chống trộm ngân hàng

... định an toàn tương tự như đặt ra cho các ngân hàng tư nhân.". Bên cạnh đó, khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới "Nguy cơ tiềm tàng là 4 Ngân hàng thương mại nhà nước (NHTMNN) có thể ... vững chắc cho hoạt động của các ngân hàng và vấn đề yếu kém trong công tác quản trị ngân hàng (banking governance). Và những yếu kém, tồn tại của các ngân hàng Việt Nam đã tạo ra tình trạng ... trước Vào năm 2001, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cùng với các ngân hàng thương mại, nhất là các NHTMNN đã xây dựng đề án cơ cấu lại với mục tiêu xây dựng một hệ thống ngân hàng mạnh với sức cạnh...

Ngày tải lên: 21/09/2012, 09:58

... chức năng ngân hàng của các ngân hàng; (iii) Thực hiện chức năng ngân hàng của chính phủ.  Ngân hàng trung gian. Thuật ngữ ngân hàng trung gian” dùng để ám chỉ nhiều loại ngân hàng. Tùy ... nước ngoài 39 Chi nhánh Ngân hàng Nước ngoài 05 Ngân hàng Liên doanh 37 Ngân hàng Thương mại cổ phần 02 Ngân hàng chính sách 05 Ngân hàng Thương mại Nhà nước HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT ... là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng; là ngân hàng phát hành tiền, ngân...

Ngày tải lên: 09/11/2012, 08:13

Ngày tải lên: 15/11/2012, 17:06

... nhân viên ngân hàng vô ý hay cố ý tiếp tay cho hành vi rửa tiền qua ngân hàng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, luật Ngân hàng các nước này quy định: mọi nhân viên ngân hàng khi ... lưu giữ các chứng từ giao dịch vào năm 1980, song ngân hàng Boston vẫn tiếp tục giao dịch với các ngân hàng nước ngoài, bao gồm cả các ngân hàng đại lý của nó mà không hề lưu giữ hồ sơ chứng ... như: ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và NHTM cổ phần Á Châu nhưng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) vừa thông báo chính thức không cho phép các ngân hàng...

Ngày tải lên: 27/03/2013, 16:28

... THU MINH NGUYỆT KT 30D PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG: THỰC TRẠNG VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN Chuyên ngành: Luật Tài chính – Ngân hàng KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: ... phòng, chống rửa tiền đã xây dựng… 2.2. Biện pháp nhận biết khách hàng. Nhận biết khách hàng là một yêu cầu quan trọng đối với các tổ chức tài chính nói chung cũng như trong hoạt động ngân hàng ... 74/2005/NĐ-CP và các cơ quan Nhà nước trực tiếp quản lý lĩnh vực ngân hàng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trung tâm thông tin phòng, chống rửa tiền; các cơ quan quản lý và kiểm soát hoạt động...

Ngày tải lên: 07/04/2013, 14:31

Ngày tải lên: 12/09/2013, 11:42

... nhân viên ngân hàng vô ý hay cố ý tiếp tay cho hành vi rửa tiền qua ngân hàng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, luật Ngân hàng các nước này quy định: Mọi nhân viên ngân hàng khi ... hàng không chính thức gọi là ngân hàng “ngầm”. Hệ thống ngân hàng ngầm này hoạt động và luân chuyển tài chính như các ngân hàng chính thức nhưng với chi phí dịch vụ rẻ hơn, bí mật hơn các ngân ... hàng để rửa tiền. Về phía NHTM - “Hiểu được những vấn đề mấu chốt của khách hàng là nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh của ngân hàng để vừa phòng chống rủi ro cũng như để phục vụ ngân hàng...

Ngày tải lên: 20/12/2013, 18:15

... hàng không chính thức gọi là ngân hàng “ngầm”. Hệ thống ngân hàng ngầm này hoạt động và luân chuyển tài chính như các ngân hàng chính thức nhưng với chi phí dịch vụ rẻ hơn, bí mật hơn các ngân ... nhân viên ngân hàng vô ý hay cố ý tiếp tay cho hành vi rửa tiền qua ngân hàng đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Vì vậy, luật Ngân hàng các nước này quy định: Mọi nhân viên ngân hàng khi ... ngân hàng để rửa tiền. Về phía NHTM - “Hiểu được những vấn đề mấu chốt của khách hàng là nguyên tắc hàng đầu trong kinh doanh của ngân hàng để vừa phòng chống rủi ro cũng như để phục vụ ngân hàng...

Ngày tải lên: 22/12/2013, 13:16

... đào tạo nghiệp vụ nhận biết tiền thật/tiền giả cho cán bộ ngân hàng. Tất cả các nhân viên làm nghiệp vụ ngân quỹ của hệ thống ngân hàng, kể cả PBOC cũng như các tổ chức tín dụng, đều phải có ... ngành liên quan trong công tác phòng, chống tiền giả. Có thể thấy rằng, trong lĩnh vực phòng chống tiền giả, nhiệm vụ của PBOC cũng tương tự như của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, về ... đến việc tổ chức hoạt động phòng chống tiền giả. Nhiệm vụ phòng, chống tiền giả tại Trung Quốc có liên quan đến nhiều các cơ quan chức năng khác nhau, như Ngân hàng Nhân dân Trung quốc, Công...

Ngày tải lên: 15/01/2014, 16:56

... DẠNG VÀ PHÒNG CHỐNG RỦI RO VỀ SỬ DỤNG THẺ NGÂN HÀNG Phải có được sự đồng thuận, sự hợp tác giữa các Ngân hàng, xây dựng một môi trường thật sự bảo mật, công nghệ cao trong việc phòng chống những ... trong các hoạt động Ngân hàng và sự chuyển hướng tập trung của các Ngân hàng vào lĩnh vực bán lẻ. Công nghệ thông tin kích thích mạnh mẽ quá trình hiện đại hoá hệ thống ngân hàng và là yếu tố tiên ... Những vấn đề đang đối mặt của các Ngân hàng Việt Nam 1.Đối với hoạt động Phát hành thẻ: • Thiếu một hệ thống cơ sở thông tin khách hàng chung giữa các Ngân hàng dẫn đến thực trạng không có sự...

Ngày tải lên: 23/01/2014, 23:20

... nhân: Thứ nhất, hệ thống ngân hàng đang trong tiến trình tái cơ cấu và đây cũng là dịp tốt cho các ngân hàng tái cơ cấu lại chính mình, bởi sau giai đoạn này, ngân hàng nào chậm là mất cơ hội. ... thị trường và các ngân hàng , về nguyên tắc, việc tăng vốn ở bất cứ thời điểm nào cũng đều tốt, miễn là tăng vốn một cách tự nguyện. Hiện nay, việc tăng vốn của các ngân hàng nhỏ đang là tự ... dụng, do vậy, các ngân hàng cũng rất muốn khẳng định mình dù là nhỏ song không yếu, bởi cổ đông vẫn tin tưởng, thị trường vẫn mua cổ phiếu, vốn điều lệ vẫn tăng. “Việc các ngân hàng đặt kế hoạch...

Ngày tải lên: 22/03/2014, 10:20

... Do Ngân hàng Phát triển Châu Á xuất bản tháng 12 năm 2004. 11 32. Đưa quản trị tốt trở thành xu thế chủ đạo. ADB đã đưa việc quản trị tốt vào các hoạt động của mình. Ngân hàng phấn ... vấn đề môi trường vào các hoạt động của ADB. ADB hỗ trợ hoạt động chống lại vi Từ viết tắt ADB - Ngân hàng Phát triển Châu Á ADF - Quỹ Phát triển Châu Á CSP - Chiến lược ... thập và quản lý số liệu, nghiên cứu và đánh giá nghèo đói với chất lượng tốt hơn. Học viện Ngân hàng Phát triển Châu Á sẽ hỗ trợ việc xây dựng các chiến lược dài hạn về phát triển kinh tế...

Ngày tải lên: 27/05/2014, 02:27

Ngày tải lên: 28/06/2014, 23:20

Ngày tải lên: 10/08/2012, 12:44