ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Dự thảo ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI Căn Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; Căn Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty cổ phần 28 u ng Ng i đ thông qua ngày 26 tháng năm 2017; Căn Tờ trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Hội đồng qu n trị việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Điều lệ Tổ chức hoạt động thông qua theo Nghị Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần 28 u ng Ng i tổ chức vào ngày 28 tháng năm 2021 Điều lệ Tổ chức hoạt động sửa đổi bổ sung (lần 2) Công ty Cổ phần 28 u ng Ng i gồm nội dung sau: Chƣơng I ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều Giải thích thuật ngữ Trong Điều lệ này, thuật ngữ hiểu sau: a "Vốn điều lệ" tổng mệnh giá cổ phần đ bán cổ phần hóa quy định Điều Điều lệ này; b "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa Luật Doanh nghiệp số 59/2020/ H14 uốc hội thơng qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; c "Ngày thành lập" ngày Công ty cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu; d "Cán qu n lý" Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng, vị trí qu n lý khác Công ty chủ Hội đồng qu n trị Tổng giám đốc phê chuẩn; bổ nhiệm c "Luật chứng khoán" Luật chứng khoán số 54/2019/ H14 uốc hội thơng qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; đ "Người điều hành doanh nghiệp " Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng; e "Người qu n lý doanh nghiệp " Chủ tịch Hội đồng qu n trị, thành viên Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế tốn trưởng; f "Người có liên quan" cá nhân tổ chức quy định kho n 46 Điều Luật Chứng khồn; g Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, đẻ, nuôi, rể, dâu, anh ruột, chị Signature Not Verified Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI Ký ngày: 9/4/2021 13:44:21 ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột vợ, anh ruột chồng, chị ruột vợ, chị ruột chồng, em ruột vợ, em ruột chồng; h “Cổ đông lớn” Là cổ đông quy định kho n 18 Điều Luật Chứng khoán; k "Thời hạn hoạt động" thời gian hoạt động Công ty quy định Điều Điều lệ này; l "Việt Nam" nước Cộng hoà X hội Chủ nghĩa Việt Nam Trong Điều lệ này, tham chiếu tới quy định văn b n khác bao gồm c sửa đổi văn b n thay Các tiêu đề (chương, điều Điều lệ này) sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung không nh hưởng tới nội dung Điều lệ CHƢƠNG II TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH,VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY Điều Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phịng đại diện, thời hạn hoạt động Công ty Tên công ty Tên Cơng ty viết tiếng Việt: CƠNG TY CỔ PHẦN 28 QUẢNG NGÃI Tên tiếng nước ngoài: 28 QUẢNG NGÃI JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt: AGTEX Biểu tượng (logo): Hình thức cơng ty: Cơng ty thành lập từ việc cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, cơng ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành Việt Nam Tƣ cách hoạt động Công ty - Có tư cách pháp nhân đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam - Có dấu riêng, độc lập tài s n, mở tài kho n Ngân hàng thương mại ngồi nước theo quy định pháp luật - Có Điều lệ Tổ chức hoạt động; có quy chế qu n lý nội hợp lý, tránh xung đột lợi ích Cơng ty với nhân viên Cơng ty, Hội đồng qu n trị với cổ đông, cổ đông với Tổ chức thực công tác tra, kiểm tra nội để đ m b o hoạt động Công ty phù hợp tuân thủ theo quy định pháp luật - Chịu trách nhiệm tài hữu hạn kho n nợ phạm vi vốn điều lệ Tự chịu trách nhiệm kết qu kinh doanh, hạch toán kinh tế độc lập tự chủ tài - Có báo cáo tài riêng, trích lập quỹ theo quy định pháp luật nghị Đại hội đồng cổ đông Địa trụ sở chính: 121 Lê Trung Đình, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố u ng Ng i, tỉnh u ng Ng i Điện thoại : ( 0255)3.822647 Fax : (0255)3.828507 Email: info@28quangngai.com Website: www.28quangngai.com Khi cần thiết, Công ty cổ phần 28 u ng Ng i (sau gọi tắt Công ty) mở chi nhánh, văn phịng đại diện ngồi nước thành lập xí nghiệp thành viên phù hợp với nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), định Hội đồng qu n trị phạm vi pháp luật cho phép Thời hạn hoạt động công ty Trừ chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 69 điều lệ thời hạn hoạt động Công ty ngày thành lập vô thời hạn Điều Ngƣời đại diện theo pháp luật Công ty 1.Theo điều lệ này, Cơng ty có 01 người đại diện theo pháp luật Chức danh người đại diện theo pháp luật Tổng giám đốc cư trú Việt nam Thông tin người đại diện theo pháp luật: ph i thể giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty Người đại diện theo pháp luật ph i chịu trách nhiệm thiệt hại cơng ty gây 5.Trường hợp xuất c nh khỏi Việt nam ph i uỷ quyền văn b n cho người khác thực quyền nghĩa vụ Lúc này, người đại diện theo pháp luật ph i chịu trách nhiệm việc thực quyền nghĩa vụ đ uỷ quyền Khi hết thời hạn uỷ quyền nêu mà người đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam khơng có uỷ quyền khác người uỷ quyền tiếp tục thực quyền nghĩa vụ người đại diện phạm vi uỷ quyền đến khi: người đại diện theo pháp luật quay trở lại làm việc công ty đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước công ty, Hội đồng qu n trị định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật công ty Điều 4: Tổ chức Đảng tổ chức trị - xã hội khác - Các tổ chức Đ ng, Cơng đồn, Đồn Thanh niên, Hội Phụ nữ hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật nước Cộng Hoà X hội Chủ Nghĩa Việt Nam, quy định Đ ng Cộng s n Việt Nam Điều lệ tổ chức - Cơng ty tôn trọng tạo điều kiện để tổ chức hoạt động chức năng, nhiệm vụ điều lệ CHƢƠNG III MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY Điều Mục tiêu hoạt động công ty Công ty phép lập kế hoạch tiến hành tất c hoạt động kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hành thực biện pháp thích hợp để đạt mục tiêu Công ty Ngành nghề kinh doanh Công ty đăng ký là: - S n xuất, mua bán s n phẩm may mặc (trừ tẩy, nhuộm, hồ, in) - S n xuất, mua bán loại ngun phụ liệu, vật tư, bao bì, máy móc thiết bị ngành may mặc (trừ gia cơng khí, tái chế phế th i, xi mạ điện) - Kinh doanh bất động s n, cho thuê văn phòng, kho b i, nhà xưởng - Đại lý giao nhận hàng hóa xuất nhập Cơng ty tiến hành hoạt động kinh doanh lĩnh vực khác pháp luật cho phép Đại hội đồng cổ đông thông qua Chƣơng IV VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU Điều Vốn điều lệ Vốn điều lệ công ty là: 15.110.970.000 đồng (Mười lăm tỷ trăm mười triệu, chín trăm b y mươi nghìn đồng) Tổng số vốn điều lệ cơng ty chia thành: 1.511.097 (Một triệu năm trăm mười ngàn, khơng trăm chín mươi bảy) cổ phần với mệnh giá: 10.000VNĐ (mười nghìn đồng) cổ phần Cơng ty thay đổi vốn điều lệ Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Điều Cổ phần Các cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ bao gồm cổ phần phổ thông Người sở hữu cổ phần phổ thông cổ đơng phổ thơng Cơng ty phát hành loại cổ phần ưu đ i sau có chấp thuận Đại hội đồng cổ đông phù hợp với quy định pháp luật Người sở hữu cổ phần ưu đ i gọi cổ đông ưu đ i Người quyền mua cổ phần ưu đ i Đại hội đồng cổ đông định bao gồm quyền nghĩa vụ kèm theo loại cổ phần phát hành phù hợp với quy định pháp luật Mỗi cổ phần loại tạo cho người sở hữu quyền, nghĩa vụ lợi ích ngang Cổ phần phổ thông chuyển đổi thành cổ phần ưu đ i Cổ phần ưu đ i chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo định Đại hội đồng cổ đông Cổ phần phổ thông ph i ưu tiên chào bán cho cổ đông hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông họ Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông định khác Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết Hội đồng qu n trị Công ty định Hội đồng qu n trị phân phối số cổ phần cho đối tượng theo điều kiện cách thức mà Hội đồng qu n trị thấy phù hợp, không bán số cổ phần theo điều kiện thuận lợi so với điều kiện đ chào bán cho cổ đông hữu trừ trường hợp cổ phần bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá Cơng ty mua cổ phần cơng ty đ phát hành theo cách thức quy định Điều lệ pháp luật hành Cổ phần Công ty mua lại cổ phiếu quỹ Hội đồng qu n trị chào bán theo cách thức phù hợp với quy định Điều lệ này, Luật Chứng khoán văn b n hướng dẫn liên quan Công ty phát hành loại chứng khốn khác Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với quy định pháp luật Điều Cổ phiếu, chứng nhận cổ phiếu Cổ đông Công ty cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần loại cổ phần sở hữu Cổ phiếu loại chứng khoán xác nhận quyền lợi ích hợp pháp người sở hữu phần vốn cổ phần công ty Cổ phiếu ph i có nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, m số doanh nghiệp, địa trụ sở cơng ty; b) Số lượng cổ phần loại cổ phần; c) Mệnh giá cổ phần tổng mệnh giá số cổ phần ghi cổ phiếu; d) Họ, tên, địa thường trú, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, m số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; đ) Tóm tắt thủ tục chuyển nhượng cổ phần; e) Chữ ký người đại diện theo pháp luật dấu công ty; g) Số đăng ký sổ đăng ký cổ đông công ty ngày phát hành cổ phiếu; h) Các nội dung khác theo quy định Điều 116, 117 118 Luật doanh nghiệp cổ phiếu cổ phần ưu đ i; i) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều kho n phát hành quy định); kể từ ngày toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định phương án phát hành cổ phiếu Công ty; người sở hữu số cổ phần cấp chứng nhận cổ phiếu Người sở hữu cổ phần không ph i tr cho Cơng ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu; Trường hợp có sai sót nội dung hình thức cổ phiếu cơng ty phát hành quyền lợi ích người sở hữu khơng bị nh hưởng Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm thiệt hại sai sót gây Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng bị tẩy xoá bị đánh mất, cắp bị huỷ người sở hữu cổ phiếu đề nghị cấp chứng nhận cổ phiếu với điều kiện ph i đưa chứng việc sở hữu cổ phần toán chi phí liên quan cho Cơng ty Việc đề nghị cấp lại chứng nhận cổ phiếu cổ đông ph i có nội dung sau đây: a) Cổ phiếu đ bị mất, bị hủy hoại bị hư hỏng; trường hợp bị ph i cam đoan đ tiến hành tìm kiếm hết mức tìm lại đem tr cơng ty để tiêu hủy; b) Chịu trách nhiệm tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới; Điều Chứng chứng khoán khác Chứng trái phiếu chứng chứng khốn khác Cơng ty phát hành có chữ ký mẫu người đại diện theo pháp luật dấu Công ty Điều 10 Chuyển nhƣợng cổ phần Cổ phần phổ thông tự chuyển nhượng Việc chuyển nhượng thực theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Trường hợp cổ đơng cá nhân chết người thừa kế theo di chúc theo pháp luật cổ đông cổ đơng cơng ty Người có quyền thừa kế hợp pháp sau trình đủ giấy tờ chứng minh nguyện vọng quyền thừa kế hợp pháp, người đăng ký làm chủ sở hữu số cổ phần thừa kế, trở thành cổ đông công ty hưởng quyền lợi nghĩa vụ cổ đông mà họ kế quyền, khơng thừa kế chức vụ (nếu có) Trường hợp cổ phần cổ đông cá nhân chết mà khơng có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế bị truất quyền thừa kế số cổ phần gi i theo quy định pháp luật dân Cổ đơng có quyền tặng cho phần tồn cổ phần cơng ty cho cá nhân, tổ chức; sử dụng cổ phần để tr nợ Trường hợp này, cá nhân, tổ chức tặng cho nhận tr nợ cổ phần cổ đông công ty Trường hợp cổ đông chuyển nhượng số cổ phần cổ phiếu cũ bị hủy bỏ công ty phát hành cổ phiếu ghi nhận số cổ phần đ chuyển nhượng số cổ phần lại Người nhận cổ phần trường hợp quy định Điều trở thành cổ đông công ty từ thời điểm thông tin họ quy định kho n Điều 122 Luật doanh nghiệp ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông Cổ phần chưa tốn đầy đủ khơng chuyển nhượng hưởng quyền lợi liên quan quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu chào bán quyền lợi khác theo quy định pháp luật Điều 11 Thu hồi cổ phần Trường hợp cổ đơng khơng tốn đầy đủ hạn số tiền ph i tr mua cổ phần, Hội đồng qu n trị thơng báo có quyền u cầu cổ đơng tốn số tiền lại với l i suất kho n tiền chi phí phát sinh việc khơng tốn đầy đủ gây cho Cơng ty Thơng báo tốn nêu ph i ghi rõ thời hạn toán (tối thiếu b y (07) ngày làm việc kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm tốn thơng báo ph i ghi rõ trường hợp khơng tốn theo u cầu, số cổ phần chưa toán hết bị thu hồi Hội đồng qu n trị có quyền thu hồi cổ phần chưa toán đầy đủ hạn trường hợp yêu cầu thông báo nêu không thực Cổ phần bị thu hồi coi cổ phần quyền chào bán Hội đồng qu n trị trực tiếp ủy quyền bán, tái phân phối theo điều kiện cách thức mà Hội đồng qu n trị thấy phù hợp Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi ph i từ bỏ tư cách cổ đông cổ phần đó, ph i tốn tất c kho n tiền có liên quan cộng với tiền l i phát sinh vào thời điểm thu hồi theo định Hội đồng qu n trị kể từ ngày thu hồi ngày thực toán Hội đồng qu n trị có tồn quyền định việc cưỡng chế tốn tồn giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi Thông báo thu hồi gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi Việc thu hồi có hiệu lực kể c trường hợp có sai sót bất cẩn việc gửi thơng báo Chƣơng V CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 12 Cơ cấu tổ chức, quản trị kiểm soát Cơ cấu tổ chức qu n lý, qu n trị kiểm sốt cơng ty bao gồm: - Đại hội đồng cổ đông; - Hội đồng qu n trị; - Ban kiểm soát; - Tổng giám đốc Chƣơng VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 13 Quyền cổ đông Cổ đông người chủ sở hữu Cơng ty, có quyền nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần loại cổ phần mà họ sở hữu Cổ đông chịu trách nhiệm nợ nghĩa vụ tài s n khác Công ty phạm vi số vốn đ góp vào Cơng ty Cổ đơng phổ thơng có quyền sau: a Tham dự phát biểu họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu trực tiếp họp Đại hội đồng cổ đông thông qua đại diện ủy quyền thực bỏ phiếu từ xa; b Nhận cổ tức với mức theo định Đại hội đồng cổ đông; c Tự chuyển nhượng cổ phần đ toán đầy đủ theo quy định Điều lệ pháp luật hành; d Ưu tiên mua cổ phiếu chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e Xem xét, tra cứu trích lục thông tin tên địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác; f Tiếp cận thơng tin danh sách cổ đơng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; g Xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ công ty, biên b n họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; h Trường hợp Công ty gi i thể phá s n, nhận phần tài s n lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần Cơng ty sau Cơng ty đ tốn kho n nợ (bao gồm c nghĩa vụ nợ nhà nước, thuế, phí) tốn cho cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác Công ty theo quy định pháp luật; i Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần họ trường hợp quy định Điều 132 Luật doanh nghiệp; j Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ Cổ đông nhóm cổ đơng sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền sau: a Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên b n nghị quyết, định Hội đồng qu n trị, báo cáo tài năm năm, báo cáo Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch ph i thông qua Hội đồng qu n trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh cơng ty; b Yêu cầu Hội đồng qu n trị thực việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm a kho n Điều 115 Điều 140 Luật doanh nghiệp; c Kiểm tra nhận b n b n trích dẫn danh sách cổ đơng có quyền tham dự biểu họp Đại hội đồng cổ đông; d Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra vấn đề cụ thể liên quan đến qu n lý, điều hành hoạt động Công ty xét thấy cần thiết Yêu cầu ph i thể văn b n; ph i có họ, tên, địa liên lạc, quốc tịch, số Thẻ cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu chứng thực cá nhân hợp pháp khác cổ đông cá nhân; tên, m số doanh nghiệp số định thành lập, địa trụ sở cổ đơng tổ chức; số lượng cổ phần thời điểm đăng ký cổ phần cổ đông, tổng số cổ phần c nhóm cổ đơng tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phần Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông Kiến nghị ph i văn b n gửi đến Công ty chậm 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Kiến nghị ph i ghi rõ tên cổ đông, số lượng loại cổ phần cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp; f Các quyền khác theo quy định pháp luật Điều lệ Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng qu n trị, Ban kiểm soát Việc đề cử người vào Hội đồng qu n trị Ban kiểm soát thực sau: a) Các cổ đơng phổ thơng hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng qu n trị Ban kiểm sốt ph i thơng báo việc họp nhóm cho cổ đơng dự họp biết trước khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn số lượng thành viên Hội đồng qu n trị Ban kiểm sốt, cổ đơng nhóm cổ đơng quy định kho n quyền đề cử người theo định Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng qu n trị Ban kiểm soát Trường hợp số ứng cử viên cổ đơng nhóm cổ đơng đề cử thấp số ứng cử viên mà họ quyền đề cử theo định Đại hội đồng cổ đơng số ứng cử viên cịn lại Hội đồng qu n trị, Ban kiểm soát cổ đông khác đề cử Điều 14 Nghĩa vụ cổ đơng Cổ đơng phổ thơng có nghĩa vụ sau: Tuân thủ Điều lệ công ty quy chế qu n lý nội Công ty; chấp hành nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng qu n trị Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực quyền biểu thơng qua hình thức sau: a Tham dự biểu trực tiếp họp; b Ủy quyền cho người khác tham dự biểu họp; c Tham dự biểu thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hình thức điện tử khác; d Gửi phiếu biểu đến họp thông qua thư, fax, thư điện tử Thanh toán tiền mua cổ phần đ đăng ký mua theo quy định Cung cấp địa xác đăng ký mua cổ phần Hoàn thành nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật hành Chịu trách nhiệm cá nhân nhân danh Cơng ty hình thức để thực hành vi sau đây: a Vi phạm pháp luật; b Tiến hành kinh doanh giao dịch khác để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; c Thanh toán kho n nợ chưa đến hạn trước rủi ro tài Cơng ty B o mật thông tin công ty cung cấp theo quy định Điều pháp luật; sử dụng thông tin cung cấp để thực b o vệ quyền lợi ích hợp pháp mình; nghiêm cấm phát tán sao, gửi thông tin công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác Khơng rút vốn đ góp cổ phần phổ thông khỏi công ty hình thức, trừ trường hợp cơng ty người khác mua lại cổ phần Trường hợp có cổ đơng rút phần tồn vốn cổ phần đ góp trái với quy định kho n cổ đơng người có lợi ích liên quan công ty ph i liên đới chịu trách nhiệm kho n nợ nghĩa vụ tài s n khác công ty phạm vi giá trị cổ phần đ bị rút thiệt hại x y Điều 15 Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông gồm tất c cổ đơng có quyền biểu quyết, quan có định cao Công ty Đại hội cổ đông thường niên tổ chức năm 01 lần Đại hội đồng cổ đông ph i họp thường niên thời hạn bốn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Trong số trường hợp ph i thực theo quy định quan qu n lý nhà nước, chờ định quan qu n lý cấp trực tiếp…, Hội đồng qu n trị định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, không 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Ngồi họp thường niên, Đại hội đồng cổ đơng họp bất thường Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông xác định nơi chủ tọa tham dự họp ph i l nh thổ Việt Nam Hội đồng qu n trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lựa chọn địa điểm phù hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên định vấn đề theo quy định pháp luật Điều lệ công ty, đặc biệt thơng qua báo cáo tài năm đ kiểm tốn dự tốn cho năm tài Trường hợp Báo cáo kiểm tốn báo cáo tài năm cơng ty có kho n ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược từ chối Công ty ph i mời đại diện Công ty kiểm tốn độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đơng thường niên đại diện Cơng ty kiểm tốn nêu có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đơng thường niên Cơng ty để gi i thích nội dung liên quan Hội đồng qu n trị ph i triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trường hợp sau: a Hội đồng qu n trị xét thấy cần thiết lợi ích Cơng ty; b Số thành viên Hội đồng qu n trị, Ban kiểm sốt số lượng thành viên theo quy định pháp luật số thành viên Hội đồng qu n trị bị gi m phần ba (1/3) so với số thành viên quy định Điều lệ này; c Cổ đông nhóm cổ đơng quy định kho n Điều 15 Điều lệ yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ph i thể văn b n, nêu rõ lý mục đích họp, có đủ chữ ký cổ đông liên quan văn b n yêu cầu lập thành nhiều b n tập hợp đủ chữ ký cổ đơng có liên quan; d Theo yêu cầu Ban kiểm soát; e Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a Hội đồng qu n trị ph i triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng qu n trị Kiểm sốt viên cịn lại quy định điểm b kho n Điều nhận yêu cầu quy định điểm c điểm d kho n Điều này; b Trường hợp Hội đồng qu n trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm a kho n Điều thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát ph i thay Hội đồng qu n trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định kho n Điều 140 Luật doanh nghiệp; c Trường hợp Ban kiểm sốt khơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định điểm b kho n Điều cổ đơng nhóm cổ đơng có u cầu quy định điểm c kho n Điều có quyền thay Hội đồng qu n trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Trong trường hợp này, cổ đơng nhóm cổ đơng triệu tập họp Đại hội đồng cổ đơng đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp định Đại hội đồng cổ đông Tất c chi phí cho việc triệu tập tiến hành họp Đại hội đồng cổ đơng Cơng ty hồn lại Chi phí khơng bao gồm chi phí cổ đông chi tiêu tham dự họp Đại hội đồng cổ đơng, kể c chi phí ăn lại Điều 16 Quyền nghĩa vụ Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông có quyền nghĩa vụ sau: a) Thơng qua định hướng phát triển Công ty; b) Quyết định loại cổ phần tổng số cổ phần loại quyền chào bán; định mức cổ tức năm loại cổ phần; c) Bầu, miễn nhiệm, b i nhiệm thành viên Hội đồng qu n trị, thành viên Ban kiểm soát; d) Quyết định đầu tư bán số tài s n có giá trị từ 35% tổng giá trị tài s n trở lên ghi báo cáo tài gần Cơng ty, (trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ giá trị khác); đ) uyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; e) Thơng qua báo cáo tài năm; g) Quyết định mua lại 10% tổng số cổ phần đ bán loại; h) Xem xét, xử lý vi phạm thành viên Hội đồng qu n trị, thành viên Ban kiểm sốt gây thiệt hại cho Cơng ty cổ đông Công ty; 10 f Cung cấp thơng tin tài chính, b n biên b n họp Hội đồng qu n trị thông tin khác cho thành viên Hội đồng qu n trị Kiểm soát viên; g Giám sát báo cáo Hội đồng qu n trị hoạt động công bố thông tin công ty h B o mật thông tin theo quy định pháp luật Điều lệ công ty; i Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Điều lệ công ty Chƣơng VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 39 Tổ chức máy quản lý Hệ thống qu n lý Công ty ph i đ m b o máy qu n lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng qu n trị chịu giám sát, đạo Hội đồng qu n trị công việc kinh doanh hàng ngày Công ty Cơng ty có Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng chức danh qu n lý khác Hội đồng qu n trị bổ nhiệm Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, b i nhiệm chức danh nêu ph i thông qua nghị Hội đồng qu n trị Điều 40 Ngƣời điều hành công ty Theo đề nghị Tổng giám đốc chấp thuận Hội đồng qu n trị, Công ty tuyển dụng người điều hành khác với số lượng tiêu chuẩn phù hợp với cấu quy chế qu n lý Công ty Hội đồng qu n trị quy định Người điều hành doanh nghiệp ph i có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Công ty đạt mục tiêu đề hoạt động tổ chức Thù lao, tiền lương, lợi ích khác Tổng giám đốc Hội đồng qu n trị định hợp đồng với người điều hành khác Hội đồng qu n trị định sau tham kh o ý kiến Tổng giám đốc Điều 41 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ quyền hạn Tổng giám đốc công ty Hội đồng qu n trị bổ nhiệm người số họ thuê người khác làm Tổng giám đốc Thù lao, tiền lương lợi ích khác Tổng giám đốc ph i báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên, thể thành mục riêng Báo cáo tài năm nêu Báo cáo thường niên Công ty Nhiệm kỳ Tổng giám đốc khơng q năm (05) năm tái bổ nhiệm Tổng giám đốc người điều hành công việc s n xuất kinh doanh ngày công ty; chịu giám sát Hội đồng qu n trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng qu n trị trước pháp luật việc thực quyền nghĩa vụ giao Tiêu chuẩn điều kiện Tổng giám đốc áp dụng theo quy định kho n Điều 162 Luật doanh nghiệp Tổng giám đốc có quyền nghĩa vụ sau đây: a) uyết định vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh ngày công ty mà khơng cần ph i có định Hội đồng qu n trị; b) Tổ chức thực nghị Hội đồng qu n trị Đại hội đồng cổ đông; 30 c) Tổ chức thực kế hoạch kinh doanh phương án đầu tư công ty đ Hội đồng qu n trị và/hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua; d) Kiến nghị với Hội đồng qu n trị phương án cấu tổ chức, quy chế qu n lý nội công ty; đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, b i nhiệm chức danh qu n lý công ty, trừ chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng qu n trị; e) uyết định tiền lương quyền lợi khác người lao động công ty kể c người qu n lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm Tổng giám đốc; g) Tuyển dụng lao động; h) Kiến nghị phương án tr cổ tức xử lý lỗ kinh doanh; i Đề xuất biện pháp nâng cao hoạt động qu n lý Công ty; l Kiến nghị số lượng người điều hành mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng qu n trị bổ nhiệm miễn nhiệm theo quy chế nội kiến nghị thù lao, tiền lương lợi ích khác người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng qu n trị định; m Tham kh o ý kiến Hội đồng qu n trị để định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, điều kho n khác liên quan đến hợp đồng lao động họ; n Trình Hội đồng qu n trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài sở đáp ứng yêu cầu ngân sách phù hợp kế hoạch tài năm (05) năm; o Chuẩn bị b n dự toán dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty (sau gọi b n dự toán) phục vụ hoạt động qu n lý dài hạn, hàng năm hàng quý Công ty theo kế hoạch kinh doanh B n dự toán hàng năm (bao gồm c b ng cân đối kế toán, báo cáo kết qu hoạt động kinh doanh báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho năm tài ph i trình để Hội đồng qu n trị thông qua ph i bao gồm thông tin quy định quy chế Công ty; p uyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật nghị Hội đồng qu n trị Tổng giám đốc ph i điều hành công việc kinh doanh ngày công ty theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng qu n trị Trường hợp điều hành trái với quy định mà gây thiệt hại cho cơng ty Tổng giám đốc ph i chịu trách nhiệm trước pháp luật ph i bồi thường thiệt hại cho công ty Hội đồng qu n trị miễn nhiệm Tổng giám đốc đa số thành viên Hội đồng qu n trị có quyền biểu dự họp tán thành bổ nhiệm Tổng giám đốc thay Chƣơng IX BAN KIỂM SOÁT Điều 42 Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên thực tương tự quy định Điều 30 Điều lệ Trường hợp số lượng ứng viên Ban kiểm sốt thơng qua đề cử ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm sốt đương nhiệm đề cử thêm 31 ứng viên tổ chức đề cử theo chế quy định Điều lệ công ty uy chế nội qu n trị công ty Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm sốt ph i cơng bố rõ ràng ph i Đại hội đồng cổ đông thông qua trước tiến hành đề cử Điều 43 Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có 03 thành viên, nhiệm kỳ Kiểm sốt viên khơng q 05 năm Kiểm sốt viên bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế Các Kiểm soát viên bầu người số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số Ban kiểm sốt ph i có nửa số thành viên thường trú Việt Nam Trưởng Ban kiểm soát ph i có tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, qu n trị kinh doanh chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Trưởng ban kiểm sốt có quyền trách nhiệm sau: a Triệu tập họp Ban kiểm soát; b Yêu cầu Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc người điều hành khác cung cấp thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; c Lập ký báo cáo Ban kiểm soát sau đ tham kh o ý kiến Hội đồng qu n trị để trình Đại hội đồng cổ đơng Trường hợp Kiểm sốt viên có thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ chưa bầu Kiểm sốt viên đ hết nhiệm kỳ tiếp tục thực quyền nghĩa vụ Kiểm soát viên nhiệm kỳ bầu nhận nhiệm vụ Điều 44 Tiêu chuẩn điều kiện Kiểm soát viên Có lực hành vi dân đầy đủ không thuộc đối tượng bị cấm thành lập qu n lý doanh nghiệp theo quy định kho n Điều 17 Luật doanh nghiệp Không ph i người có quan hệ gia đình thành viên Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc người qu n lý khác Không giữ chức vụ qu n lý công ty; không thiết ph i cổ đông người lao động công ty Các tiêu chuẩn điều kiện khác theo quy định pháp luật có liên quan Được đào tạo chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế tốn, kiểm tốn, luật, qu n trị kinh doanh chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Không làm việc phận kế tốn, tài công ty; Không thành viên hay nhân viên cơng ty kiểm tốn độc lập thực kiểm tốn báo cáo tài cơng ty ba (03) năm liền trước Khơng người có quan hệ gia đình người qu n lý doanh nghiệp công ty công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước công ty mẹ công ty Điều 45 Quyền nghĩa vụ Ban kiểm sốt Ban kiểm sốt có quyền nghĩa vụ theo quy định Điều 170 Luật doanh nghiệp quyền, nghĩa vụ sau: a Đề xuất kiến nghị Đại hội đồng cổ đơng phê chuẩn tổ chức kiểm tốn 32 độc lập thực kiểm tốn Báo cáo tài cơng ty; b Chịu trách nhiệm trước cổ đông hoạt động giám sát mình; c Giám sát tình hình tài cơng ty, tính hợp pháp hoạt động thành viên Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc, người qu n lý khác, phối hợp hoạt động Ban kiểm soát với Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc cổ đông; d Trường hợp phát có thành viên Hội đồng qu n trị, Giám đốc Tổng giám đốc vi phạm quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp, ph i thông báo văn b n cho Hội đồng qu n trị , yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm có gi i pháp khắc phục hậu qu ; e Báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp f Các quyền nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật Thành viên Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc người điều hành doanh nghiệp khác ph i cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thông tin tài liệu công tác qu n lý, điều hành hoạt động Công ty theo yêu cầu Ban kiểm sốt Người phụ trách qu n trị cơng ty ph i b o đ m toàn b n nghị quyết, biên b n họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng qu n trị, thơng tin tài chính, thơng tin tài liệu khác cung cấp cho cổ đông thành viên Hội đồng qu n trị ph i cung cấp cho Kiểm soát viên vào thời điểm theo phương thức cổ đông thành viên Hội đồng qu n trị Ban kiểm sốt ban hành quy định họp Ban kiểm soát cách thức hoạt động Ban kiểm soát Ban kiểm soát ph i họp tối thiểu hai (02) lần năm họp tiến hành có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp Điều 46 Tiền lƣơng, thù lao, thƣởng lợi ích khác Kiểm soát viên Tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác Kiểm soát viên thực theo quy định sau đây: Kiểm soát viên tr tiền lương, thù lao, thưởng lợi ích khác theo định Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát; Kiểm soát viên tốn chi phí ăn, ở, lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý Tổng mức thù lao chi phí không vượt tổng ngân sách hoạt động năm Ban kiểm soát đ Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác; Tiền lương chi phí hoạt động Ban kiểm sốt tính vào chi phí kinh doanh cơng ty theo quy định pháp luật thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác pháp luật có liên quan ph i lập thành mục riêng báo cáo tài năm cơng ty Điều 47 Quyền đƣợc cung cấp thơng tin Ban kiểm sốt Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng qu n trị tài liệu kèm theo ph i gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng qu n trị 33 Các nghị biên b n họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng qu n trị ph i gửi đến cho Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức cổ đông, thành viên Hội đồng qu n trị Báo cáo Tổng giám đốc trình Hội đồng qu n trị tài liệu khác công ty phát hành gửi đến Kiểm soát viên thời điểm theo phương thức thành viên Hội đồng qu n trị Kiểm sốt viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu công ty lưu giữ trụ sở chính, chi nhánh địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc người qu n lý nhân viên công ty làm việc Hội đồng qu n trị, thành viên Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc, người qu n lý khác ph i cung cấp đầy đủ, xác kịp thời thơng tin, tài liệu công tác qu n lý, điều hành hoạt động kinh doanh công ty theo yêu cầu thành viên Ban kiểm soát Điều 48 Trách nhiệm Kiểm soát viên Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, nghị Đại hội đồng cổ đông đạo đức nghề nghiệp thực quyền nghĩa vụ giao Thực quyền nghĩa vụ giao cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhằm b o đ m lợi ích hợp pháp tối đa cơng ty Trung thành với lợi ích cơng ty cổ đơng; khơng sử dụng thơng tin, bí quyết, hội kinh doanh công ty, địa vị, chức vụ sử dụng tài s n công ty để tư lợi phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác Các nghĩa vụ khác theo quy định Luật doanh nghiệp Điều lệ công ty Trường hợp vi phạm quy định kho n 1, 2, Điều mà gây thiệt hại cho cơng ty người khác Kiểm sốt viên ph i chịu trách nhiệm cá nhân liên đới bồi thường thiệt hại Mọi thu nhập lợi ích khác mà Kiểm sốt viên có ph i hồn tr cho cơng ty Trường hợp phát có Kiểm sốt viên vi phạm thực quyền nghĩa vụ giao ph i thơng báo văn b n đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm có gi i pháp khắc phục hậu qu Điều 49 Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trường hợp sau đây: a) Khơng cịn đủ tiêu chuẩn điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định Điều 46 Điều lệ này; b) Không thực quyền nghĩa vụ 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất kh kháng; c) Có đơn từ chức chấp thuận; Kiểm soát viên bị b i nhiệm trường hợp sau đây: a) Khơng hồn thành nhiệm vụ, cơng việc phân công; b) Vi phạm nghiêm trọng vi phạm nhiều lần nghĩa vụ Kiểm soát viên quy định Điều lệ này; c) Theo định Đại hội đồng cổ đông Chƣơng X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƢỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 34 Điều 50 Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác có trách nhiệm thực nhiệm vụ mình, kể c nhiệm vụ với tư cách thành viên cách trung thực, cẩn trọng lợi ích Công ty Điều 51 Trách nhiệm trung thực tránh xung đột quyền lợi Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác ph i công khai lợi ích có liên quan theo quy định Điều 164 Luật doanh nghiệp quy định pháp luật khác Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên Tổng giám đốc người điều hành khác không phép sử dụng hội kinh doanh mang lại lợi ích cho Cơng ty mục đích cá nhân; đồng thời khơng sử dụng thơng tin có nhờ chức vụ để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích tổ chức cá nhân khác Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng qu n trị tất c lợi ích gây xung đột với lợi ích Cơng ty mà họ hưởng thông qua pháp nhân kinh tế, giao dịch cá nhân khác Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đơng có định khác, Cơng ty không cấp kho n vay b o l nh cho thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan tới thành viên nêu pháp nhân mà người có lợi ích tài trừ trường hợp công ty đại chúng tổ chức có liên quan tới thành viên cơng ty tập đồn cơng ty hoạt động theo nhóm cơng ty, bao gồm cơng ty mẹ - cơng ty con, tập đồn kinh tế pháp luật chuyên ngành có quy định khác Hợp đồng giao dịch Công ty với nhiều thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ cơng ty, đối tác, hiệp hội, tổ chức mà thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác người liên quan đến họ thành viên, có liên quan lợi ích tài khơng bị vơ hiệu hố trường hợp sau đây: a Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ (20%) tổng giá trị tài s n ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đ báo cáo tới Hội đồng qu n trị Đồng thời, Hội đồng qu n trị đ cho phép thực hợp đồng giao dịch cách trung thực đa số phiếu tán thành thành viên Hội đồng qu n trị khơng có lợi ích liên quan; b Đối với hợp đồng có giá trị lớn (20%) tổng giá trị tài s n ghi báo cáo tài gần nhất, nội dung quan trọng hợp đồng giao dịch mối quan hệ lợi ích thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đ cơng bố cho cổ đơng khơng có lợi ích liên quan có quyền biểu vấn đề đó, cổ đơng đ thơng qua hợp đồng giao dịch này; c Hợp đồng giao dịch tổ chức tư vấn độc lập cho công hợp lý xét phương diện liên quan đến cổ đông Công ty 35 vào thời điểm giao dịch hợp đồng Hội đồng qu n trị Đại hội đồng cổ đông thông qua Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác tổ chức, cá nhân có liên quan tới thành viên nêu không sử dụng thông tin chưa phép công bố Công ty tiết lộ cho người khác để thực giao dịch có liên quan Điều 52 Trách nhiệm thiệt hại bồi thƣờng Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực cẩn trọng, khơng hồn thành nghĩa vụ với mẫn cán lực chuyên môn ph i chịu trách nhiệm thiệt hại hành vi vi phạm gây Công ty bồi thường cho người đ , trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm vụ việc dân sự, hành khơng ph i vụ kiện Công ty người khởi kiện) người đ thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên đại diện Công ty ủy quyền người đ làm theo u cầu Cơng ty với tư cách thành viên Hội đồng qu n trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty với điều kiện người đ hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Công ty, sở tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận người đ vi phạm trách nhiệm Khi thực chức năng, nhiệm vụ thực thi công việc theo ủy quyền Công ty, thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên đại diện theo ủy quyền Công ty Công ty bồi thường trở thành bên liên quan vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ vụ kiện Công ty người khởi kiện) trường hợp sau: a Đ hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán lợi ích khơng mâu thuẫn với lợi ích Công ty; b Tuân thủ luật pháp khơng có chứng xác nhận đ khơng thực trách nhiệm Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phát sinh (kể c phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, kho n tiền phạt, kho n ph i toán phát sinh thực tế coi hợp lý gi i vụ việc khuôn khổ luật pháp cho phép Cơng ty mua b o hiểm cho người để tránh trách nhiệm bồi thường nêu Điều 53 Công khai lợi ích liên quan Việc cơng khai hóa lợi ích người có liên quan cơng ty thực theo quy định sau đây: Công ty ph i tập hợp cập nhật danh sách người có liên quan công ty theo quy định kho n 23 Điều Luật doanh nghiệp giao dịch tương ứng họ với công ty; Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế tốn trưởng cơng ty ph i kê khai lợi ích liên quan họ với công ty, bao gồm: 36 a) Tên, m số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp cổ phần; tỷ lệ thời điểm sở hữu phần vốn góp cổ phần đó; b) Tên, m số doanh nghiệp, địa trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh doanh nghiệp mà người có liên quan họ sở hữu sở hữu riêng phần vốn góp cổ phần 10% vốn điều lệ; Việc kê khai quy định kho n Điều ph i thực thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung ph i thông báo với công ty thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng; Việc cơng khai, xem xét, trích lục, chép Danh sách người có liên quan, người có quan hệ gia đình lợi ích có liên quan kê khai quy định kho n kho n Điều thực sau: a) Công ty ph i thơng báo Danh sách người có liên quan, người có quan hệ gia đình lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đơng họp thường niên; b) Danh sách người có liên quan, người có quan hệ gia đình lợi ích có liên quan lưu giữ trụ sở doanh nghiệp; trường hợp cần thiết lưu giữ phần toàn nội dung Danh sách nói chi nhánh cơng ty; c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền cổ đông, thành viên Hội đồng qu n trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc người qu n lý khác có quyền xem xét, trích lục phần toàn nội dung kê khai làm việc; d) Công ty ph i tạo điều kiện để người quy định điểm c kho n tiếp cận, xem, trích lục chép danh sách người có liên quan cơng ty nội dung khác cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không ngăn c n, gây khó khăn họ thực quyền Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục chép nội dung kê khai người có liên quan lợi ích có liên quan thực theo quy định pháp luật Thành viên Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân nhân danh người khác để thực cơng việc hình thức phạm vi công việc kinh doanh công ty ph i gi i trình b n chất, nội dung cơng việc trước Hội đồng qu n trị, Ban kiểm soát thực đa số thành viên lại Hội đồng qu n trị chấp thuận; thực mà không khai báo không chấp thuận Hội đồng qu n trị tất c thu nhập có từ hoạt động thuộc cơng ty Điều 54 Hợp đồng, giao dịch công ty với đối tƣợng sau phải đƣợc Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị chấp thuận: Hợp đồng, giao dịch công ty với đối tượng sau ph i Đại hội đồng cổ đông Hội đồng qu n trị chấp thuận: a) Cổ đông, người đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu 10% tổng số cổ phần phổ thông công ty người có liên quan họ; b) Thành viên Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc người có liên quan họ; c) Doanh nghiệp quy định kho n Điều 164 Luật doanh nghiệp 37 Hội đồng qu n trị chấp thuận hợp đồng giao dịch có giá trị nhỏ 35% tổng giá trị tài s n doanh nghiệp ghi báo cáo tài chính, gần Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng ph i thông báo thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm sốt viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự th o hợp đồng nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng qu n trị định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận thông báo; thành viên có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng giao dịch khác giao dịch quy định kho n Điều Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài s n có giá trị lớn 10% tổng giá trị tài s n công ty ghi báo cáo tài gần cơng ty cổ đơng sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu trở lên người có liên quan cổ đơng Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng ph i thông báo Hội đồng qu n trị Kiểm soát viên đối tượng có liên quan hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự th o hợp đồng thông báo nội dung chủ yếu giao dịch Hội đồng qu n trị trình dự th o hợp đồng gi i trình nội dung chủ yếu giao dịch họp Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông văn b n Trường hợp này, cổ đơng có lợi ích liên quan khơng có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chấp thuận theo quy định kho n kho n Điều 148 Luật doanh nghiệp Điều 55 Quyền khởi kiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Cổ đơng, nhóm cổ đơng sở hữu 01% tổng số cổ phần phổ thơng có quyền tự nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới thành viên Hội đồng qu n trị, Giám đốc Tổng giám đốc để u cầu hồn tr lợi ích bồi thường thiệt hại cho công ty người khác trường hợp sau đây: a) Vi phạm nghĩa vụ người qu n lý công ty theo quy định Điều 165 Luật doanh nghiệp; b) Không thực quyền nghĩa vụ giao; không thực hiện, thực không đầy đủ, không kịp thời nghị Hội đồng qu n trị; c) Thực quyền nghĩa vụ giao trái với quy định pháp luật, Điều lệ công ty nghị Đại hội đồng cổ đông; d) Sử dụng thông tin, bí quyết, hội kinh doanh cơng ty để tư lợi riêng phục vụ cho lợi ích tổ chức, cá nhân khác; đ) Sử dụng địa vị, chức vụ sử dụng tài s n công ty để tư lợi riêng phục vụ lợi ích tổ chức, cá nhân khác; e) Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Trình tự, thủ tục khởi kiện thực tương ứng theo quy định pháp luật tố tụng dân Chi phí khởi kiện trường hợp cổ đơng, nhóm cổ đơng khởi kiện nhân danh cơng ty tính vào chi phí cơng ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện Chƣơng XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 38 Điều 56 Quyền điều tra sổ sách hồ sơ Cổ đông phổ thơng có quyền tra cứu sổ sách hồ sơ, cụ thể sau: a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu trích lục thơng tin tên địa liên lạc danh sách cổ đơng có quyền biểu quyết; u cầu sửa đổi thơng tin khơng xác mình; xem xét, tra cứu, trích lục chụp Điều lệ cơng ty, biên b n họp Đại hội đồng cổ đông nghị Đại hội đồng cổ đông; b) Cổ đơng nhóm cổ đơng sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thơng trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên b n nghị quyết, định Hội đồng qu n trị, báo cáo tài năm năm, báo cáo Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch ph i thông qua Hội đồng qu n trị tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh Cơng ty Trường hợp đại diện ủy quyền cổ đông nhóm cổ đơng u cầu tra cứu sổ sách hồ sơ ph i kèm theo giấy ủy quyền cổ đơng nhóm cổ đơng mà người đại diện b n công chứng giấy ủy quyền Thành viên Hội đồng qu n trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông Công ty, danh sách cổ đông sổ sách hồ sơ khác Cơng ty mục đích liên quan tới chức vụ với điều kiện thông tin ph i b o mật Công ty ph i lưu Điều lệ b n sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quy chế, tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài s n, nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng qu n trị, biên b n họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng qu n trị, báo cáo Hội đồng qu n trị, báo cáo Ban kiểm soát, báo cáo tài năm, sổ sách kế tốn tài liệu khác theo quy định pháp luật trụ sở nơi khác với điều kiện cổ đông Cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo địa điểm lưu trữ tài liệu Điều lệ công ty ph i công bố trang thông tin điện tử Công ty Chƣơng XII CƠNG NHÂN VIÊN VÀ CƠNG ĐỒN Điều 57 Cơng nhân viên cơng đồn Tổng giám đốc ph i lập kế hoạch để Hội đồng qu n trị thông qua vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, b o hiểm x hội, phúc lợi, khen thưởng kỷ luật người lao động người điều hành doanh nghiệp Tổng giám đốc ph i lập kế hoạch để Hội đồng qu n trị thông qua vấn đề liên quan đến quan hệ Công ty với tổ chức cơng đồn theo chuẩn mực, thơng lệ sách qu n lý tốt nhất, thơng lệ sách theo quy định pháp luật hành Chƣơng XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 39 Điều 58 Phân phối lợi nhuận Đại hội đồng cổ đông định mức chi tr cổ tức hình thức chi tr cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại Cơng ty Cơng ty khơng tốn l i cho kho n tiền tr cổ tức hay kho n tiền chi tr liên quan tới loại cổ phiếu Hội đồng qu n trị kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc tốn tồn phần cổ tức cổ phiếu Hội đồng qu n trị quan thực thi định Trường hợp cổ tức hay kho n tiền khác liên quan tới loại cổ phiếu chi tr tiền mặt, Công ty ph i chi tr tiền đồng Việt Nam Việc chi tr thực trực tiếp thông qua ngân hàng sở thông tin chi tiết tài kho n ngân hàng cổ đông cung cấp Trường hợp Công ty đ chuyển kho n theo thông tin chi tiết ngân hàng cổ đông cung cấp mà cổ đông khơng nhận tiền, Cơng ty khơng ph i chịu trách nhiệm kho n tiền Công ty đ chuyển cho cổ đơng Việc tốn cổ tức cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch Sở giao dịch chứng khốn tiến hành thơng qua cơng ty chứng khốn Tổng Cơng ty lưu ký bù trừ chứng khoán Việt Nam Căn Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Hội đồng qu n trị thông qua nghị xác định ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông Căn theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông người sở hữu chứng khoán khác quyền nhận cổ tức, l i suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo tài liệu khác Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực theo quy định pháp luật Điều 61 Phân phối lợi nhuận sau thuế Trước chia cổ tức cho cổ đơng, ph i trích lập quỹ bao gồm: Bù đắp kho n lỗ năm trước (nếu có); Số lợi nhuận cịn lại (sau trừ mục 1); - Trích quỹ đầu tư phát triển; - Trích quỹ dự phịng tài chính; - Trích quỹ khen thưởng; - Trích quỹ phúc lợi; - Trích quỹ thù lao thưởng HĐ T, BKS, ban qu n lý điều hành công ty; - Chia cổ tức; - Để lại năm sau (nếu có) Mức trích quỹ chia cổ tức cụ thể hàng năm Đại hội đồng Cổ đông định sở đề xuất hội đồng qu n trị Điều 60 Xử lý thua lỗ Trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, ĐHĐCĐ định gi i kịp thời theo gi i pháp: - Trích từ quỹ dự phòng để bù lỗ - Chuyển phần từ lỗ sang năm sau, đồng thời ĐHĐCĐ ph i định biện pháp để khắc phục 40 Điều 61 Tài khoản ngân hàng Công ty mở tài kho n ngân hàng Việt Nam chi nhánh ngân hàng nước phép hoạt động Việt Nam Theo chấp thuận trước quan có thẩm quyền, trường hợp cần thiết, Cơng ty mở tài kho n ngân hàng nước theo quy định pháp luật Công ty tiến hành tất c kho n tốn giao dịch kế tốn thơng qua tài kho n tiền Việt Nam ngoại tệ ngân hàng mà Công ty mở tài kho n Điều 62 Năm tài Năm tài Cơng ty ngày 01/01 dương lịch chấm dứt vào ngày 31/12 hàng năm Năm tài Công ty ngày quan đăng ký kinh doanh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đến ngày 31/12 năm Điều 63 Chế độ kế toán Chế độ kế toán Cơng ty sử dụng Chế độ Kế tốn doanh nghiệp Cơng ty lập sổ sách kế tốn tiếng Việt lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật kế toán pháp luật liên quan Những hồ sơ ph i xác, cập nhật, có hệ thống ph i đủ để chứng minh gi i trình giao dịch Công ty Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ kế toán đồng Việt Nam Chƣơng XIV BÁO CÁO THƢỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CƠNG BỐ THƠNG TIN, KIỂM TỐN CƠNG TY Điều 64 Báo cáo tài năm, sáu tháng quý Cơng ty ph i lập Báo cáo tài năm theo quy định pháp luật quy định Ủy ban Chứng khoán Nhà nước báo cáo ph i kiểm toán theo quy định Báo cáo tài năm ph i bao gồm báo cáo kết qu hoạt động kinh doanh ph n ánh cách trung thực khách quan tình hình l i/lỗ Cơng ty năm tài chính, báo cáo tình hình tài ph n ánh cách trung thực khách quan tình hình hoạt động Cơng ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ thuyết minh báo cáo tài Các báo cáo tài năm kiểm toán (bao gồm ý kiến kiểm toán viên),ph i công bố trang thông tin điện tử Công ty Các tổ chức, cá nhân quan tâm quyền kiểm tra chụp b n báo cáo tài năm kiểm tốn, báo cáo sáu tháng soát xét báo cáo tài quý làm việc trụ sở Cơng ty ph i tr mức phí hợp lý cho việc chụp Điều 67 Báo cáo thƣờng niên Công ty ph i lập công bố Báo cáo thường niên theo quy định pháp luật chứng khoán thị trường chứng khoán Điều 66 Kiểm tốn Đại hội đồng cổ đơng thường niên định cơng ty kiểm tốn độc lập thơng qua danh sách cơng ty kiểm tốn độc lập ủy quyền cho Hội 41 đồng qu n trị định lựa chọn số đơn vị tiến hành kiểm toán báo cáo tài Cơng ty cho năm tài dựa điều kho n điều kiện thỏa thuận với Hội đồng qu n trị Công ty ph i chuẩn bị gửi báo cáo tài năm cho cơng ty kiểm tốn độc lập sau kết thúc năm tài Cơng ty kiểm tốn độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán trình báo cáo cho Hội đồng qu n trị vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài Báo cáo kiểm tốn đính kèm báo cáo tài năm Cơng ty Kiểm toán viên độc lập thực việc kiểm tốn Cơng ty phép tham dự họp Đại hội đồng cổ đông quyền nhận thông báo thông tin khác liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông mà cổ đông quyền nhận phát biểu ý kiến đại hội vấn đề có liên quan đến việc kiểm tốn báo cáo tài Cơng ty Chƣơng XV CON DẤU, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ VÀ GIẢI THỂ Điều 67 Con dấu Dấu bao gồm dấu làm sở khắc dấu dấu hình thức chữ ký số theo quy định pháp luật giao dịch điện tử Hội đồng qu n trị định loại dấu, số lượng, hình thức nội dung dấu Cơng ty, chi nhánh, văn phịng đại diện Cơng ty (nếu có) Hội đồng qu n trị, Tổng giám đốc sử dụng qu n lý dấu theo quy định pháp luật hành Điều 68 Chấm dứt hoạt động Cơng ty bị gi i thể chấm dứt hoạt động trường hợp sau: a Tồ án tun bố Cơng ty phá s n theo quy định pháp luật hành; b Gi i thể trước thời hạn theo Nghị quyết, định Đại hội đồng cổ đông; c Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh d Các trường hợp khác theo quy định pháp luật Việc gi i thể Công ty trước thời hạn (kể c thời hạn đ gia hạn) Đại hội đồng cổ đông định, Hội đồng qu n trị thực uyết định gi i thể ph i thông báo ph i chấp thuận quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định Điều 69 Thanh lý Tối thiểu sáu (06) tháng sau có định gi i thể Cơng ty, Hội đồng qu n trị ph i thành lập Ban lý gồm ba (03) thành viên Hai (02) thành viên Đại hội đồng cổ đông định (01) thành viên Hội đồng qu n trị định từ cơng ty kiểm tốn độc lập Ban lý chuẩn bị quy chế hoạt động Các thành viên Ban lý lựa chọn số nhân viên Công ty chuyên gia độc lập Tất c chi phí liên quan đến lý Công ty ưu tiên tốn trước kho n nợ khác Cơng ty Ban lý có trách nhiệm báo cáo cho quan đăng ký kinh doanh ngày thành lập ngày bắt đầu hoạt động Kể từ thời điểm đó, Ban lý thay 42 mặt Cơng ty tất c công việc liên quan đến lý Cơng ty trước Tồ án quan hành Tiền thu từ việc lý tốn theo thứ tự sau: a Các chi phí lý; b Tiền lương, trợ cấp việc chi phí b o hiểm cho người lao động quyền lợi khác theo thỏa ước lao động tập thể hợp đồng lao động đ ký; c Thuế kho n nộp cho Nhà nước; d Các kho n nợ khác Cơng ty; e Số dư cịn lại sau đ toán tất c kho n nợ từ mục (a) đến mục (d) phân chia cho cổ đông Các cổ phần ưu đ i ưu tiên toán trước Điều 70 Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể doanh nghiệp Việc gi i thể thực theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 quy định khác pháp luật uyết định gi i thể doanh nghiệp doanh nghiệp đăng báo tờ báo viết báo điện tử ba số liên tiếp Chƣơng XVI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 71 Giải tranh chấp nội Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động Công ty, quyền nghĩa vụ cổ đông theo quy định Luật doanh nghiệp, quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, thỏa thuận giữa: a Cổ đông với Công ty; b Cổ đông với Hội đồng qu n trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người điều hành khác; Các bên liên quan cố gắng gi i tranh chấp thơng qua thương lượng hoà gi i Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng qu n trị Chủ tịch Hội đồng qu n trị, Chủ tịch Hội đồng qu n trị chủ trì việc gi i tranh chấp u cầu bên trình bày thơng tin liên quan đến tranh chấp vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng qu n trị hay Chủ tịch Hội đồng qu n trị, bên u cầu cơng ty định chuyên gia độc lập làm trung gian hòa gi i cho trình gi i tranh chấp Trường hợp khơng đạt định hồ gi i vòng sáu (06) tuần từ bắt đầu trình hồ gi i định trung gian hồ gi i khơng bên chấp nhận, bên đưa tranh chấp Trọng tài Tòa án Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng hồ gi i Việc tốn chi phí Tòa án thực theo phán Tòa án Chƣơng XVII BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 72 Nguyên tắc áp dụng điều lệ Công ty Những vấn đề khác có liên quan khơng nêu điều lệ thực theo luật doanh nghiệp quy định khác có liên quan Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động Công ty chưa đề cập b n Điều lệ trường hợp có quy định pháp luật 43 khác với điều kho n Điều lệ áp dụng quy định để điều chỉnh hoạt động Cơng ty Điều 73 Thể thức sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty Mọi sửa đổi, bổ sung điều lệ không trái với quy định hành Nhà nước ph i Đại hội đồng cổ đông trí thơng qua lúc hợp lệ Điều 74 Ngày hiệu lực Điều lệ gồm 17 chương 76 điều Đại hội đồng cổ đơng trí thơng qua ngày 16 tháng năm 2021 trụ sở công ty cổ phần 28 Hưng Phú chấp thuận hiệu lực toàn văn Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày thơng qua Điều lệ thức Cơng ty Các b n trích lục Điều lệ cơng ty có giá trị có chữ ký Chủ tịch Hội đồng qu n trị tối thiểu phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng qu n trị CHỦ TỊCH HĐQT (Ký ghi rõ họ tên) ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY (Ký ghi rõ họ tên) 44