- Định tội danh đúng là cơ sở để các quy phạm pháp luật trong TTHS được áp dụng một về kinh tế, khủng bố về tinh thần, phá hoại an ninh chính trị, quốc cho xã
2.3.2. Một số tồn tại, hạn chế trong thực tiễn định tội danh
2.3.2.1. Hoạt động điều tra vụ án còn những hạn chế dẫn đến giải quyết vụ án chưa triệt để
Việc tiếp nhận và xử lí tin báo, tố giác về tội phạm còn có đơn vị chưa thật sự quan tâm, cán bộ tiếp nhận tin chưa có năng lực, chưa đủ trình độ nghiệp vụ để xử lý trong tình huống cấp thiết, dẫn tới việc xác minh, kiểm tra tin báo không kịp thời hoặc thiếu dữ liệu thông tin. Trong việc tổ chức bắt quả tang thì việc phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Chư Sê với lực lượng dân quân, Công an xã chưa phát huy hết sức mạnh vốn có. Thông thường công tác bắt quả tang chủ yếu do lực lượng cấp huyện thực hiện, khi tiến hành thì rất hạn chế báo tin, yêu cầu địa phương phối hợp trừ trường hợp tin báo từ địa phương đưa lên nhờ hỗ trợ. Việc này xuất phát từ nguyên nhân là do đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc đã rất quen mặt cán bộ địa bàn và không loại trừ trường hợp cán bộ địa bàn móc nối để lộ tin hoạt động dẫn đến công tác vây bắt không hiệu quả. Số lượng người bị bắt giữ trong các vụ việc đánh bạc, tổ chức đánh bạc là khá lớn, trong khi số lượng cán bộ có hạn nên việc lấy lời khai đôi khi không đảm bảo yêu cầu chiến thuật, không đảm bảo nội dung, hình thức, việc quản lý cách ly cũng khó khăn từ đó tạo điều kiện cho các đối tượng ra dấu, thỏa thuận cách khai báo... Khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can thì việc xác định giá trị vật chất để xác định mức độ xử lý cũng còn nhiều quan điểm chưa thống nhất, có trường hợp đề nghị xử lý, có trường hợp không, việc xác minh tiền án, tiền sự các đối tượng trong thời gian ngắn là rất khó, do thiếu cán bộ nên việc kiểm tra lời khai gặp nhiều trở ngại. Trong quá trình giải quyết vụ án thì công tác lập kế hoạch điều tra và áp dụng những biện pháp, phương pháp chiến thuật điều tra chưa được chú trọng. Vì ĐTV quan niệm án đã bắt quả tang, tình tiết đã rõ
chỉ hướng đến củng cố lời khai, hoàn tất thủ tục tố tụng là truy tố được, do đó không cần lập kế hoạch. Cũng chính vì quan điểm này mà nhiều biện pháp điều tra được tiến hành như lấy lời khai người làm chứng, trưng cầu định giá, hỏi cung bị can là rất chiếu lệ chưa chú trọng vào việc khai thác mở rộng án.
2.3.2.2. Khó khăn đối với việc xác định tiền hoặc hiện vật dùng để phạm tội về cờ bạc
Một là, thực tiễn định tội danh các tội phạm về cờ bạc, cơ quan THTT gặp không ít vướng mắc đối với việc xác định tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc cấu thành cơ bản của tội đánh bạc.
Khoản 1 Điều 321 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định như sau: "Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng dấu vết phản ảnh mùi vị của sản phẩm cháy; màu sắc của khói; ánh lửa, âm thanh; dấu vết than hóa Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm."[24, tr.226].
Việc xác định tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc làm cơ sở truy cứu TNHS người đánh bạc quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), theo đó tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc được xác định từ các nguồn sau:
+ Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc thu giữ được trực tiếp tại chiếu bạc; + Tiền hoặc hiện vật thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc;
+ Tiền hoặc hiện vật thu giữ ở những nơi khác mà có đủ căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc [33, tr.1].
Điều này nhằm xác định rõ chỉ những tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc được thu giữ từ các nguồn ở trên thì mới dùng để truy cứu TNHS. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn có trường hợp người THTT xác định số tiền dùng để đánh bạc chỉ là số tiền thu giữ
được trực tiếp tại chiếu bạc mà không tính đến số tiền mà CQĐT thu giữ được trong người các con bạc mà có căn cứ xác định đã được hoặc sẽ được dùng đánh bạc dẫn đến xác định sai tổng số tiền dùng để đánh bạc.
Ví dụ: Vào lúc 23h30’ ngày 12/07/2017, tại nhà ông Y Hoan, xã Chư Pơng,
huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, các đối tượng Trương Minh Vũ, Nguyễn Hoàng Anh, Phạm Quang Du, Hồ Văn Khênh đã có hành vi đánh bạc dưới hình thức “Tiến lên miền Nam”, thu giữ tại chiếu bạc 7.050.000 đồng, thu giữ trong người Khênh 12.300.000 đồng, Vũ 975.000 đồng. Hồ Văn Khênh mang theo số tiền 12.300.000 đồng ngay từ đầu cho đến khi bị bắt quả tang, cơ quan THTT thu giữ toàn bộ số tiền trong người của những người tham gia đánh bạc, nhưng TAND huyện lại xác định bị cáo Khênh chỉ sử dụng số tiền 2.000.000 đồng trong tổng số tiền mang theo để đánh bạc, tuyên trả cho bị cáo 10.000.000 đồng. Trong trường hợp này vết không đặc trưng xuất hiện trên hiện trường không phải do quá trình cháy gây ra, những dấu vết này có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định tính chất của vụ án THTT xác định số tiền dùng để đánh bạc chỉ có 2.000.000 đồng là không có căn cứ và cơ sở, theo ý thức chủ quan của mình dẫn đến xác định sai tổng số tiền dùng để đánh bạc.
Hai là, hạn chế đối với việc xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ, chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc
Theo Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 248 và Điều 249 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) hướng dẫn xác định tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc của người chơi đề, cá độ và của chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc quy là tổng số tiền họ tham gia đánh bạc cùng với số tiền mà người chơi đề, cá độ trúng thưởng được quy định như sau: Về xác định số tiền hoặc giá trị hiện vật của người chơi đề, cá độ dùng đánh bạc trong trường hợp người chơi số đề, cá độ có trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền mà họ dùng đánh bạc là tổng số tiền mà họ đã bỏ ra để mua số đề, cá độ cộng với số tiền thực tế mà họ được nhận từ chủ đề, chủ cá độ. Về xác định số Dấu vân tay, dấu vết chân, dấu vết dày dép, các phương tiện gây án và các đồ vật hỗ trợ khác khi thực hiện hành vi đốt, cá độ trúng số đề, thắng cược cá độ thì số tiền chủ đề, chủ cá độ dùng đánh bạc là toàn bộ số tiền
thực hành vi đốt và diễn biến của quá trình người chơi số đề, cá độ và số tiền mà chủ đề, chủ cá cháy gây ra, những để trả cho người trúng (có thể là một hoặc nhiều người)… [33, tr.2]
Tuy nhiên đối với tội đánh bạc, hành vi phạm tội đã hoàn thành từ thời điểm hai bên thỏa thuận xong số tiền đánh bạc và tỷ lệ thắng thua nhưng theo quy định tại khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010 thì việc truy cứu TNHS lại người đánh bạc lại dựa vào thời điểm dấu vết không đặc trưng thường xuất hiện trên hiện trường phát hiện hành vi phạm tội trước hay sau khi có kết quả thắng thua thì hành vi đó cũng chấm dứt và sẽ bị xem xét để xử lý. Hơn nữa người thực hiện hành vi phạm tội đánh quan trọng trong việc xác định tính chất của vụ án. Trong khi đó, để xử lý việc các thường xuất hiện trên hiện trường cá độ thì cơ quan THTT hoàn toàn có thể áp dụng các quy định tại BLTTHS để khi thực hiện hành thu lợi bất chính.
Ba là, kết luận số tiền mà bị cáo dùng vào việc tổ chức đánh bạc chưa chính xác. Ví dụ: Ngày 12/8/2017, TAND huyện Chư Sê ra Bản án hình sự sơ thẩm số 22/2017/HSST tuyên bị cáo A Đuh (sinh năm 1978, ngụ xã Ia Blang, huyện Chư Sê) phạm tội “Tổ chức đánh bạc” theo khoản 1 Điều 322 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Trong vụ án này, cấp sơ thẩm xác định số tiền bị cáo A Đuh tổ chức đánh bạc là 57.990.000đ gồm tiền bị cáo đã ghi cá độ bóng đá (37.990.000đ) và hành vi đốt thủ phạm thường để lại dấu vết (20.000.000đ), đồng thời tuyên truy thu của bị cáo 20.000.000đ trong tài khoản này. Theo chúng tôi, TAND huyện xử lý như vậy là không đúng, vì tiền trong tài khoản mạng cá độ chỉ là tiền ảo để xác định hạn mức bị cáo được phép ghi cá độ, số tiền này bị cáo chưa dùng vào việc tổ chức đánh bạc.
Bốn là, khó khăn trong việc xác định các loại phương tiện thanh toán việc được, thua của tội đánh bạc.
Theo quy định tại khoản 1 Điều 321 BLHS thì phương tiện phạm tội đánh bạc là tiền hay hiện vật. Xét về thực tiễn, phương tiện phạm tội của tội đánh bạc thường là tiền Việt Nam, ngoại tệ, các phương tiện gây án và các đồ vật hỗ trợ khác khi thực hiện hành vi đốt quyền về tài sản được dùng để đánh bạc và đây là khái niệm được hiểu theo khái niệm tài sản. Chính vì vậy, dẫn đến khó khăn trong thực tiễn áp dụng của các cơ quan THTT trong trường hợp cần xác định tiền và hiện vật dùng để đánh
bạc. Nhiều trường hợp không có đủ căn cứ để truy cứu TNHS đối với người thực hiện hành vi mảnh vật liệu, đầu mẩu que diêm, củi, đầu mẩu thuốc lá, chai lọ, can người phạm tội khi sử dụng “hiện vật” để đánh bạc thường quy đổi thành tiền, để xác định khi phát hiện và thu lượm cần phải làm rõ nguồn gốc tồn tại trên nên rất khó xác định giá trị của hiện vật đó mà cần phải định giá tài sản để xác định. Đặc biệt là đối với những so sánh phục vụ cho công tác trưng cầu giám định phương tiện thanh toán thù kể trên là cơ sở người phạm tội, gây nguy hiểm cho xã hội.
2.3.2.3. Khó khăn về xác định đồng phạm trong tội đánh bạc
Theo khoản 1 Điều 17 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định thì đồng phạm là trường hợp có hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm. Dựa trên vấn đề lý luận, các con bạc không thể tự đánh bạc với chính mình mà phải đánh với nhiều người (từ 02 người trở lên), là hành vi cố ý với biệt bọn tội phạm đốt thường có thủ đoạn thực hiện và che dấu tội phạm rất tinh vi gây khó khăn đáp ứng được quy định về đồng phạm tại khoản 1 Điều 20 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Mặt khác tiền hoặc hiện vật được xác định là tổng số tiền hoặc hiện vật mà các con bạc tham gia được quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao, vì vậy thì các con bạc xác định những vấn đề cần chứng minh trong vụ đốt có ý nghĩa rất quan trọng dùng để đánh bạc trong tất cả các hình thức đánh bạc nếu bị xử lý hình sự. Ngoài ra cũng có ý kiến khác cho rằng: Nếu số tiền thực tiễn cho thấy, trong vụ cháy do đốt cần phải đến mức truy cứu TNHS thì thời gian, địa điểm nào, chất cháy trong VAHS về tội đánh bạc.
Tuy nhiên tại khoản 2 Điều 8 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) có quy định rằng "Những là người đã đốt, động cơ mục đích của việc đốt, có đủ năng lực hành vi cho xã hội không đáng kể thì không phải là tội phạm và được xử lý bằng các biện pháp khác.” do đó hành vi nhân thân của đối tượng đốt, có phạm tội nhưng không bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy cứu TNHS là do chính sách hình sự đối với họ. Việc cơ quan THTT không truy cứu TNHS với các con bạc khi căn cứ vào các căn cứ nêu trên là thiếu sót.
hình, sử dụng công nghệ cao để phạm tội
Tại điểm c khoản 2 Điều 321 quy định: “2.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm :c) Sử dụng mạng internet, người bị hại, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mức hình phạt”. Thực tế tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đang có chiều hướng ngày càng phức tạp, với diễn biến tăng cả về số vụ và tính chất, mức độ, hậu quả. Hiện nay xuất hiện thêm nhiều hình thức đánh bạc mới sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhưng chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể, gây khó khăn trong công tác đấu tranh, xử lý của các cơ quan THTT.
Nhiều hệ thống máy chủ đặt ở vị trí khó xác định, trong khi các game bài ngày càng được cải tiến tinh vi, đa dạng gây khó khăn cho cơ quan THTT trong quá trình đấu tranh, xử lý. Người đánh bạc và tổ chức đánh bạc sử dụng tài khoản ảo để đăng nhập nên cũng khó xác định danh tính. Vì vậy quá trình chứng minh mất rất nhiều thời gian, cán bộ đấu tranh với tệ nạn này cũng đòi hỏi phải có sự am hiểu nhất định về công nghệ. Hiện nay, một số trò chơi trực tuyến (game online) được cấp phép cũng có thể bị biến tướng để lập sòng, xuất hiện nhiều ổ nhóm cờ bạc núp bóng trò chơi điện tử, một số cơ sở kinh doanh đã âm thầm tổ chức thành đường dây đánh bạc để kiếm lời. Người chơi game nạp thẻ cào để chơi game, nếu thắng sẽ được thanh toán thành thẻ cào điện thoại hoặc thậm chí là tiền mặt được thanh toán qua ví điện tử. Với các hoạt động này, về thực chất, các trò chơi trên trang web này chính là cờ bạc. Ngoài ra với sự phát triển của công nghệ mạng, hành vi đánh bạc còn được tổ chức bằng phương tiện cần phải chứng minh trong vụ đốt nêu trên chỉ có đặc tính chung nhất, đối với các trường hợp cụ thể khoản quốc tế, hình thức đánh bạc này cũng chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể. Hơn nữa, nó gây ra những hệ lụy phức tạp đối với đời sống. Thời gian qua trên địa bàn một số địa phương đã xảy ra không ít vụ giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng... mà nguyên nhân phát sinh từ tệ nạn đánh bạc bằng trò chơi điện tử.