Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh 7/7 thành viên đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung sau:
1. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất:
+ Thụng qua ước kết quả sản xuất kinh doanh thỏng 12 và năm 2013.
+ Thụng qua chỉ tiờu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Cụng ty năm 2014 (cú kế hoạch SXKD chi tiết kốm theo).
2. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất và giao Tổng giỏm đốc Cụng ty rà soỏt, xõy dựng phương ỏn sắp xếp lại bộ mỏy tổ chức, định biờn lại nhõn lực của khối văn phũng Cụng ty, đảm bảo tinh gọn, tiết giảm chi phớ, phự hợp với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng cụng việc hiện nay, trỡnh HĐQT Cụng ty xem xột quyết định thực hiện.
3. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất thực hiện việc thoỏi vốn (chuyển nhượng toàn bộ vốn gúp cổ phần) của Cụng ty cổ phần Xi măng và xõy dựng Quảng Ninh tại cỏc Cụng ty cổ phần thành viờn gồm cỏc đơn vị:
+ Cụng ty Cổ phần Hải Long
+ Cụng ty cổ phần Xõy dựng Phương Nam 135. + Cụng ty cổ phần Cơ khớ Nam Sơn
+ Cụng ty cổ phần Phương Mai.
* Giỏ chuyển nhượng cổ phần của cỏc đơn vị trờn: 100.000 đồng/cổ phần.
* HĐQT Cụng ty thống nhất ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng giỏm đốc Cụng ty triển khai thực hiện chuyện nhượng vốn cổ phần theo quy định.
4. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất và giao Tổng giỏm đốc Cụng ty triển khai thực hiện phương ỏn bỏn khoỏn, cho thuờ thiết bị, mỏy múc và trụ sở văn phũng của Đội cơ giới Cụng ty và thực hiện giải thể Đội cơ giới Cụng ty.
5. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất triển khai Kế hoạch “Huy động nguồn vốn đối ứng cho Dự án cải tạo sửa chữa Nhà máy xi măng Lam Thạch 2 “cụ thể:
+ Hình thức huy động: Thông qua hợp đồng vay vốn.
+ Đối tượng huy động là các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Công ty. + Thời gian ký hợp đồng: 18 tháng.
+ Lãi suất: áp dụng theo lãi suất tiền vay của ngân hàng tại từng thời điểm. + Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất ủy quyền và giao cho Tổng giỏm đốc Cụng ty triển khai thực hiện kế hoạch huy động vốn và trực tiếp ký hợp đồng vay vốn với cỏc tổ chức, cỏ nhõn theo quy định.
35 5. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất và giao Tổng giỏm đốc Cụng ty triển khai phương ỏn khoỏn xăng dầu cho Nhà mỏy xi măng Lam Thạch 2.
6. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất và giao Tổng giỏm đốc Cụng ty thực hiện giải quyết dứt điện tồn tại của Xớ nghiệp xõy dựng Múng Cỏi, Xớ nghiệp xõy dựng Hạ Long và triển khai thực hiện lộ trỡnh cổ phần đối với Xớ nghiệp Xõy dựng Hạ Long trong năm 2014.
7. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất chủ trương cho phộp CBNV của Xớ nghiệp than Uụng Bớ dựng tài sản cỏ nhõn để vay vốn ngõn hàng phục vụ sản xuất của đơn vị, trờn cơ sở đảm bảo đỳng nguyờn tắc tài chớnh của Cụng ty và phỏp luật quy định.
Đỏnh giỏ chung: Trong bối cảnh nền kinh tế Thế giới núi chung và Việt Nam núi riờng cũn gặp nhiều khú khăn, hậu quả từ những bất ổn kinh tế, nhưng với nỗ lực cố gắng, vượt qua khú khăn thỏch thức của tập thể và CBCNV Cụng ty cổ phần xi măng và xõy dựng Quảng Ninh, ổn định sản xuất, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.
d) Hoạt động của thành viờn Hội đồng quản trị độc lập khụng điều hành:
Đều tham dự đầy đủ cỏc cuộc họp và cỏc hoạt động của HĐQT, cỏc thành viờn đều tham gia xem xột, nghiờn cứu và đúng gúp ý kiến về cỏc vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT làm cơ sở để HĐQT ban hành cỏc Nghị quyết, quyết định liờn quan.
e)Hoạt động của cỏc tiểu ban trong Hội đồng quản trị:
(đỏnh giỏ hoạt động của cỏc tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nờu cụ thể số lượng cỏc cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của cỏc cuộc họp).
f) Danh sỏch cỏc thành viờn Hội đồng quản trị cú chứng chỉ đào tạo về quản trị cụng ty trong năm: Khụng cú. quản trị cụng ty trong năm: Khụng cú.
2. Ban Kiểm soỏt
a)Thành viờn và cơ cấu của Ban kiểm soỏt:
Họ tờn, số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phần của từng thành viờn Ban kiểm soỏt Cụng ty tớnh tại thời điểm ngày 05/03/2014. soỏt Cụng ty tớnh tại thời điểm ngày 05/03/2014.
Họ và tờn Chức vụ Tổng số cổ phần
Nắm giữ
Tỷ lệ nắm giữ (%)
Hoàng Văn Thụy Trưởng BKS 73.958 0,40%
Nguyễn Ngọc Anh TV BKS 20.240 0,11%
Trần Quang Tịnh TV BKS 14.791 0,08%
b)Hoạt động của Ban kiểm soỏt:
Căn cứ vào Điều lệ Cụng ty Cổ phần xi măng và xõy dựng Quảng Ninh về quyền hạn và trỏch nhiệm của Ban kiểm soỏt.
Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mỡnh, Ban kiểm soỏt duy trỡ họp định kỳ, kiểm tra tớnh hợp lý, hợp phỏp, tớnh trung thực của cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh trong cụng tỏc kế toỏn và lập bỏo cỏo tài chớnh, thẩm định bỏo cỏo tỡnh hỡnh sản xuất kinh doanh, tỡnh hỡnh tài chớnh, bỏo cỏo đỏnh giỏ cụng tỏc quản lý của Hội đồng quản trị trỡnh Đại hội cổ đụng. Thường xuyờn thụng bỏo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, kiến nghị biện phỏp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức
36 quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Cụng ty. Tham gia đầy đủ cỏc cuộc họp thường kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị.
Trong năm 2013, Ban kiểm soỏt Cụng ty đó thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm soỏt của mỡnh cụ thể:
- Tham dự đầy đủ cỏc phiờn họp của HĐQT để theo dừi và giỏm sỏt hoạt động của HĐQT.
- Trưởng ban kiểm soỏt đó chỉ đạo cỏc kiểm soỏt viờn bỏm sỏt tỡnh hỡnh hoạt động, thực hiện cụng tỏc kiểm tra, hỗ trợ cỏc phũng ban đơn vị hạch toỏn kế toỏn đỳng quy định, đồng thời thực hiện chớnh sỏch với người lao động cũng như cỏc hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị.
- Kịp thời tham mưu cho HĐQT Cụng ty về cụng tỏc tài chớnh, nhõn sự và cỏc chớnh sỏch đối với người lao động, đảm bảo nội bộ Cụng ty luụn đoàn kết.
- Kiểm tra cỏc bỏo cỏo tài chớnh hàng thỏng, quý , năm của đơn vị trước khi trỡnh HĐQT, đồng thời phối hợp thường xuyờn với đơn vị kiểm toỏn độc lập.
3.Cỏc giao dịch, thự lao và cỏc khoản lợi ớch của Hội đồng quản trị, Ban giỏm đốc và Ban kiểm soỏt
a)Lương, thưởng, thự lao, cỏc khoản lợi ớch của HĐQT và BKS:
+ Lương của Ban tổng giỏm đốc Cụng ty được hưởng theo Quy chế trả lương của Cụng ty do HĐQT quyết định.
+ Năm 2013 Cụng ty dự kiến chi trả thự lao cho thành viờn Hội đồng quản trị, Ban kiểm soỏt Cụng ty với tỷ lệ 1,3 % lợi nhuận sau thuế với tổng số tiền là: 61.611.000 đồng.
+Cỏc khoản lợi ớch phi vật chất hoặc cỏc khoản lợi ớch chưa thể hoặc khụng thể lượng hoỏ bằng tiền: Khụng.
b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đụng nội bộ: khụng.
c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đụng nội bộ: Khụng cú.
Trong năm qua cổ đụng nội bộ và những người cú liờn quan khụng cú giao dịch gỡ (hợp đồng, hoặc giao dịch khỏc được ký kết) với Cụng ty và cỏc cụng ty con.
d)Việc thực hiện cỏc quy định về quản trị cụng ty:
Cụng ty đó tuõn thủ và thực hiện tốt việc quản trị theo cỏc quy định của phỏp luật, của cơ quan quản lý Nhà nước đối với Cụng ty niờm yết trờn Sở giao dịch chứng khoỏn, nhờ vậy đó khắc phục được những khú khăn do suy thoỏi kinh tế, tạo niềm tin cho cỏc cổ động và cho người lao động.