chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
2.2.1. Tình hình xét xử các vụ án về đồng phạm có tổ chức tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh là tỉnh ven biển phía bắc Việt Nam, phía Đông Bắc giáp Trung Quốc, phía Đông Nam giáp Vịnh Bắc Bộ, phía Tây Nam giáp tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng; phía Tây Bắc giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang và Hải Dương. Quảng Ninh có đường bờ biển dài 250km, diện tích toàn tỉnh rộng hơn 6.110,813 km2 đất liền và 6.000 km2 diện tích mặt biển. Với vị trí là địa phương giàu tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên, thuận lợi về vị trí địa lý, có hệ thống giao thông thuận lợi, có nhiều cảng biển, cửa khẩu quốc tế, trong thời gian qua Quảng Ninh đã đạt nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, được đánh giá là một đầu tàu kinh tế phía Bắc và là một trong tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.
Bên cạnh những kết quả đạt được, tác động mặt trái của nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thời gian từ năm 2014 đến hết năm 2018, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3.015 vụ an hình sự (trong đó có
332 vụ trọng án), làm 88 người chết, 818 người bị thương, thiệt hại về tài sản là 86,9 tỷ đồng. Tính trung bình trên địa bàn tỉnh xảy ra 603 vụ an hình sự/năm; 18 người chết/năm, 164 người bị thương/năm, thiệt hại tài sản 17,38 tỷ đồng/năm. [Xem Bảng 2.1]
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là đấu tranh đối với các băng, nhóm đồng phạm có tổ chức. Trong thời gian qua, việc đấu tranh với các băng, nhóm đồng phạm có tổ chức luôn được các cơ quan bảo vệ pháp luật tại tỉnh Quảng Ninh quan tâm sâu sát. Các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh đối với các băng, nhóm đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trước khi Bộ Công an ban hành Kế hoạch 03/KH-BCA ngày 06/01/2014 về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện những băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp tại khu vực biên giới, cửa khẩu liên quan đến hoạt động buôn lậu; vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tại các địa bàn khai thác, sản xuất, kinh doanh than…Các đối tượng phạm tội có xu hướng liên kết, cấu kết chặt chẽ với nhau hoạt động dưới dạng đồng phạm có tổ chức. Sự liên kết chặt chẽ đó tạo ra các điều kiện về vật chất và tinh thần cho các đối tượng đồng phạm có tổ chức thực hiện tội phạm một cách tinh vi, táo bạo và liều lĩnh hơn. Đồng thời, chính vì giữa các đối tượng sự bàn bạc, thỏa thuận trước với nhau về kế hoạch thực hiện tội phạm, che giấu tội phạm làm cho chúng khó bị phát hiện, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Tình trạng sử dụng các loại công cụ, phương tiện, vũ khí nóng để gây án như: dao, kiếm, mã tấu, vũ khí tự tạo, súng bắn đạn ghém... trong các băng, nhóm đồng phạm có tổ chức để gây án vẫn là vấn đề bức xúc, gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo tổng kết của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thời gian từ năm 2014 đến năm 2018, ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã đưa ra xét xử 492 vụ án đồng phạm có tổ chức với 2.901 bị cáo. Trung bình mỗi năm ngànhTòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã xử lý 98,4 vụ với 580 đối bị cáo trong các vụ án đồng phạm có tổ chức. [Xem Bảng 2.2]
- Cơ cấu của các vụ án đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong thời gian quan cho thấy: Trong tổng số 492 vụ án đồng phạm có tổ chức được ngành Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử có:[Xem Bảng 2.2]
+ 300 vụ án phạm tội hình sự (chiếm 61%); + 169 vụ án phạm tội về ma túy (chiếm 34,3%); + 13 vụ án phạm tội về kinh tế (chiếm 2,6%);
+ 10 vụ án phạm tội về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tội phạm khác (2,1%).
Cơ cấu của các vụ án đồng phạm có tổ chức
Tội phạm hình sự Tội phạm ma túy Tội phạm kinh tế
Tội phạm môi trường, công nghệ cao và tội phạm khác
Trong cơ cấu các vụ án đồng phạm có tổ chức, tội phạm hình sự chiếm tỷ lệ lớn nhất về số vụ cũng như đối tượng phạm tội (1.748bị cáophạm tội có tổ chức, chiếm 67,9 %).
-Tính chất của vụ án đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Nghiên cứu tính chất của các vụ án đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh cho thấy, tính chất của vụ án đồng phạm có tổ chức thường tồn tại dưới 02 dạng: đồng phạm có tổ chức giản đơn và đồng phạm có tổ chức phức tạp. Cụ thể theo từng hệ tội phạm như sau: [Xem Bảng 2.3]
+ Tội phạm hình sự: trong tổng số 300 vụ án đồng phạm có tổ chứcphạm tội hình sự bị triệt phá, có đến 259 vụ án đồng phạm có tổ chức giản đơn (chiếm86,33%); 34 vụ án đồng phạm có tổ chức phức tạp (chiếm 11,33%). Đặc biệt, trong 300 vụ án đồng phạm có tổ chức phạm tội hình sự có 07 vụ hoạt động phạm tội có dấu hiệu xuyên quốc gia (chiếm 2,34%). Mặc dù có sự chênh lệch theo tính chất băng, nhóm nhưng nhìn chung các băng, nhóm tội phạm hình sự hoạt động tương đối phức tạp, có sự xuất hiện của các băng, nhóm đồng phạm phức tạp, chủ yếu các băng nhóm này là các nhóm côn đồ, hung hãn, bảo kê các ngành nghề kinh doanh có điều kiện và các loại hình dịch vụ trên địa bàn.
+ Tội phạm về ma túy: Trong tổng số 169 vụ án đồng phạm có tổ chức phạm tội ma túy bị triệt phá có đến 35 vụ án đồng phạm có tổ chức có tính chất xuyên quốc gia (chiếm 20,71%); 134 vụ án còn lại là các vụ án đồng phạm có tổ chức giản đơn (chiếm 79,29%).
+Tội phạm về kinh tế, tội phạm về môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và các tội phạm khác: tất cả đều là các vụ án đồng phạm có tổ chức giản đơn.
Trong tổng số 492 vụ án đồng phạm có tổ chức các loại được Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đưa ra xét xử có 416 vụ án đồng phạm có tổ chức giản đơn (chiếm 84,55%); 34 vụ án đồng phạm có tổ chức phức tạp (chiếm 6,91%); 39 vụ án đồng phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia (chiếm 8,56%) và đa số là tội phạm về ma túy.
Các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh, qua công tác rà soát, thống kê trong 05 năm từ 2014-2018 trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện băng, nhóm nào hoạt động theo kiểu “xã hội đen” theo như Hướng dẫn số 1369/C45-P5 ngày 24 tháng 7 năm 2012 của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an. Những băng, nhóm có biểu hiện hoạt động cũng như đã bị triệt phá đa phần là các vụ án đồng phạm có tổ chức giản đơn, có sự câu kết chặt chẽ nhưng chưa cao, chưa có sự phân hóa mạnh đối với đối tượng cầm đầu, chỉ huy. Các đối tượng hoạt động trong các vụ án đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đa phần là những mắt xích trong một nhóm tội phạm, thiếu tính bền vững, dễ tan rã...số lượng thành viên mỗi vụ án khoảng từ 03 đến 07 người.
2.2.2. Thực tiễn định tội danh đối với các vụ án đồng phạm có tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh
Để xác định một vụ án đồng phạm có tổ chức hay đồng phạm thông thường đòi hỏi chủ thể định tội danh phải nhận thức đầy đủ, thấu đáo, khách quan về hình thức đồng phạm này, trên cơ sở kinh nghiệm công tác đấu tranh chống tội phạm. Thực tiễn cho thấy, phần lớn chủ thể định tội danh làm công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong quá trình định tội danh đều hiểu được nội dung, bản chất, các hình thức thường gặp của đồng phạm có tổchức. Chính điều này đã giúp cho công tác phòng ngừa và đấu tranh chống băng, nhóm đồng phạm có tổ chức đạt được những kết quả nhất định.
Quá trình định tội danh, hầu hết các cơ quan tiến hành tố tụng trong đó cóTòa án nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng đúng dấu hiệu đồng phạm có tổ chức với tư cách là dấu hiệu định tội hoặc dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS, có sự phân biệt rõ ràng giữa các vụ án được thực hiện dưới hình thức đồng phạm thông thường với các vụ án đồng phạm có tổ chức. Các quyết định tố tụng, bản án về cơ bản đã xác định đúng người, đúng tội, áp dụng chính xác dấu hiệu đồng phạm có tổ chức với tư cách là dấu hiệu
định tội, dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS cũng như tình tiết tăng nặng TNHS. Có thể kể đến:
Vụ án 1: Ngày 27 tháng 05 năm 2016, Phòng Cảnh sát hình sựCông an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh chuyên án bí số BN516, đã triệt phá đường dây mua bán người sang Trung Quốc; bắt giữ 03 đối tượng về hành vi mua bán người. Nạn nhân là 02 cô gái người dân tộc cư trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.
Theo kết luận điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên quốc lộ 18, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc hai hành khách đi trên xe ô tô BKS 14B-003.33, lưu thông hướng Hà Nội - Móng Cái nghi bị lừa bán sang Trung Quốc. Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh triển khai kế hoạch kiểm tra hành chính phương tiện trên, sau đó đưa 02 phụ nữ và 01 nam thanh niên về trụ sở Công an thành phố Uông Bí để làm việc.
Qua công tác điều tra xác minh, cơ quan Công an bước đầu nắm được lý lịch của hai cô gái trẻ là Lò Thị Xong và Lò Thị Môn cùng trú tại bản Ta Vắt, xã Phiềng Pằn, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Nam thanh niên đi cùng là Lò Văn Hải, trú tại bản Pẻn, cùng xã Phiềng Pằn. Quá trình đấu tranh, Công an tỉnh Quảng Ninh đã có đủ tài liệu, chứng cứ xác định hành vi phạm tội của các đối tượng, qua đó, làm rõ, bắt gọn nhóm 04 đối tượng buôn người tuyến các tỉnh miền núi phía Bắc đi Trung Quốc thông qua khu vực biên giới của tỉnh Quảng Ninh, bao gồm: Nguyễn Trường Sơn (41 tuổi, trú tại Uông Bí, Quảng Ninh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Văn Hòa (35 tuổi, trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh), Doãn Văn Minh (35 tuổi, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh) và Lò Văn Hải (29 tuổi, trú tại Phiềng Pằn, Mai Sơn, Sơn La). Trước đó các đối tượng đã có 03 lần thực hiện hành vi mua bán người với thủ
đoạn dụ dỗ các cô gái trẻ sang bên Trung Quốc làm ăn và lừa bán. Kết thúc chuyên án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tiến hành điều tra và kết luận điều tra, đề nghị truy tố 04 bị can về tội mua bán người với dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS có tổ chức quy định tại điểm b khoản 2 Điều 119 BLHS năm 1999. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng dấu hiệu định khung tăng nặng “phạm tội có tổ chức” quy định tại tại điểm b khoản 2 Điều 119 BLHS năm 1999 trong quá trình định tội danh để xét xử các đối tượng.
Quan điểm của tác giả cho rằng: trong vụ án này, giữa các đối tượng có sự câu kết chặt chẽ với nhau để thực hiện hành vi mua bán người, bọn chúng không những thực hiện tội phạm một lần mà trước đó đã thực hiện tội phạm 3 lần. Các đối tượng có sự tính toán kĩ càn, chu đáo về mọi mặt, lên kế hoạch từ trước, móc nối với các đối tượng bên Trung Quốc để chuyển giao người bị bán. Do vậy, trong vụ án này việc định tội danh của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Ninh đối với các đối tượng với dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS “phạm tội có tổ chức” là hợp lý, chính xác.
Vụ án 2: Ngày 18 tháng 6 năm 2015, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp với Công an thành phố Móng Cái và Đồn Biên phòng Hoành Mô cùng các đơn vị liên quan triệt phá nhóm cướp tài sản xảy ra vào ngày 06 tháng 6 năm 2015 tại khu vực sông biên giới Lục Lầm thuộc phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Vật chứng thu giữ gồm: 27 bao hàng (05 tấn da lông chồn) trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, 01 xe ô tô tải, 03 xe máy, 01 kiếm.
Kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định: Chiều 06 tháng 6 năm 2015, sau khi phát hiện Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Quảng Ninh đang làm thủ tục xuất 05 tấn da lông chồn sang Trung Quốc qua bến Lục Lầm, thành phố Móng Cái. Nguyễn Quốc Hà
(sinh năm 1987, trú tại xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) cùng Bế Văn Cương (sinh năm 1987, trú tại xã Nghĩa Phương, Lục Nam, Bắc Giang) đã bàn bạc và rủ thêm Nguyễn Ngọc Huynh (sinh năm 1989, trú tại Đông Ngũ, Tiên Yên, Quảng Ninh) và Lê Văn Quyền (sinh năm 1993, trú tại xã An Sinh, Đông Triều, Quảng Ninh) cướp số hàng trên. Để thực hiện việc chiếm đoạt tài sản, 04 đối tượng đã tính toán kĩ càng, chu đáo, phân công vai trò, nhiệm vụ cho từng người: Hà chuẩn bị dao, kiếm; Quyền chuẩn bị áo chống nắng che mặt; chuẩn bị xuồng máy; Cương người điều khiển đò máy của Huynh nằm quan sát tình hình. Đến 22 giờ ngày 06 tháng 6 năm 2015, bọn chúng phát hiện thấy lô hàng được vận chuyển xuống đò của một người Trung Quốc tên Trần Thiên Nguyên được chở qua biên giới. Cả bọn đã điều khiển phương tiện áp sát vào đò chở hàng rồi xông lên dùng dao, kiếm chém tới tấp khiến lái đò phải nhảy xuống sông chạy trốn. Sau khi đưa chiếm đoạt được tài sản, cả bọn vận chuyển số hàng trên về Tiên Yên cất giấu. Sau một thời gian xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đã phối hợp bắt giữ các đối tượng tại cột mốc 1326, Móng Cái, Quảng Ninh. Kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án, bị can, cùng vật chứng sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can về tội cướp tài sản với dấu hiệu định khung tăng nặng TNHS “có tổ chức” quy định tại điểm a khoản 2 Điều 133 BLHS năm 1999, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh sau đó xét xử các đối tượng với dấu hiệu định khung tăng nặng này.
Quan điểm của tác giả: trong vụ án này, mặc dù các đối tượng chỉ thực hiện tội phạm một lần nhưng đã có sự chuẩn bị kĩ càng, chu đáo về mọi mặt. Bọn chúng có sự phân công vai trò, nhiệm vụ cụ thể cho từng người; chuẩn bị công cụ, phương tiện và kế hoạch che giấu tội phạm. Cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Quảng Ninh đã áp dụng dấu hiệu đồng phạm có tổ chức để định tội
danh trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng là phù hợp, chính xác.
Quá trình áp dụng quy định của BLHS về đồng phạm có tổ chức của Tòa án nhân dân và các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh trong quá trình định định tội danh về cơ bản đã kịp thời, chính xác. Tuy nhiên, thực tiễn định tội danh đối với chế định này cho thấy, một số trường hợp cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đồng nhất hình thức đồng phạm có tổ chức với đồng phạm có thông mưu trước. Nói cách khác, một số cơ quan tiến hành tố tụng cho rằng giữa các đối tượng có sự bàn