1. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất thụng qua nội dung giải thể Chi nhỏnh Cụng ty cụ thể:
1.1: Giải thể chi nhỏnh: Nhà mỏy Xi măng Hà Tu. - Mó số chi nhỏnh: 5700100263-015
- Đăng ký lần đầu: 11/5/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 30/6/2011.
- Nơi cấp: Phũng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh. - Địa chỉ: Phường Hà Phong, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam. - Điện thoại: 0333.831402, Fax: 0333 831402.
Thời gian giải thể: Kể từ ngày 01/06/2013.
Lý do giải thể chi nhỏnh: Do sản xuất kinh doanh của Nhà máy không hiệu quả và thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND Tỉnh về việc dừng hoạt động đối với các Nhà máy sản xuất xi măng lò đứng.
1.2. Giải thể chi nhỏnh: Xớ nghiệp Xõy dựng Uụng Bớ.
- Địa chỉ: Số 513, Phường Quang Trung, Thành phố Uụng Bớ, Tỉnh Quảng Ninh. - Điện thoại: 0333.854296.
-Số giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhỏnh:5700100263-012.
- Đăng ký lần đầu: 11/5/2005; Đăng ký thay đổi lần thứ 1, ngày 26/04/2011.
- Nơi cấp: Phũng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Ninh. Thời gian giải thể: Kể từ ngày 30/06/2012.
* Lý do giải thể Chi nhỏnh: Chuyển đổi mụ hỡnh hoạt động thành Cụng ty cổ phần thành viờn, trong đú Cụng ty cổ phần Xi măng và xõy dựng Quảng Ninh chiếm 51% vốn điều lệ.
31 2. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất thụng qua nội dung tiến hành sửa đổi và bổ sung Điều lệ Cụng ty trỡnh Đại hội đụng cổ đụng thụng qua trong kỳ họp gần nhất. 3. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất thụng qua nội dung thụi chức vụ Giỏm đốc Nhà Mỏy xi măng Hà Tu đối với ễng Nguyễn Hữu Giang, kể từ ngày 01/6/2013.
Do Nhà máy đã chấm dứt hoạt động và tiến hành giải thể Nhà máy Xi măng Hà Tu kể từ ngày 01/6/2013.
Giao Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến công việc cá nhân Ông Nguyễn Hữu Giang và Nhà máy xi măng Hà Tu theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.