III. QUAN HỆ NĐT TRONG NĂM
CÁC CUỘC HỌP CỦA HÐQT
Trong năm 2016, HÐQT đã tiến hành 05 cuộc họp trực tiếp và 14 cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HÐQT. Ban hành 23 Biên bản và 21 Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết HÐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HÐQT, BKS. Các cuộc họp của HÐQT đều có mời Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc tham gia dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến luợc, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban Ðiều hành.
Tỷ lệ tham dự họp của các TVHĐQT (Nhiệm kỳ 2013 – 2018) đến ngày 31/12/2016
Thành viên HĐQT Chức vụ Số buổi tham dự Tỷ lệ Ghi chú
Đặng Triệu Hòa Chủ tịch HĐQT 19/19 100%
Đặng Mỹ Linh Thành viên HĐQT 19/19 100%
Đặng Hướng Cường Thành viên HĐQT 19/19 100%
Cao Thị Quế Anh Thành viên HĐQT độc lập 19/19 100%
Lee Chien Kuan Thành viên HĐQT độc lập 19/19 100%
Thái Tuấn Chí Thành viên HĐQT độc lập 18/19 95% Lý do: Bận công tác
Chi tiết về nội dung và kết quả cuộc họp
Phiên họp Nội dung nghị quyết
Quý 1/ 2016
Ngày 14 tháng 01 năm 2016 Nghị quyết số 01-2016/NQHĐQT về việc thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
Ngày 18 tháng 01 năm 2016 Nghị quyết số 02-2016/NQHĐQT về việc thông qua đệ trình của Ban TGĐ về kế hoạch kinh doanh năm 2016.
Ngày 08 tháng 03 năm 2016 Nghị quyết số 03-2016/NQHĐQT về việc thông qua hợp đồng mua bán sợi với Công ty Cổ phần Thương mại và đầu tư Liên An.
Nghị quyết số 04-2016/NQHĐQT về việc thông qua Thông qua hợp đồng mua bán sợi với Công ty P.A.N Châu Á.
Nghị quyết số 05-2016/NQHĐQT về việc thông qua Thông qua báo cáo của Ban TGĐ về kết quả kinh doanh năm 2015, phương án chia cổ tức năm 2015 và kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ 2016.
Ngày 15 tháng 03 năm 2016 Nghị quyết số 06-2016/NQHĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 điều chỉnh do BTGĐ đệ trình.