Việc đấu tranh với các hoạt động phạm tội có tổ chức luôn được các cơ quan bảo vệ pháp luật tại Đắk Lắk quan tâm sâu sát. Công an Đắk Lắk và công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chủ động xác định một số địa bàn. tuyến trọng điểm, các băng nhóm tội phạm hình sự đang có biểu hiện hoạt động tại địa phương. Từ đó chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các xã, phường tập trung điều tra, xử lý các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án phạm tội có tổ chức, các vụ án có tính quốc tế... Qua đó đã thường xuyên tiến hành sơ kết, họp rút kinh nghiệm, đánh giá những mặt làm được, chưa làm được để khắc phục trong từng giai đoạn. Công an tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng tiến hành rà soát các băng, ổ nhóm tội phạm hiện đang hoạt động trên địa bàn, đồng thời đề ra các biện pháp phòng ngừa và nhanh chóng điều tra, xử lý các vụ án có tính chất phạm tội có tổ chức.
Ngay từ khi mở Đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức, Công an Đắk Lắk đã chủ động rà soát lên danh sách các băng, ổ nhóm trên địa bàn. Qua thu thập tài liệu cho thấy các băng nhóm trên địa bàn chưa có kết cấu chặt chẽ, phương thức thủ đoạn hoạt động có thể dễ nhận biết, các đối tượng chủ yếu cư trú tại Đắk Lắk, sau khi gây án hầu hết đã bị lực lượng công
an điều tra làm rõ và xử lý. Đối với các vụ án nghiêm trọng xảy ra, công an Đắk Lắk nhanh chóng chỉ đạo các đội nghiệp vụ có kế hoạch điều tra xác minh, sử dụng đồng bộ các lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để kịp thời điều tra khám phá án.
Trong thời gian mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm có tổ chức Lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, công an các phường, xã thường xuyên rà soát, thống kê, lập danh sách các băng nhóm hoạt động hiện hành để quản lý, đấu tranh, triệt phá. Trong năm 2012, Công an Thành phố Buôn Ma Thuột đã phát hiện triệt phá 18 băng, ổ nhóm tội phạm: Cướp tài sản 04 nhóm gồm 14 đối tượng; cố ý gây thương tích 02 nhóm 12 đối tượng; Trộm cắp tài sản 10 nhóm gồm 48 đối tượng; Bắt giữ người trái pháp luật 01 nhóm 05 đối tượng; Tổ chức đánh bạc 01 nhóm 03 đối tượng [2].
Bảng 2.1: Thống kê các mức độ phạm tội (nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng) trong các vụ án phạm tội có tổ chức
Năm Số vụ án Mức độ phạm tội trong các vụ án Tội
nghiêm trọng nghiêm trọng Tội rất nghiêm trọng Tội đặc biệt
2009 45 24 21 2010 36 17 18 1 2011 38 21 16 1 2012 40 24 15 1 2013 35 20 14 1 2014 19 12 7 Tổng số 213 118 91 4
(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2009 - 2014), Báo cáo tổng kết công tác các năm, Đắk Lắk).
Hiện đang theo dõi một số nhóm có biểu hiện hoạt động phạm tội có tổ chức là nhóm của “Sang Già” và nhóm “Ba Đạt”. Nhóm “Sang Già” có biểu hiện hoạt động cá độ bóng đá, số đề, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích. Hiện nay nhóm đối tượng kinh doanh khăn giấy và cho vay tiền góp, nhằm che đậy
các hoạt động vi phạm pháp luật. Nhóm “Ba Đạt” có biểu hiện hoạt động cá độ bóng đá, số đề, đòi nợ thuê, cố ý gây thương tích. Hiện nay đang kinh doanh massage, giải khát nhằm che đậy các hoạt động vi phạm pháp luật [3].
Qua công tác rà soát, thống kê trong năm 2013 trên địa bàn tỉnh, chưa phát hiện băng nhóm nào hoạt động theo kiểu “xã hội đen” như hướng dẫn số 1369/C45-P5, ngày 24/7/2012 của Cục C45 - Bộ Công an. Những băng nhóm đã bị triệt phá, cũng như đang có biểu hiện hoạt động chỉ là các băng nhóm tội phạm giản đơn, tính tổ chức chưa cao, chưa có sự phân công rõ đối tượng cầm đầu, chỉ huy mà các đối tượng trong nhóm là những mắt xích trong một nhóm tội phạm, thiếu tính bền vững, dễ tan rã...
Trong năm 2013 đã đấu tranh, triệt phá và làm tan rã được 32 băng nhóm, 152 đối tượng, điều tra làm rõ 160 vụ án, giảm 01 nhóm, 16 đối tượng so với năm 2012. Theo Bảng 2.1 thống kê về các mức độ phạm tội trong các vụ án
phạm tội có tổ chức, đa phần là phạm các tội nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, chỉ có phần rất nhỏ là phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên cũng có những vụ rất đáng chú ý là triệt phá được 01 băng nhóm tội phạm, 10 đối tượng trộm cắp tài sản với tổng lượng tài sản bị chiếm đoạt lớn, lên đến hàng tỉ đồng, với thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, gây án liên tỉnh Đắk Lắk, Đăk Nông và Phú Yên... Đó là nhóm do Đặng Thanh Hải, SN: 1978, trú tại: Buôn Cư Ê Nul A, xã Dang Kang, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cầm đầu gây ra 15 vụ trộm cắp tài sản trong khoảng thời gian từ tháng 4/2012 đến tháng 12/2012. Trước khi tiến hành các vụ trộm cắp tài sản, các đối tượng trong nhóm có sự phân công, bố trí cụ thể vai trò, nhiệm vụ của từng đối tượng, như tìm hiểu số lượng tài sản, đặc điểm tài sản, nghiên cứu kỹ về quy luật sinh hoạt, hoạt động của chủ nhà, cơ quan, tổ chức... rồi sử dụng xà beng, kìm cộng lực để đột nhập chiếm đoạt tài sản. Qua đó đã tác động mạnh mẽ đến các băng nhóm tội phạm khác, làm chúng phải co cụm, hoạt động dè chừng, thậm chí ngừng hoạt động để nghe ngóng tình hình
[4]. Trong 9 tháng đầu năm 2014 đã phát hiện 03 vụ cố ý gây thương tích và 01 vụ trộm cắp liên quan đến băng nhóm.
Bảng 2.3 thống kê bên dưới đã cho thấy số lượng các vụ án phạm tội
có tổ chức được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 6 năm 2014 với số lượng tăng giảm thất thường.
Bảng 2.2: Số lƣợng vụ án và bị cáo (từ năm 2009 đến 6/2014) Năm Số vụ Số bị cáo 2009 1605 3073 2010 1322 2395 2011 1430 2655 2012 1667 3272 2013 1569 3107 2014 812 1701 Tổng số 8405 16.203
(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2009 - 2014), Báo cáo tổng kết công tác các năm, Đắk Lắk).
Bảng 2.3: Số lƣợng vụ án có tình tiết “Phạm tội có tổ chức” từ năm 2009 đến 6/2014
Năm Số vụ Tỉ lệ % trên với tổng số vụ án
2009 45 2,8 2010 36 2,72 2011 38 2,66 2012 40 2,4 2013 35 2,23 2014 19 2,34 Tổng số 213 2,53
(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2009 - 2014), Báo cáo tổng kết công tác các năm, Đắk Lắk).
Vụ án 1: Theo bản án hình sự phúc thẩm số 370/2012/HSPT ngày
28/9/2012 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk [33], sau khi biết trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có hội chợ “Hàng Việt Nam chất lượng cao” được tổ chức và khai mạc vào tối 15/11/2011, vào ngày 13/11/2011
Sơn đã gọi điện rủ Sương, Tuyết, Nhiều, Thanh, Minh, Chiến, Dũng, Trinh, Long, Anh và Thủy cùng lên Buôn Ma Thuột với mục đích móc túi và giật dây chuyền của khách đến thăm quan, mua sắm tại hội chợ và tất cả đều đồng ý. Sơn thuê ô tô đưa cả nhóm đến Buôn Ma Thuột và giao nhiệm vụ cho từng người trong nhóm. Các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội một cách tích cực, táo bạo và liều lĩnh với sự phân công nhiệm vụ của Sơn cho từng bị cáo để thực hiện hành vi cướp giật trót lọt 11 sợi dây chuyền vàng của những người bị hại, với tổng trị giá là 35.612.000 đồng. Đây là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt “phạm tội có tổ chức”, quy định tại điểm a khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự. Số lượng các bị cáo trong vụ án phạm tội có tổ chức có thể là 2 người, cũng có thể lên tới hàng chục người như trong vụ án 1 này. Tại bảng thống kê bên dưới (Bảng 2.4) đã thể hiện số bị cáo trong các vụ án phạm tội có tổ chức và có xu hướng các bị cáo trong các vụ án này ngày càng nhiều.
Bảng 2.4: Số lƣợng bị cáo trong các vụ án có tình tiết “Phạm tội có tổ chức” giai đoạn từ năm 2009 đến 6/2014
Năm Số bị cáo Tỉ lệ % 2009 185 6,02 2010 183 7,64 2011 192 7,23 2012 204 6,23 2013 201 6,47 2014 112 6,58 Tổng số 1077 6,65
(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2009 - 2014), Báo cáo tổng kết công tác các năm, Đắk Lắk).
Qua đánh giá số liệu đã cho thấy mặc dù phạm tội có tổ chức là phương thức phạm tội được tiến hành với bất cứ tội phạm cố ý nào, nhưng tập trung và thường xuyên nhất là với nhóm các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm và các tội xâm phạm sở hữu (xem Bảng thống kê 2.5)
Bảng 2.5: Thống kê các nhóm tội phạm đƣợc thực hiện dƣới hình thức phạm tội có tổ chức (từ năm 2009 đến 6/2014)
Năm Số vụ án Các loại tội phạm
Xâm phạm tính mạng, danh dự, nhân phẩm Xâm phạm an ninh quốc gia Xâm phạm trật tự quản lý kinh tế Xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng Xâm phạm sở hữu Các tội phạm khác 2009 45 04 x 08 28 05 2010 36 03 x 10 20 03 2011 38 03 x 01 09 23 02 2012 40 02 x 02 12 20 04 2013 35 01 x 11 21 02 2014 19 x 07 11 01 Tổng số 213 13 x 03 57 123 17
(Nguồn: Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk (2009 - 2014), Báo cáo tổng kết công tác các năm, Đắk Lắk).
Về công tác xét xử, trong quá trình giải quyết, xét xử các vụ án hình sự Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện việc xem xét, đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật và tiến hành các hoạt động tố tụng để xác định tội danh và quyết định mức hình phạt theo đúng quy định của pháp luật. Hình phạt mà Tòa án tuyên phạt đối với các bị cáo đảm bảo đúng chính sách hình sự của Nhà nước là nghiêm trị những kẻ chủ mưu, cầm đầu và khoan hồng đối với những người nhất thời phạm tội, thành khẩn khai báo... Đã chú trọng tập trung khắc phục, hạn chế đến mức thấp nhất các sai sót nên về cơ bản việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Do nhận thức về bản chất pháp lý của khái niệm phạm tội có tổ chức còn chưa thống nhất, nên một số Tòa án đã phạm sai lầm khi kết luận đồng phạm có thông mưu trước thông thường là phạm tội có tổ chức hoặc ngược lại vụ án có tổ chức lại kết luận là đồng phạm thông thường. Hoặc có những bản
án tuy không có dấu hiệu sai phạm về mặt áp dụng pháp luật, nhưng việc quy định chưa rõ ràng về tình tiết phạm tội có tổ chức tại Khoản 3 Điều 20 phần chung Bộ luật hình sự sẽ cho thấy sự bất hợp lý giữa việc áp dụng pháp luật hình sự vào thực tiễn là chưa phản ánh chính xác được “tính có tổ chức” của vụ án, chưa rõ ràng của sự “câu kết chặt chẽ” theo tinh thần điều luật quy định về phạm tội có tổ chức, cũng như trong nhiều trường hợp chưa phân định rõ được vai trò trong các vụ án phạm tội có tổ chức cho nên việc quyết định hình phạt đối với các bị cáo nhiều khi bị đánh đồng, chưa lượng hóa được hình phạt phù hợp với vai trò và các tình tiết của vụ án đối với từng bị cáo. Chúng ta cùng theo dõi các vụ án sau đây sẽ thấy điều này.
Vụ án 2: Theo bản án hình sự phúc thẩm của tòa án tỉnh Đắk Lắk số 126/2010/HSPT ngày 13-5-2010 [29], vụ án “Cướp tài sản” với tình tiết phạm tội có tổ chức có nội dung tóm tắt như sau: ngày 9/9/2009, trong lúc uống rượu, Đỗ Thái Hoàng rủ Nguyễn Giang Long đi cướp tài sản. Long hỏi “cướp ở đâu”, lúc này Long đang ngồi đối diện phòng chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền ở thành phố Buôn Ma Thuột. Hoàng ra hiệu hất hàm về phía trước ý nói cướp nhà chị Tuyền, Long nói “đi thì đi”. Hoàng và Long tìm 2 cây gỗ dài rồi trèo vào phòng Tuyền lấy 1 chiếc áo rồi ngồi chờ Tuyền về để cướp. Tuyền về mở cửa dắt xe mô tô vào nhà khóa cửa để đi xuống dưới phòng bếp thì bị Hoàng dùng cây gỗ đánh vào gáy, còn Long dùng áo bịt mặt chị Tuyền. Sau khi đánh chị Tuyền ngất đi, Long giật sợi dây chuyền bằng vòng 18k còn Hoàng lấy 01 lắc vàng, 03 nhân vàng 18k, 01 điện thoại di động J700, số tiền 1.500.000 đồng. Tòa phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm và hình phạt đối với Đỗ Thái Hoàng về tội cướp tài sản tại điểm a, d khoản 2 Bộ luật hình sự. Theo như tình tiết ở vụ án 1 thì mối liên hệ phân công và bàn bạc giữa Hoàng và Long là rất mong manh, câu kết không chặt chẽ trong việc phạm tội. Như vậy nếu vận dụng tinh thần ở khoản 3 Điều 20 Bộ luật hình sự thì phạm tội có tổ
chức phải có dấu hiệu sự câu kết chặt chẽ. Để rõ hơn chúng ta phân tích vụ án 2 nữa để thấy rõ hơn về việc áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức với tư cách là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt.
Vụ án 3: Theo bản án hình sự phúc thẩm số 171/2013/HSPT của Tòa
án nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 04/6/2013 [34], các bị cáo Sơn, Hiếu, Ái, Y Ban, Tới, Long, Thắng là những đối tượng thường tụ tập nhau đi trộm cắp tài sản. Từ tháng 4/2012 đến ngày 13/7/2012 các đối tượng trên đã thực hiện 05 vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột. Luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng việc truy tố các bị cáo theo điểm a khoản 2 Điều 138 Bộ luật hình sự với tình tiết định khung “có tổ chức” là không thỏa đáng bới lẽ các bị cáo không có sự câu kết chặt chẽ, không có sự bàn bạc, trao đổi, phân công trách nhiệm quyền hạn cụ thể. Trong phần đánh giá, hội đồng xét xử cũng ghi nhận, khẳng định là xét thấy tuy các bị cáo không có sự bàn bạc trao đổi, cấu kết chặt chẽ, nhưng các bị cáo đều là bạn bè, khi có bị cáo nào rủ đi chơi thì các bị cáo đều hiểu rằng là đi lấy trộm và dùng xe mô tô làm phương tiện, dùng kìm cộng lực, búa đục… làm công cụ phạm tội. Trong một thời gian ngắn các bị cáo đã thực hiện hàng chục vụ trộm tại các địa bàn khác nhau với phương thức, thủ đoạn giống nhau, với công cụ và phương tiện như nhau. Như vậy các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội có tính “tổ chức”. Vụ án này đã cho thấy sự thiếu rành mạch giữa đồng phạm thường và đồng phạm đặc biệt – phạm tội có tổ chức. Sự câu kết giữa các bị cáo đã được khẳng định bởi luật sư và cả hội đồng xét xử là không chặt chẽ. Cũng không thể lấy lý do là các bị cáo đã thực hiện hàng chục vụ trộm với phương thức thủ đoạn giống nhau, với công cụ và phương tiện như nhau để làm căn cứ cho tình tiết “có tổ chức” được, bởi lẽ trong vụ án này Y Ban tham gia có một vụ nhưng vẫn bị áp dụng điểm a khoản 2 Điều 138 là tình tiết định khung tăng nặng “có tổ chức”. Chính vì vậy không thể lấy việc thực hiện nhiều hành vi phạm tội với
hành vi, thủ đoạn, công cụ giống nhau để làm căn cứ để áp dụng tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội “có tổ chức” được. Ngoài ra việc áp dụng hình phạt trong nhiều vụ án có tình tiết tăng nặng định khung phạm tội “có tổ chức” là quá nghiêm khắc. Trong vụ án 2 chúng ta đang phân tích cũng cho thấy hình phạt đã tuyên ở cấp sơ thẩm đối với bị cáo Sơn, Ái và Tới là có