1. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất thụng qua kết quả sản xuất kinh doanh và Bỏo cỏo tài chớnh Quý I/2013 (Cú bỏo cỏo chi tiết kốm theo).
2. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất phõn cụng lại nhiệm vụ cho cỏc thành viờn Hội đồng quản trị Cụng ty nhiệm kỳ 2010 – 2015:
2.1 ễng: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT Cụng ty: Phụ trỏch chung Hội đồng quản trị Cụng ty và là Trưởng Tiểu ban đầu tư phỏt triển mới.
2.2 ễng: Đinh Đức Hiển – Thành viờn HĐQT – Tổng giỏm đốc Cụng ty: Điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Cụng ty; Phụ trỏch Tiểu ban Sản xuất; Tiểu ban Tiờu thụ Xi măng và Tiểu ban Tài chớnh.
2.3 ễng: Phạm Văn Điện – Thành viờn HĐQT – Phú tổng giỏm đốc Cụng ty: Phụ trỏch khối xõy lắp của Cụng ty và tham gia vào Tiểu ban sản xuất Xi măng.
2.4 ễng: Linh Thế Hưng – Thành viờn HĐQT – Phú tổng giỏm đốc Cụng ty: Đại diện quản lý phần vốn gúp của Cụng ty cổ phần xi măng và xõy dựng Quảng Ninh tại Cụng ty cổ phần xõy dựng Phương Nam 135.
2.5 ễng: Nguyễn Trường Giang – Thành viờn HĐQT – Giỏm đốc Xớ nghiệp than Uụng Bớ: Phụ trỏch Xớ nghiệp Than Uụng Bớ.
2.6 Bà: Đào Thị Đầm – Thành viờn HĐQT Cụng ty: Tham gia Tiểu ban tiờu thụ xi măng của Cụng ty.
2.7 ễng: Nguyễn Long Giang – Thành viờn HĐQT: Tham gia Tiểu ban Tiờu thụ Xi măng và Phụ trỏch Tiểu ban nhõn sự và lương thưởng của Cụng ty.
3. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất kiện toàn lại cỏc Tiểu ban giỳp việc cho Hội đồng quản trị cụ thể:
3.1 Tiểu ban Đầu tư phỏt triển mới gồm:
1. ễng: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Trưởng tiểu ban. 2. ễng: Đinh Đức Hiển – Tổng giỏm đốc: Thành viờn.
3. ễng: Phạm Văn Điện – Phú tổng giỏm đốc: Thành viờn. 4. ễng: Linh Thế Hưng – Phú tổng giỏm đốc: Thành viờn. 3.2 Tiểu ban Sản xuất Xi măng gồm:
1. ễng: Đinh Đức Hiển – Tổng giỏm đốc Cụng ty: Trưởng tiểu ban. 2. ễng: Phan Ngụ Chứ - Phú tổng giỏm đốc: Thành viờn.
3. ễng: Phạm Văn Điện – Phú tổng giỏm đốc: Thành viờn.
4. ễng Trần Ngọc Hưng – Giỏm đốc Nhà mỏy XM Lam Thạch 2: Thành viờn. 5. ễng: Phạm Xuõn Hiệu – TP Kế hoạch vật tư Cụng ty: Thành viờn.
3.3 Tiểu ban Tiờu thụ Xi măng gồm:
28 2. Bà: Đào Thị Đầm – Thành viờn HĐQT: Thành viờn.
3. ễng: Ngụ Văn Tuệ - TP. Tiờu thụ: Thành viờn.
4. ễng: Nguyễn Long Giang – TV HĐQT Cụng ty: Thành viờn. 3.4 Tiểu ban Tài chớnh gồm:
1. ễng: Đinh Đức Hiển – Tổng giỏm đốc Cụng ty: Trưởng tiểu ban. 2. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toỏn trưởng Cụng ty: Thành viờn. 3. ễng: Hoàng Kụng – TP. Tổ chức Hành chớnh: Thành viờn. 3.5 Tiểu ban Nhõn sự, lương thưởng gồm:
1. ễng: Nguyễn Long Giang – Thành viờn HĐQT: Trưởng tiểu ban. 2. ễng: Cao Quang Duyệt – Chủ tịch HĐQT: Thành viờn
3. ễng: Đinh Đức Hiển – Tổng giỏm đốc: Thành viờn.
4. ễng: Hoàng Kụng – TP. Tổ chức Hành chớnh: Thành viờn.
4. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất kiện toàn lại Tổ cụng bố thụng tin của Cụng ty gồm:
1. ễng: Hoàng Kụng – TP. Tổ chức Hành chớnh Cụng ty: Tổ trưởng. 2. ễng: Nguyễn Thành Lờ – Thư ký HĐQT Cụng ty: ủy viờn.
3. Bà: Đặng Thu Hương – Kế toỏn trưởng Cụng ty: ủy viờn. 4. ễng: Nguyễn Ngọc Anh – TV Ban kiểm soỏt: ủy viờn.
5. Bà: Phạm Thị Thõn – Cỏn bộ Phũng Đầu tư Kinh doanh hạ tầng: ủy viờn.
5. Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất chấm dứt hoạt động sản xuất đối với Nhà máy xi măng Hà Tu kể từ ngày 15/05/2013:
Do sản xuất kinh doanh không đạt hiệu quả và thực hiện chủ trương của Chính phủ, UBND Tỉnh về việc dừng hoạt động đối với các Nhà máy sản xuất xi măng lò đứng.
6. Hội đồng quản trịCụng ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện: Tổ chức triển khai thủ tục với các cơ quan chức năng về việc chấm dứt hoạt động sản xuất đối với Nhà máy Xi măng Hà Tu; Thực hiện chào bán tài sản, thiết bị; chuyển đổi mục đích; giải quyết các chế độ với người lao động và triển khai các nội dung liên quan của Nhà máy Xi măng Hà Tu theo luật định.
7. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất tiến hành cổ phần các đơn vị xây lắp trực thuộc Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013 đã đề ra. Cụ thể:
Giải thể Xí nghiệp xây dựng Uông Bí, là đơn vị trực thuộc Công ty và thống nhất Thành lập Công ty con của Công ty cổ phần Xi măng và xây dựng Quảng Ninh, với các nội dung chính sau:
+ Tên công ty con: Công ty cổ phần đầu tư Xây dựng Uông Bí.
+ Trụ sở chính: Tại Phường Quang Trung, Thành phố Uông Bí, Quảng Ninh. + Vốn điều lệ dự kiến: 7.000.000.000 đồng (bảy tỷ đồng).
+ Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: xây lắp, đầu tư kinh doanh hạ tầng và một số ngành nghề khác theo giấy đăng ký kinh doanh của Công ty mẹ.
+ Cơ cấu cổ đông: Cụng ty Cổ phần Xi măng và xõy dựng Quảng Ninh chiếm từ 51%/ tổng vốn điều lệ trở lờn, số vốn cũn lại sẽ được huy động từ CBCNV-LĐ, cỏc cổ đụng và cỏ nhõn trong và ngoài Cụng ty.
+ Hội đồng quản trị Cụng ty thống nhất ủy quyền cho ễng: Phạm Văn Điện: Thành viờn HĐQT, Phú tổng giỏm đốc Cụng ty: Đại diện quản lý phần vốn gúp của Cụng ty cổ phần Xi măng và xõy dựng Quảng Ninh tại Cụng ty cổ phần đầu tư Xõy dựng Uụng Bớ.
29 + Cụng ty cổ phần đầu tư Xõy dựng Uụng Bớ chịu trỏch nhiệm tiếp nhận, bố trớ, sắp xếp toàn bộ số lao động của Xớ nghiệp xõy dựng Uụng Bớ.
+ Cụng ty Cổ phần đầu tư Xõy dựng Uụng Bớ chịu trỏch nhiệm kế thừa, giải quyết cỏc cụng việc cũn tồn đọng của Xớ nghiệp xõy dựng Uụng Bớ như thanh quyết toỏn, thu hồi cụng nợ và chịu trỏch nhiệm về phỏp luật đối với cỏc khoản nợ của Xớ nghiệp xõy dựng Uụng Bớ với Cụng ty cổ phần Xi măng và xõy dựng Quảng Ninh. 8. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất sáp nhập Xí nghiệp xây dựng Móng Cái vào Xí nghiệp xây dựng Hạ Long.
9. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty:
+ Tổ chức triển khai phương án bán, khoán, cho thuê đối với Nhà máy xi măng Lam Thạch 1.
+ Tổ chức khoán điện đối với Xí nghiệp đá Uông Bí.
10. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy, tinh giảm nhân sự và triển khai thực hiện tiết giảm 30% quỹ lương Văn phòng Công ty so với năm 2012.