các lãnh đạo thế giới làm gì năm 20 tuổi
Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam
Ngày tải lên :
05/12/2012, 09:41
... ngoài với các ngân hàng
Hoa kỳ hay các trung tâm môi giới. Bộ Tài chính hiện nay không có quyền
ngăn cản các công ty tài chính Hoa kỳ tiến hành các giao dịch làm ăn ở các
quốc gia dờng nh làm ngơ ... quen thuộc ở nhiều nớc trên thế giới.
Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1 920, cho tới nay
nó đà xuất hiện ở hầu hết các nớc trên thế giới với các mức độ khác nhau nhng
ngày ... hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1 920 và đến năm 1999 thì
nhu cầu rửa tiền ngày càng lớn và lan rộng ra nhiều nớc trên thế giới. Theo báo
cáo năm 200 0 của Cơ quan chống các chất gây nghiện quốc...
- 77
- 1.3K
- 5
Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam
Ngày tải lên :
15/04/2013, 10:03
... quen thuộc ở nhiều nớc trên thế giới.
Với vụ rửa tiền đầu tiên xuất hiện tại Hoa Kỳ vào năm 1 920, cho tới nay
nó đà xuất hiện ở hầu hết các nớc trên thế giới với các mức độ khác nhau nhng
ngày ... hiện lần đầu tiên ở Mỹ vào năm 1 920 và đến năm 1999 thì
nhu cầu rửa tiền ngày càng lớn và lan rộng ra nhiều nớc trên thế giới. Theo báo
cáo năm 200 0 của Cơ quan chống các chất gây nghiện quốc tế ... nội
2.2. Các hình thức rửa tiền:
Việc thực hiện các chu trình rửa tiền thờng thông qua một số hình thức
nhất định. ở đây xin đề cập một số hình thức rửa tiền mà các tổ chức phạm tội
trên thế giới...
- 15
- 683
- 0
Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và việt nam (2)
Ngày tải lên :
15/04/2013, 10:03
... bị ý kiến chuyên
môn cho lÃnh đạo các cơ quan thi hành pháp luật của Hoa kỳ, các ngân hàng n-
ớc ngoài chuyên biệt và các tổ chức Chính phủ. Các tổ chức tài chính và các
nhân viên của họ đợc ... chống rửa tiền nh các Nghị định về chống "rửa tiền, các
đạo luật, bộ luật về chống "rửa tiền. Do thu nhập của bọn tội phạm " ;làm sạch"
là các thu nhập từ các hoạt động bất ... dụng các hình thức trên, các tổ chức tài chính hỗ trợ cho
các cơ quan thi hành pháp luật có thẩm quyền trong cuộc chiến chống lại rửa
tiền. Các hình thức đó cũng chỉ ra giá trị đích thực của các...
- 77
- 665
- 0
Các Di sản Thế giới ở Việt Nam
Ngày tải lên :
20/09/2013, 13:10
... dạng. Năm 1994, UNESCO đã chính thức công nhận vịnh Hạ
Long là Di sản Thiên nhiên thế giới. Đến năm 200 0, vịnh Hạ Long tiếp tục được
UNESCO công nhận lần thứ hai là Di sản thế giới về các giá ... công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 200 3.
6. Nhã nhạc Cung đình Huế.
Nhã nhạc Cung đình Huế là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam
được thế giới công nhận. Trong phần nhận ... sản văn hóa phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại” năm 200 3.
Ngày 7/11 /200 3, UNESCO đã chính thức chọn lựa và ghi tên 28 kiệt tác của thế
giới, trong đó có Âm nhạc cung đình Việt Nam: Nhã nhạc...
- 5
- 627
- 1
Luận văn tốt nghiệp "Rửa tiền và chống rửa tiền - hiện tượng, giải pháp ở các nước trên thế giới và Việt Nam"
Ngày tải lên :
26/10/2013, 22:15
... sở hữu, tiền của hay các ti
ền lãi liên quan đến các hoạt
động kinh doanh. Quốc hội Mỹ có ý định làm cho các hình phạt này trở nên
khắt khe hơn. Trước đạo luật về rửa tiền năm 1986, bị đơn bị ... TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG "RỬA
TIỀN” TRÊN THẾ GIỚI
Cho tới thời điểm hiện nay, hoạt động rửa tiền đã diễn ra ở khá nhiều
nước trên thế giới. ... chống rửa tiền như các Nghị định về chống "rửa tiền”,
các đạo luật, bộ luật về chống "rửa tiền”. Do thu nhập của bọn tội phạm " ;làm
sạch" là các thu nhập từ các hoạt động bất...
- 82
- 618
- 1
Tài liệu Các kỳ quan thế giới làm từ chocolate trắng tuyệt đẹp
Ngày tải lên :
03/12/2013, 23:11
... Các phụ kiện trên váy bằng chocolate
Những cột đá Stonehenge
Hoa tai bằng chocolate
Khải...
- 6
- 310
- 0
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2009
Ngày tải lên :
15/01/2013, 17:12
... 3 của tháng 9 hàng năm,
đến nay có hơn 120 quốc gia trên thế giới tham gia hưởng ứng, Việt Nam tham gia từ năm
1994.
Chủ đề của Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 200 9 là “Công động liên ... dịch Làm
cho thế giới sạch hơn vào ngày 20 tháng 9 năm 200 9.
Để Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn đạt hiệu quả thiết thực trên phạm vi cả
nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ... chức các hoạt động hưởng
ứng Chiến dịch Làm cho thế giới
sạch hơn năm 200 9
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 200 9
Kính gửi:
- Các Bộ,...
- 2
- 953
- 1
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2012
Ngày tải lên :
17/01/2013, 10:17
... Dương, ngày 22 tháng 8 năm 201 2
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến
dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 201 2
Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, ... dung tiếp theo của Chiến dịch
năm 201 1, thiết thực hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 201 2 về xây
dựng Nền Kinh tế Xanh và Năm quốc tế về Năng lượng bền vững năm 201 2 do
Liên hiệp quốc phát ... cư, trong
nhiều năm qua cùng với cả nước, tỉnh Hải Dương đã tích cực tổ chức các hoạt
động làm vệ sinh môi trường để hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch
hơn từ những năm đầu và đã thu...
- 3
- 903
- 3
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2012 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Ngày tải lên :
17/01/2013, 17:09
... các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới
sạch hơn năm 201 2, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm ... 9 năm 201 2
KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch
Làm cho thế giới sạch hơn năm 201 2 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Thực hiện Công văn số 2802/BTNMT-TCMT ngày 08 tháng 8 năm 201 2 ... giới sạch hơn năm 201 2 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Vận động cộng đồng cùng tham gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn
năm 201 2. Các cá nhân, tổ...
- 3
- 795
- 1
Các biện pháp tự vệ trong thương mại quốc tế - Thực tiễn sử dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam
Ngày tải lên :
25/10/2012, 12:06
... mại thế giới, tìm
hiểu lý thuyết và thực tiễn áp dụng biện pháp tự vệ ở một số nớc và khu vực điển
hình trên thế giới qua đó sẽ làm rõ nội dung các quy định của pháp luật quốc tế
cũng nh các ... sửa đổi bổ sung năm 200 0, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu sửa đổi
năm 1998, Luật Hải quan năm 200 1 lần lợt ra đời đà phần nào đáp ứng đợc những
yêu cầu của tiến trình cải cách hệ thống pháp ... thoải mái hơn Ngay gần đây, các nhà lÃnh đạo Mỹ cho rằng sự cạnh tranh
với các nhà sản xuất nớc ngoài cũng giúp làm giá cả giảm xuống đối với nhiều
loại hàng hoá, do đó làm giảm đi áp lực của lạm...
- 102
- 2.2K
- 24
Các rủi ro thanh khoản nổi tiếng trên thế giới và Việt Nam.doc
Ngày tải lên :
29/10/2012, 16:30
... Ph
Các vụ rủi ro thanh khoản nổi tiếng trên thế giới và ở Việt nam
1. Thế giới
1.1. Giỏm c b trn, ngõn hng lõu i nht nc Anh sp
www1.dantri.com.vn/Thegioi /200 7/3/171153.vip
th Hai, 19/03 /200 7 ... tác.
1.3. Rủi ro thanh khoản của các ngân hàng Nga năm 200 4
Vào tháng 7 năm 200 4, các ngân hàng của Nga đứng trớc nguy cơ rủi ro thanh
khoản rất lớn.
- 9/7 /200 4: Một đại gia trong ngành Ngân ... là 1000 USD/tháng. Thay các
khoản tiền gửi bằng trái phiếu 10 năm của chính phủ.
- Tháng 1 năm 200 2: thả nổi tiền, Peso bị mất giá 29%; USD/peso = 1,4
- Tháng 12 năm 200 2: USD/peso=2,6. Những...
- 15
- 1.1K
- 9