Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 01/04/

Một phần của tài liệu báo cáo thường niên năm 2013 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh (Trang 26 - 27)

1/ Thống nhất thông qua cỏc nội dung để trình Đại hội cổ đồng thường niờn năm 2013 gồm:

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng nhiệm vụ, các chỉ tiêu năm 2013.

+ Bỏo cỏo tài chớnh năm 2012 đó được kiểm toỏn; Phương ỏn phõn phối lợi nhuận năm 2012; Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013.

2/ Hội đồng quản trịCụng ty thống nhất đề cử: ễng Nguyễn Long Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Sinh ngày: 15/03/1976; Nguyờn quỏn: Thụn Thanh Lờ, xó Triệu Trung, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Địa chỉ thường trỳ hiện nay: Tổ 2, khu 6, Phường Hồng Hải, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Số CMND: 100655067 do Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/04/2004, để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2010-2015 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

27 3/ Hội đồng quản trị Công ty thống nhất xây dựng, sửa đổi lại Điều lệ Công ty theo Quy định Thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy định Điều lệ mẫu đối với các Công ty đại chúng niêm yết và trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

4/ Thống nhất việc xác định tỷ lệ góp vốn hiện nay của Công ty mẹ vào các công ty con, các công ty liên doanh liên kết và xây dựng lại quy chế tổ chức hoạt động cũng như thực hiện các quy định liên quan khác đối với các công ty con, công ty liên doanh liên kết trong năm 2013.

5/ Thống nhất sáp nhập Phòng Trắc địa Công ty và Phòng Bảo hộ lao động Công ty vào Phòng Kỹ thuật Công ty.

Một phần của tài liệu báo cáo thường niên năm 2013 công ty cổ phần xi măng và xây dựng quảng ninh (Trang 26 - 27)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(48 trang)