Chi tiết xem tại Báo cáo thường niên của Vingroup năm 2018, Chương Quản trị doanh nghiệp – Mục Mô hình quản trị chung của Vingroup.
Các Nghị quyết c.a Hội -ồng Qu1n trị -ã ban hành
trong năm 2018
STT Số Nghị quyết Ngày Nội dung
1 01/2018/NQ-HĐQT-VCR 10.02.2018 Thành lập các chi nhánh tại Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Long An và Quảng Bình
2 02/2018/NQ-HĐQT-VCR 10.03.2018 Chấm dứt tư cách thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT thay thế
3 03/2018/NQ-HĐQT-VCR 10.03.2018 Công bố thông tin về việc chấm dứt tư cách thành viên HĐQT và bầu Chủ tịch HĐQT thay thế
4 04/2018/NQ-HĐQT-VCR 21.03.2018 Lùi lịch họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
5 05/2018/NQ-HĐQT-VCR 23.03.2018 Thành lập các chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sơn La và Kiên Giang 6 06/2018/NQ-HĐQT-VCR 16.04.2018 Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7 07/2018/NQ-HĐQT-VCR 16.05.2018 Thành lập bốn chi nhánh tại tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Lạng Sơn, Khánh Hòa
8 08/2018/NQ-HĐQT-
VINCOM RETAIL JSC 12.06.2018 Bầu Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT *ộc lập
9 09/2018/NQ-HĐQT-VCR 22.06.2018 Bổ nhiệm Phó Tổng Giám *ốc và thay *ổi nội dung *ăng ký kinh doanh 10 10/2018/QĐ-HĐQT-VCR 26.06.2018 Quyết *ịnh công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám *ốc 11 11/2018/QĐ-HĐQT-VCR 06.07.2018 Tổ chức lấy ý kiến cổ*ông bằng văn bản *ể thông qua các vấn *ề thuộc
thẩm quyền của ĐHĐCĐ
12 12/2018/NQ-HĐQT-VCR 19.07.2018 Phê duyệt và giao một số công việc cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám *ốc – Người *ại diện theo pháp luật
13 13/2018/NQ-HĐQT-VCR 19.07.2018 Ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ, quyền hạn của người *ại diện theo pháp luật của Công ty
14 14/2018/NQ-HĐQT-VCR 16.08.2018 Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu *ể tăng vốn cổ phần từ
nguồn vốn chủ sở hữu
15 15/2018/NQ-HĐQT-VCR 19.08.2018 Thành lập chi nhánh tại tỉnh Đồng Tháp
16 15A/2018/QD-HDQT-VCR 06.10.2018 Góp vốn thành lập Công ty cổ phần và cử người *ại diện quản lý phần vốn góp
17 16/2018/NQ-HDQT-VCR 09.10.2018 Thành lập ba chi nhánh tại tỉnh Tây Ninh, tỉnh Cà Mau, tỉnh Quảng Ngãi 18 17/2018/NQ-HDQT-VCR 16.10.2018 Thành lập chi nhánh tại TP Hải Phòng
19 17B/2018/NQ-HĐQT-VCR 26.10.2018 Thông qua quy chế nội bộ về kiểm soát xung *ột lợi ích với Công ty 20 18/2018/NQ-HDQT-VCR 04.12.2018 Tăng vốn *iều lệ của Công ty Báo cáo c-a Hội )ồng Qu7n trị Giới thiệu về Hội -ồng Qu1n trị HĐQT của Vincom Retail gồm chín thành viên, trong *ó có một Chủ tịch HĐQT và ba thành viên HĐQT *ộc lập. Hoạt -ộng họp và ban hành các Nghị quyết quan trọng
Trong năm 2018, HĐQT *ã thực hiện theo *úng quy *ịnh tại Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty, các quy *ịnh, quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành, cụ thể:
• Chủ trì, chỉ*ạo và tổ chức thành công cuộc họp Đại hội *ồng cổ*ông thường niên năm 2018 vào ngày 07 tháng 06 năm 2018
• Chủ trì, chỉ*ạo và tổ chức thành công việc lấy ý kiến cổ*ông bằng văn bản và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ vào ngày 15 tháng 08 năm 2018 và ngày 04 tháng 09 năm 2018 • Tổ chức chỉ*ạo thực hiện nghiêm túc chế*ộ Báo cáo tài chính năm 2018, Báo cáo tài chính
bán niên và quý
• Giám sát thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT *ã ban hành, kiểm tra hoạt *ộng *iều hành của Ban Giám *ốc trong các hoạt *ộng kinh doanh
• Giám sát, chỉ*ạo công bố thông tin với mục tiêu *ảm bảo tính minh bạch, kịp thời theo *úng quy *ịnh kể từ thời *iểm trở thành Công ty *ại chúng và Công ty niêm yết quy mô lớn • Giám sát hoạt *ộng quản lý của Ban Giám *ốc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt *ộng kinh doanh
và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch *ã *ặt ra