỏo: 5 vụ chiếm 33,33%. + Nạn nhõn trốn đƣợc về tố giỏc: 4 vụ chiếm 26,66%. + Từ mạng lƣới bớ mật: 3 vụ chiếm 20%.
+ Từ điều tra mở rộng cỏc vụ ỏn khỏc: 3 vụ chiếm 20%.
(Nguồn Phũng CSĐTTP về TTXH Cụng an thành phố Hải Phũng)
Qua số liệu trờn cho thấy nguồn tin bỏo từ nạn nhõn và thõn nhõn gia đỡnh nạn nhõn chiếm tỷ lệ cao nhất (33,33%). Cú nhiều nạn nhõn khụng trực tiếp bỏo cỏo mà qua đại diện gia đỡnh hoặc thụng qua đƣờng bƣu điện (thƣ, điện thoại) cho gia đỡnh và gia đỡnh đó trỡnh bỏo tới chớnh quyền, cơ quan Cụng an. Ngƣợc lại cũng cú những trƣờng hợp gia đỡnh nạn nhõn do mặc cảm, xấu hổ, sợ bị ảnh hƣởng đến uy tớn, hoặc vỡ cỏc lý do khỏc đó khụng đi trỡnh bỏo.
Trong khi nhận tin bỏo cơ quan Cụng an địa phƣơng đó thực hiện đỳng cỏc thủ tục và trỡnh tự phỏp luật quy định nhƣ: Vào sổ trực ban, yờu cầu viết bản tƣờng trỡnh, lập biờn bản ghi lời khai, biờn bản tiếp nhận hồ sơ ban đầu...
rừ thờm những thụng tin cần thiết mà trong đơn trỡnh bỏo họ chƣa núi hết nhƣ: Ngày nạn nhõn đi, đi với ai, đến đõu, phƣơng tiện gỡ, mang theo gỡ, quan hệ gia đỡnh, xó hội của họ cú gỡ cần chỳ ý, vấn đề tỡnh cảm riờng tƣ hoặc chuyện chồng con của họ, hoàn cảnh kinh tế...
Trƣờng hợp chớnh nạn nhõn đến bỏo tin, cỏn bộ điều tra đó hƣớng dẫn họ viết đơn tố giỏc và lập biờn bản ghi lời khai với nội dung thể hiện đầy đủ theo những vấn đề cần chứng minh trong điều tra vụ ỏn. Từ việc tiếp nhận tin bỏo và những tài liệu ban đầu liờn qua đến vụ ỏn MBN, cỏn bộ trực ban bỏo cỏo kịp thời cho lónh đạo để giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cỏn bộ điều tra.
Thực tế nghiờn cứu khõu tiếp nhận, xử lý tin bỏo về cỏc vụ MBN hoặc nghi vấn MBN ở địa bàn thành phố Hải Phũng cho thấy:
Cú tới 90% tin bỏo của nhõn dõn là bỏo đến Cụng an phƣờng, xó nhƣng Cụng an phƣờng, xó nhận và xử lý tin bỏo ban đầu thƣờng khụng kịp thời, khụng đầy đủ, cũn nặng về tớnh hành chớnh. Cụng an phƣờng, xó mới chỉ yờu cầu làm tƣờng trỡnh và thậm chớ nhiều trƣờng hợp cũn khụng tiến hành ghi lời khai. Vỡ vậy cỏc thụng tin cũn rất sơ sài, khụng phản ỏnh đƣợc những vấn đề mấu chốt của vụ ỏn. Do cấp này khụng phải là CQĐT nờn chỉ tiếp nhận đơn, mặt khỏc do trỡnh độ nghiệp vụ của đội ngũ Cụng an xó cũn nhiều hạn chế; dẫn đến việc triển khai ngay cỏc biện phỏp điều tra ớt đƣợc tiến hành.
Quỏ trỡnh chuyển tin bỏo từ cấp phƣờng, xó đến CQĐT cũng vừa chậm vừa thiếu tập trung, cú nhiều tin phải qua nhiều khõu, nhiều cấp, nhiều phũng ban mới đến đƣợc bộ phận xử lý. Thậm chớ cú những thụng tin đó bị bỏ quờn khụng đƣợc chuyển đến CQĐT.
* Kiểm tra, xỏc minh, giải quyết tin bỏo tố giỏc về tội phạm MBN
Đõy là bƣớc đƣợc tiến hành nhanh chúng, kỹ lƣỡng. Sau khi đƣợc giao nhiệm vụ, cỏn bộ điều tra đó lập kế hoạch trỡnh lónh đạo duyệt.
Thực tế cỏc biện phỏp mà cỏc điều tra viờn đó tiến hành để kiểm tra tin bỏo tố giỏc là:
Trực tiếp xuống gặp gỡ nạn nhõn để tỡm hiểu sõu thờm những vấn đề cần thiết và lấy lời khai. Biện phỏp này đƣợc ỏp dụng đối với trƣờng hợp nạn nhõn và thủ phạm đó rừ do nạn nhõn trở về trỡnh bỏo. Thụng thƣờng thỡ nạn nhõn và thủ phạm là ngƣời cựng thụn bản, cựng làng, cựng xúm, thậm chớ thủ phạm là bà con họ hàng hoặc cú cỏc mối quan hệ khỏc... Sau khi lừa bỏn nạn nhõn sang Trung Quốc rồi thủ phạm lại trở về để tiếp tục thực hiện với những nạn nhõn khỏc.
Cơ quan điều tra tiến hành ngay cỏc hoạt động nhƣ triệu tập lấy lời khai của đối tƣợng, cho nạn nhõn đối chất, ra lệnh bắt khẩn cấp, khởi tố vụ ỏn, khởi tố bị can, hỏi cung... củng cố hồ sơ để truy tố. Những vụ ỏn này quỏ trỡnh điều tra tƣơng đối thuận lợi, vụ ỏn đƣợc kết thỳc nhanh.
Đối với những trƣờng hợp nạn nhõn sau khi bị lừa bỏn trở về đến cơ quan cụng an, chớnh quyền trỡnh bỏo nhƣng khụng rừ thủ phạm hoặc biết rất ớt về chỳng nhƣ là về hỡnh dạng, tờn, một số đặc điểm riờng mà khụng biết lai lịch, quờ quỏn hoặc đú là giả do thủ phạm tự nhận để làm quen. Đõy là một khú khăn lớn đối với cỏn bộ điều tra. Những vụ nhƣ thế này xảy ra khụng nhiều tại địa bàn thành phố Hải Phũng. Trong quỏ trỡnh điều tra cỏn bộ điều tra đó biết khai thỏc triệt để những đặc điểm nhận dạng thủ phạm, địa bàn nơi chỳng hoạt động, quỏ trỡnh làm quen với nạn nhõn nhƣ thế nào hoặc thụng qua ai giới thiệu, địa điểm chỳng đƣa nạn nhõn đến để nghỉ ngơi ăn uống chờ đƣa qua biờn giới... Để trờn cơ sở đú phối hợp lực lƣợng Cảnh sỏt khu vực (CSKV), Cụng an phụ trỏch xó (CAPTX) rà soỏt cỏc đối tƣợng tại địa bàn nhằm nhanh chúng phỏt hiện đối tƣợng. Thực tế những vụ ỏn chƣa rừ thủ phạm này, hoạt động nghiệp vụ trinh sỏt của Cảnh sỏt ĐTTP về TTXH đó phỏt huy cú hiệu quả cao trong điều tra cỏc vụ ỏn MBN tại địa phƣơng.
Thực tế quỏ trỡnh điều tra lấy lời khai của thõn nhõn nạn nhõn trong cỏc vụ ỏn MBN cỏn bộ điều tra đó xỏc định là phải tỡm hiểu thật kỹ gia đỡnh họ để cú phƣơng phỏp phự hợp vỡ cú những gia đỡnh nạn nhõn khụng muốn ngƣời khỏc biết việc ngƣời thõn của họ bị mất tớch, bị lừa bỏn. Mặc dự họ rất lo sợ nhƣng khụng muốn mang tiếng là vợ con họ bị bỏn sang Trung Quốc. Do đú cú những gia đỡnh tự đi tỡm ngƣời thõn của mỡnh, giấu giếm khụng trỡnh bỏo chớnh quyền, chỉ đến khi khụng cũn hy vọng tỡm thấy hoặc khụng cũn giấu đƣợc nữa mới đi trỡnh bỏo. Cũng cú những trƣờng hợp vợ chồng mõu thuẫn, vợ bị chồng đỏnh đuổi khỏi nhà đó bỏ đi nhƣng gia đỡnh nhà chồng cũng nhƣ chồng bỏ mặc khụng tỡm, khụng bỏo ngay, thời gian rất lõu sau mới trỡnh bỏo. Điều đú gõy ra những khú khăn lớn cho quỏ trỡnh điều tra.
- Về biện phỏp tiến hành xỏc minh.
Cỏn bộ điều tra đó phối hợp với trinh sỏt tại địa bàn thụng qua chớnh quyền địa phƣơng, Cụng an xó tỡm hiểu về gia đỡnh ngƣời mất tớch, nhất là về quan hệ gia đỡnh cú mõu thuẫn gỡ, cuộc sống của cỏc thành viờn đối xử với ngƣời mất tớch nhƣ thế nào, đạo đức tƣ cỏch, nhõn thõn ngƣời mất tớch, thỏi độ gia đỡnh họ sau khi cú vụ mất tớch của ngƣời thõn...
Kết hợp với CSKV, Cụng an xó, phƣờng, trƣởng thụn, bản... rà soỏt từng trƣờng hợp mất tớch trong địa bàn, lờn danh sỏch đầy đủ số ngƣời này. Đó tập trung chỳ ý vào những nội dung nhƣ: Tờn, tuổi, đặc điểm nhận dạng, hoàn cảnh, ngày, giờ đi, đi đõu, làm gỡ... Phõn tớch nội dung trờn để nhận định xem họ là những phụ nữ nụng dõn, quỏ lứa lỡ thỡ hoặc ly hụn, kinh tế khú khăn; những phụ nữ buụn bỏn vặt; những ngƣời cú vấn đề trong tỡnh cảm riờng tƣ; những cụ gỏi trẻ mới lớn, chỏn học thớch ăn chơi đua đũi hoặc bị buụng lỏng quản lý giỏo dục... Vỡ tất cả những điều này cú ý nghĩa rất quan trọng trong việc nhận định đỳng bản chất của vụ việc để cú cơ sở xỏc định nạn nhõn bị lừa gạt, dụ dỗ, bắt cúc... hay họ tự nguyện ra đi để cú hƣớng điều tra thu thập tin tức, tài liệu của vụ ỏn...
Lónh đạo CQĐT cũng đó chỉ đạo tăng cƣờng phối hợp chặt chẽ giữa Cụng an cỏc huyện, thành phố thụng qua mạng lƣới bớ mật của từng đơn vị tại địa bàn để rà soỏt cỏc đối tƣợng hỡnh sự, đó tập trung vào những tờn tổ chức dẫn dắt, mụi giới mại dõm; đƣa ngƣời đi làm ăn, làm thuờ tại khu vực biờn giới... để truy tỡm đối tƣợng nghi vấn và nạn nhõn.
Việc phối hợp này rất cú hiệu quả vỡ lực lƣợng Cụng an cơ sở là ngƣời quản lý địa bàn, quản lý đối tƣợng, cú mạng lƣới bớ mật và cỏc cơ sở ngồi xó hội. Thực tế tại địa bàn thành phố Hải Phũng, lực lƣợng Cụng an cơ sở cú vai trũ to lớn trong việc phỏt hiện và điều tra ban đầu về cỏc vụ ỏn MBN xảy ra.
Những tồn tại vƣớng mắc phổ biến trong quỏ trỡnh điều tra, xỏc minh tin bỏo tố giỏc về tội phạm MBN tại địa phƣơng là thiếu sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa cỏc lực lƣợng (CSĐT TP về TTXH, QLHC về TTXH, xuất nhập cảnh...) và giữa biện phỏp cụng khai - bớ mật, giữa cỏc địa phƣơng với nhau. Cỏc vụ MBN xảy ra thƣờng là sau thời gian dài mới đến đƣợc cơ quan Cụng an, Cơ quan Cảnh sỏt điều tra.
* Về lựa chọn tiến hành cỏc biện phỏp phỏt hiện, điều tra tội phạm mua bỏn người
Cỏc hoạt động điều tra trinh sỏt
- Sử dụng kết quả nắm tỡnh hỡnh, trinh sỏt đối tƣợng hỡnh sự để phục vụ cho cụng tỏc phỏt hiện, điều tra tội phạm MBN
Lực lƣợng CSĐT Cụng an thành phố Hải Phũng luụn xỏc định cụng tỏc nắm tỡnh hỡnh, trinh sỏt là một trong những cụng tỏc cơ bản của lực lƣợng Cảnh sỏt nhõn dõn (CSND). Trong đấu tranh chống tội phạm núi chung, tội phạm MBN núi riờng thỡ cụng tỏc nắm tỡnh hỡnh, trinh sỏt là cụng tỏc khụng thể thiếu và khụng thể lấy cụng tỏc khỏc để thay thế đƣợc. Thụng qua cụng tỏc này, quản lý chặt chẽ cỏc đối tƣợng thuộc diện nghi vấn, trong đú cú cỏc đối tƣợng hoạt động phạm tội MBN, lực lƣợng Cảnh sỏt ĐTTP về TTXH
Cụng an thành phố Hải Phũng đó chủ động phỏt hiện đƣợc cỏc đối tƣợng đang cú biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội MBN:
Những ngƣời đó cú tiền ỏn về phạm tội mua bỏn phụ nữ, trẻ em (PNTE) nhƣ: những đối tƣợng chủ mƣu, mụi giới... đó thực hiện cỏc hành vi phạm tội bị cơ quan chức năng phỏt hiện, truy tố, xột xử nhƣng sau khi chấp hành hỡnh phạt vẫn cũn cú điều kiện, khả năng hoặc cú cỏc biểu hiện nghi vấn về hoạt động phạm tội mua bỏn PNTE.
Những ngƣời chƣa cú tiền ỏn, tiền sự nhƣng cú biểu hiện nghi vấn về hoạt động phạm tội MBN. Thực tế đấu tranh chống MBN cho thấy cỏc đối tƣợng hoạt động phạm tội MBN thƣờng hoạt động cú tổ chức, theo đƣờng dõy, băng nhúm. Đặc biệt đối với những đối tƣợng thuộc loại lƣu manh chuyờn nghiệp, những đối tƣợng hoạt động lƣu động khi đến địa bàn khỏc gõy ỏn, đối tƣợng thƣờng tỡm đến những ngƣời cú khả năng múc nối để hỡnh thành tổ chức tội phạm, bao gồm: những đối tƣợng lƣu manh chuyờn nghiệp, những đối tƣợng bảo kờ, những ngƣời làm cỏc nghề kinh doanh cỏc dịch vụ nhạy cảm: nhà nghỉ, khỏch sạn, quỏn karaoke...
Ngƣời nƣớc ngoài, ngƣời Việt Nam định cƣ ở nƣớc ngoài cú cỏc biểu hiện nghi vấn về hoạt động phạm tội MBN nhƣ: tổ chức hoạt động mại dõm nỳp dƣới hỡnh thức kinh doanh cỏc khu du lịch, nhà hàng, khỏch sạn... hoặc cú cỏc hoạt động đƣa cỏc cụ gỏi Việt Nam ra nƣớc ngoài dƣới danh nghĩa lao động xuất khẩu, du học, lấy chồng nƣớc ngoài nhƣng sau đú bỏn cho cỏc cơ sở kinh doanh mại dõm chuyờn nghiệp ở nƣớc ngoài để làm gỏi mại dõm...
Khi tiến hành điều tra cỏc vụ ỏn đó xảy ra, lực lƣợng Cảnh sỏt ĐTTP về TTXH tiến hành soỏt xột đối tƣợng, căn cứ vào những thụng tin ban đầu về đối tƣợng gõy ỏn nhƣ: đặc điểm nhận dạng, cỏc dấu hiệu, biểu hiện nghi vấn… và những nhận định ban đầu về đối tƣợng gõy ỏn, để tiến hành rà soỏt cỏc đối tƣợng trong diện quản lý, phỏt hiện cỏc đối tƣợng cú đặc điểm tƣơng tự nhƣ đối
tƣợng vừa gõy ỏn, cỏc đối tƣợng cú cỏc thủ đoạn hoạt động phạm tội tƣơng tự nhƣ vụ ỏn vừa xảy ra, để phỏt hiện cỏc đối tƣợng hiềm nghi của vụ ỏn.
- Tiến hành xỏc lập chuyờn ỏn trinh sỏt để phỏt hiện, điều tra tội phạm về MBN: Đõy là chuyờn ỏn đƣợc xỏc lập, phỏt triển chủ yếu từ hoạt động nghiệp vụ trinh sỏt, hoặc từ cỏc nguồn thụng tin, tài liệu khỏc nhằm mục đớch ngăn chặn hoặc khỏm phỏ tội phạm khi chƣa đủ căn cứ để tiến hành cỏc hoạt động điều tra theo luật định. Xỏc lập chuyờn ỏn trinh sỏt là bƣớc mở đầu của quỏ trỡnh đấu tranh chuyờn ỏn, bao gồm cỏc hoạt động nghiệp vụ, tổ chức lực lƣợng nhằm xỏc định đỳng đắn cỏc chứng cứ, điều kiện, đối tƣợng, phạm vi, quy mụ tổ chức đầy đủ của chuyờn ỏn và ra quyết định xỏc lập chuyờn ỏn.
Lực lƣợng Cảnh sỏt ĐTTP về TTXH thƣờng xõy dựng chuyờn ỏn trinh sỏt đối với những vụ phạm tội MBN cú tớnh chất nguy hiểm, hoạt động theo đƣờng dõy khộp kớn, theo băng nhúm, cú tớnh chất chuyờn nghiệp... để xỏc định rừ cỏc đối tƣợng trong đƣờng dõy phạm tội. Khi thực hiện cụng tỏc này, lực lƣợng Cảnh sỏt ĐTTP về TTXH đó cơ bản thực hiện tốt cỏc nội dung cụ thể nhƣ: Xỏc minh làm rừ tin tức tài liệu phản ỏnh về đối tƣợng từ cỏc nguồn tài liệu cụ thể; xem xột đối chiếu cỏc căn cứ, điều kiện của quy định về xỏc lập chuyờn ỏn; xỏc định đối tƣợng của chuyờn ỏn; ra quyết định xỏc lập chuyờn ỏn; chuẩn bị cỏc điều kiện cần thiết phục vụ đấu tranh chuyờn ỏn.
Kết quả hồn thành đƣợc những nhiệm vụ trờn đó chứng tỏ lực lƣợng điều tra tội phạm MBN của Cụng an thành phố Hải Phũng cú nhận thức đỳng đắn cỏc quy phạm phỏp luật về điều tra trinh sỏt, về chuyờn ỏn trinh sỏt, cú trỡnh độ và kinh nghiệm nhất định về đấu tranh phũng chống tội phạm núi chung và hoạt động nghiệp vụ trinh sỏt núi riờng.
Cỏc hoạt động, biện phỏp điều tra theo luật tố tụng hỡnh sự * Quyết định khởi tố vụ ỏn
Trong thời gian 5 năm từ 2016 đến 2020 Cụng an thành phố Hải Phũng đó tiến hành khởi tố 15 vụ MBN với 24 đối tƣợng; trong đú đề nghị truy tố là
15 vụ, đạt 100%; số đối tƣợng bị truy tố là 22 đối tƣợng chiếm 91,66%. Nhỡn chung việc khởi tố vụ ỏn hỡnh sự đối với tội MBN đƣợc cỏc cơ quan chức năng ở địa phƣơng thực hiện theo đỳng quy định của phỏp luật, khụng cú trƣờng hợp nào oan sai.
* Lấy lời khai
- Lấy lời khai ngƣời bị hại quy định tại Điều 185, 186, 187 Bộ luật