đến nay
1.3.1. Giai đoạn từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến trước khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1985
Từ sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, chế định đồng phạm có tổ chức đã được đề cập đến trong một số văn bản pháp lý đơn hành, như:
Thông tư số 442/TTg ngày 19 tháng 1 năm 1955 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc trừng trị một số tội phạm. Trong Thông tư này, không đề cập đến thế nào là có tổ chức trong đồng phạm có tổ chức mà chỉ đưa ra một số hành vi có tổ chức đơn lẻ như “cướp đường hay trộm có tổ chức”, “đánh bị thương có tổ chức”.
Pháp lệnh số 149-LCT ngày 21 tháng 10 năm 1970 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trừng trị các tội xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa, Pháp lệnh số 150-LCT ngày 21 tháng 10 năm 1970 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định trừng trị các tội xâm phạm tài sản riêng của công dân. Trong hai Pháp lệnh này, đồng phạm có tổ chức được quy định là dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS của một số tội phạm xâm phạm sở hữu. Tuy nhiên, giống như Thông tư số 442/TTg, Pháp lệnh số 149 và 150 cũng không có định nghĩa thế nào là “có tổ chức”.
Đến năm 1973, lần đầu tiên đồng phạm có tổ chức đã được đề cập trong Thông tư liên bộ ngày 16/3/1973 của Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Bộ Công an trong hướng dẫn quy định Pháp lệnh số 149- LCT và 150-LCT. Cụ thể: “…là một hình thức cộng phạm của hai hay nhiều người trong đó có một số tên cầm đầu hoặc đóng vai trò cầm đầu, cùng bàn bạc trước việc thực hiện một hoặc nhiều tội phạm nào đó, thủ đoạn phạm tội thường là tinh vi, xảo quyệt, vai trò của từng tên phân công giữa bọn chúng có thể không dứt khoát rõ ràng hoặc lợi dụng hay nấp dưới danh nghĩa một tổ chức công khai để bàn bạc về việc thực hiện một tội phạm, hoặc có khi chúng không bàn bạc nhau trước nhưng do quan hệ công tác hàng ngày nên hiểu ý đồ nhau rồi cùng hành động phạm tội, mặc nhiên câu kết chặt chẽ”.
Như vậy, trong giai đoạn từ sau Cách mạng tháng 8 đến trước pháp điển hóa lần thứ nhất, do các nguyên nhân khách quan và chủ quan nên nước ta chưa có điều kiện để xây dựng một BLHS thống nhất. Các văn bản pháp luật được ban hành chỉ là các văn bản đơn lẻ, mỗi văn bản chỉ quy định một hoặc một số vấn đề riêng biệt, trong đó có điểm qua nội dung đồng phạm có tổ chức nhưng chưa thực sự đầy đủ, chưa khái quát hóa được khái niệm đồng phạm có tổ chức. Chính vì vậy, việc xây dựng và ban hành một BLHS quy định thống nhất các chế định, không riêng gì chế định đồng phạm có tổ chức là vấn đề có tính tất yếu, khách quan và cấp thiết.
1.3.2. Giai đoạn từ khi ban hành Bộ luật Hình sự năm 1985 đến nay
BLHS năm 1985 được Quốc hội khóa VII thông qua ngày 27 tháng 06 năm 1985, tại kỳ họp thứ 9, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1986. BLHS năm 1985 đã kế thừa và phát triển những thành tựu của pháp luật hình sự Việt Nam giai đoạn trước đây, đồng thời đánh dấu một bước phát triển mới của pháp luật hình sự Việt Nam nói chung, các quy định về đồng phạm và đồng phạm có tổ chức nói riêng. Trong BLHS năm 1985, khái niệm đồng phạm chính thức được ghi nhận tại Điều 17 với nội dung: “Hai hoặc nhiều người
cùng cố ý thực hiện một tội phạm là đồng phạm”. Với việc ghi nhận này, thuật ngữ đồng phạm đã được sử dụng để thay thế cho thuật ngữ tòng phạm, cộng phạm được sử dụng trong các văn bản pháp luật hình sự trước đây. Cùng với đó, chế định đồng phạm có tổ chức được quy định tại khoản 3 Điều 17 BLHS năm 1985 với nội dung: “Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm”.
Có thể nói, việc BLHS năm 1985 chính thức ghi nhận định nghĩa pháp lý “phạm tội có tổ chức” đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự phát triển về kĩ thuật và tư duy lập pháp, thể hiện thái độ nghiêm khắc của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh, xử lý với hình thức đồng phạm đặc biệt này. Tuy nhiên, cụm từ “câu kết chặt chẽ” trong đồng phạm có tổ chức mang tính định tính, dẫn đến có những quan điểm, vận dụng không thống nhất về chế định đồng phạm có tổ chức. Chính vì vậy, ngày 16 tháng 11 năm 1988 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ra Nghị quyết số 02-/HĐTP/NQ hướng dẫn bổ sung Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 05-01-1986. Theo đó, Mục 3 Nghị quyết số 02-/HĐTP/NQ đã xác định các hình thức biểu hiện của đồng phạm có tổ chức. Cụ thể:
“3- Phạm tội có tổ chức phải có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Trong thực tế, sự câu kết này có thể thể hiện dưới các dạng sau đây:
a) Những người đồng phạm đã tham gia một tổ chức phạm tội như: đảng phái, hội, đoàn phản động, băng, ổ trộm, cướp… có những tên chỉ huy, cầm đầu. Tuy nhiên, cũng có khi tổ chức phạm tội không có những tên chỉ huy, cầm đầu mà chỉ là sự tập hợp những tên chuyên phạm tội đã thống nhất cùng nhau hoạt động phạm tội. Thí dụ: sau khi đã hết hạn tù, một số tên chuyên trộm cắp đã tập hợp nhau lại và thống nhất cùng nhau tiếp tục hoạt động phạm tội.
b) Những người đồng phạm đã cùng nhau phạm tội nhiều lần theo một kế hoạch đã thống nhất trước. Thí dụ: một số nhân viên nhà nước đã thông đồng với nhau tham ô nhiều lần; một số tên chuyên cùng nhau đi trộm cắp; một số tên hoạt động đầu cơ, buôn lậu có tổ chức đường dây để nắm nguồn hàng, vận chuyển, thông tin về giá cả…
c) Những người đồng phạm chỉ thực hiện tội phạm một lần, nhưng đã tổ chức thực hiện tội phạm theo một kế hoạch được tính toán kỹ càng, chu đáo, có chuẩn bị phương tiện hoạt động và có khi còn chuẩn bị cả kế hoạch che giấu tội phạm. Thí dụ: Trong các trường hợp trộm cắp, cướp tài sản của công dân mà có phân công điều tra trước về nơi ở, quy luật sinh hoạt của gia đình chủ nhà, phân công chuẩn bị phương tiện và hoạt động của mỗi người đồng phạm; tham ô mà có bàn bạc trước về kế hoạch sửa chữa chứng từ sổ sách, hủy chứng từ, tài liệu hoặc làm giả giấy tờ; giết người mà có bàn bạc hoặc phân công điều tra sinh hoạt của nạn nhân, chuẩn bị phương tiện và kế hoạch che giấu tội phạm v.v…”
Các lần sửa đổi, bổ sung BLHS năm 1985 vào các năm 1989, 1991, 1992 và 1997 vẫn ghi nhận chế định đồng phạm có tổ chức tại khoản 3 Điều 17 BLHS. Ngoài việc ghi nhận đồng phạm có tổ chức là dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS trong điều luật quy định tội phạm cụ thể, BLHS năm 1985 cũng như các lần sửa đổi đều quy định đồng phạm có tổ chức là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 39 BLHS.
Ngày 21 tháng 12 năm 1999, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa X đã thông qua BLHS năm 1999, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 nam 2000. Trong lần pháp điển hóa lần thứ hai, cũng như lần sửa đổi, bổ sung năm 2009, chế định về đồng phạm có tổ chức được quy định tại khoản 3 Điều 20 với nội dung: “Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm”.
Ngày 27 tháng 11 năm 2015, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua BLHS năm 2015, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS năm 2015, theo đó BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2018. BLHS năm 2015 và BLHS năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 ghi nhận đồng phạm có tổ chức tại khoản 2 Điều 17 với nội dung: “Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm”.
Như vậy, từ lần pháp điển hóa lần thứ nhất năm 1985 đến pháp điển hóa lần thứ ba năm 2015, cũng như các lần sửa đổi, bổ sung sau đó, chế định đồng phạm có tổ chức được ghi nhận trong các BLHS đều giống nhau cả về hình thức pháp lý và nội dung pháp lý. BLHS đều xác định đồng phạm có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Trong các BLHS, đồng phạm có tổ chức là dấu hiệu định tội và dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS trong một số tội phạm cụ thể, đồng thời đồng phạm có tổ chức còn là tình tiết định khung tăng nặng TNHS. Mặc dù vậy, kể từ khi Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành Nghị quyết số 02-/HĐTP/NQ ngày 16 tháng 11 năm 1988 hướng dẫn về đồng phạm có tổ chức trong BLHS năm 1985 đến nay vẫn chưa có văn bản pháp luật nào thay thế. Tuy nhiên như đã trình bày, xét về nội dung và hình thức, chế định đồng phạm có tổ chức trong các BLHS đều giống nhau, do vậy có thể căn cứ nội dung của Nghị quyết số 02-/HĐTP/NQ để vận dụng xác định đồng phạm có tổ chức trong thực tiễn.
Tiểu kết chương 1
Trong các hình thức đồng phạm, đồng phạm có tổ chức là hình thức đồng phạm đặc biệt và nguy hiểm nhất. Đồng phạm có tổ chức được phân biệt với các hình thức đồng phạm khác bởi dấu hiệu “có sự câu kết chặt chẽ” giữa những người cùng thực hiện tội phạm. Đặc điểm này vừa thể hiện mức độ liên kết chặt chẽ về mặt chủ quan, vừa thể hiện mức độ phân hóa vai trò, nhiệm vụ về mặt khách quan của trường hợp đồng phạm có tổ chức.
Trong Chương 1, luận văn đã nêu ra các quan điểm khác nhau về đồng phạm có tổ chức, trên có sở đánh giá những hạn chế của các quan điểm, luận văn đã đưa ra khái niệm đồng phạm có tổ chức. Cùng với đó, luận văn đã đưa ra các đặc điểm của đồng phạm có tổ chức, cũng như lịch sử phát triển của chế định đồng phạm có tổ chức trong Luật hình sự Việt Nam.
Những kết quả trình bày trong Chương 1 là cơ sở để luận văn nghiên cứu các quy định của pháp luật hiện hành về đồng phạm có tổ chức. Trên cơ sở đó, luận văn khảo sát thực tiễn áp dụng pháp luật hiện hành về đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được trình bày trong Chương 2.
Chương 2
CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ ĐỒNG PHẠM CÓ TỔ CHỨC VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
VỀ ĐỒNG PHẠM CÓ TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH